我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、加加食品集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会2023年第二次大会于2023年3月9日以手机、书面形式方法下达通知。

2、此次股东会于2023年3月10日早上10:00在长沙市开福区芙蓉中路一段478号运抵国际广场办公楼7楼公司会议室，以当场融合通讯表决方法举办。

3、例会应参加执行董事5名，真实参加执行董事5名，在其中执行董事李荻辉、姚禄仕以通信方式出席会议，列席会议人数合乎召开董事会大会的成员数。

4、会议由周建文老总组织，监事周继良、肖星辰、郑源和企业高管杨亚梅、刘素娥列席。

5、此次会议的集结、举办合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规、行政规章及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

二、此次会议做出如下所示决定：

1、整体执行董事以 5 票允许、0 票抵制、0 票放弃，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的议案》。

企业因素公司业务发展趋势融资需求，向长沙农村商业服务银行股份有限公司申请办理不得超过4亿的信用额度，经长沙农村商业服务银行股份有限公司授信审批联合会审核，允许给与加加食品集团股份有限公司集团公司授信额度3亿人民币，时限3年，在其中给与家肴粮油（长沙市）有限责任公司授信额度1.5亿人民币，用信产品是固定资产贷款1.5亿人民币，用信时限1年，由加加食品集团股份有限公司、控股股东杨振、长沙市加加食品销售有限公司给予连带责任担保，贷款执行利率不少于授信审批日1年限LPR+70BP，主要用途为付款粮油食品等购置钱款；加加食品集团股份有限公司授信额度1.5亿人民币，用信产品是担保额度1.5亿人民币，用信时限3年，用以为家肴粮油（长沙市）有限责任公司授信额度给予连带责任保证贷款担保。

经决议，股东会觉得：企业为控股子公司向银行借款授信额度同时提供连带责任保证担保的个人行为合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，有益于适用子公司的经营发展趋势，并被担保对象运营平稳，具有较好的偿债能力指标。此次贷款担保不属于质押担保，控股股东公司担保未扣除担保费用，此次贷款担保不容易危害公司与中小股东利益，董事会允许此次贷款担保事宜。为提高效率，立即申请办理融资担保业务，股东会允许受权企业经营管理层或经营管理层转授权相关负责人在相关信用额度内全权负责办理手续，包括但不限签订合同、申办贷款担保办理手续等相关事宜，落实措施事项无须再再行提交公司股东会决议。此次受权自董事会审议通过生效日一年内合理。

主要内容详细企业特定的信息披露新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的公告》（公示序号：2023-008）。

三、备查簿文档

第五届股东会2023年第二次会议决议

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

股东会

2023年3月10日

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公示序号：2023-008

加加食品集团股份有限公司

关于企业为控股子公司给银行

申请办理授信额度及公司担保事宜的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了满足加加食品集团股份有限公司（下称“企业”）控股子公司的市场拓展融资需求，确保分公司融资担保业务的顺利进行，2023年3月10日，企业第五届股东会2023年第二次大会以5票赞同、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于公司为全资子公司向银行申请授信及提供担保事项的议案》，企业为控股子公司家肴粮油（长沙市）有限责任公司（下称“家肴企业”）向长沙农村商业服务银行股份有限公司（下称“长沙农商银行”）申请办理授信额度给予连带责任保证贷款担保，此次申请办理授信审批信用额度为3亿，信用额度分派如下所示：家肴企业授信额度1.5亿人民币，用信产品是固定资产贷款1.5亿人民币，主要用途为付款粮油食品等购置钱款；企业授信额度1.5亿人民币，用信产品是担保额度1.5亿人民币，用以为家肴企业授信额度给予连带责任保证贷款担保。现将相关事宜公告如下：

一、授信额度及保证状况简述

企业因素公司业务发展趋势融资需求，向长沙农村商业服务银行股份有限公司申请办理不得超过4亿的信用额度。经长沙农村商业服务银行股份有限公司授信审批联合会审核，允许给与加加食品集团股份有限公司集团公司授信额度3亿人民币，时限3年，信用额度分派如下所示：

