证券代码：002921证券简称：联诚精密公示序号：2023-008

债卷编码：128120债卷通称：联诚可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

核心内容提醒：

1、项目投资类型：包含新股配售或是认购、证劵复购、个股及存托项目投资、债权投资及其深圳交易所（下称“深圳交易所”）评定的别的交易行为。

2、投资额：公司拟应用不超过人民币5,000万余元（含5,000万余元）闲置不用自筹资金开展股票投资。在相关信用额度内，资产能够翻转应用，但时间内任一时点证劵投资额不能超过以上项目投资信用额度。

3、尤其风险防范：本项目投资无本钱或盈利确保，在交易过程中存在经营风险、信贷风险、流动性风险性及风险管控等，烦请投资人注意投资风险。

山东省联诚精密生产制造有限责任公司（下称“企业”或“联诚精密”）于2023年3月11日举办第三届股东会第二次大会，大会审议通过了《关于使用闲置自有资金开展证券投资的议案》，允许企业在全面保障企业平时营业性融资需求、不受影响企业正常运营主题活动并有效规避风险前提下应用闲置不用自筹资金进行股票投资，投资额不超过人民币5,000万余元（含5,000万余元），有效期自此次股东会表决通过生效日12个月合理。本提案不用提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、境外投资简述

1、投资目的：为提升企业自筹资金的使用率，在严控风险情况下，最大程度地提升长期投资，拟应用闲置不用自筹资金开展适当股票投资，为公司与公司股东创造更多的盈利。

2、投资额：公司拟应用不超过人民币5,000万余元（含5,000万余元）闲置不用自筹资金开展股票投资。在相关信用额度内，资产能够翻转应用，但时间内任一时点证劵投资额不能超过以上项目投资信用额度。

3、投资方法：包含新股配售或是认购、证劵复购、个股及存托项目投资、债权投资及其深圳交易所评定的别的交易行为。

4、投资周期：自股东会表决通过生效日12个月循环系统翻转应用。

5、自有资金：公司开展股票投资资金均为企业（含子公司）闲置不用自筹资金，不属于募资。

二、决议程序流程

公司在2023年3月11日举办第三届股东会第二次大会，大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》，独董发布了很明确的单独建议。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，此次应用闲置不用自筹资金开展股票投资事项在董事会决策管理权限内，不用递交股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

1、经营风险

（1）经营风险

金融市场受宏观经济政策、财政局及财政政策等外场环境危害比较大，亦遭受产业周期、投资方向的运营管理等因素影响，公司开展证券投资业务也会受到市场变化产生的影响而出现比较大起伏。

（2）利率风险

投资理财产品的赎出、售卖及长期投资的完成遭受相对应产品报价因素的影响，需遵循相对应买卖结算规则及约定书，相较于流动资产存在着一定的利率风险。

（3）风险管控

企业在开展证券投资业务时，如作业人员未按有关规定买卖交易实际操作或无法深刻理解项目投资商品信息，将产生风险管控。

（4）法律纠纷

因相关法律法规产生变化或交易对手违背相关法律法规规章制度可能导致合同不能正常实行而给他们带来损害。

2、风险管控措施

（1）企业严格执行谨慎投资原则，挑选稳定的投资产品，在股东会审核通过额度范围内进行项目投资。严格执行公司管理体系要求下发操作指令，按照相关规定开展批准后，即可进行实际操作；严格执行风险和收益最优匹配标准。企业将依据经济环境及其证劵市场的变化适度适量干预。

（2）企业将依据经济环境以及市场环境变化，加强市场分析与市场调研工作，及时纠正投资建议及经营规模，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应对策，严格把控风险性。

（3）企业将挑选具备诚信经营资质的金融企业买卖交易，必要时聘用外界拥有丰富项目投资管理心得工作的人员为公司发展提供咨询，确保企业在交易前进行全面的、科学合理的论述，为合理管理决策给予可行性建议。

（4）企业建立了《证券投资管理制度》，对公司证券投资的原则、范畴、管理决策管理权限、资金分配的管理监督、信息公开等方面都进行了详尽要求，能有效防范经营风险。与此同时企业将进一步实行相关管理方案，配置专职人员追踪股票投资的看向、工作进展，若发现存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，立即采取措施，操纵经营风险。

