证券代码：003036证券简称：泰坦股份公示序号：2023-008
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、项目投资简述
浙江省泰坦股份有限责任公司（下称“企业”或“泰坦股份”）与亚凡部署萨德企业有限公司（下称“亚凡部署萨德”）共同投资在浙江省绍兴市新昌县开设浙江省东夏纺机有限责任公司（下称“东夏纺机”）。东夏纺机注册资本为rmb5,000万余元，在其中泰坦股份以自筹资金注资rmb3,500万余元，占公司注册资本的70%；亚凡部署萨德以专利权方法注资rmb1,500万余元，占公司注册资本的30%。此次投资完成后东夏纺机变成泰坦股份的子公司。
泰坦股份此次项目投资开设子公司事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。根据法律法规及《公司章程》等相关规定，此次项目投资开设子公司事宜不用提交公司股东会、股东大会审议。
二、交易对手方详细介绍
1、名字：亚凡部署萨德企业有限公司
2、证件编号：3204605
3、公司注册地址：香港湾仔骆克道300号浙江省兴业大厦12楼A室
4、法人代表：陈宜荣
5、注册资金：250万美金
6、公司股权结构：
亚凡部署萨德并不属于失信执行人。亚凡部署萨德与公司控股股东及控股股东、持仓5%之上公司股东、董事、公司监事及高管人员都不存有关联性。
三、新成立公司的相关情况
近日，新成立公司已经完成行政部门登记，也取得了由新昌县县市场监督管理局授予的《营业执照》，备案基本资料如下所示：
1、公司名字：浙江省东夏纺机有限责任公司
2、公司注册地址：浙江绍兴市新昌县七星街道泰塔大路99号1幢2楼
3、统一社会信用代码：9132062MAC9N8E70B
4、注册资金：5,000万人民币
5、法人代表：陈宥融
6、业务范围：一般项目：纺织品专用设备制造；纺织品专业设备市场销售；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。
7、公司股权结构及投资方式：
四、此次投资的目的、对企业的影响存有的风险性
1、此次投资的目的及对企业的危害
此次项目投资事宜都是基于企业战略和业务发展需要，有利于提升企业整体实力。此次投入的资金来源为企业自筹资金，不会对公司会计及经营情况产生重大不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形，不会对公司将来的经营情况和经营业绩产生重大影响。子公司开设后，其生产经营情况将列入企业合并报表范畴。
2、此次项目投资存有的风险性
此次项目投资设立子公司可能出现宏观经济政策、市场形势、经营管理方面风险，企业将不断完善内控制度和风险防范机制的建设和运行，积极主动预防和解决发展中很有可能面临的挑战。
请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查簿文档
浙江省东夏纺机有限责任公司《营业执照》。
特此公告。
浙江省泰坦股份有限责任公司
股东会
2023年3月13日
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