证券代码：603026证券简称：胜新桥材公示序号：2023-029

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月7日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第三次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月7日14点00分

举办地址：山东东营市垦利区同兴路198号石大胜华写字楼A402室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月7日

至2023年3月7日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上1/2/3企业第七届股东会第三十三次会议审议根据，以上1/3经公司第七届职工监事第十七次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年2月20日上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公布的公示。

2、特别决议提案：1/2/3

3、对中小股东独立记票的议案：1/2/3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长

2023年2月27日早上9:00-12:00，13:30-17:00

（二）备案方式：

1、法人股东：须持身份证和股东账户卡登记信息；受权授权委托人出

席会议的，须持身份证、委托授权书和受托人股东账户卡登记信息；

2、公司股东：由法人代表列席会议的，须持企业营业执照、法人代表

人身份证件和股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，须持

身份证原件、企业营业执照、法人授权书和股东账户卡登记信息；

3、外地公司股东能够书面形式信件或发传真办理登记，可是参加现场会议时应当持上

述有效证件材料的正本，以便检查。邮政编码：257053，（信件上请注明“股东会”字眼）

（三）备案地址：

山东东营市垦利区同兴路198号胜新桥材写字楼A301室

（四）备案联系电话：

联系方式：0546-2169536

发传真：0546-2169539

电子邮件：sdsh@sinodmc.com

手机联系人：邵坤

六、其他事宜

1、参加现场会议工作人员请在会议开始前半小时内抵达会议地点；并持身份证、个股账户、法人授权书等正本，便于认证进场。

2、现场会议开会时间大半天，出席会议公司股东交通和吃住费用自理。

特此公告。

胜新桥原材料集团股份有限公司股东会

2023年2月20日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

胜新桥原材料集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月7日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603026证券简称：胜新桥材公示序号：临2023-026

胜新桥原材料集团股份有限公司

第七届股东会第三十三次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

（一）此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

（二）此次董事会会议于2023年2月18日以电子邮件、手机名义向董事会所有执行董事传出第七届股东会第三十三次会议报告各种材料。

（三）此次董事会会议于2023年2月19日以当场加通讯表决方法在山东省东营市垦利区同兴路198号胜新桥材写字楼A402室举办。

（四）此次股东会应参加的董事长9人，具体参加投票表决的董事长9人。

（五）此次董事会会议由老总郭天亮老先生组织。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》，本提案有待股东大会审议根据。

企业对此次向特定对象发售A股个股计划方案展开了论述剖析，并制定了《胜华新材2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的有关公示。

（二）表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，本提案有待股东大会审议根据。

为确保公司向特定对象发行新股的顺利开展，董事会报请企业股东会受权董事会然后由股东会受权老总以及受权人员全权负责申请办理向特定对象发行新股的有关事项，包含但是不限于：

1、受权股东会按照国家法律法规、法规和证劵监督机构、证交所的相关规定和股东会的决议，制订、改动、执行公司本次向特定对象发行新股的具体实施方案，并全权处理申请办理和确定此次向特定对象发行新股的相关事项，包含但是不限于发售机会、发行日期、发行数量和募资经营规模、发行价的挑选、募资重点存放帐户等和此次向特定对象发行新股计划方案相关的别的一切事宜；为确保本次发行不会导致公司控制权转变，依据市场状况，在满足上海交易所和证监会有关规定及股东会受权范畴前提下，操纵单一发售目标以及关联企业此次申购总数上限，并控制单一发售目标以及关联企业此次申购总数再加上其申购时已经所持有的公司股权总数后股权总数上限；

2、依据政策调整及上海交易所、证劵监督机构对此次向特定对象发行新股办理的审查意见，对此次向特定对象发行新股具体实施方案作适当调整并且对此次向特定对象发行新股的申报文件作出填补、修定和优化；

3、依据上海交易所及证监会有关规定聘用承销商（主承销商）等中介服务，改动、填补、签定、提交、呈送、实行此次向特定对象发行新股相关的一切协议和文档，并执行与此次向特定对象发行新股有关的一切必需或合适的申请办理、审批、备案备案手续等；依据证交所、证劵监管部门的规定制做、改动、申报此次向特定对象发行新股的申请材料；全权负责回应证交所、中国保险监督管理委员会等有关监管部门的反馈建议；

4、除涉及相关法律法规及企业章程要求需由股东会再次决议的事宜的，依据国家规定的及其监管部门的规定（还有对本次发行申请办理审核反馈建议）和市场状况对本次发行计划方案及其募资看向作出调整，依据本次发行募资资金投入工程项目的审核办理备案或执行情况、具体进展及具体募资出资额对募集资金投资项目以及计划方案作出调整。