（5）企业内审部门定期检查证券投资业务开展监管。

（6）公司独立董事和职工监事有权对企业股票投资资金使用情况进行监管与查验。

四、项目投资对企业的危害

公司坚持慎重投资的原则，在全面保障企业日常运营现钱必须前提下，以闲置不用自筹资金适当进行股票投资，也不会影响公司主要业务的顺利开展，能提高企业的资金使用效益，丰富多彩闲置不用自筹资金的投资方法，提升企业长期投资。

企业根据国家财政部公布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等企业会计准则的需求，对企业股票投资进行会计核算及列示。

五、独董建议

公司目前生产经营情况正常的，经营情况和现金流不错，在确保企业日常运营现钱必须前提下，运用闲余自筹资金开展股票投资有助于提高企业资金使用效益。董事会制定了切实有效的《证券投资管理制度》及其它内部控制对策，经营风险能够得到有效控制。该事项审批流程依法依规、内部控制程序流程完善，不会对公司生产运营造成严重不良影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，大家允许公司使用闲置不用自筹资金开展证券投资业务。

六、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：联诚精密此次应用闲置不用自筹资金开展股票投资事宜早已董事会表决通过，独董发布了很明确的同意意见，依法履行必须的决议程序流程。合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

综上所述，承销商对联诚精密应用闲置不用自筹资金开展股票投资事宜情况属实。承销商与此同时提醒上市企业严格执行公司内控规定实际操作，紧密注意投资风险，不得将募资从业股票投资。

七、备查簿文档

1、企业第三届股东会第二次会议决议；

2、独董有关第三届股东会第二次大会相关事宜自主的建议；

3、企业《证券投资管理制度》；

4、万里长城证券股份有限公司关于企业应用闲置不用自筹资金开展股票投资的审查建议。

特此公告。

山东省联诚精密生产制造有限责任公司股东会

二二三年三月十三日

证券代码：002921证券简称：联诚精密公示序号：2023-009

债卷编码：128120债卷通称：联诚可转债

山东省联诚精密生产制造有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省联诚精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月11日举办第三届股东会第二次大会，决定于2023年3月29日（星期三）举办企业2023年第一次股东大会决议。现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、会议召开基本概况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2、会议召集人：企业第三届股东会。经公司第三届股东会第二次会议审议根据，确定举办2023年第一次股东大会决议。

3、会议召开的合理合法合规：此次股东会会议召开合乎《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议举办时长：2023年3月29日（星期三）14:00；

网上投票时长：2023年3月29日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月29日早上9:15—9:25,9:30—11:30，在下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月29日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：这次股东会以当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加当场股东会或书面形式授权委托人参加现场会议或参加决议，公司股东委托委托代理人无须是自然人股东；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在规定网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。

6、除权日：2023年3月22日。

7、出席人员：

（1）截至除权日2023年3月22日在下午15:00深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东，均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东，或者在网上投票期限内参与网上投票；

（2）在职董事、公司监事及高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议地址：山东济宁市兖州区开发区北环城路6号公司会议室。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议事宜归属于企业股东会职责范围，不违背相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，并且经过董事会、职工监事表决通过。

（一）此次会议审议以下事项：

表一：此次股东会提议名称和编号

（二）提案公布状况：

以上各类提案早已公司在2023年3月11日举行的第三届股东会第二次大会、第三届职工监事第二次会议审议根据，在其中独董已就以上提案里的提案2.00相关事宜发布了赞同的单独建议。主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

（三）相关表明：

依据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以上提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东（指除上市公司执行董事、公司监事、高管人员及独立或是总计拥有上市企业5%之上股权公司股东之外的公司股东）的决议独立记票，并把记票结论进行公示公布。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

（1）公司股东备案：公司股东由企业法人亲身参加的，须持身份证、营业执照副本复印件、法人代表证明书、公司股东证券账户卡登记信息；若授权委托委托代理人参加的，委托代理人凭代理人身份证原件、法人授权书（正本，见附件二）、营业执照副本复印件和公司股东证券账户卡登记信息；

（2）法人股东备案：凭身份证原件和证券账户卡申请办理登记；若授权委托人列席会议的，委托代理人凭代理人身份证原件、法人授权书（需受托人签订的正本，见附件二）、受托人身份证扫描件和受托人证券账户卡申请办理登记；