1、给与家肴粮油（长沙市）有限责任公司授信额度1.5亿人民币，用信产品是固定资产贷款1.5亿人民币，用信时限1年，由加加食品集团股份有限公司、控股股东杨振、长沙市加加食品销售有限公司（下称“长沙市加加营销公司”）给予连带责任担保，贷款执行利率不少于授信审批日1年限LPR+70BP，主要用途为付款粮油食品购置钱款。

注：以上为同一笔授信额度公司担保

2、加加食品集团股份有限公司授信额度1.5亿人民币，用信产品是担保额度1.5亿人民币，用信时限3年，用以为家肴粮油（长沙市）有限责任公司授信额度给予连带责任保证贷款担保。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关文件的相关规定，此次拟担保的对象是企业全资子公司，贷款担保总额为不得超过1.5亿人民币，占公司2021年经审计净资产的5.66%。这次贷款担保事宜在股东会决议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议，此次贷款担保不构成关联方交易。

二、被担保人基本概况

1、被担保人名字：家肴粮油（长沙市）有限责任公司

2、成立日期：2000年01月05日

3、公司注册地址：湖南宁乡县汽车站站前路(现宁乡县经济技术开发区站前路)

4、注册资金：15396.12万元人民币

5、法人代表：周建文

6、统一社会信用代码：9143010071218141X7

7、业务范围：许可经营项目：食品加工；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

8、公司股权结构：家肴企业为公司全资子公司，公司持股100%。

9、被担保人最近一年一期关键财务报表

企业：元

10、家肴企业并不是失信执行人。家肴企业没有进行资信评级。

三、担保协议主要内容

此次由企业、公司实际控制人杨振、长沙市加加营销公司为家肴企业提供连带责任担保，企业、公司实际控制人杨振、长沙市加加营销公司都未扣除担保费用。企业为下级控股子公司贷款担保，有益于扩宽分公司融资方式，能够确保公司持续、稳步发展，归属于下属子公司的生产运营必须，被担保方财产优质，尽管家肴企业不提供质押担保，但企业对具有肯定的控制权，风险性均处于企业有效管理下，不容易给他们带来较大风险，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。此次贷款担保不属于质押担保。目前还没有签署有关授信额度及担保协议，以上方案授信额度及贷款担保总金额仅是分公司拟申请的信用额度和公司拟为他们提供的担保额度，担保额度有效期自此次股东会表决通过生效日1年之内合理，具体担保期限依据在此次担保额度期限内签订的保证合同明确。担保额度总计rmb1.5亿人民币，实际以和金融机构具体签订的授信额度及担保协议为标准。

四、股东会建议

经决议，股东会觉得：企业为控股子公司向银行借款授信额度同时提供连带责任保证担保的个人行为合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，有益于适用子公司的经营发展趋势，并被担保对象运营平稳，具有较好的偿债能力指标。此次贷款担保不属于质押担保，控股股东公司担保未扣除担保费用，此次贷款担保不容易危害公司与中小股东利益。

为提高效率，立即申请办理融资担保业务，股东会允许受权企业经营管理层或经营管理层转授权相关负责人在相关信用额度内全权负责办理手续，包括但不限签订合同、申办贷款担保办理手续等相关事宜，落实措施事项无须再再行提交公司股东会决议。此次受权自董事会审议通过生效日一年内合理。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

这次贷款担保后，企业以及子公司的担保额度总额为1.5亿人民币，（均是我们公司对合并报表范围内全资子公司所提供的贷款担保），占公司2021年度经审计净资产的5.66%。此次贷款担保给予后，公司及子公司对外担保总额度为0.96亿人民币，占公司最近一期经审计资产总额的比例为3.62%；企业以及子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总额度为0.00，占上市企业最近一期经审计资产总额的比例为0.00；截止到本公告公布日，企业无贷款逾期对外担保、无涉及到诉讼贷款担保及由于被裁定输了官司而需承担损失等。

六、备查簿文档

第五届股东会2023年第二次会议决议。

特此公告。

加加食品集团股份有限公司

股东会

2023年3月10日