证券代码：001258证券简称：兴华电力能源公示序号：2023-004

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

依据新疆省立新能源股份有限责任公司（下称“企业”或“兴华电力能源”）及分公司日常运营和业务发展需要，公司及分公司预估2023年将和新疆新能源（集团公司）有限公司（下称“新能源集团”）以及子公司（含将来新开设或新增加分公司）、新疆金风科技有限责任公司（下称“金风科技”）以及子公司（含将来新开设或新增加分公司）等关联企业开展业务关系的采购及进行劳务公司等关联方交易，预估2023本年度日常关联交易产生额度不得超过69,380万余元。

2023年3月13日，企业第一届股东会第二十三次会议已8票允许、0票抵制、0票放弃，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事高建军老先生回避表决。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本事宜尚要递交股东大会审议，关系公司股东需回避表决。

（二）2023本年度日常关联交易预估状况

公司及分公司2023本年度日常关联交易预估状况详细如下：

1.新能源集团以及子公司，本年度交易额不得超过2,400万余元，关联方交易内容是咨询服务费和勘察费；

2.金风科技以及子公司，本年度交易额不得超过66,980万余元，关联方交易内容是小型风力发电及各类塔筒购置、货运站运维管理、离心风机技术改造等。详细下列：

企业：万余元

注：以上关联人新能源集团和金风科技的子公司含将来新开设或新增加分公司。

（三）2022年度日常关联交易实际发生状况

2022年公司及分公司和各关联企业全部采用公布、公平公正、公平定价政策和定价原则，总共产生关联交易额度37,812.78万余元，较预估关联方交易59,260万余元降低21,447.22万余元。在其中：新能源集团别的隶属子公司交易额976.42万余元，买卖内容是咨询服务费、勘察费、草坪、林地补偿安置费用等；金风科技及其子公司交易额36,836.36万余元，买卖内容是风电机组购置、货运站运维管理、离心风机技术改造等有关产品与服务。详细下列：

企业：万余元

注：之上数据信息没经财务审计，最终数据以经审计的数据信息为标准。

二、关联人讲解和关联性

（一）新疆金风科技有限责任公司

1.关联企业基本概况

企业名字：新疆金风科技有限责任公司

法人代表：武汉钢铁

注册资金：422,506.7647万人民币

业务范围：大中型小型风力发电生产和销售及技术创新与开发、运用；基本建设及运营小试型风力发电厂；生产制造与销售风能发电机零部件；相关离心风机生产制造、风力发电场建设运营等方面的技术咨询与技术服务；小型风力发电以及零部件与相关应用的外贸业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司注册地址：新疆自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号

成立年限：2001年3月26日

统一社会信用代码：91650000299937622W

最近一年一期的关键财务数据如下所示：

企业：万余元

注：2021年度财务报表早已财务审计，2022年第三季度财务报表没经财务审计。

2.关联方关系

董事高建军出任新疆金风科技股份有限公司的执行董事，该关联企业合乎《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）条规定的关联性情况，金风科技及其子公司为公司发展关联法人。

3.早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析

企业日常关联交易实行情况良好，金风科技以及相关子公司经营状况、经营情况优良，具有履约情况。

（二）新疆新能源（集团公司）有限公司

1.关联企业基本概况

企业名字：新疆新能源（集团公司）有限公司

法人代表：高建军

注册资金：121,430.08万人民币

业务范围：建筑工程监理；建筑工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：风能发电技术咨询；太阳能发电站技术咨询；生物能源技术咨询；储能服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；以自筹资金从业投资活动；自筹资金项目投资的财产管理和服务；固体废物治理；废旧物资回收（除生产性废旧金属）；水污染防治；室内装修污染整治；噪声与振动控制服务项目；生态环境保护专业设备市场销售；初级农产品回收；服用农副产品批发；租赁（没有批准类租赁）；房屋租赁；非定居房产租赁；物业管理服务；工程管理服务；农业专业及辅助主题活动（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

