我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1．此次股东会没有出现否定提案的现象。
2．此次股东会未涉及到变动过去股东会议决议。
3．此次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的举办。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1．举办时长：
（1）现场会议举办时长：2023年3月10日（星期五）14:50。
（2）公司股东网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件进行投票的时间为2023年3月10日9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的时间为2023年3月10日9:15~15:00阶段的随意时长。
2．现场会议举办地址：四川省攀枝花市南山宾馆国际会议中心多功能会议室。
3．召集人：董事会。
4．节目主持人：公司董事长谢俊勇老先生。
5．此次会议的举行合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、法规和本企业章程之规定。
（二）大会的参加状况
1．进行现场和网上投票股东178人，意味着股权4,427,412,163股，占公司总股本的51.4669%。在其中，参加现场会议股东共12人，意味着股权3,597,083,399股，占公司总股本的41.8146%；根据网上投票股东166人，意味着股权830,328,764股，占公司总股份的9.6522%。
2．企业一部分执行董事、公司监事及董事长助理参加了此次会议，企业聘用北京市康达（成都市）法律事务所印证此次会议。
二、提案决议表决状况
（一）《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
决议状况：允许827,830,057股，占列席会议全部公司股东所拥有投票权股份的99.6382%；抵制3,004,872股，占列席会议全部公司股东所拥有投票权股份的0.3617%；放弃1,000股，占列席会议全部公司股东所拥有投票权股份的0.0001%。
在其中，直接或是总计持有公司股份小于5%的中小股东对于该提案的决议结果显示：允许311,486,385股，占列席会议的中小股东所拥有投票权股份的99.0442%；抵制3,004,872股，占列席会议的中小股东所拥有投票权股份的0.9555%；放弃1,000股，占列席会议的中小股东所拥有投票权股份的0.0003%。
决议结论：该提案为特别决议事宜，已经获得合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：北京市康达（成都市）法律事务所
（二）侓师名字：叶立森 周健
（三）总结性建议：本次大会经侓师当场印证，并提交法律意见书，证实此次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》及本企业章程的相关规定，列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效，大会的决议程序流程、决议结论真实有效。
四、备查簿文档
（一）第九届股东会第五次会议决议；
（二）第九届职工监事第五次会议决议；
（三）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（四）法律意见书；
（五）深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
攀钢集团钒钛网络资源有限责任公司股东会
2023年3月11日
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