本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年3月30日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次:

2023年第一次股东大会决议

2023年第一次A股类型股东会

2023年第一次H股类型股东会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年3月30日 8点30分

举办地址：北京朝阳区西大望路甲26号楼1栋楼

（五）网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月30日

至2023年3月30日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

（一）2023年第一次股东大会决议

（二）2023年第一次A股类型股东会

注：为防止A股公司股东不必要反复网络投票，我们公司在预估A股类型股东会参与网上投票A股股东决议结论时，将会采取该公司股东在2023年第一次股东大会决议对于该提案的公开投票。

（三）2023年第一次H股类型股东会

1.各提案已公布时间和公布新闻媒体:以上提案已分别经企业第三届股东会第二十一次、第二十二次会议企业第三届职工监事第十七次、第十八次会议审议根据，主要内容详细企业分别于2023年2月16日、2023年3月1日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

2.特别决议提案：2023 年第一次股东大会决议第2、3、4、5、7、8、9项提案；2023年第一次A股类型股东会第1、2、3、4、5项提案；2023年第一次H股类型股东会第1、2、3、4、5项提案。

3.对中小股东独立记票的议案：2023 年第一次股东大会决议第2、3、4、5、7、8、9项提案；2023年第一次A股类型股东会第1、2、3、4、5项提案。

4.涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5.涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

(三)拥有好几个股东账户股东根据网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

(四)拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(五)同一投票权进行现场、网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(六)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(七)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。H股公司股东出席会议事宜请参阅企业在香港联合交易所公布的股东大会决议相关通告。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员。

五、大会备案方式

（一）备案方法

1. 列席会议的A股公司股东请持法人代表营业执照副本复印件、法人代表身份证件或法人授权书、个股账户、股东账户卡及受委托人身份证补办登记；

2. 列席会议的A股法人股东请持个股账户、身份证原件、股东账户卡登记信息；委托公司股东委托代理人另需公司股东法人授权书（见附件）和委托人自己身份证补办登记；

3.法人授权书为公司股东受权别人签订的，该法人授权书应当经公证处公正，并把公证委托书连着受权委托书原件一并递交；外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案；

4. H股公司股东出席会议事宜请参阅企业在香港联合交易所上向H股公司股东再行发出来的股东会通函及其它有关文件。

5.出席会议备案不当作公司股东依规参与股东会的必要条件。

（二）备案地址及法人授权书送到地址

企业董事会办公室（北京朝阳区西大望路甲26号楼1栋楼）。邮编：100022

（三）备案时长

2023年3月29日早上9:00-11:30，在下午14:30-16:00。

（四）联系电话

手机联系人：代祖光

电 话：010-59099826

邮 箱：zgdai@ceec.net.cn

六、其他事宜

1.列席会议者吃住、交通出行费用自理。

2.列席会议工作人员请在会议开始前小时之内抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

3.列席会议工作人员尽量提早关心并遵守北京与公司相关疫情防控要求，保证成功出席会议。

特此公告。

中国能源建设有限责任公司股东会

2023-03-11

配件1：2023年第一次股东大会决议法人授权书

配件2：2023年第一次A股类型股东会法人授权书

配件1：2023年第一次股东大会决议法人授权书

2023年第一次股东大会决议法人授权书

中国能源建设有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月30日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：2023 年第一次 A 股类型股东会法人授权书

2023 年第一次 A 股类型股东会法人授权书

中国能源建设有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月30日举行的贵司2023年第一次A股类型股东会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。