公司代码：600976 公司简称:健民集团

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

根据公司总股本153、398、600股，计划每10股向全体股东分配153、398、600元的现金红利。

第二节 公司基本情况

一、公司简介

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二、报告期公司主要业务简介

(一)行业情况

公司主要从事药品研发、制造、批发、零售业务，公司所在行业属于医药制造业(C27)(中国证监会《上市公司行业分类指南》(2012年修订)。适用于《上市公司行业信息披露指南》第7号的医药制造。

根据工业和信息化部“十四五”医药产业发展规划，医药产业包括化学制剂、原料药、中药饮片、中成药、生物药品、辅料包装材料、制药设备、医疗器械、卫生材料等，是国民经济民生、经济发展和国家安全的战略产业，是健康中国建设的重要基础，其发展过程与我国社会经济发展高度相关。近年来，尽管受到国际环境的风险和挑战，但中国的国内生产总值(GDP)韧性增长趋势依然保持， 根据国家政府工作报告，2022年国内生产总值同比增长3%，经济实力进一步增强；在居民收入方面，居民收入增长与经济增长基本同步，人民生活水平不断提高。

从人口结构上看，国内人口老龄化程度不断加深，行业发展空间巨大。根据国家统计局的数据，2021年底，全国0-14岁人口为24678万，占全国人口的17.5%；15-64岁人口96526万，占68.3%；65岁以上人口首次超过2亿，达到20056万人，占14.2%，老年人口抚养率首次达到20.8%。与2020年相比， 与2020年相比，65岁及以上人口比例分别上升0.7%，老龄化程度进一步加深。社会经济发展和人口老龄化日益突出，导致医药商品需求持续扩大，大型健康产业市场进一步扩大，医药商品需求持续扩大。

1.医药制造业的经济运行

(1)规模以上医药制造企业数量持续增加。截至2022年底，规模以上医药制造企业8814家，较2021年增长477家，同比增长5.7%。

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数据来源于国家统计局

(2)医药制造创新能力不断增强。“十三五”期间，医药R&D投资持续增长，规模以上企业R&D投资年均增长约8%，2020年 年上市公司研发费用占销售收入的6%以上。研究新药数量跃居世界第二，47种国产创新药获批上市，比“十二五”翻了一番。2021年是“十四五”开局之年。2021年，医药制造上市公司R&D支出占营业收入的近8%，全年批准47种创新药，创历史新高；2022年获批国产新药14种(不含中成药)，其中化学新药1种(不含1.5种)7种，生物制剂7种，中成药批准7种，其中创新药1种。2种中成药新药(经典名方制剂)。

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数据来源于申万Ⅱ分类化学制剂、生物制剂、中药上市公司年度报告数据

(三)规模以上医药制造企业发展放缓

根据国家统计局的数据，2021年，国内医药行业迅速回应，疫苗、诊断试剂等相关产品销量大幅增长，终端药品市场销量快速反弹，医药产品出口保持高增长，给医药制造业带来了显著增长。全年，医药制造业规模以上的工业企业实现营业收入29587.1亿元，同比增长21.37%，总利润6430.68亿元。同比增长74.11%，行业繁荣明显回升。2022年，医药制造业规模以上工业企业营业收入2911.4亿元，与2021年基本持平，利润总额4.28.7亿元，同比下降31.8%。然而，从中长期来看，在高质量、高水平需求的作用下，随着医药产业模式的优化和产业升级的深化，医药制造业作为促进中国健康建设的重要保障，产业发展的长期良好趋势保持不变。

2.药品流通行业的基本情况

(1)药品企业数量众多。根据《药品监督管理统计报告(2021年)》，截至2021年12月底，全国药品经营许可证持有企业60.97万家，比2020年底增加3.64万家。其中批发企业1.34万家，零售连锁总部6.696家，零售连锁店33.74万家，单体药店25.23万家。

(2)药品流通行业逐步恢复。根据商务部发布的《2021年药品流通行业运行统计分析报告》 2019年，全国药品流通市场销售规模稳步增长，增速逐步恢复到2019年水平。统计显示，全国七大类医药商品销售总额 26064 扣除不可比因素同比增长亿元 8.5%；药品零售市场销售额为 5449 扣除不可比因素同比增长亿元 7.4%。药品批发市场销售额为 20615 扣除不可比因素同比增长亿元 8.65%。

(3)提高药品流通行业的效率和集中度。2021 全国药品流通直报企业主营业务收入19823年 扣除不可比因素同比增长亿元 9.3%，约占全国药品流通市场销售规模 85.9%；利润总额 453 扣除不可比因素同比增长亿元4.4%。2021年药品流通行业 28 实现主营业务收入的上市公司总额为15956 亿元，同比增长 12.4%，与 2020 与增长率相比，年增长率有所回升。28 上市公司实现主营业务收入占企业主营业务收入的直接报告 80.5%的增长率高于直报企业的平均增长率 3.1 个百分点。

(4)医药电子商务发展迅速。随着互联网的发展，人们咨询和购买药品的习惯发生了变化，互联网医疗和医疗电子商务业务发展迅速，在帮助抗击疾病方面发挥了积极作用。传统药品流通企业加快零售业务从线下向线上线下融合转变，形成与医药电子商务融合竞争发展的新格局。根据《药品监督管理统计报告(2021年)》，据不完全统计，2021年医药电商直报企业销售总额达到2162亿元(含第三方交易服务平台)，占同期全国医药市场总额的8.3%。其中，第三方交易服务平台交易额849亿元，占医药电子商务销售总额的39.3%；B2B(企业对企业)业务销售额1221亿元，占医药电子商务销售总额的56.4%；B2C(企业对客户)业务销售额92亿元，占医药电商销售总额的4.3%。

3.医药行业政策情况

中国始终坚持推进“三医联动”深入发展，从加快建设有序医疗诊疗新格局、增强公共卫生服务能力、促进医疗卫生高质量发展等角度，不断出台相关政策和配套措施，不断赋能健康中国建设。2022年，国家医药行业发布了320多项相关政策，其中医药政策118项，主要鼓励创新，加强监督，促进中医药继承；医疗保险政策83项，主要是医疗保险目录调整、支付改革、数量采购、信息平台建设等。；医疗政策72项，主要是为了促进分级诊疗和公立医院的高质量发展，加强互联网医院的建设。对公司有重要影响的行业政策如下：

