我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：企业对下属子公司公司担保包括对负债率超出70%的全资子 公司担保，烦请广大投资者充足关心担保风险。

神州高铁技术股份有限公司（下称“企业”、“神州高铁”）于2023年3月10日举办第十四届股东会第十八次大会，审议通过了《关于2023年度预计为子公司提供授信担保额度的议案》，详细情况公告如下：

一、贷款担保状况

1、贷款担保简述

为了满足公司运营发展需求，充分考虑公司及分公司本年度股权融资分配及项目需求，2023年公司拟为合并报表范围内各个国有独资和子公司给予总计不得超过28亿的授信担保合同书信用额度。在其中，企业对负债率不得超过70%的分公司所提供的授信担保信用额度为不得超过23亿人民币，对负债率超出70%的分公司所提供的授信担保信用额度为不得超过4亿人民币，分公司对联公司提供的授信担保信用额度为不得超过1亿人民币。预估情况如下：

注： 1、以上授信担保信用额度包括年度新增加及持续的授信担保信用额度。

2、表格中“担保额度占公司最近一期资产总额占比”中“最近一期资产总额”为公司发展2022年第三季度没经审计数据。

2、审批流程

本提案早已企业第十四届股东会第十八次会议审议根据，尚要递交企业股东大会审议，此次担保的期限为企业股东大会审议根据日起至企业2023年度股东大会表决通过一个新的贷款担保提案之日起计算，有效期内签署的保证合同不管担保期限是不是超出有效期限截止期，均视为合理。

担保期限内对分公司产生的实际贷款担保事宜，董事会报请股东会受权公司董事长在满足标准前提下，审核实际贷款担保方案及调济担保额度，受权公司法定代表人负责与金融企业签署（或逐单签署）相关协议，不会再再行召开股东大会。

二、被担保人基本概况

1、被担保人基本资料

以上分公司中，企业拥有上海交大微联90%股份，北京交大资本运营有限责任公司（教育部直属高校北京交通大学100%持仓公司）拥有上海交大微联10%股份，别的分公司均是企业直接和间接100%持仓。以上分公司均并不是失信执行人。

2、被担保人2021年度关键财务报表

（1）被担保人2021年度关键财务报表（经审计）

企业：万余元

（2）被担保人2022年前三季度关键财务报表（没经财务审计）

企业：万余元

三、担保协议具体内容

《担保合同》主要包含担保额度、担保期限、合同类型等相关信息，由企业以及相关分公司与授信额度金融机构一同共同商定。

四、总计对外开放担保额度及贷款逾期担保额度

截止到本公告公布日，公司对外担保账户余额为人民币172,151万余元，占公司最近一期经审计资产总额33.09%。此次贷款担保预估事宜审批后，企业总计担保额度为人民币309,160万余元，占公司最近一期经审计净资产的59.43%。公司及分公司没有对合并财务报表外企业公司担保。公司及分公司无贷款逾期贷款担保和涉及到起诉贷款担保等状况。

五、股东会建议

此次贷款担保有利于公司和分公司业务发展，有利于有效开展资金规划。被贷款担保公司均是企业合并报表范围内分公司，并不属于失信执行人，运营稳定，企业可以有效操纵其资金和企业决策，贷款担保严控风险。

企业为以上分公司授信额度公司担保是执行公司股东正常的责任，计划方案公平公正、有效，不容易危害公司与股东利益。

六、备查簿文档

1、第十四届股东会第十八次会议决议；

2、深圳交易所标准的资料。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司股东会

2023年3月11日

股票号：000008 股票简称：神州高铁 公示序号：2023010

神州高铁技术股份有限公司

有关为子公司提供担保事项进展情况公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（下称“企业”、“神州高铁”）分别于2022年3月31日、2022年4月18日召开董事会、股东会，审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》，2022年公司拟为合并报表范围内各个国有独资和子公司给予总计不超过人民币170,000万元新签保证合同信用额度。在其中，对负债率不得超过70%的分公司所提供的担保额度为不超过人民币165,000万余元，对负债率超出70%的分公司所提供的担保额度为不超过人民币5,000万余元。详细信息参照企业分别于2022年4月2日、2022年4月19日公布于巨潮资讯网的有关公示。现将有关工作进展公告如下：