（3）外地公司股东可持之上相关有效证件选用信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《股东参会回执》（配件三），便于备案确定。发传真在2023年3月24日17:00前送到企业证券事务部，拒绝接受手机备案。来信请寄：山东济宁市兖州区开发区北环城路6号企业证券事务部收，邮政编码：272100（信封袋请注明“股东会”字眼）。

选用发传真方法注册登记的，企业传真号码为：0537-3956801。

2、备案时长：2023年3月24日（星期五）9:00-11:30、14:00-17:00。

3、备案地址：山东济宁市兖州区开发区北环城路6号企业证券事务部。

4、大会联系电话

大会手机联系人：刘亚伦

企业办公地点：山东济宁市兖州区开发区北环城路6号

邮编：272100

手机：0537-3956905

发传真：0537-3956801

电子邮箱：zhengquanbu@lmc-ind.com

5、常见问题：之上证明材料办理登记时提供原件或影印件都可，但参加会议签到系统时，出席人身份证号码和法人授权书务必提供正本。

6、大会开会时间大半天，列席会议股东吃住及差旅费自立。

7、网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遭受突发性大事件产生的影响，此次股东会的进程按当天通告开展。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

1、企业第三届股东会第二次会议决议；

2、企业第三届职工监事第二次会议决议。

特此公告。

配件：

1、附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

2、配件二：法人授权书；

3、配件三：公司股东参会回执。

山东省联诚精密生产制造有限责任公司股东会

二二三年三月十三日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362921”，网络投票称之为“联诚网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。此次股东会属于非累积投票的议案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月29日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月29日（当场股东会举办日）早上9:15，截止时间为2023年3月29日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

法人授权书

自己（我们公司）做为山东省联诚精密生产制造有限责任公司公司股东，兹授权________老先生/女性（身份证号：），意味着自己（本公司）参加山东省联诚精密生产制造有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并在会议上意味着自己（我们公司）履行投票权。委托期限为：从本法人授权书签定日起至此次股东会完毕之日起计算。委托权限为：委托出席本次股东会、委托履行投票权。

决议标示：（选用非累积投票制开展决议的提案在“决议建议”栏内，“允许”用“√”表明；“抵制”用“×”表明；放弃用“○”表明；不填表明放弃。）

备注名称：1、受托人需在法人授权书中标出网络投票总数，确立指使受委托人网络投票；

2、法人股东需签字，公司股东需盖公章；

3、此法人授权书贴报、打印或按照上述文件格式自做均是合理。

受托人签字（盖公章）：

受托人有效身份证统一社会信用代码：

受托人股票数：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

配件三

山东省联诚精密生产制造有限责任公司

2023年第一次股东大会决议参会回执

致：山东省联诚精密生产制造有限责任公司

自己（我们公司）拟亲身/授权委托人________参加公司在2023年3月29日14:00在山东省济宁市兖州区开发区北环城路6号企业会议室召开的2023年第一次股东大会决议。

公司股东签字盖章：

时间：时间日期

表明：

1、请使用正楷书写汉语全称。

2、自然人股东请另附身份证扫描件和股票帐户影印件；公司股东请另附企业营业执照副本复印件、股票帐户复印件及拟列席会议股东代表的身份证扫描件。

3、授权委托人参加的，请另附填好好一点的《授权委托书》(见附件二)。

证券代码：002921证券简称：联诚精密公示序号：2023-006

债卷编码：128120债卷通称：联诚可转债

山东省联诚精密生产制造有限责任公司

有关计划收购山东省三起汽车零配件有限责任公司100%股份的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

1、为推进山东省联诚精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）市场拓展，加速企业在各类铝合金压铸件、新能源车零部件及轻量化领域的布局，提高企业人才吸引力，企业拟以自筹资金回收山东省三起汽车零配件有限责任公司（下称“山东省三起”或“标的公司”）100%股份，成交价为人民币7,589万余元。此次交易完成后，企业将拥有山东省三起100%股份，山东省三起变成公司全资子公司。

2、企业第三届股东会第二次大会审议通过了《关于拟收购山东三起汽车配件有限公司100%股权的议案》。股东会合理决议投票数为7票，在其中允许票7票，否决票0票，反对票0票。本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。企业后面将依据工作进展执行对应的信息披露义务。