(1)促进行业发展的纲领性文件

2022年3月，国务院办公厅发布了《十四五中医药发展规划》，提出了中医药服务体系、人才、传承创新、产业卫生服务、文化、开放发展、治理能力等七个发展目标。协调医疗、科研、产业、教育、文化、国际合作等中医药发展重点领域，提出建设高质量高效的中医药服务体系，提高中医药健康服务能力，建设高素质的中医药人才队伍，建设高水平的中医药继承保护和科技创新体系，促进中医药产业优质发展，包括39项具体措施。“十四五”中医药发展规划将推动中医药产业发展进入新阶段，使中医药发展成果更好地惠及群众，为全面推进健康中国建设提供有力支持，更好地保障人民健康。

2022年5月，国务院办公厅《2022年深化医疗卫生体制改革重点任务》明确了全年深化医疗卫生体制改革的21项重点任务。为促进中医药振兴发展，第二十项任务提出开展医疗、医疗保险、医疗联动试点，促进中医药传承创新发展。加强基层医疗卫生机构中医药服务能力建设，努力在所有社区卫生服务中心和乡镇卫生中心设立中医药博物馆，配备中医医生。

2022年10月，中国共产党第二十届全国代表大会报告提出优先发展保障人民健康的战略地位，完善促进人民健康的政策。建议完善多层次医疗安全体系，建立生育支持政策体系，深化医疗卫生体系改革，促进中医药继承创新发展，为中国医疗安全、儿童医药、老年医药和中医药产业的发展指明方向。

2022年10月，卫生委员会、中医药管理局发布了“十四五”中医药人才发展规划，落实中共中央、国务院关于促进中医药继承创新发展的意见、国家“十四五”人才发展规划、“十四五”中医药发展规划、加强新时代中医药人才工作意见等文件要求，紧密对接“十四五”卫生人才发展规划，在“十四五”期间提出人才发展的主要指标。也就是说，到2025年，中医人才发展体制机制更加完善，培训评价体系更加合理，人才规模快速增长，结构布局更加合理，增长环境明显优化，培养和建设高素质的中医人才队伍，为中医药的振兴和发展提供更强有力的人才支持。

影响与对策：上述纲领性文件从国家战略层面明确了中医药产业的发展方向，更有利于充分调动地方和社会力量，形成有关部门和地方党委、政府共同推动中医药在诚信创新中走向高质量发展的新征程。作为中医药行业百强企业之一，近400年的历史将重点加强中医药技能的继承和推广，加快中医药项目的审批和研发，在国家政策的支持下发展大型中医药品种，加快发展。

(2)科学引导中药创新研发

2021年12月30日，国家药品评估中心发布了《药物临床研究有效性综合分析指导原则（试行）》，提出加强中药新药毒理学和生物药理学研究，规范药物非临床依赖性研究，明确临床试验研究相关技术要求，鼓励临床试验研究相关技术，严格控制临床试验风险，不断完善用药保障机制和改进型新药研究评价规则。

2022年4月29日，国家药品评审中心发布了《基于人类经验的中药复方制剂新药临床研发指导原则（试行）》和《基于“三组合”注册评审证据体系的沟通技术指导原则》。“三组合”是指中医理论、人类经验和临床试验的结合。上述原则明确了在“三结合”审查证据体系下开发的中药新药、不同注册分类临床交流的关键节点、会议数据要求和重点，加强研究与审查联动和提前干预的概念，为中药企业的研发提供实际指导。

2022年5月，国家食品药品监督管理局发布《药品管理法实施条例》(修订草案征求意见稿)，向公众征求意见。草案鼓励发展和创新罕见病、儿童药品等缺乏药品，包括：第一批新品种、剂型和规格，增加儿童适应症或使用量，不超过12个月，不批准同一品种；支持药品上市许可证持有人开发罕见病药品，鼓励发展罕见病新适应症，优先审批临床急需的罕见病药物。随着《药品管理法实施条例》的修订和实施，预计将进一步鼓励企业创新研发，改善儿童药品和罕见病药品市场的药品短缺，为相关患者带来更多的治疗选择。

2023年2月10日，国家食品药品监督管理局发布《中医药注册管理专项规定》，将于2023年7月1日实施。《中医药注册管理专项规定》要求推进中医药理论、人类经验与临床试验的“三结合”药品注册管理的新理念和改革措施，加强对中药发展的指导，明确了中药新药注册申请适用于优先审批，有助于加快中药新药研发上市。

影响与对策：中医是中华民族的瑰宝，国家食品药品监督管理部门不断探索和完善中医药审批管理，改革和完善中医药审批机制，促进建立中医药理论、人类经验、临床试验相结合的评价证据体系，鼓励使用适合新技术、新技术改进上市中医药的产品特点，进一步优化技术，提高有效性、安全。中药研发政策进一步明确，有利于公司积极布局和推进中药新药研发项目，加快研发过程，公司中药研发主要集中在成人和儿童常见病、多发病等治疗领域，报告期内中药1.1类新药颗粒获得临床试验批准通知，儿童紫色咳嗽糖浆提交NDA并获得受理通知，牛黄小儿退热贴Ⅲ临床研究病例入组即将完成；其他项目的研究继续进行。

(3)加强监管，提高药品质量

3月17日，国家食品药品监督管理局、农业和农村事务部、国家林业和草药管理局、国家中医药管理局发布了《中药生产质量管理规范》，鼓励使用符合本规范的药品，鼓励建立自己的中药生产企业和基地，建立中药生产质量可追溯体系，加强药品监督检查管理。

4月12日，国家食品药品监督管理局发布了《药品年度报告管理条例》，持有人应当按时履行年度报告义务，确保信息真实、准确、合法。

4月15日，国家食品药品监督管理局发布了《药品警戒检查指导原则》，旨在指导药品监督管理部门开展药品警戒检查，加强风险控制。

5月9日，国家食品药品监督管理局综合司公开征求《中华人民共和国药品管理法实施条（修订草案征求意见稿）》的意见，对药品开发注册、生产经营、监督管理和法律责任作出了更明确、更详细的规定。