公司注册地址：新疆自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号

成立年限：2012年7月6日

统一社会信用代码：91650100599166567D

最近一年一期的关键财务数据如下所示：

企业：万余元

注：2021年度财务报表早已财务审计，2022年第三季度财务报表没经财务审计。

2.关联方关系

新疆新能源（集团公司）有限公司为公司的大股东，持有公司44,220.15亿港元A股股权，占公司总股本的63.17%；与此同时董事高建军老先生出任新疆新能源（集团公司）有限责任公司老总，该关联企业合乎《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）、（四）条规定的关联性情况，新能源集团及下属子公司为公司发展关联法人。

3.早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析

企业日常关联交易实行情况良好，新能源集团以及相关子公司经营状况、经营情况优良，具有履约情况。

三、关联方交易具体内容和定价原则

公司及分公司关键向金风科技及分公司购置风电机组、货运站运维管理、离心风机技术改造等产品类别，向新能源集团及分公司购置勘察、技术咨询等。

企业严格执行《中华人民共和国招标投标法》和《公司招标管理办法》执行供应商采购买卖交易，依据买卖具体内容、交易额采用不同方法执行购置，做到公布招标金额服务选用招投标明确工程招标及价格。企业除依规招投标外，选用非公开招标方式采购服务，公司及分公司根据项目基本建设计划进度，与上述关联企业均会按实际业务开展情况就日常关联交易签定相关协议。

以上关联交易的价钱以价格行情为载体，遵照公平公正、协商一致的基本原则开展标价，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

四、关联交易的目地及对企业的危害

公司和关联企业间的日常关联交易属于正常的产业买卖交易，与此同时关联方交易遵照销售市场公允价值标准，不存在损害公司与公司股东利益，特别是中小型股东利益的情形，符合公司共同利益。

企业拥有完整单独的财产、业务流程，在人员、会计、企业等方面与大股东及关联人保持独立，具有详细单独的风力、太阳能开发设计、建设和经营能力，企业收入、盈利来源为风力发电、太阳能发电站业务流程，企业不会因为关联方交易但对大股东及关联人产生依靠。

六、有关决议程序流程及重点建议

（一）股东会建议

企业第一届股东会第二十三次会议审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》，允许公司及分公司与新疆新能源（集团公司）有限公司和子公司（含将来新开设或新增加分公司）、新疆金风科技有限责任公司以及子公司（含将来新开设或新增加分公司）等关联企业开展业务关系的采购及进行劳务公司等关联方交易，预估2023本年度日常关联交易产生额度不得超过69,380万余元。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，此次有关2023本年度日常关联交易预估的事宜尚要递交企业股东大会审议。

（二）独董的事先认同建议

独董觉得：此次对2023本年度日常关联交易问题进行额度预估，系根据公司及分公司市场拓展及生产运营必须，遵照客观性公平公正、公平你情我愿标准，成交价依照市场公允价格明确，不违背公布、公平公正、公正原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，不存在因关联方交易但在业务流程中对关联企业产生依靠的情况。

因而，独董一致同意将《新疆立新能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东会决议，该提案涉及到的关联董事必须回避表决。

（三）独董自主的建议

独董觉得：企业2023本年度拟所发生的日常关联交易事宜是公司及分公司平时生产运营所必须的，且遵照公平、自行、等额的、有偿服务的基本原则，在公平公正、互惠的前提下，以市场价为定价原则，不违背危害企业和公司股东尤其是中小型股东利益的情形。该提案涉及到的关联董事逃避了决议，有关决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等行政规章要求和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，不会对公司自觉性造成影响。

因而，独董一致同意企业有关2023本年度日常关联交易预估的事宜，并同意提交公司股东大会审议。

（四）承销商建议

经核实，承销商觉得：企业2023本年度日常关联交易预估早已股东会和职工监事表决通过，独董和审计委员会已发布了很明确的同意意见，后面要递交企业股东会开展决议。企业以上关联方交易事宜均是企业平时生产运营需要，未影响上市企业和公司股东利益，不容易对上市公司自觉性产生重大不良影响，上市企业亦不容易因而类买卖但对关联企业产生重大依靠。