3、本次交易不构成关联方交易，依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易亦不组成资产重组。

二、交易对手方基本概况

企业名字：株式三起

公司法人代码：106-86-69145

种类：株式

公司注册地址：韩国京畿道平泽市浦升邑平泽航道268番街147

法人代表：金致焕

成立日期：2009年12月29日

业务范围：加工制造业、不动产租赁、汽车零配件、租赁行业

实际控股人：金致焕持仓31.05%、其他小额贷款公司股东总计持仓64.51%。

我们公司与株式三起以及大股东、控股股东均不存在什么关联性。

经查看，株式三起并不属于失信执行人。

三、交易标的基本概况

1、交易标的概述

名字：山东省三起汽车零配件有限责任公司

统一社会信用代码：913711004941482156

种类：有限公司（外国法人独资）

居住地：山东省日照市经济技术开发区当代路以西，泉州路往北

法人代表：金学仁

注册资金：5,550万美金

成立日期：2014年05月19日

业务范围：汽车零部件生产、市场销售；汽车零部件加工查验；一般国内贸易，但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品以外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况：株式三起持仓100%

山东省三起并不属于失信执行人，其规章或其他资料当中存有相关法律法规以外别的限定股东权益相关条款。

2、交易标的最近几年关键财务报表

货币：人民币单位：元

注：以上财务报表早已效会计事务所（特殊普通合伙）财务审计。

本次交易前，标的公司原主要是针对汽车变速箱、汽车发动机及其新能源车零部件业务流程。受此销售订单降低，要求下降等因素影响，标的公司业务开拓受到限制比较严重，且原材料成本、货物运输成本费、人力成本持续上升，造成亏损；2022年，标的公司对一部分闲置设备、库存等财产进行清洗处理，形成了高额的清除损害，造成2022年度盈利净亏损大幅上升。

截止到本次交易协议签署日，标的公司原来业务流程已停止。依据协议约定，除我们公司允许接收到的土地资源及工业厂房、机械设备等固资外，标的公司应当彼此交收前进行别的剩下财产、债务的脱离清除。公司本次回收，主要系利用自身已形成的固资及生产能力，进一步迅速拓展训练公司在各类铝合金压铸件、新能源车零部件及铝合金型材轻量商品行业的开发生产量，助力公司业务迅速发展，标的公司原来业务运营状况不容易进一步对企业造成影响。

3、交易标的主营概述

山东省三起汽车零配件有限责任公司，创立于2014年05月19日，法人代表为金学仁，是泡菜国株式三起控股子公司，公司注册资金为5,550万美金，坐落于山东省日照市经济技术开发区。山东省三起占地面积5万㎡，在其中工业厂房及写字楼占地约1.7万㎡，预埋空闲地约2万㎡。现阶段工业厂房包含铸造车间，生产车间，表层处理生产车间（阳极氧化处理），污水处理生产车间，空气压缩机及配电间等。

山东省三起业务范围包括：汽车零部件生产、市场销售；汽车零部件加工查验；一般国内贸易等。产品主要为汽车变速箱、汽车发动机及其新能源车零部件，为现代车、我国LG、北京汽车集团等众多知名企业提供了大量名优产品和一站式服务。

截止到本次交易协议签署日，标的公司原来业务流程已停止。

四、本次交易的定价原则

本次交易做价，系买卖双方在标的公司财产经审计、评定前提下，由当事人共同商定的。依据坤信国际性资产报告评估投资有限公司开具的资产评估（坤信评报字[2023]第025号），截止到2022年12月31日（评估基准日），我们公司允许接收到的标的公司土地资源、工业厂房和设备等经营性资产的评估价值为人民币9,647.34万余元。

五、股权转让合同主要内容

招标方（出让方）：株式三起

承包方（购买方）：山东省联诚精密生产制造有限责任公司

标的公司：山东省三起汽车零配件有限责任公司

1、标底股权转让对价

经商议，彼此明确承包方允许接收到的看涨期权使用价值为人民币7,589万余元。彼此确定在标的公司达到《关于山东三起汽车配件有限公司之股权转让协议》（下称“《股权转让协议》”）第1.4条的规定买卖交易前提条件下（买卖前提条件：除《股权转让协议》另有约定外，股权交割前，招标方应当通过偿还、卖掉、可转债、债务转让等形式，将除承包方允许接收到的财产以外的其他财产和所有债务从标底公司剥离。股权交割时，标的公司户下应只有承包方允许接收到的财产（下称“看涨期权”），且看涨期权早已承包方工程验收并书面确认。承包方允许接收到的看涨期权包含标的公司坐落于山东省日照经济技术开发区当代路以西、泉州路往北中的所有土地资源、工业厂房及其承包方允许接受的生产设备（包含有关生产线设备的所有备件，详见附件明细）等经营性资产（看涨期权清单详细《股权转让协议》附件一：承包方接收到的标的公司资产清单）），承包方转让标底股份的价格是rmb7,589万余元（本次交易资产为公司发展自筹资金）。

