证券代码：002574证券简称：明牌珠宝公示序号：2023-012

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：企业第五届股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：企业第五届股东会第九次大会进行了有关举办此次股东会的决策，此次股东会大会的集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月28日14:00

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月28日9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月28日9：15至15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：当场决议与互联网决议相结合的。

（1）当场决议：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；

（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据投票软件履行投票权。

自然人股东只能选以上投票方式的一种表决方式，同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。

6、大会的除权日：2023年3月21日；

7、大会参加目标：

(1)截止到2023年3月21日15：00买卖完成后在我国证券登记结算公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

(2)董事、监事会和高管人员；

(3)集团公司聘用的记录侓师。

8、会议地点：浙江绍兴市柯桥区镜水路1016号（群贤路交叉路口）企业行政办公楼三楼会议厅。

二、此次股东大会审议事宜

1、决议事宜

2、决议事项公布状况

以上提案已经从公司在2023年3月11日举行的第五届股东会第九次大会、第五届职工监事第八次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月13日发表在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网里的《第五届董事会第九次会议决议公告》、《第五届监事会第八次会议决议公告》、《关于签署投资合作协议暨设立项目公司的公告》等公示。

3、决议说明

（1）此次股东会提案以普通决议方法决议，需由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）合理表决权的过半数根据。

（2）此次会议议案对中小股东的决议独立记票并且对独立记票状况公布。

三、大会备案方式

1、备案时长：2023年3月23日（早上8:30-11:30、在下午13:00-16:00）；

2、备案方法：

（1）普通合伙人须持身份证正本、股东账户卡或股东账户卡登记信息；

（2）公司股东须持营业执照副本复印件、法人代表证明或法人代表委托、股东账户卡或股东账户卡、出席人身份证件登记信息；

（3）授权委托人须持身份证正本、受权委托书原件、受托人身份证件、受托人股东账户卡或股东账户卡登记信息；

（4）外地公司股东能够书面形式信件或发传真办理登记。

3、备案地址：浙江省明牌珠宝有限责任公司证券事务部（浙江绍兴市柯桥区镜水路1016号）

信件备案详细地址：企业证券事务部，信件上请注明“股东会”字眼。

通信地址：浙江绍兴市柯桥区镜水路1016号企业证券事务部

邮编：312030

传真号码：0575-84021062

4、其他事宜：

（1）这次股东会现场会议开会时间大半天，参加现场会议公司股东吃住交通出行自立；

（2）大会资询：企业证券事务部

联系方式：0575-84025665

手机联系人：李伟

四、参加网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

第五届股东会第九次会议决议

浙江省明牌珠宝有限责任公司

股东会

2023年3月13日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码“362574”，网络投票通称“名牌网络投票”。

2、填写决议建议：

（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月28日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间也：2023年3月28日9：15至15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由老先生/女性意味着我单位/本人，参加浙江省明牌珠宝有限责任公司2023年第一次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对下述提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。如果没有标示，则是由受委托人自主酌情考虑投票选举。

受托人名字或名称（盖章）：受托人身份证号码：

受托人股票数：受托人股东账户号：

受委托人名字：受委托人身份证号码：

受委托人（签字）：

受权委托期限：时间日期至年月日

备注名称：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

证券代码：002574证券简称：明牌珠宝公示序号：2023-011

浙江省明牌珠宝有限责任公司

有关签定投资合作协议暨开设项目公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次浙江省明牌珠宝有限责任公司（下称“企业”）与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会(下称“绍兴柯桥经开区管委会”）签订的《20GW新能源光伏电池片智能制造项目投资合作协议》（下称“投资合作协议”或“本协议”）有待经公司股东大会审议根据后方能起效，烦请广大投资者注意投资风险。

2、本协议的签定，短时间对公司的经营销售业绩不会造成很大影响。本协议对企业长远发展产生的影响需视后面实际业务关系的实施与实施情况判断，协议书关于项目的数据仅是预测数据，不构成企业的实际服务承诺。