总的来说，承销商对立面新能源技术2023本年度日常关联交易预估事宜情况属实。

七、备查簿文档

1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

2.《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于2023年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》；

3.《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

4.《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆立新能源股份有限公司2023年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

特此公告。

新疆省立新能源股份有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：001258证券简称：兴华电力能源公示序号：2023-005

新疆省立新能源股份有限责任公司有关

下属单位股权结构调整并销户一部分分公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股权结构调整系企业合并报表范围之内总公司与部分分公司间的内部整合，不会对公司的正常运营、本期和今后经营情况与经营结论产生重大影响；

2、这次公司股权转让及撤销一部分分公司事宜有待执行公司变更、清算注销备案相关手续，企业将依据相关事宜工作进展立即履行信息披露义务。

一、买卖简述

（一）买卖的相关情况

为进一步调节新疆省立新能源股份有限责任公司（下称“兴华电力能源”或“企业”）子公司组织结构，优化重组企业资源、提升公司管理效益，公司拟对一部分分公司股份开展划拨调节并销户一部分分公司。到目前为止，公司拥有分公司共32家，在其中：二级子公司22家，三级子公司10家，此次公司股权结构划拨调节完成后，公司拥有分公司共29家（没有公司新设立分公司），在其中二级子公司26家，三级子公司3家。股权划转及销户结束后，企业合并报表范畴可能出现变化，但不会对公司运营结论造成实质危害。

（二）股东会决议状况

公司在2023年3月13日以通讯表决方法召开第一届股东会第二十三次会议，审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于下属企业股权结构调整并注销部分子公司的议案》（9票允许，0票抵制，0票放弃），与此同时允许受权公司管理人员申请办理涉及子公司公司股权转让及结算、变更登记等相关事宜，并签订有关法律条文。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事宜在企业董事会决策管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。

（三）受权高管事宜范畴

股东会受权公司管理人员申请办理此次股权划转及部分分公司注销手续，包含但是不限于债务解决、税收计算、对外开放公示公告、工商变更登记等事宜。

（四）信息公开

企业将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章的相关要求立即履行信息披露义务。

二、股权划转及销户子公司概况

（一）基本概况

企业拥有的32家分公司中：有27家分公司为新能源产业基本建设运营主体（在其中：已经有19家分公司有着经营实体线，关键为已并网运行和在建的新能源产业；其它8家分公司为依据地方政府规定获得新能源产业而设置的属地化企业），1家售电，1家电力运维企业，3家投资管理公司（新疆省新风系统含鸿能源有限公司、伊吾淖毛湖风之翼风能发电有限责任公司、乌鲁木齐市富禾光晟电子科技有限公司），具体情况如下：

（二）公司股权结构

公司所有分公司均是国有独资或子公司。实际股份比例及公司股权结构如图所示：

三、内部结构股权划转调节及销户计划方案

（一）实施意见

要实现企业高质量发展的，优化布局目前产业布局，削减法人层级，降低法人代表总户数，健全优化组织结构，确立各层级产权结构，持续突显主营业务导向性，管理提升，打造出企业竞争优势。拟以企业为监管主体，提升分公司管理层级，严格把控各层级公司法人，清除“丧尸”公司，计划中将三级子公司通过内部股权划转方式进行股份转到企业同时持仓，以此来实现削减法人层级，在其中对已经列入可再生资源补助文件目录的4户三级子公司（胡杨河市兴华电力有限公司、阜康市新风系统新能源有限公司、喀什新风光发电有限责任公司、喀什国投集团新光发电有限公司）于2023年6月30日前执行内部结构股权划转调整为二级公司法人；对目前还处于新项目可再生资源补助申请时期的3户三级子公司（吉木萨尔县兴华光电有限公司、伊吾淖毛湖风之力风能发电有限责任公司、胡杨河市锦华太阳能发电有限责任公司），视可再生资源补助申请进度详细情况逐渐执行内部结构股权划转工作中。拟向三级子公司华电福新新疆省农恳能源发展有限责任公司资产负债率无偿划转至新疆省逐渐农恳新能源有限公司，无偿划转结束后根据相关规定依规销户华电福新新疆省农恳能源发展有限责任公司；对停止可再生资源新项目获得的榆林市博越新能源有限公司、托克逊风之力风能发电有限责任公司将依据有关法律法规依法进行销户。

