本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
● 此次会议是不是有无决议案:无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长:2023年03月13日
(二)股东会举办地点:厦门湖滨北路101号银行业商务大厦A603会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结,姚志萍老总上台演讲。此次股东会采用当场和网上投票相结合的,合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事13人,参加13人,在其中执行董事姚志萍、无心颢、金子典当场出席本次大会,执行董事檀庄龙、洪主民、毛建忠、周永伟、汤琼兰、独董宁向东、戴亦一、谢德仁、聂秀峰、陈慧以远程视频方法列席会议;
2、企业在位公司监事6人,参加5人,在其中公司监事张永欢、朱聿聿当场出席本次大会,公司监事吴山泉水、袁东、方燕玲以远程视频方法列席会议,公司监事陈铁铭因国家公务缘故无法列席会议;
3、董事长助理陈蓉蓉列席会议;企业其余部分管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:厦门市银行股份有限公司有关向不特定对象发售可转换公司债券策略的论述数据分析报告的议案
决议结论:根据
决议状况:
2、提案名字:厦门市银行股份有限公司有关未来三年(2023-2025年)股东回报整体规划的议案
决议结论:根据
决议状况:
3、提案名字:厦门市银行股份有限公司有关报请股东会受权申请办理此次向不特定对象发售可转换公司债券相关的事宜的议案
决议结论:根据
决议状况:
4、提案名字:厦门市银行股份有限公司有关增加可转换公司债券发售决定有效期提案
决议结论:根据
决议状况:
5、提案名字:关于修订《厦门银行股份有限公司章程》的议案
决议结论:根据
决议状况:
6、提案名字:关于修订《厦门银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案
决议结论:根据
决议状况:
7、提案名字:关于修订《厦门银行股份有限公司董事会议事规则》的议案
决议结论:根据
决议状况:
(二)涉及到重大事情,5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次股东会提案均是特别决议事宜,已经获得参与现场会议和网上投票的是投票权股东持有表决权的2/3左右根据。
2、此次股东会未涉及到关系公司股东回避表决的事宜。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所:福建省天衡联合律师事务所
侓师:许理想化、潘舒原
2、律师见证结果建议:
厦门市银行股份有限公司此次股东会的招集、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《厦门银行股份有限公司章程》的相关规定;出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效;此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
厦门市银行股份有限公司股东会
2023年3月13日
● 手机上网公示文档
经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
● 上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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