2、付款方式

经双方协商一致，承包方支付现金方法付款标底股份之交易对价。交易对价的付款分配如下所示：

（1）第一期交易对价：

承包方股东大会审议成功后五个工作日内，承包方应向甲方付款此次交易对价的15%的订金（即rmb1,138.35万余元）。订金由标的公司委托扣除。

（2）第二期交易对价

《股权转让协议》第1.4条的规定买卖交易前提条件均获达到后，彼此需在2023年3月31日前，在彼此承认的我国境内金融机构开立银行共管账户（下称“共管账户”），共管账户内资金托管信用额度设为rmb7,589万余元，2023年3月31日前向共管账户付款此次交易对价的75%（即rmb5,691.75万余元）。

（3）第三期交易对价

标底股权交割结束后12个月，承包方应向甲方境外账户付款此次交易对价的10%（即rmb758.90万余元）。

3、交收

《股权转让协议》协商一致，标的公司就标底公司股权转让事项申请办理进行有关股权变更登记之日是股权交割日。

4、缓冲期

自《股权转让协议》签署之日到交易日止为缓冲期。

缓冲期因截止到交收进行此前招标方操纵标的公司阶段的经营活动、非经营活动的合规、合理合法上存在缺陷（若有）以至于在交收进行今后产生以标的公司为被罚款或者被追偿对象行政处罚程序（包含但是不限于工商局、税收、品质、环境保护、工作及社保、公积金等有权机关惩处的处罚、税款滞纳金、暂停营业等惩罚，或被要求补交相对应账款）或诉讼仲裁异议纠纷案件给标的公司经济损失，由甲方在上述情况客观事实产生生效日十（10）个工作日后支付现金名义向标的公司补充全部损失。

5、合同违约责任

《股权转让协议》实施后，任何一方不能按照《股权转让协议》的承诺执行其责任，或者其做出不真实的申明与确保，则被称作毁约，违约方应赔付以其毁约而导致的守约方损失并要担负因其毁约所引起的有关经济发展、行政部门或法律依据。

六、涉及到资产收购的许多分配

1、标的公司原人员安置条文如下所示：

（1）株式三起委任至标的公司的执行董事、公司监事及高管人员必须在交收此前签定辞职函，协商一致在交收的前提下依照企业章程要求对标的公司的执行董事、监事会和高管人员开展换选。

（2）协商一致，交收此前，株式三起应促进标的公司按我国有关劳动法规及劳动合同的要求与全体员工签署劳动合同解除协议，依法依规地消除标的公司与其说全体员工的劳务关系。

2、本次交易不属于土地租赁和资产重组等状况，交易完成后亦不会有造成关联交易的状况。

七、本次交易的效果和对企业的危害

此次回收是围绕公司战略规划实施的投资业务，标的公司坐落于山东省日照市经济技术开发区，占地面积5万㎡，有着一系列先进的生产设备。在压铸设备层面，有着10余套智能化铝压铸岛，配置全自动化设备人铝压铸流水作业线；在机加设备层面，有着20余台套世界知名品牌数控加工中心、加工中心；具备大中型铝合金压铸件、发动机关键零部件和新能源汽车零部件等有关铝合金型材轻量新产品的研发生产量。

近些年，因为环保节能和绿色环保必须，轻量已成为全球汽车制造业发展的趋势，标的公司生产武器装备有关产品研制生产量既可以服务项目传统式汽油车销售市场，又可服务项目新能源汽车市场，更好地迎合了汽车制造业行业发展趋势，合乎公司战略发展方位。

并购标的公司将合理利用标的公司已经有设备及生产能力，迅速提高企业在各类铝合金压铸件、新能源车零部件及铝合金型材轻量商品行业的开发生产量，助力公司业务迅速发展，为公司长期长效发展打下坚实的基础。