6月2日，国家食品药品监督管理局综合部公开征求《药品包装生产质量管理规范（草案）》的意见，指导药品包装生产企业规范生产管理，建立生产质量管理体系。

6月27日，国家食品药品监督管理局发布了《药品追溯码标识规范》和《药品追溯消费者查询结果显示规范》，建立了药品追溯码标识三大原则，统一了药品追溯标准规范，确保“一物一码、物码可追”

10月26日，国家食品药品监督管理局发布了《药品召回管理办法》，确立了三级药品召回的具体规定，重点突出持有人的主要责任，进一步细化药品召回范围，加强药品召回与药品可追溯性和信息披露的联系，有效减少药品潜在的不利影响。

12月1日，《药品网络销售监督管理办法》正式实施，规定了药品网络销售管理、平台责任履行、监督检查措施和法律责任。《药品网络销售禁止清单》（第一版）同日生效，明确将疫苗、麻醉药品、中药配方颗粒等药品纳入网络销售禁止范围。

影响和对策：为了更好地满足患者的药品需求，确保药品安全，国家从药品生产经营、质量控制、监督检查、药品预警、药品可追溯性和召回药品流通进一步严格药品质量管理相关政策，为药品质量安全提供法律保障，确保公共药品安全。中药质量的提高和行业监管的加强，将有利于进一步提高中成药质量，有利于优质中药企业参与市场竞争。公司将一如既往地贯彻相关法律法规，优化药材，严格生产，全面保证药品质量和安全，制作优质中药。

(4)医保目录谈判

10月16日，国家医疗保险局发布《关于2022年国家医疗保险药品目录调整通过形式审查的申请药品专家评审阶段性结果的公告》。2022年，国家医疗保险目录调整范围增加了三个部分：鼓励仿制药品目录、儿童药品清单和罕见病治疗药品的研发和应用。2023年1月18日，2022年医保谈判结果正式发布，《国家基本医疗保险、工伤保险、生育保险药品目录(2022年版)》同时发布。共有24种国内重大创新药品被纳入谈判，最终20种药品谈判成功。与此同时，目录中成功列出了7种罕见病药物、22种儿童药物和2种基本药物。

影响与对策:2022年医保谈判结果正式公布，是国家医保局成立以来连续五年调整目录。今年的医疗保险目录调整主要针对新冠肺炎治疗药物、近五年新上市或说明书修改的药物、国家基本药物、罕见病药物等。在医疗保险谈判的正常化趋势下，将推动企业加快创新，医药也将回归创新驱动的主线。经谈判，公司于2021年12月30日批准的中药创新药七瑞胃舒胶囊进入2022年国家医疗保险目录，将对药品未来销售发挥积极作用，增加公司后续研发投入，加快研发进程，增强信心。

(5)中成药集采规范化

2022年，中成药集采明显加速。自2020年以来，中药集采一直在浙江金华、河南等省市试点。2021年湖北19省联盟集采后，广东6省联盟、山东、北京陆续开展中成药集采，其中山东开展中药饮片集采。2022年9月10日，全国中成药联合采购办成立，涉及16个中成药，覆盖30个省(区、市)，覆盖面进一步扩大。

影响与对策：全国中成药联合采购办公室的成立，标志着中药集采从过去的区域集采向全国集采的转变，也意味着中成药集采的规范化、制度化的建立。湖北省19省等地区集采是公司主要品种小金胶囊的选择。由于各省区的实施，集采实施的省份小金胶囊销量增长迅速。收集后，小金胶囊价格下降，销售和流通成本相应降低，对利润影响不大。中成药的收集有利于提高药品的可及性，确保患者的药品需求；有利于参与市场竞争，进一步扩大医院的市场份额，树立良好的品牌形象。

(二)主营业务

公司主营业务未发生重大变化，主要分为医药行业和医药商业两大板块，具体如下：

1、主要业务

(1)医药工业

制药行业主要是药品的研发、制造和销售，包括母公司和全资子公司叶凯泰国制药。制药行业按药品流通渠道分为OTC产品线和RX产品线。

公司OTC产品线最大的产品是龙牡壮骨颗粒，是一种由14种中草药和维生素D2组成的儿科补益产品、葡萄糖酸钙由益气固表经典名方“玉屏风散”组成、健脾益气经典名方“四君子汤”、补肾壮骨经典名方“龙骨汤”加减而得；具有强筋壮骨、健胃健脾的功效，治疗儿童出汗、夜惊、食欲不振、消化不良、发育迟缓等症状。健民龙牡壮骨颗粒在中国非处方药协会发布的《中国非处方药产品(中成药)综合排名》中排名儿科消化第一(2021)。在中国非处方药协会发布的“中国非处方药产品(中成药)综合排名”中，健民龙牡壮骨颗粒在儿科消化类中排名第一(2021)。公司OTC产品线还有便通胶囊，用于脾肾不足、肠气滞引起的便秘。在中国非处方药协会发布的“2021年中国非处方药产品(中成药)综合排名”中，健民便通胶囊排名便秘和腹泻第二。健民咽喉片的适应症是清利咽喉，养阴生津，解毒泻火。用于咽喉肿痛、失音、上呼吸道炎症，由热盛津伤、热毒内盛引起。

公司RX产品线主要产品:健脾生血片(颗粒)适应症为健脾胃、养血安神，用于脾胃虚弱、心脾虚弱的儿童缺铁性贫血；成人气血缺铁性贫血，中国医学会《铁缺铁性贫血诊治与预防多学专家共识》唯一推荐的中成药，获武汉名品认可；小金胶囊和小金丸具有散结消肿、化瘀止痛的功效。小金胶囊标准化项目荣获2018年国家科技进步二等奖，广泛应用于治疗各种疾病，包括乳腺增生、甲状腺结节和妇科肿块。雌二醇凝胶是公司的第一个模仿，用于补充雌激素；解毒生肌是公司的独家产品，医疗保险甲类，用于解毒和腐烂，收敛溃疡生肌。七瑞胃舒胶囊是公司2021年底批准的中药1.1种新药。通过谈判进入《国家医保目录(2022版)》，具有活血化瘀、燥湿止痛的功效。用于轻度、中度、慢性非萎缩性胃炎引起的胃痛，伴糜烂、湿热、瘀。儿科产品线的主要品种是治疗儿童感冒咳嗽的药物，包括儿童宣肺止咳颗粒、儿童宝泰康颗粒、儿童解感颗粒等。

