股票代码：000921 股票简称:海信家电 公告编号：2023-022
海信家电集团有限公司
2023年第十一届董事会第四次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)会议通知的时间和方式
海信家电集团有限公司(「本公司」)2023年3月11日，第十一届董事会通过通讯向全体董事发出第十一届董事会第四次临时会议通知。
（2）会议的时间、地点和方式
1、会议于2023年3月14日通讯召开。
2、董事出席会议
会议应有7名董事和7名董事。
(三)会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经与会董事认真审议，形成下列决议：
审议并批准《关于调整以集中竞价交易方式回购公司a股股份计划的议案》。(本公司《关于调整以集中竞价交易方式回购公司a股股份计划的公告》的具体内容已于同日在巨潮信息网和香港联合交易所网站上发布。.hkexnews.hk）
公司董事会同意将回购价格上限从不超过17.00元/股调整为不超过21.00元/股(调整后的回购价格上限不超过董事会通过调整股份回购方案决议前30个交易日公司股票平均交易价格的150%)。回购资金总额调整为不低于0.945亿元，不超过1.9890亿元，不低于1.2285亿元，不超过2.4570亿元。
独立非执行董事对本次会议的相关事项发表了独立意见。详见本公司与本公告同日在巨潮信息网发布的相关公告文件。
投票情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
(一)2023年第十一届董事会第四次临时会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章；
(二)独立非执行董事对2023年第十一届董事会第四次临时会议有关事项的独立意见。
特此公告。
海信家电集团有限公司董事会
2023年3月14日
股票代码：000921 股票简称:海信家电 公告编号：2023-023
海信家电集团有限公司
调整以集中竞价交易的形式回购
公告公司a股股份计划
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次调整回购公司a股方案:回购价格上限由不超过17.00元/股调整为不超过21.00元/股(调整后的回购价格上限不超过董事会调整股份回购方案决议前30个交易日公司股票平均交易价格的150%)。回购资金总额调整为不低于0.945亿元，不超过1.9890亿元，不低于1.2285亿元，不超过2.4570亿元。
2、除调整回购股价上限和回购资金总额外，回购公司a股计划的其他内容未发生变化。
相关风险提示：
（1）在回购期内，公司股价继续超过回购计划披露的回购价格上限，导致回购计划无法实施或部分实施的不确定性风险；
（2）本次回购的股份拟用于员工持股计划，可能存在因激励对象放弃认购股份而无法全部授予回购股份的风险；
（3）公司将根据回购期内的市场情况选择股票回购的机会。回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，也不会影响公司的上市地位。公司将根据回购进度及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股份上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，为确保海信家电集团有限公司（「本公司」）股份回购计划的顺利实施，公司计划调整a股回购计划中的回购价格上限和回购资金总额。具体情况如下：
1.本次回购股份的基本情况和进展
公司于2022年12月30日召开了第十一届董事会2022年第十次临时会议。会议审议通过了《以集中竞价交易方式回购公司a股的议案》，同意公司用自己的资金回购部分股份用于员工持股计划。回购资金总额不低于0.945亿元(含)，不超过1.9890亿元(含)，回购价格不超过17.00元/股(含)。回购股份的实施期限为自公司第十一届董事会第十次临时会议审议通过回购股份计划之日起不超过12个月。请参见2023年1月3日公司披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司a股的公告》。
公司于2023年1月16日首次通过回购专用证券账户集中竞价实施回购。详见公司2023年1月17日披露的《关于首次回购公司股份的公告》。截至2023年2月28日，公司通过股份回购专用证券账户集中竞价回购公司股份6.691、489股，占公司总股本0.49%，最高成交价为17.00元/股，最低成交价为16.66元/股，总成交额为113.024、480.31元(不含交易费用)。本次回购符合有关法律法规的要求，符合既定的股份回购计划。
二、股份回购方案调整情况
鉴于公司近期股价变化，为保证股份回购的顺利实施，有效维护投资者利益，公司在综合考虑公司财务状况、经营状况、未来盈利能力和发展前景后，调整股份回购计划的部分内容，具体调整如下：
■
上述方案调整后的回购价格上限不得超过董事会调整股份回购方案决议前30个交易日公司股票平均交易价格的150%。具体回购价格和回购金额由董事会授权公司管理层在回购实施过程中结合公司股价、财务状况和经营状况确定。
回购股份计划的其他内容除上述内容调整外，无变化。
三、本次调整股份回购方案的合理性、必要性和可行性分析
公司根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》等相关规定调整股份回购计划，有利于促进股份回购计划的顺利实施。股份回购计划的调整不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。回购后，公司的股权分配仍符合上市公司的条件。
四、本次调整股份回购计划所执行的决策程序
2023年3月14日，公司第十一届董事会第四次临时会议审议通过了《关于调整集中竞价交易回购公司a股股份计划的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据公司章程的规定，股份回购计划的调整不需要提交股东大会审议。
五、公司独立董事对股份回购计划调整的独立意见
（1）股份回购计划的调整符合公司的实际情况，有利于股份回购计划的顺利实施，进一步激发公司的活力。股份回购计划的调整不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。回购后，公司的股权分配仍符合上市公司的条件。
（2）股份回购计划的调整符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》 9 董事会的召集、召开、表决程序和方式，以及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定，都是合法合规的。
综上所述，我们同意本公司调整股份回购计划。
六、备查文件
(一)2023年第十一届董事会第四次临时会议决议经与会董事签字并加盖董事会印章；
(二)独立非执行董事对2023年第十一届董事会第四次临时会议有关事项的独立意见。
特此公告。
海信家电集团有限公司董事会
2023年3月14日
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