3、关键风险性：

（1）市场风险：光伏产业得益于产业政策促进，若将来在我国光伏行业现行政策发生重要调节很有可能对这个行业造成影响；与此同时，伴随着光伏产业链创投企业不断增长，未来政策扶持和实惠的水平很有可能有所减少。

（2）经营风险：公司已经对加盟项目进行全面的可行性论证，觉得新项目具有较强行业前景和经济效益预估，生产能力能够得到充分消化吸收。但企业投资项目的可行性剖析都是基于目前市场自然环境、技术特征基本、对于未来市场前景的判断等多种因素所作出的，而加盟项目需要一定的经营期和达预产期，在项目过程中合项目建成后，假如市场情况、有关政策等多个方面发生重要不好转变或是市场开拓不太理想，加盟项目很有可能难以实现预期收益率。

（3）研发风险：光伏行业归属于高科技项目，技术发展趋势比较快、项目投资比较大，因而技术性产生的影响非常巨大，存有一旦某一太阳能发电某个核心技术得到改善或替代，整个市场合理布局也很有可能会因而变化的风险性。

（4）执行风险性：如在项目过程中，宏观经济政策、国家产业政策、市场情况、项目执行因素等存在重大不好转变，企业营销渠道受阻、商品市场价不断下降及其他不确定因素等情况发生，可能造成项目延期、限产及其它调节。

（5）融资风险：企业将根据各种渠道股权融资，但能否顺利筹集资金、股权融资，及其筹集资金、融资额、股权融资时长存在一定的可变性，实际会以监管部门、金融机构或是银行等金融机构审核通过为标准。若多种渠道的股权融资都有不好转变，则可能造成项目建设进度不达预估。

（6）投建风险性：企业拟投资项目过程涉及到建设工程、机器设备购买组装、驱动力及各类执行等环节，机构及管理工作强度大，遭受施工进度、工程项目管理等多种因素。尽管企业在项目组织实施、工程进度管理方法、施工质量管理和设备采购管理方法等方面都实施了控制方法并明确了运行步骤，但项目投资项目过程中仍可能出现项目管理能力不够、实施进度推迟等诸多问题，进而影响工程项目的顺利推进。

4、此次签定投资合作协议不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

5、企业拟投资开设控股子公司“浙江省日月光能科技公司”（暂定名，以市场监管部门审批为标准）做为新项目落实措施行为主体推进项目进行。

一、境外投资概述

1、公司和绍兴柯桥经开区管委会为积极推进地区经济转型升级，彼此秉着互利共赢、共发展的基本原则，就企业投建20GW新能源技术光伏电池片智能制造项目（下称“该项目”或“新项目”）的事宜，签订了《20GW新能源光伏电池片智能制造项目投资合作协议》。工程项目预估项目总投资100亿人民币，在其中固定投资65亿人民币，工程分2期执行，一期规划基本建设10GW产能的TOPCon技术性电池片，二期方案基本建设6GW产能的TOPCon技术性电池片及4GW产能的HJT技术性电池片。

为促进本项目执行，企业拟投资开设控股子公司“浙江省日月光能科技公司”（暂定名，以市场监管部门审批为标准）做为该项目落实措施行为主体推进项目进行。

2、公司在2023年3月11日召开企业第五届股东会第九次会议第五届职工监事第八次大会，审议通过了《关于公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议暨设立项目公司的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该提案需企业股东大会审议后才可起效，尚存在不确定性，请广大投资者理性投资，留意风险性。

二、交易对手方详细介绍

名字：绍兴柯桥经济技术开发区管委会

特性：政府部门

详细地址：浙江绍兴市柯桥区安昌镇绍兴柯桥经济开发区柯北大路961号

统一社会信用代码：11330621002582657B

与上市企业关联：无关联性

是否属于失信执行人：核查，绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会非失信执行人，个人信用稳步增长，具有较好的资信评估及履约情况。