（二）调节途径及变更后的股份组织

企业拟向二级子公司新疆省新风系统含鸿能源有限公司拥有胡杨河市兴华电力有限公司100%股份、喀什新风光发电有限责任公司100%股份、阜康市新风系统新能源有限公司100%股份及喀什国投集团新光发电有限公司85%的股权以2022年12月31日为基准日按账面净资产内部结构无偿划转至企业。拟向间接性拥有100%股份的三级子公司榆林市博越新能源有限公司和托克逊风之力风能发电有限责任公司依据《公司法》、《公司章程》相关要求进行债务结算及税收计算后，按照有关规定给予销户。公司全资子公司新疆省逐渐农恳新能源有限公司把它控股子公司华电福新新疆省农恳能源发展有限责任公司户下全部资产负债率无偿划转至总公司，资产负债率无偿划转结束后，销户华电福新新疆省农恳能源发展有限责任公司，以此来实现削减法人层级减少法人代表总户数，提升运营效率。此次股份内部结构划拨前后左右公司股权结构比照如下所示：

此次下属单位股权结构调整及部分子公司注销后，公司组织结构如下所示：

四、本次交易涉及到的许多分配

本次交易事宜不属于人员安置、土地租赁、资产重组等状况，不会造成发售公司股份转让、高层住宅人事调整方案等其它分配。

五、本次交易的效果和对企业的危害

为进一步调节子公司组织结构，优化重组企业资源、提升公司管理效益，此次分公司股权结构调整事项为公司发展合并报表范围内公司和分公司间的股权划转，不会导致企业合并报表范围的改变；此次分公司股权结构调整及撤销一部分分公司事宜不构成关联方交易，注销一部分分公司为项目壳公司，并不属于企业重要子公司；此次销户事项不构成重要资产处理，也不会导致企业的主营业务、财产、收益发生重大变化。

六、备查簿文档

1.《新疆立新能源股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

2.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

新疆省立新能源股份有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：001258证券简称：兴华电力能源公示序号：2023-006

新疆省立新能源股份有限责任公司

有关应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提升资产的使用率，合理安排临时闲置募集资金，提升新疆省立新能源股份有限责任公司（下称“企业”）现金资产盈利，达到公司股东利润最大化，在不改变募集资金投资项目正常的电子支付与公司日常运营前提下，公司及分公司定于此次股东会表决通过生效日12个月，翻转应用贷款最高额度不超过人民币12,000万余元（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，用于支付安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，包含但是不限于保本型理财产品、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款等。现就有关情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于新疆立新能源股份有限公司首次公开发行

　　股票的批复》（证监批准[2022]1307号），企业发行人民币普通股（A股）233,333,334股，每一股发行价为人民币3.38元，总共募资总金额rmb788,666,668.92元，扣减承销费和证券承销费及其它发行费rmb62,393,805.35元（不含税金额）后，募资净收益为人民币726,272,863.57元。这次发行募资及时状况早已大华会计师事务所（特殊普通合伙）检审，并提交了“海康验字[2022]000470号”汇算清缴报告。

公司已经对募资展开了专用账户存放，并和承销商、储放募资银行签署了《募集资金三方监管协议》，严格执行要求运用募资。

二、拟运用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

（一）现金管理业务目地

为提升资金使用效益，合理安排临时闲置募集资金，提升企业现金资产盈利，秉着公司股东利润最大化的基本原则，在不改变募集资金投资项目正常的电子支付与公司日常运营前提下，公司及分公司拟应用贷款最高额度不超过人民币12,000万余元（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务。