一、此次贷款担保状况简述

1、企业最近就分公司北京市新联铁集团股份有限公司（下称“新联铁”） 与交通出行银行股份有限公司北京市阜外分行（下称“交行”） 开拓市场签订了保证合同，担保额度为人民币10,000万余元。企业总计获准且合理对新联铁担保额度为83,000万余元，这次贷款担保后可以用担保额度为13,000万余元。现阶段，企业对新联铁担保余额总计为70,000万余元。

2、企业最近就分公司南京市拓控信息内容科技发展有限公司（下称“南京市拓控”）与招商银行股份有限责任公司南京分行（下称“招行”）开拓市场签 署了保证合同，担保额度为人民币2,000万余元。企业总计获准且合理对南京市拓控的担保额度为3,000万余元，这次贷款担保后南京市拓控可以用担保额度为1,000万余元。现阶段，企业对南京市拓控的担保余额总计为2,000万余元。

二、被担保人基本概况

1、被担保人基本资料

企业直接和间接拥有新联铁、南京市拓控100%股份，以上2家分公司均并不是失信执行人。

2、被担保人关键财务报表

（1）被担保人2021年度关键财务报表（经审计）

企业：万余元

（2）被担保人2022年前三季度关键财务报表（没经财务审计）

企业：万余元

三、担保协议具体内容

四、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

截止到本公告公布日，企业总计担保额度为人民币241,651万余元，占公司最近一期经审计资产总额46.45%。公司对外担保账户余额为人民币172,151万余元，占公司最近一期经审计资产总额33.09%。公司及分公司没有对合并财务报表外企业公司担保。公司及分公司无贷款逾期贷款担保和涉及到起诉贷款担保等状况。

五、备查簿文档

公司和交行、招行签订的相关协议。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司股东会

2023年3月11日

股票号：000008 股票简称：神州高铁 公示序号：2023015

神州高铁技术股份有限公司

有关举办2023年第二次

股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的相关规定，经神州高铁技术股份有限公司（下称“企业”）第十四届股东会第十八次会议审议根据，确定举办2023年第二次股东大会决议。现就大会有关事项通知如下：

一、此次股东会举办的相关情况

1、股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司股东会

3、会议召开的合规性及合规：经公司第十四届股东会第十八次会议审议根据，确定举办2023年第二次股东大会决议。

此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程等要求。

4、会议召开日期、时长：2023年3月28日14:30

交易软件网上投票时长：2023年3月28日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

互联网技术网络投票时间是在：2023年3月28日 9:15-15:00 随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。

除举办现场会议外，企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年3月21日（星期二）

7、大会参加目标

（1）截止到除权日2023年3月21日（星期二）中午收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东（受权委托书模板详见附件2）。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）我们公司聘用的记录侓师。

8、现场会议举办地址：北京海淀区高粱桥斜街59号楼1栋楼中坤商务大厦16层公司会议室。

二、会议审议事宜

以上提案早已企业第十四届股东会第十八次大会、第十四届职工监事第十一次会议审议根据，在其中：第2项提案将采用累积投票决议的形式，应挑选出非独立董事2名，公司股东所具有的竞选投票数为公司股东所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

以上第2项提案归属于危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议开展独立记票，独立记票结论将及时公布披露。

详细信息参照与本公告同一天公布于巨潮资讯网的有关公示。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年3月27日9:30-11:30，14:00-17:00。

2、备案地址：北京海淀区高粱桥斜街59号楼1栋楼中坤商务大厦16层。

3、备案方法：

（1）公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件及本人身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证原件、加盖公章企业营业执照影印件、法人代表开具的法人授权书（配件2）、公司股东个股账户申请办理登记；出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。

（2）法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书（配件2）、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记；出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。

（3）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，便于备案确定。发传真或信件在2023年3月27日17:00前送到企业董事会办公室。