此次并购事宜资金来源为企业自筹资金，不受影响公司现有主营的顺利开展。企业收购标的公司100%股份，要在出让方已经通过偿还、卖掉、可转债、债务转让等形式，将除企业允许接收到的财产以外的其他财产和所有债务从标底公司剥离基本所进行的。股权交割时，标的公司户下预计只有企业允许接收到的财产。此次回收结束后，山东省三起作为公司全资子公司，将列入企业合并报表范围。

总的来说，此次资产收购事宜也不会对财务状况及经营业绩产生重大不良影响，不存在损害上市企业及整体股东利益的情形。

八、风险防范

此次资产收购事宜是从整体利益考虑而做出的谨慎管理决策，但鉴于行业竞争、国家宏观政策等因素影响，仍很有可能存在一定的经营风险、运营风险和管控风险。如市场的需求或是核心客户、新产品研发大跳水，回收所形成的新增产能不可以充足消化吸收，标的公司经营存有亏钱的风险性，并从而对企业的总体生产经营情况造成不利影响。企业将严苛按相关规定，依据后面事项工作进展，立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

九、备查簿文档

1、企业第三届股东会第二次会议决议；

2、山东省三起汽车零配件有限责任公司公司审计报告；

3、山东省三起汽车零配件有限责任公司资产评估。

特此公告。

山东省联诚精密生产制造有限责任公司股东会

二二三年三月十三日

证券代码：002921证券简称：联诚精密公示序号：2023-007

债卷编码：128120债卷通称：联诚可转债

山东省联诚精密生产制造有限责任公司

有关第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省联诚精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月11日召开第三届股东会第二次大会、第三届职工监事第二次大会，审议通过了《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》《关于公司第三届监事会监事薪酬方案的议案》。根据相关规定，本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

依据《公司章程》等相关法律法规，根据企业企业规模等具体情况并参考行业薪酬水准，制订企业第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案。

一、本计划方案适用范围

企业第三届董事会董事（含独董）、监事会监事。

二、本方法可用时限

本计划方案自企业股东大会审议成功后执行，至一个新的薪酬方案根据后自动无效。

三、薪资标准

（一）义务标准：按岗位、工作业绩、奉献尺寸及责任紧密结合等多种因素明确薪资标准。

（二）市场竞争标准：薪资待遇需参考同业竞争及同地域相近上市企业规范，维持公司薪酬的影响力及在市场上竞争能力。

四、执行程序流程

本计划方案经公司股东大会审议成功后，受权企业人事部和财务部门负责本策略的落实措施。

五、薪资组成及规范

（一）执行董事补贴计划方案

1、公司独立董事在企业领到独立董事津贴，其补贴分月均值派发。

2、在企业担任别的岗位的非独立董事，领到它在公司所就职位薪资（不会再再行领到执行董事补贴）。

3、未能企业任别的岗位的非独立董事，在企业领到执行董事补贴，其补贴分月均值派发。

实际制订的企业第三届董事会董事的补贴状况为（企业：万余元）：

（二）公司监事补贴计划方案

1、未能企业担任别的岗位的公司监事，其补贴分月均值派发。

2、在企业担任别的岗位的公司监事，领到它在公司所就职位薪资（不会再再行领到公司监事补贴）。

实际制订的企业第三届监事会监事的补贴状况为（企业：万余元）：

六、其他事宜

1、在企业领薪的执行董事、公司监事，每个月根据其担任的岗位薪资发放。

2、独董、未能企业任别的岗位的非独立董事和公司监事，每一年岗位补贴均是税前工资10.71万余元，其补贴分月均值派发，并由企业代收代缴个税。独董、公司监事因董事会、职工监事、股东会有关工作所产生的差旅费报销按公司制度费用报销。

3、董事、公司监事因换届选举、换选、任期内离职等因素卸任的，其薪资按实际任职期测算并给予派发。

特此公告。

山东省联诚精密生产制造有限责任公司股东会

二二三年三月十三日

证券代码：002921证券简称：联诚精密公示序号：2023-005

债卷编码：128120债卷通称：联诚可转债

山东省联诚精密生产制造有限责任公司

第三届职工监事第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

山东省联诚精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第二次大会于2023年3月11日在山东省济宁市兖州区开发区北环城路6号公司会议室以当场及通信紧密结合方法举办，会议由YUNLONGXIE老先生组织。通告于2023年3月7日以书面形式通知方法向全体公司监事传出。应列席会议公司监事3人，具体列席会议公司监事3人，此次监事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事对此次会议的议案进行审查，决议结论如下所示：