(2)医药商业

制药行业主要是药品的批发和零售。药品批发业务主要通过公司子公司福高公司、健康公司、销售公司等企业，业务区域主要集中在广东、湖北等地，零售业务主要通过子公司新世纪药房，主要经营中成药、化学品、生物制剂、保健产品等品种。

(3)中医馆

自2018年以来，公司探索了中医诊疗服务的发展，成立了健民中医诊所（武汉）有限公司（汉阳博物馆）。经过四年的发展，2022年已初具规模 年净利润同比增长130%。2022年，公司成立健民中医药投资（武汉）有限公司，为健民集团中医药诊疗服务业管理投资平台，2022年完成中医药诊疗业务规划整合，实现中医药诊疗相关业务统一管理，投资第二中医药博物馆汉口博物馆，2023年3月开业。

(4)医疗板块

华方医院:2022年，公司新增杭州华方医院有限公司(以下简称华方医院)，位于杭州市余杭区联胜路10号，建筑面积约5633.04 平方米。华芳医院是一家按二级标准建立的综合性医院。医院科室齐全，有内科、外科、妇科、中医等临床医疗技术科室和体检中心。

2、经营模式

(1)医药行业经营模式

生产模式：公司根据销售、库存、市场环境合理安排生产计划，确保药品生产供应，严格执行新的《药品管理法》，按照GMP和药典要求检测原辅包装材料、半成品和成品，严格监控生产工艺和生产工艺，确保药品质量和安全。

原材料采购模式：公司采购中心实施原材料采购专业集中招标管理，规划原辅包装材料外部采购，实施大宗材料战略采购。根据生产情况和市场情况，合理规划库存，安排采购计划和采购时间；严格执行安全库存制度和中药采购标准。除部分药材（人工麝香）为国家指定外，其他中药原料均由专业人员选择，特殊中药实施规范或正宗药材基地，确保每批中药质量优良，为公司生产优质中药奠定基础。

销售模式：公司OTC产品依靠品牌驱动、在线排水、专业团队推广和推广活动，通过线上和线下药房渠道实现销售。Rx产品采用专业化学术推广的销售模式，通过药品流通企业销售给医疗机构。同时，公司积极应对集采，参与部分省区联盟中成药带量采购。2022年，公司产品选用小金胶囊、银杏叶片，力争通过集采获得更大的市场份额。

(2)医药商业经营模式

公司严格执行新的《药品管理法》，按照GSP标准进行管理，充分保证药品流通过程中的产品质量。制药业务主要从药品生产企业的子公司购买产品，通过自己的销售渠道销售给该地区的其他制药业务公司、医疗机构或药店，积极拓展SPD等创新业务，提高公司的盈利能力。

(3)中医博物馆的商业模式

公司的中医诊疗业务主要依靠中医博物馆汉阳博物馆和汉口博物馆，通过中医诊疗、物理治疗等中医治疗手段为患者提供健康服务。公司注重巩固医生实力，培养青年医生；以妇幼专业为特色，继续开展专业、深入、个性化的中医服务，提高患者满意度。

(4)医疗业务的商业模式

华芳医院的主要经营模式是开展门诊、住院、临床卫生服务、预防保健、体检和职业病检查、健康管理、职业健康管理等。主要业务收入来自住院、门诊和体检三大业务。

3、公司的市场地位

公司是国家高新技术企业，技术中心已通过国家企业技术中心认定。报告期内，公司制造中心一车间还被中华全国总工会授予“工人先锋”荣誉称号，五车间入选工业和信息化部2022年智能制造优秀场景。公司在全国工商联医药商会“2021年中国医药制造业百强”中排名65、“2021年中国中药百强”排名第46位、“2021年中医自主创新先锋企业”；《中国医药经济报》《中国医药高质量发展成果企业(2021)》被湖北省科技厅评为“2021年百强高新技术企业”、武汉企业信用管理服务中心被评为“2022年企业信用评估AAA级信用企业”武汉民营制造企业50强，湖北民营制造企业100强。

截至2022年12月31日，申万二级中药行业上市公司74家，根据公开披露的2021年度报告，公司营业收入32.78亿元，净利润3.25亿元。根据2022年第三季度报告，公司营业收入27.9亿元在中药行业排名第23位；净利润3.26亿元在中药行业排名第22位。随着公司经营业绩的不断提高和盈利能力的提高，公司在中药行业上市公司的排名也有所提高。

4、报告期内业绩驱动因素

2022年营业收入364,080.05万元，同比增长10.35%，其中医药行业收入187,956.18万元，同比增长11.73%，医药商业收入172,349.06万元，同比增长8.52%；归属于上市公司股东的净利润为40,756.91万元，同比增长33.52%，净利润的增长主要是由于龙牡壮骨颗粒等领先产品的收入增长、合资企业的投资收入和政府补贴的增长。

工业收入的增加主要是公司在报告期内提高产品质量，增加市场投资和发展，实现OTC产品线和Rx产品线销售收入的持续增长；医药商业收入的增长主要是下属子公司福高等积极拓展业务，实现收入的增长。

（3）讨论和分析报告期内的业务状况

2022年，受国际形势不稳定、俄乌战争等诸多因素影响，中国经济仍保持稳定发展态势，显示出国民经济的强劲韧性。制药行业稳步推进“医疗、医疗保险、医疗”联动改革。一方面，加快了收集和扩张，医疗保险谈判、大宗商品和中药价格进一步压缩了制药企业的利润空间，加快了适者生存；另一方面，国家大力支持中医药的发展，鼓励创新，支持儿童药品和罕见药品的持续发展，不断为行业的发展注入活力，稳步推动医药产业向高质量发展迈进。2022年，公司积极应对医药行业政策和市场环境变化带来的机遇和挑战，以创新为动力，以质量为基石，以品牌为引领，激发内生动力，不断优化核心业务，提升竞争力，实现经营业绩稳定增长。2022年，营业收入364080.05万元，同比增长10.35%。756.91万元，同比增长33.52%。

近年来，健民集团的营业收入

单位：万元

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注：本期企业合并发生在同一控制下，已对2021年的数据进行追溯调整列示。

