我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现提升、变更或否定提案的情况；
2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议。
一、会议召开状况
1、大会工作的通知：北方国际协作有限责任公司（下称“企业”或“北方国际”）于2023年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-010）。
2、举办时长：
现场会议举办时间是在：2023年3月10日在下午14：30
网上投票时间是在：
（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月10日早上9:15至9:25、9:30至11:30，在下午13:00至15:00；
（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年3月10日9:15至15:00。
3、现场会议举办地址：公司会议室（北京石景山区政达路6号楼北方地区商务楼）。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：执行董事郝峰。
6、表决方式：此次股东会选用当场网络投票、网上投票相结合的举办。
此次会议的集结和举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、大会的参加状况
参加公司本次股东会股东及公司股东委托代理人（包含网上投票方法）共13人，总共持有公司有投票权股权609,055,213股，占公司股权总量的60.8016%。
1、依据参加企业现场会议公司股东给予股东股东账户卡、法人代表身份证件、股东法人授权书和工作单位证明等相关材料，出席本次股东会现场会议股东及股东代表（含公司股东委托代理人）总共4人，总共持有公司有投票权股权577,151,658股，占公司股权总量的57.6167%。
2、依据深圳证券信息有限公司提供的网络投票最后，参加此次股东会网上投票股东总共9人，总共持有公司有投票权股权31,903,555股，占公司股权总量的3.1849%。
董事、公司监事、高管人员、直接或合拼持有公司5%之上股权股东（或公司股东委托代理人）之外公司股东（或公司股东委托代理人）（下称“中小股东”）11人，代表公司有投票权股权数51,832,444股，占公司股权总量的5.1744%。
除了上述自然人股东及股东代表外，企业一部分执行董事、公司监事、企业董事长助理及侓师参加了大会，一部分高端管理员出席了大会。
三、提案决议和表决状况
1、有关决议《变更公司董事》的议案
决议状况：允许609,049,713股，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.9991%；抵制5,500股，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.0009%；放弃0股，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东决议状况为：允许51,826,944股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的99.9894%；抵制5,500股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0106%；放弃0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0%。
决议结论：根据。
2、有关决议《变更公司独立董事》的议案
决议状况：允许609,049,713股，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.9991%；抵制5,500股，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.0009%；放弃0股，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东决议状况为：允许51,826,944股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的99.9894%；抵制5,500股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0106%；放弃0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0%。
决议结论：根据。
3、有关决议《续聘会计师事务所》的议案
决议状况：允许609,049,713股，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的99.9991%；抵制5,500股，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0.0009%；放弃0股，占列席会议公司股东所拥有投票权股权总量的0%。
在其中，中小股东决议状况为：允许51,826,944股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的99.9894%；抵制5,500股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0.0106%；放弃0股，占列席会议中小股东所拥有投票权股权总量的0%。
决议结论：根据。
四、侓师开具的法律意见
北京天元律师公司经办人员侓师韩旭坤、李敏娜当场印证并针对我们公司2023年第一次股东大会决议出具了法律意见书，觉得：公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定；出席本次股东会现场会议工作的人员资格、此次股东会召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
五、备查簿文档
1、《2023年第一次临时股东大会决议》。
2、侓师开具的《法律意见书》。
特此公告。
北方国际协作有限责任公司股东会
二〇二三年三月十一日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有