我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅化集团有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十四次会议于2023年3月10日在四川省成都市高朋大道10号前楼二楼大会议室以当场融合通讯表决的形式举办，大会取决于2023年4月14日（星期五）举办2023年第一次股东大会决议，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2、召集人：董事会。

此次股东会的举办早已企业第五届股东会第三十四次会议表决通过。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会集结、举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程等有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议举行的时长：2023年4月14日（星期五）在下午14:30；

（2）网上投票时长：A股公司股东根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件开展网上投票的时间为2023年4月14日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票的时间为2023年4月14日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

企业A股公司股东可以参加当场网络投票，还可以通过互联网进行投票。企业A股公司股东投票选举时，同一股东账户只能选当场网络投票或网上投票中的一种，不重复网络投票。假如同一股东账户进行现场和网络反复网络投票，以第一次网络投票为标准。

企业H股公司股东可进行现场或由网络投票方式参加企业2023年第一次股东大会决议。主要内容请见公司在香港联合交易所网址（http://www.hkexnews.hk）公布的H股有关的通知。

达标境外企业投资人（QFII）帐户、证劵公司顾客个人信用交易担保股票账户、证券商转融通贷款担保股票账户、约定购回式买卖专用型股票账户等集合类帐户持有者，理应通过网络投票软件网络投票，不可根据交易软件网络投票。受委托人应根据受托人（具体持有者）委托状况填写委托股权总数，与此同时对每一提案填写受托人对各种决议建议相对应的股权总数。

6、除权日及参加目标：

（1）此次股东会的A股除权日为2023年4月11日（星期二），于除权日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体A股公司股东均有权利参加企业2023年第一次股东大会决议，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。我们公司将在2023年4月11日（星期二）至2023年4月14日（星期五）（包含头尾二天）中止申请办理H股股份过户登记，H股公司股东如欲出席本次股东会的，应当2023年4月6日（星期四）在下午16:30前，将这些个股连着所有股份过户文档一并提交我们公司H股股份过户婚姻登记处中国香港中间证券登记有限责任公司，详细地址为：香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

7、会议召开地址：四川省成都市高朋大道10号企业二楼大会议室。

二、此次股东大会审议事宜

提议 1、2、3 选用累积投票制，应取非独立董事 4 人，独董 4 人，非职工代表监事 2 人；公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。在其中提议 2 中独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后股东会即可进行决议。

提议 1、2 为危害中小股东权益的重大事情，都应对中小股东决议结果进行独立记票并给予公布（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业 5%之上股权股东之外的公司股东）。

之上提议早已企业第五届股东会第三十四次会议、第五届职工监事第二十四次会议表决通过，具体内容详细企业同一天发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十四次会议决议公告》、《第五届监事会第二十四次会议决议公告》等有关公示。

三、大会备案方式

1、备案方法：电子邮箱备案、当场备案（激励以电子邮件形式登记信息）

2、备案时长：2023年4月13日早上9:00一11:30，在下午13:00一17:00（拒绝接受提早备案）

3、当场备案地址：四川省成都市高朋大道10号企业董事会办公室

4、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户证明材料等申请办理登记；

（2）公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证户口本申请办理登记；

（3）授权委托人持本人身份证户口本、法人授权书（详见附件2）、受托人股票账户证明材料等申请办理登记；

（4）外地公司股东可持之上相关有效证件采用邮件方法备案（需在2023年4月13日在下午17:00点之前将有关文件扫描文件发送到下边特定电子邮箱，邮件主题请注明“股东会”字眼，拒绝接受手机备案）。

5、大会联系电话

联络组织：雅化集团董事会办公室

联系方式及发传真：028-85183501

电子邮箱：ir@tianqilithium.com

6、大会花费：列席会议股东或委托代理人吃住及差旅费自立。

希望各位公司股东帮助相关工作人员搞好登记工作，并到时候出席会议。

7、网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的进程按当天通告开展。

四、公司股东参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，A股公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。（网上投票的事宜具体说明详见附件1）

五、备查簿文档

1、《第五届董事会第三十四次会议决议》；

2、《第五届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

雅化集团有限责任公司股东会

二〇二三年三月十一日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362466”，网络投票称之为“天齐网络投票”。

