本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月10日
(二)股东会举办地点：兰州市城关区立德二村3号柴达木盆地商务大厦4楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议的表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议由公司董事长脱利成老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理罗鸿基列席会议；别的公司高管列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关此次重要债权转股权、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体实施方案的议案
1.01提案名字：本次交易计划方案简述
决议结论：根据
决议状况：
1.02提案名字：重要债权转股权-置出资产和放入财产
决议结论：根据
决议状况：
1.03提案名字：重要债权转股权-定价原则及成交价
决议结论：根据
决议状况：
1.04提案名字：发行股份购买资产-成交价及付款方式
决议结论：根据
决议状况：
1.05提案名字：发行股份购买资产-发行方式
决议结论：根据
决议状况：
1.06提案名字：发行股份购买资产-发售股份的种类和颜值
决议结论：根据
决议状况：
1.07提案名字：发行股份购买资产-定价基准日、定价原则和发行价
决议结论：根据
决议状况：
1.08提案名字：发行股份购买资产-发售对象和发行数量
决议结论：根据
决议状况：
1.09提案名字：发行股份购买资产-锁定期分配
决议结论：根据
决议状况：
1.10提案名字：发行股份购买资产-上市地点
决议结论：根据
决议状况：
1.11提案名字：发行股份购买资产-期值盈余公积分配
决议结论：根据
决议状况：
1.12提案名字：募集配套资金-发售股份的种类和颜值
决议结论：根据
决议状况：
1.13提案名字：募集配套资金-定价基准日、定价原则和发行价
决议结论：根据
决议状况：
1.14提案名字：募集配套资金-发行方式、发售目标及申购方法
决议结论：根据
决议状况：
1.15提案名字：募集配套资金-募集配套资金额度及发行数量
决议结论：根据
决议状况：
1.16提案名字：募集配套资金-锁定期分配
决议结论：根据
决议状况：
1.17提案名字：募集配套资金-上市地点
决议结论：根据
决议状况：
1.18提案名字：募集配套资金-募集配套资金主要用途
决议结论：根据
决议状况：
1.19提案名字：募集配套资金-期值盈余公积分配
决议结论：根据
决议状况：
1.20提案名字：交收分配-置出资产交收
决议结论：根据
决议状况：
1.21提案名字：交收分配-放入资产交收
决议结论：根据
决议状况：
1.22提案名字：交收分配-新股上市备案
决议结论：根据
决议状况：
1.23提案名字：过渡期损益-放入财产
决议结论：根据
决议状况：
1.24提案名字：过渡期损益-置出财产
决议结论：根据
决议状况：
1.25提案名字：合同违约责任
决议结论：根据
决议状况：
1.26提案名字：业绩承诺赔偿及期终资产减值准备赔偿
决议结论：根据
决议状况：
1.27提案名字：决定有效期限
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关本次交易计划方案调节不构成重要调节的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金及关联交易报告书（草案）（修订稿）》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关签定附起效要求的买卖协议书（含合同补充协议）的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业本次交易组成资产重组的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关本次交易组成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条所规定的重组上市的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关确定此次资产重组有关财务审计报告、复习备考财务审计报告、资产评估的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关准许本次交易有关加期财务审计报告、复习备考财务审计报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：对于资产评估机构的自觉性、评估假设前提条件合理化、评价方法与评估目的相关性及其评定市场定价公允性的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关此次资产重组摊薄即期回报及弥补措施有关行为主体约定的提案（升级稿）
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关报请股东大会审议允许中国交通建设有限责任公司及其一致行动人可免于以要约承诺方法加持公司股权的议案
决议结论：根据
决议状况：
12、提案名字：有关报请股东会受权股东会以及受权人员申请办理本次交易相关的事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
13、提案名字：有关签定债权转股权及发行股份购买资产协议书之合同补充协议二的提案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
提案1至议案13均是特别决议事宜，都已得到参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的2/3左右根据。
提案1至议案13均是关联方交易事宜，决议时关系公司股东中国建材股份有限责任公司、甘肃祁连山装饰建材集团有限公司和出席会议的关联自然人公司股东脱利成逃避了决议，回避表决股权数量为207，503，341股。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海汇业（兰州市）法律事务所
侓师：温生俊、盛雪娇
2、律师见证结果建议：
律师认为，企业2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资质、决议流程和决议结论等事项，均符合法规和《公司章程》的相关规定，所申请的决定真实有效。
特此公告。
甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司股东会
2023年3月11日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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