本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次会议是不是有无决议案：无
一、 会议召开和到场状况
(一) 股东会举行的时长：2023年3月10日
(二) 股东会举办地点：常州市亿晶光电科技公司会议厅（江苏常州市金坛区金武路18号）
(三) 列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四) 表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，公司董事长杨庆忠老先生组织，提案采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举办和表决方式、决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决定真实有效。
(五) 董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、 企业在位执行董事9人，参加9人；
2、 企业在位公司监事3人，参加3人；
3、 企业董事长助理王雪女性参加了现场会议，公司高级管理人员出席了大会。
二、 提案决议状况
(一) 非累积投票提案
1、 提案名字：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、 提案名字：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二) 涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三) 有关提案决议的相关说明
无
三、 律师见证状况
1、 此次股东会印证的法律事务所：北京中伦（深圳市）法律事务所
侓师：黄佳曼、黎晓娟
2、 律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；会议召集人具有集结此次股东会资格；参加及列席工作的人员均拥有正规资质；此次股东会的决议程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
亿晶光电科技发展有限公司股东会
2023年3月11日
● 手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公示序号：2023-022
亿晶光电科技发展有限公司
第七届股东会第二十二次
会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
亿晶光电科技发展有限公司（下称“企业”）第七届股东会第二十二次大会工作的通知各种材料，于2023年3月9日以口头上方法传出，该次大会于2023年3月10日在常州市亿晶光电科技公司会议厅以当场融合通信的形式举办，例会应参加执行董事9人，具体参加9人。会议由老总杨庆忠老先生组织，企业监事会成员及高管人员出席了大会。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、政策法规、规章和《亿晶光电科技股份有限公司章程》的相关规定，大会真实有效。会议审议并通过了如下所示提案：
一、表决通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。
公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。
相关企业聘用财务经理（财务主管）具体内容，详细公司在同一天公布的《亿晶光电科技股份有限公司关于聘任公司财务总监（财务负责人）的公告》（公示序号：2023-023）。
特此公告。
亿晶光电科技发展有限公司
股东会
2023年3月11日
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公示序号：2023-023
亿晶光电科技发展有限公司
有关聘用公司财务总监(财务主管)的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
亿晶光电科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月10日以当场融合通信的形式举办第七届股东会第二十二次大会，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，大会以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》，允许聘用傅小军老先生（个人简历附后）出任公司财务总监（财务主管），任职自股东会聘用日起至这届股东会任期届满之日起计算。
傅小军老先生具有与职位相对应的业务能力和从业经历，截止本公告日，傅小军老先生未持有公司股份，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持有公司百分之五之上股权股东、控股股东中间不会有关联性，没有被证监会、证交所或其它相关部门处罚情况，也没有发现有最新法律法规所规定的严禁就职的现象。
公司独立董事就聘用傅小军老先生出任公司财务总监（财务主管）的议案发布了赞同的单独建议，主要内容详细公司在同一天公布的《亿晶光电科技股份有限公司独立董事关于聘任公司财务总监（财务负责人）的独立意见》。
特此公告。
亿晶光电科技发展有限公司
股东会
2023年3月11日
附傅小军老先生个人简历：
傅小军老先生，1977年5月生，中国籍，MBA研究生学历，高级会计、税务师。曾担任协鑫集成科技发展有限公司业务部会计副总，华君电力集团有限责任公司财务经理，无锡市博达能源有限公司财务经理，在职亿晶光电科技发展有限公司财务经理。
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