三、《投资合作协议》主要内容

（一）协议签署行为主体

招标方：绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会

承包方：浙江省明牌珠宝有限责任公司

（二）项目可行性

1、项目规划

20GW新能源技术光伏电池片智能制造项目

2、新项目投资额及项目建设内容

工程项目预估项目总投资100亿人民币，在其中固定投资65亿人民币，总产量20GW。工程分2期执行，一期规划基本建设10GW产能的TOPCon技术性电池片，二期方案基本建设6GW产能的TOPCon技术性电池片及4GW产能的HJT技术性电池片。

3、项目选址及面积项目地址坐落于绍兴柯桥经济技术开发区，总占地约380亩，在其中一期商业用地约

210亩，二期商业用地约170亩。

（三）新项目政策扶持

为支持工程建设发展趋势，招标方允许给与项目公司税收优惠政策及补助，有关适用包含农村土地政策、税收奖励、装修补贴、机器设备支助、污水处理能耗指标综合处理、扶贫贴息贷款、新项目供电系统、人才补助、科研投入补助、开完工奖赏等。

（四）双方责任

1、招标方义务

（1）招标方给予坐落于绍兴市柯桥经济技术开发区马鞍子区块链，新项目土地东到很多项目土地，南到规划道路，西到规划道路，北到很多项目土地，总用地面积大约为380亩，分期分批转让，用地性质分类为工业土地。

（2）健全基础配套：招标方承担为承包方进场施工前给予“三通一平”（试压、插电、通道及土地整齐）土地；项目投产前根据客户需要提供“九通一平”（试压、插电、通道、供暖、天燃气、电信网、有线数字电视、降水网、生活污水处理网及土地整齐）等配套设施。

（3）招标方在项目备案、审核、工程验收、办理证件等各个环节给予贴心服务，在国家法律规定期限内帮助承包方办理批准、办理备案事宜。

（4）为了配合承包方项目公司建设工程施工，招标方将开设新项目领导小组为承包方给予整个过程服务项目，搞好与企业工商注册、建设工程施工、现行政策连接、建成投产经营有关的政府融洽服务保障工作，招标方须按承包方提供的材料帮助申请办理能评、环境评价、安评相关手续，保证准时根据。

2、承包方义务

（1）承包方向甲方交纳项目一期262万余元开完工担保金（不计算利息，二期参照执行）或同样值银行保函，项目一期按时动工退回40%，一期按时完工、通过验收退回60%，不计算利息。贷款逾期或者不符合要求的，概不退款（或释放出来相对应额度银行保函）。

如承包方在这个土地资源公开出让期内不按规定参加竞拍或者以小于挂牌上市起始价参加竞拍造成无法拍得该宗土地，则乙方的个人行为将作毁约解决，承包方已交纳的预定担保金概不退款。公开出让的保证金，按照规定再行交纳。

（2）承包方加盟项目在土地摘牌后7个月内投资项目应开工基本建设（基础开挖或基础打桩），在土地摘牌后24个月内建筑工程应所有完工，根据规划验收或工程验收。如果因招标方缘故或不可抗拒危害承包方动工、完工或建成投产，规定时间可延期。

（3）承包方在建设与生产中，需符合我国及浙江相关行业的安全生产和环保规定。

（五）其他事宜

1、在履行合同期内，如遇到国家新政策产生优化与不可抗拒导致合同无法履行或者与中国法律、要求相排斥时，合同规定没有理由消除。合同解除后，甲方公司按承包方挂牌地价取回出让土地。