1、党建工作

围绕“改革促发展、党建促管理”的工作方针，公司党委不断将党政优势转化为公司发展力量，为公司实现高质量发展奠定坚实保障。一是开展各项主题学习教育，提高党员意识，充分发挥党员干部的领导模范作用；二是将党建设纳入生产经营，促进公司业务发展，通过开展“一流先进、追赶责任”活动，将“学习模范、先锋、责任、落实”纳入各项工作和行动，引领公司发展；三是将党建设纳入企业文化，弘扬和传播正能量，开展7月1日表彰活动，组织“欢迎20、风华健民”演讲比赛、“欢迎20、中秋节”娱乐活动；四是党建带动社会福利，践行社会责任，围绕“志愿者服务+社会福利”主题开展各种形式的公益活动。

2、营销工作

公司坚持品牌建设，加强学术推广，注重大产品，加快新产品培育，促进组织改革，加强人才引进和团队专业建设，克服行业不利因素，实现工业销售收入稳定增长。

在品牌建设方面，OTC渠道围绕龙牡壮骨颗粒和便通胶囊，与央视、卫视进行战略合作，加强长视频、电梯媒体、短视频的品牌传播；Rx渠道通过专题讲座、学术研讨会、临床案例竞赛等专业学术活动，提升公司产品的医疗价值和临床应用基础，提升品牌影响力。

在大产品培育方面，积极开展KA连锁精细化运营，提高门店覆盖率，龙牡壮骨颗粒整体销售保持稳定增长；优化销售模式，提高医疗机构覆盖率，健脾生血颗粒(片)同比增长18%。

在学术推广方面，积极开展多中心临床观察和产品循证医学研究，不断提升产品医学价值，开展科室拓展和指导巡演，加强医院发展。公司Rx产品销售收入同比增长18%，其中雌二醇凝胶和儿童宝泰康颗粒同比增长40%以上。

在新产品培育方面，推动七瑞胃舒胶囊上市，积极准备医疗保险谈判，成功通过谈判纳入2022年国家医疗保险目录。同时，推动新龙牡壮骨颗粒和儿童肺咳颗粒上市，加快解毒生肌市场发展，实现新产品快速上市销售。

在组织改革方面，以产品为中心，加强事业部机制，新成立皮外产品事业部、新药事业部，加快专线产品市场拓展。

在人才引进和团队建设方面，加快引进区域经理、商店经理、营销管理培训学生，扩大销售团队；继续开展销售人员培训，促进团队专业能力的提高，确保公司销售业务的稳定发展。

健民集团主要产品的销售情况

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3、研发工作

2022年，公司继续增加R&D投资，加快R&D进程，全年获得药物临床试验批准通知书1份，提交上市许可证申请5份，新申请专利7项。

新产品开发 ，全年开展新药研发项目26个，其中新立项儿科新制剂3个。中药一类新药通降颗粒获得药物临床试验批准通知书，儿童紫贝止咳糖浆提交NDA，受理通知书，牛黄儿童退热贴Ⅲ临床研究病例入组即将完成；4个儿童制剂项目提交ANDA，获得受理通知书，4个儿童制剂项目完成中试研究。

在旧产品二次开发方面，围绕质量和工艺技术改进进行了一系列研究，按计划顺利进行了8个二次开发项目，包括安眠补脑糖浆内包材料变更、补肾健骨胶囊工艺变更、儿童益麻颗粒规格变更等。

报告期内，公司获批工业和信息化部2022年智能制造试点示范优秀智能场景项目；湖北省重点产业创新链重大科技项目通过中期验收，获批2022年滚动支持；公司还获得了湖北省重大卫生产业发展、重大科技项目和高价值专利的政府资助。

4、生产工作

在产品质量改进方面：严格控制进出口，选择优质中药材，逐一优化加工工艺，严格控制产品生产过程管理和质量指标，提高生产过程管理的精度，确保产品质量，提高产品质量；

在成本控制方面，2022年，制造中心成功完成了组织人力资源效率的改革。通过机器代理、岗位编制和技术人员聘任，生产人力资源效率提高了30%。在节能降耗方面，通过设定目标和措施，加强检查考核，有效控制生产成本，同时保证产品质量的提高；

在生产管理方面，实施5S管理，降低生产管理精度，开展提高效率的活动，鼓励全体员工参与，完成54个5S认证，33个蓝带认证，725个改进提案，进一步提高管理效率；增加信息技术的应用，完成供应链、物流部、龙牡车间的信息在线工作，全面提高生产效率，确保产品供应；

在产能提升方面，2022年完成龙牡自动生产线改造，实现从配料、造粒、总混合、内包到成品仓储的全面联系自动化，有效提高龙牡生产供应能力；启动叶凯泰新智能制造车间扩建项目，在原有基础上提取产能30%以上；公司还投资27981万元新建综合制剂车间，投资5693万元新建原辅包装仓库，该项目的启动和建设为公司进一步提高生产能力、提高产品质量、降低生产成本、提高市场竞争优势和可持续发展能力奠定了良好的基础。

5、新兴业务

中医诊疗板块:继续增加中医诊疗业务投入，投资2000万元成立健民国医投资(武汉)有限公司。作为中医诊疗服务业的管理和投资平台，完成了中医汉阳博物馆的业务整合，促进了汉阳博物馆业务的持续改善。2022年，汉阳博物馆净利润同比增长130%；加快中医馆业务布局，投资800万元筹建第二家中医馆汉口馆，2023年3月正式开业；在遵循传统煎炸技术的前提下，新建叶凯泰智能制剂中心利用信息技术，实现中药处方从审核、调整、煎煮到包装的智能化，全过程闭环可追溯，进一步提高中医药博物馆的服务能力。

在大健康方面：确定儿童营养产品开发方向，明确重点产品项目，完成益生菌产品配方升级、褪黑素、叶黄素等健康产品；完善大健康公司组织结构，优化人员建设，调整销售策略，建立完整的电子商务销售模式，实现销售收入增长。

