我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现提升、改动、否定提案的情况。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开状况
（1）现场会议举办时间是在：2023年3月10日（星期五）14:50
网上投票时间是在：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月10日9:15-15:00。
（2）举办地址：河南永城市东城区企业总部会议厅
（3）举办方法：当场网络投票与网络投票紧密结合
（4）召集人：董事会
（5）节目主持人：老总李宏伟老先生
此次股东会的举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、单位规章、行政规章和企业章程的相关规定。
2、大会参加状况
（1）列席会议的整体情况
列席会议股东及公司股东委托代理人共115人，拥有或意味着公司股权共883,099,652股，占公司有投票权股权总量的39.2317%。
（2）参加现场会议和根据网上投票的股东情况
当场参加股东会股东及公司股东委托代理人4人，意味着股权535,346,742股，占公司有投票权股权总量的23.7828%；根据网上投票股东及公司股东委托代理人111人，意味着股权347,752,910股，占公司有投票权股权总量的15.4489%。
3、有关人员参加状况
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及河南省亚太地区人法律事务所等中介服务相关人员参加了大会。
二、提议决议表决状况
这次股东会以当场网络投票与网上投票相结合的决议表决了下列二项提议，各提议的实际决议结论分别为：
（一）有关确定一部分执行董事、公司监事2021年度薪资的议案
在其中，出席本次大会的中小股东决议情况如下：
本提案为普通议案，决议赞同的股权数超过了本次股东会有投票权股权总量的二分之一，因而得到股东会根据。
（二）关于修订《“三重一大”决策制度实施办法》的议案
在其中，出席本次大会的中小股东决议情况如下：
本提案为普通议案，决议赞同的股权数超过了本次股东会有投票权股权总量的二分之一，因而得到股东会根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：河南省亚太地区人法律事务所
2、侓师名字：鲁鸿贵、杨学林
3、决议流程和表决方式：公司本次股东会选用当场记名投票和网上投票二种投票方式，决议流程和表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
4、总结性建议：企业2023年第一次股东大会决议的集结、举办程序合法，召集人和出席本次股东会股东或代理人资质、此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效，合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。
四、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、法律意见书以及签章页。
河南省神火煤化有限责任公司股东会
2023年3月11日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有