5、依据此次向特定对象发行新股结论适度改动《公司章程》中有关注册资金、总市值等协议条款，并办理工商办理备案、注册资本变更备案、个股备案发售等事项；

6、受权董事会申请办理与此次向特定对象发行新股相关的其他事宜，包含但是不限于申请办理募资重点账户设立、募资三方监管协议签定等相关的事宜，落实措施此次募集资金投资项目，签定在交易项目过程所涉及到的的重大合同等有关事项；

7、如相关法律法规、证劵交易中心、证劵监督机构对向来车特定对象发行新股的相关政策有新要求，及其市场状况产生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》要求需由企业股东会再次决议表决的事项外，受权董事会按照国家有关规定、政府机构和证劵监督机构规定（包含对此次向特定对象发行新股申请办理审核反馈建议）、市场状况和公司运营具体情况，对此次向特定对象发行新股计划方案作出调整并持续申请办理此次向特定对象发行新股的事宜；

8、受权股东会当出现不可抗拒或其它足够使此次向特定对象发行新股计划方案无法执行、或是虽然能执行却会给他们带来不好不良影响之情况时，酌情考虑确定本次发行计划方案推迟执行；

9、本受权自股东大会审议根据生效日12个月内合理。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

（三）表决通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》，本提案有待股东大会审议根据。

公司就此次向特定对象发行新股对掉期收益摊低产生的影响展开了用心地剖析，并给出具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的有关公示。

（四）表决通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

会议同意公司在2023年3月7日举办2023年第三次股东大会决议。

决议结论：允许9票、抵制0票、放弃0票。

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的有关公示。

特此公告。

胜新桥原材料集团股份有限公司股东会

2023年2月20日

证券代码：603026证券简称：胜新桥材公示序号：临2023-027

胜新桥原材料集团股份有限公司

第七届职工监事第十七次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

（一）此次监事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

（二）此次监事会会议于2023年2月18日以电子邮件、手机名义向公司监事会整体公司监事传出第七届职工监事第十七次会议报告各种材料。

（三）此次监事会会议于2023年2月19日以当场加通讯表决方法在山东省东营市垦利区同兴路198号胜新桥材写字楼A326室举办。

（四）此次职工监事应参加的公司监事3人，具体参加投票表决的公司监事3人。

（五）此次监事会会议由监事长高建宏老先生组织。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》，本提案有待股东大会审议根据。

企业对此次向特定对象发售A股个股计划方案展开了论述剖析，并制定了《胜华新材2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的有关公示。

（二）表决通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》，本提案有待股东大会审议根据。

公司就此次向特定对象发行新股对掉期收益摊低产生的影响展开了用心地剖析，并给出具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺。

决议结论：允许3票、抵制0票、放弃0票。

主要内容详细公司在特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的有关公示。

特此公告。

胜新桥原材料集团股份有限公司职工监事

2023年2月20日

证券代码：603026证券简称：胜新桥材公示序号：临2023-028

胜新桥原材料集团股份有限公司有关

公司向特定对象发行新股摊薄即期回报、

弥补对策以及相关服务承诺（修改草案）的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒

●董事会对公司向特定对象发行新股摊薄即期回报、弥补对策以及相关服务承诺行为主体从此作出的承诺等事宜产生提案，并把提交公司股东大会审议决议。

●企业提醒广大投资者留意：公司所制订的弥补收益对策并不等于对企业未来盈利所做出的确保。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号），《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）及其证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）的相关规定，为确保中小股东权益，公司就2022本年度向特定对象发行新股（下称“本次发行”或“此次向特定对象发售”）对掉期收益摊低产生的影响展开了用心地剖析，并给出具体弥补收益对策，有关行为主体对企业弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺。具体情况如下：

一、此次向特定对象发售对企业主要财务指标产生的影响

本次发行结束后，企业的净资产规模将有所上升。短时间，在募资的效应尚无法完全获得充分发挥的情形下，企业的净资产回报率可能会受到一定影响，掉期收益有可能被摊低。可是却中远期看，公司向特定对象发售募资所带来的自有资金体量的提高将带动企业经营规模的扩张，并从而提升企业的营运能力和净利润水准。企业将积极主动采取各种对策提升资产总额和自有资金的使用效率，以获得良好的净资产回报率。此次发行股票的股票数总计不得超过60,804,000股，拟募资总金额不超过人民币450,000万余元。

（一）基本假设

企业根据下列前提假设就本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响展开分析，下列假定并不代表企业对未来财务预测或股票分红计划。我们公司2023年度的经营效益在于国家宏观经济、市场现状的改变等诸多要素，烦请投资人留意，实际假定如下所示：

1、假定宏观环境、国家产业政策、市场发展情况、消费者市场情况和企业市场环境等多个方面没有出现重要不好转变；

2、假定公司在2023年6月末进行此次向特定对象发售，该结束时间仅限于测算此次向特定对象发售摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，最后以监督机构审批本次发行并具体发售进行为准；