在医疗部门：2022年10月，公司完成中国医院收购，合理优化业务，努力建设特色专业，培育中医诊疗业务，加强周边地区推广，有效提升医院品牌和声誉。

中医文化旅游：依托国家AAA景区叶凯泰中医文化产业园，加强中医文化的传承和推广，开展中医文化旅游活动，举办各种健康讲座，普及中医文化知识，帮助游客提高健康管理水平；加强中医传统技能的推广和传承，“叶凯泰中医制剂方法”作为国家非物质文化遗产，参加2022年世界大健康博览会、湖北省非物质文化遗产展、对口援疆19省市非物质文化遗产展、华创会非物质文化遗产展等。

6、管理工作

在人才建设方面，建立科学的人才选拔培训机制，优化人才配置，加强营销、制造、研发，加强职业培训和再教育，与华中科技大学管理学院建立战略合作关系，建立在线学习平台，丰富学习内容，进一步建设高素质人才队伍；

在信息化建设方面，加强供应链信息化和数字车间建设，促进财务信息化进程，提高管理效率和质量；

在财务管理方面，不断完善内部制度，提高风险控制水平，细化财务控制粒度，增强对业务决策的支持能力；

在文化建设方面，坚持和谐第一，协调保障，继续做好员工护理工作。公司从工作、生活、家庭、疾病防治、心理咨询、生活用品供应、医疗需求等方面关心员工；不断改善和优化办公环境、用餐环境和学习环境，通过举办摄影比赛、健康旅行、有趣的中秋节、寻找最美丽的工人等活动，增强凝聚力和归属感。

三、公司主要会计数据和财务指标

(一)近三年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 货币：人民币

■

调整原因：浙江华芳医疗有限公司在报告期内增加了新的合并报表范围，是同一控制下企业合并增加的子公司。合并期初至合并日的经营成果和现金流量已适当包括在合并利润表和合并现金流量表中，合并财务报表的对比度已同时调整。

（2）报告季度的主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

四、股东情况

（1）报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月底 10 名股东情况

单位: 股

■

（2）公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

（3）公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

(4)报告期末公司优先股股东总数及前10名 名股东情况

□适用 √不适用

五、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年，公司保持主营业务持续增长，营业收入同比增长10.35%，归属于上市公司股东的净利润同比增长33.52%。主营业务没有重大变化。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

健民药业集团有限公司

董事长：何勤

2023年3月13日，董事会批准提交日期

证券代码：600976 简称证券:健民集团 公告编号：2023-006

健民药业集团有限公司

关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

● 金融产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的金融产品。

● 财务管理额度：现金管理额度10亿元，滚动使用，确保不影响公司日常经营资金需求和资金安全。

● 经公司第十届董事会第七次会议审议通过的审议程序，仍须经股东大会批准。

● 特殊风险提示：金融市场受宏观经济、金融和货币政策的影响较大，产品可能受政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险的影响，金融产品的回报率可能波动，金融产品的回报有一定的不确定性风险。

为有效振兴公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司董事会授权管理层在保证日常经营周转所需资金的前提下，利用闲置资金进行现金管理，投资于风险低、流动性好的金融产品，具体如下：

一、本次理财情况概述

(一)理财目的

在不影响公司日常经营资金需求、保障资金安全的前提下，利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的金融产品，可以提高资金使用效率，增加公司收入，为公司未来发展做好资金准备，为公司和股东创造更多价值。

(二)财务管理总额及有效期

1、总额：公司拟通过银行、证券公司、信托公司等具有合法经营资格的金融机构，使用不超过10亿元的部分暂时闲置自有资金，购买安全性高、流动性好、稳定的投资理财产品。

2、有效期：2023年7月1日至2024年6月30日，不超过12个月。

在上述限额和期限内，资金可以滚动使用。授权期限内任何时间点的交易总额不得超过财务管理总额。

(三)资金来源

公司计划进行现金管理的资金来源是公司暂时闲置的自有资金，不影响公司的正常运营。

(四)投资方式

1、产品类型：安全性高、流动性好的金融产品，包括国债、国债反向回购、银行金融产品、经纪收入凭证、信托计划等，可用于资产池质押，但不得用于其他事项的抵押。

2、认购理财产品资金:10亿元(总额，含子公司)

截至2023年2月28日，公司账面现金余额与应收票据共计9.89亿元，其中自有资金理财7.27亿元，活期余额0.75亿元，应收票据1.87亿元；

3、金融产品期限：单个投资产品的投资期限不得超过12个月（银行存单除外）；

由于银行大额存单业务利率相对较高，产品可转让，流动性好，产品投资不受产品实际存续期限的限制。

4、收入：根据实际市场情况，公司管理层将优化资金使用效率，实现财务收入最大化。

财务管理总额为10亿元，占上一期经审计净资产的54%，为1、867、834、322.06元。使用自有闲置资金进行现金管理需要股东大会批准。

二、审议程序

1、董事会意见

2023年3月13日，公司第十届董事会第七次会议以“9票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了“关于利用自有闲置资金进行现金管理的议案”

2、独立董事的意见

独立董事对公司计划使用闲置自有资金进行现金管理的事项发表了独立意见：

经审查，我们认为：在保证公司正常经营和资本需求的前提下，公司继续管理闲置资金，有利于有效振兴自身资金，提高闲置资金收入；公司投资于风险水平R2以下的金融产品，金融产品风险为中低风险，公司管理制定了严格的风险控制措施，可有效控制风险，我们同意将该提案提交公司2022年年度股东大会审议。

3、需要执行的审批程序

公司计划使用部分闲置自有资金进行现金管理的总额为10亿元，占公司最近一期经审计净资产的54%。公司使用自有闲置资金进行现金管理的相关事项，经股东大会审议批准后实施。

三、对公司的影响

公司的投资目标是低风险金融产品。公司管理层在充分考虑生产经营资金需求的情况下，参与金融产品。金融资金的使用不会影响公司日常经营和发展的需要，有利于提高闲置资金的收入。

1、公司近年来财务状况一年又一年

单位：万元

■

截至2023年2月28日，公司货币基金和金融产品总金额为81060.06万元，2022年12月31日资产负债率为45.67%。公司不同时购买大型金融产品；公司使用部分闲置资金进行现金管理，有利于增加闲置资金收入，不会对公司的日常生产经营产生不利影响，不损害公司和股东的利益。

2、会计处理

公司利用闲置自有资金购买的金融产品，计入资产负债表中的“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中的“投资收益”、“公允价值变动收益”。