（二）自有资金

此次拟开展现金管理业务的资金来源为企业临时闲置不用募资，不受影响企业正常运营。

（三）现金管理业务种类

为规避风险，应用一部分闲置募集资金选购现金管理业务商品仅限选购安全系数高、流动性好、有保底合同约定的投资理财产品，包含但是不限于保本型理财产品、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款等。

以上商品不能用于质押贷款，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或用于其它应用领域。

（四）现金管理业务信用额度及有效期限

公司及分公司拟应用贷款最高额度不超过人民币12,000万余元（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，有效期限自企业第一届股东会第二十三次会议审议根据生效日12个月合理，在相关信用额度及决定期限内，资产能够循环系统翻转应用，单独投资理财产品期限不能超过12月。

（五）实施方法

在有效期限和信用额度范围之内董事会受权法人代表履行此项投资决策权并签订有关合同文本，包含但是不限于挑选符合要求的投资理财产品发售行为主体、确立投资额、挑选项目投资产品质量、签订合同等，并且受权企业财务主管承担实际实施相关的事宜。

（六）信息公开

企业将根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、法规及行政规章的相关要求立即履行信息披露义务。

三、募集资金使用方案

此次募资总金额在扣去各类发行费后，募资净收益将主要用于项目投资下列新项目：

企业：万余元

截止到2022年12月31日，企业累计应用募资60,104.41万余元（包括更换额度），并未所使用的募资账户余额为12,522.88万余元。之上数据信息没经财务审计。

结合公司募投项目后续审计预算状况，项目资金需逐渐付款，短时间将会出现一部分闲置不用状况，公司使用临时闲置不用募资开展现金管理业务也不会影响募投项目的后续资金拨付。

四、对企业日常运营产生的影响

公司本次对临时闲置募集资金开展现金管理业务，是保证在不改变募集资金投资项目正常的电子支付，确保日常运营融资需求和保障资金安全的情况下所进行的。公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务可以有效提升资金使用效益，得到一定的投资收益，为公司与公司股东获得更多的回报率。

五、风险防范及风险管控措施

企业现金管理业务商品仅限严控风险、安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业售卖的高收益投资商品。关键风险性如下所示：

（一）虽然公司采购现金管理业务产品是保本型理财产品、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款等高收益投资商品，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（二）企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而现金管理业务的实际收益率不可预期。

应对以上隐患，企业将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、管理制度，对现金管理业务事项展开管理决策、管理方法、定期检查监管。在确保企业业务顺利开展前提下，慎重选择理财产品种类，搞好资产配置，明确投资周期，操纵经营风险。

六、有关决议程序流程及重点建议

（一）股东会建议

企业第一届股东会第二十三次会议审议根据了《新疆立新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司拟应用不超过人民币12,000万余元（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜，以上信用额度使用年限为自此次股东会表决通过生效日12个月，在上述情况信用额度和时间内，资产能够翻转应用。

（二）职工监事建议

企业第一届职工监事第十一次大会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，职工监事觉得：公司及分公司拟应用不超过人民币12,000万余元（含本数）的闲置募集资金开展现金管理业务合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和行政规章的有关规定，不存在损害公司与公司股东权益，特别是中小型股东利益的情形，决策制定真实有效。

（三）独董自主的建议

独董觉得：在不改变募集资金投资项目正常的电子支付与公司日常运营前提下，公司及分公司拟应用不超过人民币12,000万余元（含本数）的闲置募集资金开展现金管理业务，有益于合理安排闲置募集资金，提升企业现金资产盈利，能够更好地完成企业资金的资本增值，确保自然人股东利益。合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和行政规章的有关规定，不存在损害公司与公司股东权益，特别是中小型股东利益的情形。

因而，独董一致同意公司及分公司应用不超过人民币12,000万余元（含本数）的闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。

（四）承销商建议

经核实，承销商觉得：公司使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，有助于提高募资的使用率，符合公司和公司股东利益，也不会影响募集资金投资项目基本建设。公司本次应用闲置募集资金开展现金管理业务的有关审批流程合乎相关法律法规的有关规定。因而，承销商允许公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。