3、假定此次向特定对象发售募资总金额rmb450,000.00万余元，公开发行的股票数为60,804,000股，不顾及发行费产生的影响。

以上募资总金额、发行股份总数仅是预测值，仅限于测算此次向特定对象发售摊薄即期回报对主要财务指标产生的影响，并不代表最后募资总金额、发行新股总数；此次向特定对象发售具体募资经营规模将依据监督机构审批、发售申购情况及发行费等状况最终决定；

4、根据谨慎原则，不顾及本次发行募资到帐后，对企业别的生产运营、经营情况（如销售费用、长期投资）等危害；

5、在预测分析企业总市值时，以此次向特定对象发售前股本20,268亿港元为载体，仅考虑到此次向特定对象发售事项危害，不顾及别的原因造成总股本发生的变化；

6、在预测分析企业本次发行后资产总额时，未考虑到除募资、纯利润以外的其他因素对净资产的危害，未考虑到2022年第四季度的收益要素，未考虑到年底分红要素；也并未考虑到公司公积金转增股本等其它对股权数影响很大要素；

7、2021年度，公司实现归属于上市公司股东的纯利润、归属于上市公司公司股东扣除非经常性损益后纯利润分别是117,840.59万余元、116,468.21万余元；在这个基础上，假定企业2023年归属于母公司优先股股东纯利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润各自按以下三种问题进行计算：（1）较2021年度降低10%；（2）较2021年度差不多；（3）较2021年度提高10%。

以上假定仅是检测此次向特定对象发售摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，并不代表企业对2023本年度生产经营情况及行情的分辨，亦不组成财务预测，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定前提条件，本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响计算如下所示：

注：2021年度/2021年12月31日统计数据来源于企业2021年年报。2023本年度/2023年12月31日财务指标分析计算前提假设：此次向特定对象发售的数量和募资总金额（不顾及发行费）各自依照60,804,000股、450,000.00万余元考虑到，2023年6月进行本次发行。

本次发行结束后，因为募资的应用必须一定时间，短时间企业每股净资产会明显下降。可是，补充流动资金将提升公司长期性营运能力，预估公司净利润可实现持续增长，企业盈利能力将进一步提高，企业每股净资产都将相应增加。

二、有关此次向特定对象发售摊薄即期回报的风险防范

此次向特定对象发售结束后，企业总市值和净资产规模将有所增加，而募资的使用和造成经济效益需要一定的周期时间。在企业总市值和资产总额均提升的情形下，假如公司盈利尚未获得相应力度的提高，此次向特定对象发售进行曾经的企业掉期收益将出现被摊低风险。除此之外，一旦上述情况讲解的前提假设或公司经营状况发生重大变化，不能排除本次发行造成掉期收益被摊低状况发生变化概率。特别提示投资人理性投资，关心此次向特定对象发售很有可能摊薄即期回报风险。

与此同时，企业在研究本次发行对掉期回报摊低危害环节中，对2023年扣除非经常性损益后归属于上市公司优先股公司股东纯利润的假定剖析并不是企业的财务预测，为了应对掉期收益被摊低风险性而制订的弥补收益具体办法并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。报请广大投资者留意。

三、股东会挑选此次融资必要性和合理化

有关此次向特定对象发售必要性和合理化阐述具体内容，详细“胜新桥原材料集团股份有限公司2022本年度公开增发A股个股应急预案（修改草案）”之“第二节股东会有关此次募集资金使用的可行性研究”。

四、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系

2021年，企业进行传统式化工厂业务剥离，不断向新能源新材料业务流程的转型。此次募集资金投资项目紧密围绕企业新能源新材料战略规划方位进行，符合我国相关国家产业政策，具有较好的市场前景和经济效益。此次募投项目完工并投产后，将有利于公司优化产业布局和巩固市场占有率，对企业扩大产能、丰富多彩企业业务架构和产品种类、寻求新的核心竞争力、提高稳定盈利水平起着至关重要的作用。

（二）公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

1、人才资源

企业深耕细作化工厂行业很多年，早已设立了充裕、平稳、资深的技术性队伍和生产制造团队。与此同时，企业紧紧围绕“人力资源配置、人才开发、团队激励”三大核心每日任务，根据制订、贯彻落实中远期财务战略，为公司发展的快速发展给予人才支撑。2021年度企业实现了组织架构调整后人力资源配置和战略人才引进政策，规范了企业内部培训管理体系，完成了业务培训的不断持续发展，建立了年金，基本建设多样化的绩效管理制度，激励员工魅力，推动了公司人才发展战略的实施。