决议《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》

依据《公司法》《公司章程》等有关规定，根据企业具体生产经营情况，并按照领域、地域酬劳水准，拟订第三届监事会监事薪酬方案。未能企业担任别的岗位的公司监事，每一年岗位补贴均是税前工资10.71万余元，其补贴分月均值派发，并由企业代收代缴个税。在企业担任别的岗位的公司监事，领到它在公司所就职位薪资（不会再再行领到公司监事补贴）。公司监事为参加公司监事会、股东会的差旅费报销按公司制度费用报销。

该事项与监事存有利益关系，整体公司监事回避表决，本提案立即递交股东大会审议。

以上提案主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证劵日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案的公告》（公示序号：2023-007）。

三、备查簿文档

第三届职工监事第二次会议决议。

特此公告。

山东省联诚精密生产制造有限责任公司职工监事

二二三年三月十三日

证券代码：002921证券简称：联诚精密公示序号：2023-004

债卷编码：128120债卷通称：联诚可转债

山东省联诚精密生产制造有限责任公司

第三届股东会第二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

山东省联诚精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第二次大会于2023年3月11日在山东省济宁市兖州区开发区北环城路6号公司会议室以当场及通信紧密结合方法举办，会议由老总郭元强老先生组织。通告于2023年3月7日以书面形式通知方法向全体执行董事传出，应参会执行董事7人，具体列席会议执行董事7人，此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

与会董事对此次会议审议的所有提案进行审查，审议通过了下列提案：

1、有关计划收购山东省三起汽车零配件有限责任公司100%股份的议案

为助力公司市场拓展，加速企业在各类铝合金压铸件、新能源车零部件及轻量化领域的布局，提高企业人才吸引力，企业拟以自筹资金回收山东省三起汽车零配件有限责任公司100%股份，成交价为人民币7,589万余元。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

以上提案主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟收购山东三起汽车配件有限公司100%股权的公告》（公示序号：2023-006）。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

2、关于企业第三届董事会董事薪酬方案的议案

依据《公司章程》等相关法律法规，根据企业企业规模等具体情况并参考行业薪酬水准，企业薪酬与考核委员会制订企业第三届董事会董事薪酬方案。在企业担任别的岗位的非独立董事，领到它在公司所就职位薪资（不会再再行领到执行董事补贴）。独董每一年岗位补贴均是税前工资10.71万余元，其补贴按月均值派发，并由企业代收代缴个税。独董为参加董事会、股东会的差旅费报销按公司制度费用报销。

该事项与董事存有利益关系，整体执行董事回避表决，本提案立即递交股东大会审议。

以上提案主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬方案的公告》（公示序号：2023-007）。

独董对该事项发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

3、有关制订《证券投资管理制度》的议案

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定，根据企业的具体情况，特制定本规章制度。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

以上提案主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《证券投资管理制度》。

4、有关应用闲置不用自筹资金进行股票投资的议案

为提升企业自筹资金的使用率，在严控风险情况下，最大程度地提升长期投资，公司拟应用不超过人民币5,000万余元（含5,000万余元）闲置不用自筹资金开展股票投资。在相关信用额度内，资产能够翻转应用，但时间内任一时点证劵投资额不能超过以上项目投资信用额度。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

以上提案主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金开展证券投资的公告》（公示序号：2023-008）。

独董对该事项发布了赞同的单独建议；承销商对该提案决议的事宜出具了有关审查建议，详细同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关介绍。

5、有关报请举办2023年第一次股东大会决议的议案

董事会拟定于2023年3月29日（星期三）在下午14:00在企业会议室召开企业2023年第一次股东大会决议。

决议结论：7票赞同，0票抵制，0票放弃。

以上提案主要内容详细企业同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》（公示序号：2023-009）。

三、备查簿文档

1、企业第三届股东会第二次会议决议；

2、独董有关第三届股东会第二次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

山东省联诚精密生产制造有限责任公司

股东会

二二三年三月十三日