3、公司前次部分闲置自有资金实施现金管理授权

2022年，公司根据2021年第三次临时股东大会和2022年第三次临时股东大会的决议授权，在10亿元范围内对闲置自有资金进行现金管理。公司在授权期内使用闲置自有资金购买的金融产品属于低风险金融产品，投资本金未到期无法赎回；授权期内单日最高投资金额为78，200万元(含利息再投资)未超过授权总额；截至2023年2月28日，公司利用自有资金投资理财产品余额72700万元；2022年财务收入187.32万元，占2022年上市公司股东净利润的4.61%。

四、投资风险和风险控制措施

1、投资风险

公司利用部分闲置资金进行现金管理，拟投资品种属于低风险金融产品，但宏观经济、金融和货币政策的金融市场，产品可能受政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、金融产品收益率可能波动，金融产品收益有一定的不确定性。

2、风险控制措施

财务总监负责根据股东大会的授权行使投资决策权，并签署相关合同文件。公司财务总监将组织财务中心严格按照《建民药业集团有限公司资金管理办法》（以下简称《管理办法》）对金融产品的风险、投资和收入进行评估。相关投资和财务管理申请应严格按照《管理办法》进行审批，方可购买。金融中心购买金融产品后，应及时跟踪，一旦发现不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司审计法务部负责对授权的现金管理事项进行审计监督，定期对各项投资理财进行全面审查，并按照谨慎原则对各项投资理财可能的风险和收益进行评估，至少每六个月向公司董事会审计委员会报告一次。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

公司董事会办公室负责及时跟踪各金融产品的购买和赎回情况，并在定期报告中详细披露各项投资和金融管理及损益。上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监督指引》第5号规定的具体情况的，公司应当及时披露相关进展情况。

请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

健民药业集团有限公司

董事会

二○二三年三月十五日

证券代码：600976 简称证券:健民集团 公告编号：2023-008

健民药业集团有限公司

关于预计2023年对外担保额度的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

为满足公司及全资、控股子公司的日常经营和业务发展资金需求，公司于2022年为下属商业子公司向金融机构提供连带责任担保，考虑到相关担保授权将到期，为确保2023年融资业务顺利发展，公司计划继续为下属商业子公司向银行申请信贷和贷款提供担保，具体如下：

1.提供担保金额的预期情况

根据公司下属商业子公司2023年的业务发展和资金预算，公司拟成为武汉健民药业集团维生药品有限公司(以下简称维生公司)、建民药业集团广东福高药业有限公司(以下简称福高公司)向银行申请的信用额度提供连带责任保障。

1、担保额度：4亿元

其中，公司拟为控股子公司福高公司向银行申请的综合信用敞口额度提供不超过1亿元的连带责任担保额度；公司拟为全资子公司维生公司向银行申请的综合信用敞口额度提供不超过3亿元的连带责任担保额度。

2、担保期限：2023年5月1日至2024年4月30日，期限不超过12个月。

3、反担保：福高是公司的控股子公司。公司持有其80%的股权，广州红山投资有限公司持有其20%的股权。在使用担保金额的过程中，福高少数股东广州红山投资有限公司的实际控制人将为公司承担的个人财产提供20%的反担保。

二、被担保人的情况

1、武汉健民药业集团维生药有限公司

■

2、广东福高药业有限公司健民药业集团

■

三、本担保的相关授权

公司为维生公司、福高公司提供担保尚未签署相关协议，董事会要求股东大会授权董事长根据维生公司、福高公司业务需求和融资需求，在担保金额范围内确定具体担保金额，审核并签署担保文件，要求控股子公司其他股东提供同比担保、财务补贴或反担保措施，确保公司利益不受损害。公司财务总监负责组织实施和后续风险管理。

经公司2022年年度股东大会批准，公司为维生公司和福高公司提供的担保金额自2023年5月1日至2024年4月30日有效，期限不超过12个月。

四、担保的必要性和合理性

维生公司和福高公司是公司的控股子公司。目前经营正常，信用状况良好，债务偿还能力强，担保风险可控。为了支持子公司的发展，满足子公司的日常经营资金需求，公司一直为控股子公司（包括全资）的融资提供连带责任担保，无逾期担保或担保到期；今年申请的银行信用额度主要用于银行承兑汇票的开具和其他经营所需的资金补充，有利于提高公司的融资能力，缓解营运资金的需求压力，促进公司业务发展。

五、应当履行的审议程序

1、董事会意见

2023年3月13日，公司第十届董事会第七次会议全票审议通过了《关于2023年对外担保额度预期的议案》。拟同意公司继续为全资子公司维生公司向银行申请的综合信用敞口额度3亿元提供连带责任担保，同意公司继续为控股子公司福高公司向银行申请的综合信用敞口额度1亿元提供连带责任担保，并将该议案提交股东大会审议。

维生公司和福高公司是公司的子公司，可以有效监控和管理维生公司和福高公司的日常运营，及时发现和规避风险，确保担保金额内的资金不被滥用；目前，维生公司和福高公司经营稳定，信用状况良好，担保风险在可控范围内。

2、独立董事的意见

独立董事认为，我们认为维生公司和福高公司是公司的控股子公司正常，信用状况良好，债务偿还能力强，担保风险可控。今年维生公司和福高公司拟申请的银行信用额度主要用于开具银行承兑汇票和补充其他经营所需的资金，有利于提高公司融资能力，缓解营运资金需求压力，促进公司业务发展。该提案符合公司章程的有关规定，我们同意将该提案提交公司 2022年年度股东大会审议。

3、需要执行的审批程序

截至2022年12月31日，福高资产负债率95%、维生公司的资产负债率为83%，被担保对象的资产负债率已超过70%。本担保金额预计经股东大会批准后实施。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