来信请寄：北京海淀区高粱桥斜街59号楼1栋楼中坤商务大厦16层董事会办公室。邮政编码：100044（信封袋请注明“股东会”字眼）。拒绝接受手机备案。

4、联系电话：

手机联系人：侯小婧、季晓东

联系方式：010-56500561 发传真：010-56500561

通信地址：北京海淀区高粱桥斜街59号楼1栋楼中坤商务大厦16层董事会办公室。

邮政编码：100044

5、这次股东会现场会议开会时间大半天，参会人员的住宿及交通等费用自理。

四、网上投票操作流程

此次股东会，企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件网络投票与互联网投系统软件票（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票操作流程详见附件1。

五、备查簿文档

1、第十四届股东会第十八次会议决议；

2、第十四届职工监事第十一次会议决议；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司股东会

2023年3月11日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360008

2、网络投票通称：神铁网络投票

3、填写决议建议：

（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

竞选非独立董事（如提议2，选用等额选举，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月28日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月28日 9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

神州高铁技术股份有限公司：

兹交由 老先生（女性），意味着自己（企业）参加神州高铁技术股份有限公司2023年第二次股东大会决议，并委托履行以下管理权限：

（1）对2023年第二次股东大会决议决议事项受权：

表决票填好方式：对非累积投票提议，在其列每一项决议事宜身后的“允许”、“抵制”或“放弃”中任意选择一项，以打“√”为标准；针对累积投票提议，在其列每一项决议事宜身后的空格符中，填好竞选投票数；如未允许竞选有关侯选人为公司发展非独立董事，在这个侯选人“投票数”频道内填0。

（2）假如受托人没有明确网络投票标示，是不是受权由委托人按自己的观点网络投票（填好“是”或“否”）： 。

（3）委托代理人对临时性提议是否具备投票权（填好“是”或“否”）： 。

（4）对临时性提议的决议受权（划“√”）：a.投反对票；b.投否决票；c.投反对票。

受托人签字： 受托人身份证号码：

受托人股东账号： 受托人拥有股票数：

受委托人签字： 受委托人身份证号码：

委托时间：

委托的有效期：始行法人授权书签署日至此次会议结束。

（注：受托人为公司股东的，应盖上法人代表单位印章；本授权委托书打印合理）

股票号：000008 股票简称：神州高铁 公示序号：2023016

神州高铁技术股份有限公司有关进行公司注册资金工商变更登记的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神州高铁技术股份有限公司（下称“企业”）于2022年11月30日、2022年12月16日举办第十四届股东会第十五次大会、2022年第三次股东大会决议，审议通过了《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》，分别于2023年1月18日、2023年2月3日举办第十四届股东会第十七次大会、2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。详细信息参照企业2022年12月1日、2023年1月17日、2023年1月19日、2023年2月4日公布于巨潮资讯网的有关公示。

前不久，公司申请实现了变更注册资本及企业章程备案工商注册办理手续，并获得北京市工商行政管理局换领的企业营业执照。此次变动结束后，企业工商注册的注册资金由rmb2,780,795,346元降低至2,716,377,683元，其他信息没变。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司股东会

2023年3月11日

股票号：000008 股票简称：神州高铁 公示序号：2023014

神州高铁技术股份有限公司有关改选非独立董事、非职工代表监事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

神州高铁技术股份有限公司（下称“企业”） 股东会、职工监事于近期接到公司股东我国国投高新产业基金有限责任公司（下称“国投高新”）、北京海淀区国有资产投资运营有限责任公司（下称“海淀区国投集团”）来函，因工作需求，朱秉青先生、庆贺老先生辞去董事职位及股东会发展战略委员会委员职位，柳胡先生辞去监事职位。依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，以上执行董事卸任自相关信件送到股东会生效日起效；公司监事卸任可能导致企业监事会成员总数小于法律规定最少总数，因而自新一任公司监事投票选举后起效。