2、填写竞选投票数。

针对此次股东大会审议的累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。自然人股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表1、累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

① 竞选非独立董事（提议1.00，选用等额选举，应取人数为4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

② 竞选独董（提议2.00，选用等额选举，应取人数为4位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东能将所具有的竞选投票数在4位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

③ 竞选非职工代表监事（提议3.00，选用等额选举，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位公司监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月14日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月14日早上9:15至晚上3:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

2023年第一次股东大会决议

法人授权书

兹委托 老先生（女性）意味着我单位（自己）参与雅化集团有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权，其执行投票权的代价均我来企业（自己）担负。我单位（自己）对提议决议未做实际标示的，受委托人可以自行委托履行投票权。

受托人（签字/盖公章）：

受托人身份证号码：

受托人拥有股权特性和股票数：

受托人股东账号：

受委托人名字：

受委托人身份证号码：

授权委托时间：2023年 月 日

有效期：自签署日至此次股东会完毕

特别提示：1、对同一决议事宜不能有二项或两种之上指示。

股票号：002466 股票简称：雅化集团 公示序号：2023-008

雅化集团有限责任公司

有关天齐集团持有一部分股份质押的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月9日，雅化集团有限责任公司（下称“企业”）接到公司股东成都天齐实业公司（集团公司）有限责任公司（下称“天齐集团”）通告，天齐集团将其持有的630亿港元企业A股股份质押给浙商银行股份有限公司成都分行（下称“浙商银行”）。具体事宜如下所示：

一、公司股东股份质押的相关情况

注：此次质押股份不压力资产重组等业绩补偿责任。

二、公司股东持有股权总计被质押贷款状况

截止2023年3月8日，天齐集团及其一致行动人持有质押股份情况如下：

三、别的表明

天齐集团及其一致行动人质押贷款的股权现阶段不会有平仓风险，也不会导致其管控权发生变化。如出现平仓风险，大股东及其一致行动人将采用积极主动的对策补充质押。

天齐集团及其一致行动人将来股权变化如做到《证券法》《上市公司收购管理办法》等相关规定的有关情况的，将严格执行权益披露的有关规定，立即履行信息披露义务。

四、备查簿文档

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

雅化集团有限责任公司股东会

二〇二三年三月十一日

股票号：002466 股票简称：雅化集团 公示序号：2023-006

雅化集团有限责任公司

第五届职工监事第二十四次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅化集团有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十四次会议（下称“大会”）于2023年3月10日以通讯表决的形式举办。举办此次会议工作的通知及相关信息已经在2023年3月7日根据书面形式、手机、电子邮箱等形式送到诸位公司监事。此次会议应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。大会的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规、法规的规定，真实有效。

此次会议审议通过了下列提案：

一、表决通过《关于监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票

职工监事觉得：由于企业第五届职工监事任职期已期满，为确保公司监事会正常运转，并依据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会允许候选人王东杰女性（候选人简历详见附件）为公司发展第六届职工监事外部监事侯选人，允许候选人陈泽敏女性为公司发展第六届职工监事股东代表监事侯选人（候选人简历详见附件），任职期均为自股东大会审议根据生效日三年。

此提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

特此公告。

雅化集团有限责任公司职工监事

二〇二三年三月十一日

配件：非职工代表监事候选人简历

1、王东杰女性，中国籍，生在1968年，工商管理研究生，高级会计师，法律职业资格，企业律师。曾先后在四川省纺织品厅纺织业供销公司、西南地区纺织市场和四川蜀联纺织品股份有限公司进出口贸易子公司工作中；1999年5月迄今在四川省投资集团有限责任公司任职，依次从业审计监察、法律诉讼与非诉讼财务、风险管控及合规等相关工作。

目前为止，王东杰女性未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性。王东杰女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为公司监事的情况。王东杰小姐的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网查询，王东杰女性不曾被认定“失信执行人”。

2、陈泽敏女性，中国籍，生在1973年，本科文凭，会计。2001年12月至2013年在成都天齐机械设备五矿进出口贸易有限公司任职，先后担任会计主管、财务主管等职务，2013年迄今在成都天齐实业公司（集团公司）有限责任公司任职，先后担任资产部经理、财务部经理、财务经理等职务。