七、备查簿文档

1.《新疆立新能源股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》；

2.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

3.《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会

　　议相关事项的独立意见》；

4.《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆立新能源股份有限公司

　　使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

新疆省立新能源股份有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：001258证券简称：兴华电力能源公示序号：2023-007

新疆省立新能源股份有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2.股东会的召集人：新疆省立新能源股份有限责任公司股东会。

2023年3月13日举行的企业第一届股东会第二十三次会议以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论已通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合理合法、合规：董事会召开此次股东会的决议合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年3月30日（星期四）在下午13:00

（2）网上投票时长：2023年3月30日。在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月30日早上9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年3月30日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5.大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6.大会的除权日：2023年3月23日（星期四）。

7.此次会议的参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东（受权委托书模板详见附件2）。

此次股东会的相关性公司股东回避表决，一起亦不能接纳公司股东委托，委托进行投票。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.会议地点：新疆自治区乌鲁木齐开发区喀什市西街752号中西部绿谷5楼会议厅。

二、会议审议事宜

1.以表格形式逐一注明递交股东会决议的提案名字。

表一此次股东会提议编码表

2.以上递交股东大会审议提案早已企业第一届股东会第二十三次会议审议根据,然后由独董发布了事先认同及独立性建议。有关公示发表于2023年3月13日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》、经济发展参考网（www.jjckb.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.以上提案归属于危害中小股东权益的关联方交易事宜，必须对中小股东的决议独立记票并公布。

4.以上提议涉及到关系事宜，列席会议的有关关系公司股东须回避表决。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：

（1）法人股东亲身列席会议的须持身份证、证劵帐户卡及股东账户卡；授权委托人列席会议的，应持身份证、法人授权书（见附件2）、受托人个股帐户卡、股东账户卡申请办理登记。

（2）公司股东列席会议须持有营业执照副本复印件（盖章）、法人代表证券账户卡、法人代表证明书与身份证件；授权委托人参加的，须持营业执照副本复印件（盖章）、法人代表证券账户卡、法人授权委托书（见附件2）、法人代表身份证扫描件和委托代理人身份证补办登记。

2.备案时长：2023年3月24日10:00--13:30，15:00--18:00。

3.备案地址：新疆省立新能源股份有限责任公司董事会办公室（详细地址：新疆自治区乌鲁木齐开发区喀什市西街752号中西部绿谷5楼）。

4.外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案（需在2023年3月24日在下午16:00点之前送到或发传真至企业），拒绝接受手机备案。

5.大会手机联系人：电子邮箱：lixinner@126.com

联系方式：0991-3720088

发传真：0991-3921082

此次会议开会时间大半天，列席会议者食、宿、交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、备查簿文档

1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

新疆省立新能源股份有限责任公司股东会

2023年3月15日

配件1

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“361258”，网络投票称之为“兴华网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事

（见表一提议5，选用等额选举，应取人数为3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

②竞选公司监事

（见表一提议10，选用差额选举，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东还可以在2位公司监事侯选人里将其拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数，所投总数不能超过2位。

4.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月30日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月30日（当场股东会举办当天）早上9：15，截止时间为2023年3月30日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2

法人授权书

新疆省立新能源股份有限责任公司：

自己（受托人）现拥有新疆省立新能源股份有限责任公司（下称“兴华电力能源”）股权股，兹委托老先生/女性代理商自己参加新疆省立新能源股份有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并且对递交该次会议审议中的所有提案履行投票权，并委托签定该次股东会必须签订的有关文件。

本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定日起至该次股东会完毕时止。

受托人对委托人的决议标示如下所示：

受托人公司名称或名字（签名盖章）：

受托人营业执照号码（身份证号）：

受托人证券账户卡号：

受托人持仓特性及持股数：

受委托人名字（签名）：

受委托人身份证号：

授权委托时间：

证券代码：001258证券简称：兴华电力能源公示序号：2023-003

新疆省立新能源股份有限责任公司

第一届职工监事第十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

新疆省立新能源股份有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第十一次大会于2023年3月13日以通讯表决方法举办，会议报告以手机及电子邮件方法于2023年3月8日向全体公司监事传出。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。会议由企业监事长唐可馨女性组织，大会的集结程序流程、决议流程和表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议，大会产生如下所示决定：