截止到本公告公布日，朱秉青先生、庆贺老先生、柳胡先生都未拥有企业股票。以上工作人员卸任之后将辞去企业一切职位，企业并对在任职期对企业所作的奉献表示衷心感谢！

2023年3月10日，公司召开第十四届股东会第十八次大会，表决通过《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，国投高新强烈推荐李章斌先生为企业第十四届股东会非独立董事侯选人，海淀区国投集团强烈推荐李洋先生为企业第十四届股东会非独立董事侯选人。以上事宜早已董事会提名委员会资质审查，公司独立董事发布了赞同的单独建议。以上工作人员如入选，将一起出任董事会发展战略委员会委员职位，任职期自股东大会审议根据日起至第十四届股东会任期届满时止。此次改选结束后，董事会中担任公司高级管理人员职位的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

2023年3月10日，公司召开第十四届职工监事第十一次大会，表决通过《关于提名第十四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，国投高新强烈推荐王翔先生为企业第十四届职工监事非职工代表监事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第十四届职工监事任期届满时止。

以上事宜尚要递交企业股东大会审议。

执行董事、公司监事候选人简历见附件。

备查簿文档：

1、企业第十四届股东会第十八次会议决议；

2、企业第十四届职工监事第十一次会议决议；

3、独董开具的单独建议；

4、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司股东会

2023年3月11日

配件：候选人简历

李章斌，男，1980年出生，中国籍，硕士学历，研究生学位。曾经在广东公安厅警卫局、国投集团宏达航运业有限责任公司、我国高新科技投资集团公司、高新科技投资发展有限公司、我国国投高新产业基金有限责任公司就职。曾担任北京翰林航宇科技发展趋势股份有限公司公司监事。列任我国国投高新产业基金有限责任公司环境保护精英团队高级投资经理、新型材料精英团队高级投资经理、智能制造系统精英团队高级副总裁。

李章斌老先生未拥有我们公司股权，除在自然人股东我国国投高新产业基金有限责任公司以及关联公司就职外，与其它持有公司5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。除了上述公布的状况外，近期五年未能其他机构出任执行董事、公司监事、高管人员。李章斌老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况；不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况；并不是失信执行人。李章斌老先生合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及深圳交易所别的有关规定等条件的任职要求。

李洋，男，1987年出生，中国籍，研究生。列任北京海淀区国有资产投资运营有限责任公司企业管理部运营管理岗位、资产管理部财产管理岗位、单位经理助理。在职北京海淀区国有资产投资运营有限责任公司战略投资部总经理、北京市海国鑫泰资产集团有限公司执行董事。

李洋老先生未拥有我们公司股权，除在北京海淀区国有资产投资运营有限责任公司以及关联公司担任职务外，与其它持有公司5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。除了上述公布的状况外，近期五年未能其他机构出任执行董事、公司监事、高管人员。李洋老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况；不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任董事的情况；并不是失信执行人。李洋老先生合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

王翔，男，1964年出世，中国籍，本科文凭。曾担任我国高新科技投资集团公司实业部主任助理、重庆天地名胜景区开发设计有限公司董事长(办公室主任级)、黑龙江哈尔滨阿城区区长（任职）、我国高新科技投资集团公司高新技术新项目部副主任（负责人级）、项目投资精英团队高级投资经理、投资总监、神州高铁技术股份有限公司职业股权董事。在职我国国投高新产业基金有限责任公司资产管理部牵头人。

王翔老先生未拥有我们公司股权，除在自然人股东我国国投高新产业基金有限责任公司以及关联公司就职外，与其它持有公司5%之上股权股东、董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性。除了上述公布的状况外，近期五年未能其他机构出任执行董事、公司监事、高管人员。王翔老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查的情况；不会有《公司法》、《公司章程》所规定的不可出任监事的情况；并不是失信执行人。王翔老先生合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及深圳交易所别的有关规定等条件的任职要求。

股票号：000008 股票简称：神州高铁 公示序号：2023012

神州高铁技术股份有限公司

第十四届职工监事第十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

神州高铁技术股份有限公司（下称“企业”）第十四届职工监事第十一次大会于2023年3月10日以通信方式举办。会议报告于2023年3月1日以邮件方法送到。会议由企业监事长组织，监事会成员共3人，整体公司监事参加了大会。此次会议集结、举行的程序流程、方法合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程规范。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，建立如下所示决定：