2、技术实力状况

企业借助胜华研究所，利用自己试验室及工业中试装置执行技术革新。与此同时，连接中科院有关科研单位、中国石油大学（华东地区）、沈阳化工大学等高校和科研院所，专注于锂电材料、有机溶剂加工工艺、半导体材料辅助材料、锂电池电解液原材料、硅基负极材料五大技术研发方向，进行科研攻关。研制出新型催化剂，在碳酸酯有机溶剂设备得到应用，显著降低后能物料消耗，提升了产品品质。硅基负级预锂化技术性实现突破，为规模性工业生产带来了适用，根据持之以恒的技术改造提高了企业竞争优势。

3、销售市场贮备状况

企业作为我国第一批DMC制造业企业，在2003年创建了5000吨/年DMC设备，接着紧随市场的需求不断发展市场容量，在行业内认同度也不断提高，伴随近些年在电解液溶剂市场深耕细作，现阶段已成为国内规模庞大、国际性名气相对较高的锂电池电解液有机溶剂经销商，产品优势进一步突显。

总的来说，为执行此次募集资金投资项目，企业在人员、技术性、销售市场等方面均已经做了了贮备。

五、企业解决此次向特定对象发售摊薄即期回报采取措施

为了降低此次向特定对象发售摊薄即期回报产生的影响，提高企业持续回报水平，充分的维护股民权益，公司拟采用如下所示收益弥补对策：

（一）持续完善公司治理，为公司发展可持续发展观提供制度保障

企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东可以充分行使支配权；保证股东会必须按照法律法规、法规及企业章程的相关规定行使权力，科学合理、谨慎的做出决策；保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益，特别是中小股东的合法权利；保证职工监事能独立高效地履行对执行董事、主管和其它高管人员及企业财务的决定权和检测权，为公司发展提供制度保障。

（二）强化对募资管理方法，确保募资有效正确使用

此次向特定对象募资到位后，企业将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和其他规范性文件的需求及《公司章程》的相关规定。企业建立了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存放、按计划主要用途合理使用等问题进行延续性监管，以确保募资有效正确使用，预防募集资金使用风险性。

（三）提升运营管理和内控制度，提高运营效率和营运能力

企业将持续推进运营管理和内控制度，不断完善健全工作流程，强化对产品研发、购置、生产制造、市场销售等环节的规范化管理，提升公司资产运营效率，减少企业营运成本。与此同时，此次募资到位后，企业将加快募投项目的投资和项目建设进度，立即、有效地进行募集资金投资项目的各项任务，争取募集资金投资项目早日完工以实现预期效益，提升中后期年度的股东回报。

（四）确保长期稳定的利润分配政策，提升投资人回报机制

企业在综合考虑对股东回报率并兼具企业的发展和发展的基础上，依据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定的需求，同时结合企业具体情况和建设规划，企业第七届股东会第二十次大会审议通过了《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》，对公司利润分配相关事宜、将来年底分红收益整体规划进行了明文规定，规范了股东会、股东会对公司利润分配事宜和今后年底分红收益布局的决策制定和体制。企业将严格遵守有关规定，切实保障投资人合法权利，加强中小股东利益保障体系。

六、有关此次特定对象发售弥补被摊薄即期回报对策的承诺

（一）执行董事和高管人员服务承诺

董事、高管人员依据证监会有关规定，对企业弥补收益对策能够获得认真履行做出如下所示服务承诺：

“1、自己把不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益。

2、自己将会对个人的职位消费者行为开展管束。

3、自己把不使用公司财产从业和本人做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

5、若企业后面发布股权激励计划现行政策，本人承诺拟发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾。

6、始行服务承诺出示日至企业本次发行执行结束前，若中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会的该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。

7、认真履行企业制订的相关弥补掉期收益对策及本承诺书，若个人违背以上服务承诺或拒不执行服务承诺给外国投资者或是投资人造成损失的，个人想要依规担负对外国投资者或是投资人的补偿责任。

做为弥补收益对策有关直接责任人之一，自己若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己允许证监会和上海交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关管控措施。”

（二）大股东服务承诺

青岛市中石大集团有限公司做为胜新桥原材料集团股份有限公司大股东，依据证监会有关规定，对企业弥补收益对策能够获得认真履行做出如下所示服务承诺：

“1、不滥用权力干涉发售公司经营主题活动，不侵吞上市企业权益。

2、始行服务承诺出示日至上市企业本次发行执行结束前，若中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会的该等相关规定时，我们公司服务承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。

3、认真履行上市企业制订的相关弥补掉期收益对策及本承诺书，若本企业违背以上服务承诺或拒不执行服务承诺给外国投资者或是投资人造成损失的，我们公司想要依规担负对外国投资者或是投资人的补偿责任。”

七、有关本次发行摊薄即期回报的弥补对策及承诺事项的决议程序流程

2023年2月19日，公司召开第七届股东会第三十三次会议、第七届职工监事第十七次大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）的议案》，该提案经董事会审核通过后，尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

胜新桥原材料集团股份有限公司股东会

2023年2月20日