（一）决议表决《新疆立新能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》

关系公司监事唐可馨、赵勇回避表决此项提案，因决议总数不得超过过半数，未产生有关决定，决策制定真实有效。

企业《新疆立新能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-004）同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》与经济参考网（www.jjckb.cn）。

由于本提案关系公司监事回避表决后，非关系公司监事不够职工监事总人数50%，职工监事难以形成决定，因而本提案将提交公司股东大会审议。

（二）表决通过《新疆立新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经决议，职工监事觉得：公司及分公司拟应用不超过人民币12,000万余元（含本数）的闲置募集资金开展现金管理业务合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和行政规章的有关规定，不存在损害公司与公司股东权益，特别是中小型股东利益的情形，决策制定真实有效。

企业《新疆立新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-006）同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》与经济参考网（www.jjckb.cn）。

决议结论：允许票3票否决票0票反对票0票

三、备查簿文档

1.《新疆立新能源股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

新疆省立新能源股份有限责任公司

职工监事

2023年3月15日

证券代码：001258证券简称：兴华电力能源公示序号：2023-002

新疆省立新能源股份有限责任公司

第一届股东会第二十三次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

新疆省立新能源股份有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第二十三次会议于2023年3月13日以通讯表决方法举办，会议报告以手机及电子邮件方法于2023年3月8日向全体执行董事传出。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人。会议由公司董事长王博老先生组织，大会的集结程序流程、决议流程和表决方式合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议，大会产生如下所示决定：

（一）表决通过《新疆立新能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的议案》

经与会董事决议，允许公司及分公司与新疆新能源（集团公司）有限公司和子公司（含将来新开设或新增加分公司）、新疆金风科技有限责任公司以及子公司（含将来新开设或新增加分公司）等关联企业开展业务关系的采购及进行劳务公司等关联方交易，预估2023本年度日常关联交易产生额度不得超过69,380万余元。

本提案内容涵盖关联方交易，关联董事高建军对提案回避表决，独董对该提案展开了事先认同并做出了确立赞同的单独建议，承销商申万宏源证券承销保荐有限公司对该事宜出具了无异议的审查建议。

企业《新疆立新能源股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-004）同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》与经济参考网（www.jjckb.cn）。

决议结论：允许票8票否决票0票反对票0票

本提案尚要递交股东大会审议、关系公司股东需回避表决。

（二）表决通过《新疆立新能源股份有限公司关于下属企业股权结构调整并注销部分子公司的议案》

经与会董事决议，允许公司根据提案相关知识，对下属企业股权结构作出调整并销户一部分分公司。

企业《新疆立新能源股份有限公司关于下属企业股权结构调整并注销部分子公司的公告》（公示序号：2023-005）同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》与经济参考网（www.jjckb.cn）。

决议结论：允许票9票否决票0票反对票0票

（三）表决通过《新疆立新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会董事决议，允许公司及分公司拟应用不超过人民币12,000万余元（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜，以上信用额度使用年限为自此次股东会表决通过生效日12月，在上述情况信用额度和时间内，资产能够翻转应用。

独董对该提案发布了确立赞同的单独建议，承销商申万宏源证券承销保荐有限公司对该事宜出具了无异议的审查建议。

企业《新疆立新能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-006）同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》与经济参考网（www.jjckb.cn）。

决议结论：允许票9票否决票0票反对票0票

（四）表决通过《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事决议，允许公司召开2023年第一次股东大会决议。

企业《新疆立新能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-007）同一天公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》与经济参考网（www.jjckb.cn）。

决议结论：允许票9票否决票0票反对票0票

三、备查簿文档

1.《新疆立新能源股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

2.《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》；

3.《新疆立新能源股份有限公司独立董事关于2023年度日常关联交易预计事项的事前认可意见》。

特此公告。

新疆省立新能源股份有限责任公司

股东会

2023年3月15日