表决通过《关于提名第十四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

因为工作调节，柳胡先生辞去监事。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，我国国投高新产业基金有限责任公司强烈推荐王翔先生为企业第十四届职工监事非职工代表监事侯选人。

详细信息参照与本公告同一天公布于巨潮资讯网的《关于补选非独立董事、非职工代表监事的公告》（公示序号：2023014）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

1、企业第十四届职工监事第十一次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司职工监事

2023年3月11日

股票号：000008 股票简称：神州高铁 公示序号：2023011

神州高铁技术股份有限公司

第十四届股东会第十八次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

神州高铁技术股份有限公司（下称“企业”）第十四届股东会第十八次大会于2023年3月10日以通信方式举办。会议报告于2023年3月1日以电子邮件形式送到。会议由公司董事长组织，应参与决议执行董事7名，具体参与决议执行董事7名。此次会议集结、举行的程序流程、方法合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程规范。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于2023年度申请银行授信额度的议案》

依据企业业务发展的需求，允许2023本年度公司向中国进出口银行等27家银行办理总共不得超过78.85亿的综合授信额度，详细信息如下所示：

企业：亿人民币

之上信用额度并不等于企业的融资额，具体融资额在信用额度内银行与企业所发生的融资额为标准。

信用额度、时限及业务种类最后以金融机构具体审核为标准，董事会允许在相关批准的受权范围之内受权公司法定代表人签定有关授信协议，企业有关各个部门将依据生产经营情况及融资需求应用以上信用额度。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

2、表决通过《关于2023年度预计为子公司提供授信担保额度的议案》

为了满足公司运营发展需求，充分考虑公司及分公司本年度股权融资分配及项目需求，2023年公司拟为合并报表范围内各个国有独资和子公司给予总计不得超过28亿的银行信贷及股权融资类贷款担保（下称“授信担保”）合同书信用额度。

此次为分公司给予授信担保信用额度事宜尚要递交企业股东大会审议，担保的期限为企业股东大会审议根据日起至企业2023年度股东大会表决通过一个新的贷款担保提案之日起计算，有效期内签署的授信额度有关保证合同不管合同的担保期限是不是超出有效期限截止期，均视为合理。

担保期限内对分公司产生的实际授信担保事宜，董事会报请股东会受权公司董事长在满足贷款担保标准规定前提下，在分公司中间调济担保额度，并受权公司法定代表人负责与金融企业竣工结算签定（或逐单签署）相关协议，不会再再行召开股东大会。

董事会觉得，企业为以上分公司股权融资或业务发展公司担保是执行公司股东正常的责任，计划方案公平公正、有效，不容易危害公司与股东利益。

详细信息参照与本公告同一天公布于巨潮资讯网的《关于2023年度预计为子公司 提供授信担保额度的公告》（公示序号：2023013）。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

3、表决通过《关于提名第十四届董事会非独立董事候选人的议案》

因为工作调节，朱秉青先生、庆贺老先生辞去董事及股东会发展战略委员会委员职位。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，我国国投高新产业基金有限责任公司、北京海淀区国有资产投资运营有限责任公司各自强烈推荐李章斌老先生、李洋先生为企业第十四届股东会非独立董事侯选人。

详细信息参照与本公告同一天公布于巨潮资讯网的《关于补选非独立董事、非职工代表监事的公告》（公示序号：2023014）。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

本提案尚要递交股东大会审议，并由企业股东会采用累积投票制投票选举。

4、表决通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

允许于2023年3月28日14:30在企业会议室召开2023年第二次股东大会决议，决议如下所示事宜：

（1）《关于2023年度预计为子公司提供授信担保额度的议案》

（2）《关于选举第十四届董事会非独立董事的议案》

1）竞选李章斌老先生出任企业非独立董事

2）竞选李洋老先生出任企业非独立董事

（3）《关于选举第十四届监事会非职工代表监事的议案》

详细信息参照与本公告同一天公布于巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时 股东大会的通知》（公示序号：2023015）。

决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。

三、备查簿文档

1、企业第十四届股东会第十八次会议决议；

2、独董建议。

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司股东会

2023年3月11日