目前为止，陈泽敏女性未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员不会有关联性。陈泽敏女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为公司监事的情况。陈泽敏小姐的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网查询，陈泽敏女性不曾被认定“失信执行人”。

股票号：002466 股票简称：雅化集团 公示序号：2023-005

雅化集团有限责任公司

第五届股东会第三十四次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雅化集团有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十四次会议（下称“大会”）于2023年3月10日以当场融合通讯表决的形式举办。举办此次会议工作的通知及相关信息已经在2023年3月7日根据书面形式、手机、电子邮箱等形式送到诸位执行董事、公司监事及高管人员。此次会议应参与决议执行董事8人（在其中独董4人），具体参与决议执行董事8人。此次会议由老总蒋卫平老先生集结，此次会议的集结、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规、法规的规定，真实有效。

此次会议审议通过了下列提案：

一、表决通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》

决议结论：允许8票、抵制0票、放弃0票。

股东会觉得：由于企业第五届董事会任期已期满，为确保董事会正常运转，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，并且经过董事会候选人与整治联合会核查根据，股东会允许候选人蒋卫平老先生、蒋诗诺女性、夏浚诚老先生、邹军老先生（个人简历见附件）为公司发展第六届股东会非独立董事侯选人，任职期为自股东大会审议根据生效日三年。

以上侯选人中担任公司高级管理人员及其职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，详细同一天巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

二、表决通过《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》

决议结论：允许8票、抵制0票、放弃0票。

股东会觉得：由于企业第五届董事会任期已期满，为确保董事会正常运转，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，并且经过董事会候选人与整治联合会核查根据，董事会允许候选人向川老先生、唐国琼女士、黄玮女性、吴昌华女性（个人简历见附件）为公司发展第六届股东会独董侯选人，任职期为自股东大会审议根据生效日三年。

以上四位独董考生的任职要求有待经深圳交易所、香港联合交易所等监督机构办理备案情况属实后才可递交股东大会审议。向川老先生、唐国琼女士、黄玮女性已经取得深圳交易所单独董事任职资格；吴昌华女性尚未取得单独董事任职资格，其服务承诺参与最近一次深圳交易所组织独董培训及测试并获得有关职业资格证。

《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》及独董对董事会换届竞选公开发表单独建议详细同一天巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

三、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

决议结论：允许8票、抵制0票、放弃0票。

股东会允许公司在2023年4月14日举办2023年第一次股东大会决议。主要内容详细企业同一天公布于特定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-007）。

特此公告。

雅化集团有限责任公司股东会

二〇二三年三月十一日

附件一、非独立董事侯选人介绍

1、蒋卫平老先生，中国籍，生在1955年，本科文凭，2011年9月获中华共和国机械设备电子工业部验证为技术工程师。蒋卫平老先生自2007年12月起出任公司董事长，其核心负责公司全方位战略发展规划及市场拓展，及其做出关键经营战略。蒋卫平老先生于锂行业拥有近20年的工作经验，其于2003年创立成都天齐实业公司（集团公司）有限责任公司（下称“天齐集团”），并自成立起出任天齐集团老总，2004年10月根据天齐集团回收射洪锂业（雅化集团其前身）。其于2011年8月至2012年12月担任总经理，自此自2011年9月起出任我国有色金属工业研究会锂业联合会副理事长；自2018年3月被评为第十三届全国代表大会意味着。

目前为止，蒋卫平老先生未立即持有公司股份，由蒋卫平老先生控股天齐集团持有公司股份416,316,432股，持股比例为25.37 %，蒋卫平老先生为公司的控股股东；此外，蒋卫平先生与张莉女性（持有公司股份68,679,877股，持股比例为4.18 %）系夫妻感情，与企业第六届股东会非独立董事侯选人蒋诗诺女性系父女关系，与其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。蒋卫平老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。蒋卫平先生任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网查询，蒋卫平老先生不曾被认定“失信执行人”。

2、蒋诗诺女性，中国籍，生在1987年，西南财大工商管理学。蒋诗诺女性自2017年2月开始出任董事，于2022年4月起出任集团公司副董，其主要从事帮助我们公司制定决策及投资规划，及其帮助老总做出关键经营战略。蒋诗诺女性于锂行业拥有近10年经历，自2016年2月及2018年7月起各自出任天齐集团副总及执行董事，于2021年8月起出任经理，并且于天齐集团及其附属企业出任多种职位。除此之外，蒋诗诺女性自2021年7月起出任企业好几家子董事职位。