2、若甲、乙彼此之间的任何一方在履行合同过程中遇到违规行为，违约方应承担违约责任，守约方有权利消除本协议。

3、本协议解释权，合同多方可沟通协商再行签署合同补充协议，与本协议具备同等法律效力。

4、若本协议书某一条文明确失效，不受影响别的条款法律认可。

四、此次投资的目的、风险与对企业的危害

（一）此次投资目的

企业本整体规划主要产品为TOPConN型加工工艺光伏电池片及其HJTN型加工工艺光伏电池片。相比目前市场上的流行充电电池商品P型PERC充电电池，N型充电电池具备效率提高潜力大、成本下降空间很大等优点。预计在2024年底，TOPCon充电电池占有率将迅速上升至68.5%，成为主流创新产品。与此同时，HJT充电电池伴随着关键性的导电银浆取代质量稳定，将来有着非常大的降低成本发展潜力。现阶段N型电池光电转换批量生产高效率已经达到25.5%之上，位居领域领先地位。在双碳整体规划的大环境下，光伏行业发展迅速，市场潜力丰厚，预计在2025年，全行业需要约1000GW电池片生产能力作为支撑要求，到2030年，就需要3000GW的电池片生产能力。

公司本次项目投资20GW新能源技术光伏电池片智能制造项目，致力于掌握光伏行业持续增长的发展机遇，打造出企业一个新的核心竞争力，提升公司竞争优势，助力公司长期性可持续性战略规划。

（二）此次项目投资存有的风险性

1、本协议有待经公司股东大会审议根据后方能起效。

2、别的关键风险性

（1）市场风险：光伏产业得益于产业政策促进，若将来在我国光伏行业现行政策发生重要调节很有可能对这个行业造成影响；与此同时，伴随着光伏产业链创投企业不断增长，未来政策扶持和实惠的水平很有可能有所减少。

（2）经营风险：公司已经对加盟项目进行全面的可行性论证，觉得新项目具有较强行业前景和经济效益预估，生产能力能够得到充分消化吸收。但企业投资项目的可行性剖析都是基于目前市场自然环境、技术特征基本、对于未来市场前景的判断等多种因素所作出的，而加盟项目需要一定的经营期和达预产期，在项目过程中合项目建成后，假如市场情况、有关政策等多个方面发生重要不好转变或是市场开拓不太理想，加盟项目很有可能难以实现预期收益率。

（3）研发风险：光伏行业归属于高科技项目，技术发展趋势比较快、项目投资比较大，因而技术性产生的影响非常巨大，存有一旦某一太阳能发电某个核心技术得到改善或替代，整个市场合理布局也很有可能会因而变化的风险性。

（4）执行风险性：如在项目过程中，宏观经济政策、国家产业政策、市场情况、项目执行因素等存在重大不好转变，企业营销渠道受阻、商品市场价不断下降及其他不确定因素等情况发生，可能造成项目延期、限产及其它调节。

（5）融资风险：企业将根据各种渠道股权融资，但能否顺利筹集资金、股权融资，及其筹集资金、融资额、股权融资时长存在一定的可变性，实际会以监管部门、金融机构或是银行等金融机构审核通过为标准。若多种渠道的股权融资都有不好转变，则可能造成项目建设进度不达预估。

（6）投建风险性：企业拟投资项目过程涉及到建设工程、机器设备购买组装、驱动力及各类执行等环节，机构及管理工作强度大，遭受施工进度、工程项目管理等多种因素。尽管企业在项目组织实施、工程进度管理方法、施工质量管理和设备采购管理方法等方面都实施了控制方法并明确了运行步骤，但项目投资项目过程中仍可能出现项目管理能力不够、实施进度推迟等诸多问题，进而影响工程项目的顺利推进。

请广大投资者理性投资，留意风险性。企业将依据此次投入的工作进展，严格执行相关法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，立即执行对应的信息披露义务。

（三）此次项目投资对企业的危害

（1）此次项目投资也不会影响公司现有珠宝饰品主营业务的稳定稳步发展，有利于公司的持续发展，合乎公司战略规划，不存在损害公司与公司股东特别是中小型股东利益的情形。

（2）本协议的签定，短时间对公司的经营销售业绩不会造成很大影响。本协议对企业长远发展产生的影响需视后面实际业务关系的实施与实施情况判断，协议书关于项目的数据仅是预测数据，不构成企业的实际服务承诺。