目前为止，蒋诗诺女性未持有公司股份，其出任执行董事/经理的天齐集团持有公司股份416,316,432股，持股比例为25.37 %；其妈妈张莉女性持有公司股份68,679,877股，持股比例为4.18%，与企业第六届股东会非独立董事侯选人蒋卫平老先生系父女关系；此外，与其它持有公司5%之上股权股东、执行董事、监事会和高管人员中间无关联性。蒋诗诺女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。蒋诗诺小姐的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网查询，蒋诗诺女性不曾被认定“失信执行人”。

3、夏浚诚老先生，我国香港籍，生在1972年，澳大利亚悉尼科技大学工程管理硕士，香港科技大学国际商学院MBA/EMBA，德国因茨布鲁克管理处关键商业经营管理专业研究生；在校企业经营管理医生；夏浚诚老先生于2021年1月15日起出任公司老总，于2021年2月1日起出任董事，其主要从事我们公司全方位及日常监管。在进入公司前，夏浚诚老先生于1997年4月至2002年5月就职于Olip Italia S.p.A及施洛华（德国）专用工具生产公司。其亦于2011年11月至2020年12月就职于德国斯太尔企业，在其中2018年11月至2019年8月出任德国斯太尔CEO兼执行总裁，并且于2019年8月至2020年12月出任德国斯太尔亚太地区责任人。除此之外，夏浚诚老先生现阶段出任企业好几家分公司执行董事职位。

目前为止，夏浚诚老先生未立即持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；根据申购企业股权激励计划市场份额间接性拥有本企业股票16,900股。夏浚诚老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。夏浚诚先生任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网查询，夏浚诚老先生不曾被认定“失信执行人”。

4、邹军老先生，中国籍，生在1973年，会计学硕士，中国注册会计师。邹军老先生自2007年12月起出任董事兼财务经理，自2021年2月起担任高级副总裁，主要从事本企业财务、财务会计及税收事务管理。邹军老先生于会计及财务行业拥有近20年工作经验。在进入公司前，邹军老先生于1998年9月至2007年7月各自出任重庆市天健会计师事务所审计助理、工程项目经理、业务经理兼高级经理。其接着于2007年12月添加雅化集团出任董事长兼财务主管。除此之外，邹军老先生现阶段出任企业好几家分公司执行董事职位。

目前为止，邹军老先生立即持有公司股份643,637股，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；根据申购企业股权激励计划市场份额间接性拥有本企业股票14,300股。邹军老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。邹军先生任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网查询，邹军老先生不曾被认定“失信执行人”。

配件二、独董侯选人介绍

1、向川老先生，中国籍，生在1958年，商业服务经济学硕士。向川老先生自2020年2月起出任公司独立董事，利用自身在财务、企业经营管理及上市公司治理风险性领域内的特长，为企业提供财务审计、风险分析、风险防控及公司合规运行层面专业提议，承担监管本公司的经营与管理并从此给予单独建议。向川老先生于1976年7月出来工作至1984年5月出任达县兴华铁厂车间主任，于1984年5月至1988年8月出任达县覃家坝铁厂场长，于1988年9月至1991年10月出任达县市人民政府公司办公室科长，于1991年10月至1997年9月出任达县经协委主任，之后于1997年11月添加通威股份有限责任公司（600438.SH），任执行董事兼董事长助理至2004年10月。其亦于2004年10月至2018年10月任新希望六和有限责任公司（000876.SZ）高级副总裁、董事长助理。 向川老先生自2015年3月至2022年9月出任西安市三角防务有限责任公司（300775.SZ）独董，自2018年11月起任成都市蜀采商务服务核心董事长兼总经理，自2019年10月起出任企密安半导体材料有限责任公司独立非执行董事，自2020年4月起任四川羌山微生物科技发展有限公司独董及其自2020年10月起出任上海市美农微生物科技发展有限公司（301156.SZ）独董，于2022年9月迄今任雅安市百图股份有限公司公司独立董事。

目前为止，向川老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。向川老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。向川先生任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网查询，向川老先生不曾被认定“失信执行人”。

向川老先生已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书

2、唐国琼女士，中国籍，生在1963年，会计学博士。唐国琼女士自2020年11月起出任公司独立董事，利用自身在财务、会计领域的特长，为企业提供财务审计、风险分析、风险防控及战略规划层面专业提议，承担监管本公司的经营与管理并从此给予单独建议。唐国琼女士做为财务与会计行业权威专家，自2008年起出任西南财大会计专业专家教授，曾发表了数篇期刊论文，并参加会计专业教材编写。唐国琼女士曾在多家公司出任独董，包含：于2008年11月至2014年11月就职于创意信息技术股份有限公司（300366.SZ），于2011年1月至2016年12月就职于成都市利君实业公司有限责任公司（002651.SZ），于2012年3月至2018年6月就职于茂业商业有限责任公司(600828.SH)，于2012年3月至2018年12月就职于四川迅游互联网科技发展有限公司（300467.SZ），于2014年2月至2019年8月就职于四川西部网络资源集团有限公司（600139.SH），于2015年4月至2021年4月就职于乐山电力有限责任公司（600644.SH），自2016年7月至2020年6月就职于藏区新博美犬商业经营管理连锁加盟有限责任公司及成都市东骏激光器有限责任公司。除此之外，唐国琼女士自2018年7月起出任北京世纪德辰通讯技术有限责任公司（现称北京市德辰科技发展有限公司）独董，自2019年1月起出任成都市圣诺生物科技发展有限公司（688117.SH）独董，自2019年6月起出任北京市思特奇信息内容技术股份有限公司（300608.SZ）独董，自2021年5月起出任四川明星电力有限责任公司（600101.SH）独董。除此之外，唐国琼女士自2009年12月起出任西南财大会计学院的会计专业专家教授，在职四川省科技厅科研项目计财评审专家。

目前为止，唐国琼女士未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。唐国琼女士不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。唐国琼女士的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网查询，唐国琼女士不曾被认定“失信执行人”。

唐国琼女士已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

3、黄玮女性，我国香港籍，生在1968年，港大房地产经济学医生，中山大学数学殊荣研究生。黄玮女性自2022年6月起出任公司独立董事，利用自身在资产报告评估、金融和财务报表分析、ESG对策、商务服务、风险分析及风险防控的特长，承担监管本公司的经营与管理并从此给予单独建议。在职中国香港评值国际有限公司的创始人及执行总裁、重科资产报告评估集团公司（中国香港分所）优点及其天福（开曼）集团有限公司独董，拥有国外鉴定师研究会高端鉴定师、许可皇室测量工程师懂得技术专业VIP和香港登记商业服务鉴定师资质。

目前为止，黄玮女性未持有公司股份，与持有公司 5%之上股权股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。黄玮女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。黄玮小姐的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网查询，黄玮女性不曾被认定“失信执行人”。

黄玮女性已经取得证监会承认的独立董事资格资格证书。

4、吴昌华女性，外国籍， 1965年生于中国，山大外文系美国英国语言表达文学学士，中国社会科学院研究生院新闻学专业研究生，美国马里兰大学公共事务学院环境保护政策与生态经济学硕士。吴昌华女性曾先后担任中国环境报英语版编写，国外世界资源研究所我国项目主管，美国ENSR国际性环境咨询中国地区经理、英国气候机构大中华区总裁及其朗天众创空间环保技术（北京市）有限责任公司创始人兼首席总裁，在职国外里夫金公司办公室亚洲地区负责人、亚太地区水社区论坛执委会副书记、马来西亚CN Innovation首席战略官、将来产业创新中心现任主席、日本清爽地球上创新论坛（ICEF）委员会委员、亚洲开发银行水安全顾问委员会委员，在ESG、可持续发展观和新能源市场有着丰富的工作经验与专业看法。

目前为止，吴昌华女性未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。吴昌华女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没有遭受证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，亦没有被深圳交易所定性为不适宜出任董事、监事会和高管人员其他情形，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况。吴昌华小姐的任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。经公司在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统及法院网查询，吴昌华女性不曾被认定“失信执行人”。

吴昌华女性尚未取得单独董事任职资格，其服务承诺参与最近一次深圳交易所组织独董培训及测试并获得有关职业资格证。