（3）此次签定投资合作协议不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不受影响企业业务自觉性。

五、独董建议

公司和绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签定《20GW新能源光伏电池片智能制造项目投资合作协议》项目投资太阳能电池新项目，都是基于现阶段的光伏行业现行政策、行业发展前景、市场现状、经营环境、公司经营状况等多种因素所作出的，在确保主营业务稳步发展情况下，企业对太阳能电池新项目进行了有效分析与投资规划，项目投资此项目符合公司发展需求及发展规划总体目标，将有利于提升企业经营效益，提高企业竞争优势，助力公司可持续发展观。此次项目投资事宜早已企业第五次股东会第九次会议审议根据，决策制定标准，全过程谨慎有效。

因而，允许公司和绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签定投资合作协议并设立项目公司扎实推动执行，同意将该事项提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

六、备查簿文档1、第五届股东会第九次会议决议2、第五届职工监事第八次会议决议3、《20GW新能源光伏电池片智能制造项目投资合作协议》

特此公告。

浙江省明牌珠宝有限责任公司股东会

2023年3月13日

证券代码：002574证券简称：明牌珠宝公示序号：2023-010

浙江省明牌珠宝有限责任公司

第五届职工监事第八次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省明牌珠宝有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第八次会议报告于2023年3月10日传出，大会于2023年3月11日以当场方式为企业三楼会议室召开。例会应参加公司监事三人，具体参加公司监事三人，会议由监事长虞初良组织，大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。

此次会议审议通过了《关于公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议暨设立项目公司的议案》。

经决议，职工监事觉得：此次签定投资合作协议暨开设项目公司都是基于企业发展

发展战略，致力于提升公司竞争优势，促进公司战略发展，全面提升企业经营效益；有利于公司掌握光伏行业持续增长的发展机遇，发展壮大光伏新能源业务流程，符合公司共同利益，不存在损害公司及股东利益尤其是中小型股东利益的情形。此次境外投资事项决议程序合法合理，合乎最新法律法规的相关规定。职工监事允许此次企业签定投资合作协议暨开设项目公司事宜。

主要内容见企业同一天在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的有关公示。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。该提案得到根据。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

特此公告。

浙江省明牌珠宝有限责任公司职工监事

2023年3月13日

证券代码：002574证券简称：明牌珠宝公示序号：2023-009

浙江省明牌珠宝有限责任公司

第五届股东会第九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省明牌珠宝有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第九次会议报告于2023年3月9日传出，大会于2023年3月11日以当场方式为公司召开。例会应参加执行董事七人，真实参加执行董事七人，监事、高管人员出席了大会。会议由公司董事长虞阿五老先生组织，大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会以书面形式投票选举的方式决议并通过了下列提案：

一、《关于公司与绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签署投资合作协议暨设立项目公司的议案》

为掌握光伏行业持续增长的发展机遇，打造出企业一个新的核心竞争力，提升公司竞争优势，助力公司长期性可持续性战略规划，允许公司和绍兴柯桥经济技术开发区管理委员会签定投资合作协议，投建20GW新能源技术光伏电池片智能制造项目。为促进本项目执行，允许企业投资开设控股子公司“浙江省日月太阳能科技公司”（暂定名，以市场监管部门审批为标准）做为该项目落实措施行为主体推进项目进行。

报请股东会受权高管承担协议书商谈、签定及实行与此次对外投资合作协议书及开设项目公司有关的法律条文，授权期限自股东大会审议根据之日起，在此次境外投资相关事宜的执行期内合理。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《关于签署投资合作协议暨设立项目公司的公告》。

独董对此该事项发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

二、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

企业定为2023年3月28日在下午14:00举办2023年第一次股东大会决议。此次股东会采用当场与网上投票相结合的举办。主要内容见企业同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

浙江省明牌珠宝有限责任公司股东会

2023年3月13日