综上所述，截止 2022年12月31日，公司对子公司的担保总额为45600万元，实际担保余额为22399万元，无其他担保，具体如下：

单位：万元

■

公司不需要承担逾期担保或担保到期的担保责任；公司将加强财务监督，及时发现和规避风险，确保债务到期偿还。

特此公告。

健民药业集团有限公司

董事会

二○二三年三月十五日

证券代码：600976 简称证券:健民集团 公告编号：2023-009

健民药业集团有限公司

关于向中国人口福利基金会捐赠的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

● 这次将向中国人口福利基金会捐赠100万元。

健民药业集团有限公司于2023年3月13日召开第十届董事会第七次会议。会议全票审议通过了《向中国人口福利基金会捐赠的议案》。为了帮助提高妇女和儿童的健康水平，公司将继续向中国人口福利基金会捐赠100万元。用于2023年开展下属专项基金一一中国人口福利基金会妇幼保健基金(以下简称妇幼保健基金)相关公益活动。具体如下：

一、捐赠对象

名称：中国人口福利基金会：

法定代表人：郝林娜

社会组织类型：基金会

注册地址：北京市海淀区大慧寺12号

业务范围：募集资金、专项资金

注册资金： 一千二百万元

设立时间：1987年6月10日

设立批准机关：中华人民共和国民政部

基金宗旨:坚持以人为本，关注弱势群体，增进人口福利和家庭幸福，促进社会和谐和生态文明。

中国人口福利基金会是民政部注册的国家公开发行基金会，接受国家卫生和计划生育委员会的业务指导，具有独立的法人地位。它是中国最早的公开发行基金会之一，也是国家4A基金会。该基金先后荣获福布斯中国公共基金会透明度榜第四名、基金会中心网透明度指数榜第一名、福布斯中国杂志评选的中国慈善基金榜“中国慈善透明度优秀组织奖”、民政部“中国最透明公共基金会”、“全国先进社会组织” 等称号。

二、捐赠的基本情况

捐赠金额：100万元

资金来源：自有资金

捐赠资金的用途：2023年，妇幼保健基金将主要开展妇幼常见病防治、基层诊疗水平提高、弱势群体帮扶、妇幼保健福利等公益活动。公司捐赠的资金全部进入中国人口福利基金会账户，用于2023年中国人口福利基金会妇幼保健基金相关公益活动的开展。

三、捐赠协议的主要条款

1、公司(甲方)自愿向中国人口福利基金会(乙方)捐赠人民币100万元，并向乙方捐赠2023年中国人口福利基金会妇幼保健基金公益活动资金。

2、乙方应严格按照慈善公益项目实施专项资金，并建立健全账套，接受审计和政府管理部门的监督。甲方负责项目实施的监督，乙方负责项目的管理和实施。

四、捐赠对公司的影响

捐赠的目的是回馈社会，积极履行上市公司的社会责任，促进社会福利事业的发展，提高妇女儿童的健康水平。

特此公告。

健民药业集团有限公司

董事会

二○二三年三月十五日

证券代码：600976 简称证券:健民集团 公告编号：2023-010

健民药业集团有限公司

2023年审计机构续聘公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

● 拟继续聘用的审计机构名称:中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)

● 聘请审计机构的事项仍需经公司股东大会批准。

健民药业集团有限公司(以下简称“健民集团”)于2023年3月13日召开第十届董事会第七次会议。会议全票审议通过了《关于聘用公司2023年度审计机构及其报酬的议案》。根据公司第十届董事会第三次审计委员会对中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)的年度审计工作进行了评估。公司计划继续聘请中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构，具体如下:

一、拟续聘事务所信息

1、基本信息

(1)组织名称:中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)

(2)成立日期:中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称中审中环会计师事务所)成立于1987年，是国家批准的首批具有证券期货相关业务资格和金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、中国证监会发布的证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具有股份有限公司发行股份和债券审计机构的资格。根据财政部等有关要求，2013年11月转变为特殊普通合伙制。

(3)组织形式:特殊普通合伙企业

(4)注册地址:湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

(5)首席合伙人:石文先

(6)2021年底合伙人199人，注册会计师1282人，签署证券服务业务审计报告的注册会计师780人。

(7)2021年审计总收入216、939.17万元，审计业务收入185万元，443.49万元，证券业务收入49万元，646.66万元。

（8）2021年上市公司审计客户181家，主要产业涉及制造、批发零售、房地产、电力、热、气、水生产供应、农业、林业、畜牧业、渔业、信息传输、软件、信息技术服务、采矿、文化、体育娱乐等，审计费18088.16万元，建民集团同行业上市公司审计客户19家。

2、保护投资者的能力

中审中环会计师事务所每年按业务收入规模购买职业责任保险，补充职业风险基金。购买的职业保险累计赔偿限额为9亿元，尚未使用，可承担审计失败造成的民事赔偿责任。

3、诚信记录

（1）中国审计中央环会计师事务所近三年未受到刑事处罚、自律监督措施和纪律处分。近三年因执业行为受到行政处罚1次，近三年因执业行为受到监督管理措施19次。

（2）近三年来，35名执业人员因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政措施40次，自律监督措施0次，纪律处罚0次。

二、项目信息

1、基本信息

项目合伙人:杨红青女士，1997年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1994年开始在中审中环会计师事务所执业，2014-2018年开始为健民药业集团有限公司提供审计服务，2021年开始；近三年签署了9家上市公司的审计报告。

签名注册会计师：夏希文女士于2017年成为中国注册会计师，自2005年起从事上市公司审计，自2005年起在中央审计中心会计师事务所执业，自2019年起为建民制药集团有限公司提供审计服务。在过去的三年里，四家上市公司签署了审计报告。

项目质量控制评审合作伙伴：根据中央环会计师事务所质量控制政策和程序，项目质量控制负责人为范桂明，2009年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在中央环会计师事务所执业，2019年为建民制药集团有限公司提供审计服务。近三年来，对三家上市公司的审计报告进行了审查。

2、诚信记录

项目合作伙伴杨红青、签署注册会计师夏西文、质量控制审查合作伙伴范桂明近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监督措施和自律处分。

3、独立性

中审众环会计师事务所及项目合伙人杨红青、签约注册会计师夏希雯、项目质量控制审查员范桂明不存在影响独立性的可能性。

三、审计费

董事会计划在2023年向会计师事务所支付90万元的审计报酬（与2022年的审计费用相同），其中财务审计报酬60万元，内部控制审计报酬30万元。本审计报酬按被审计单位的规模和参与项目各级人员的时间成本定价。

四、拟续聘审计机构履行的程序

1、董事会审计委员会意见委员会

2023年3月13日，公司第十届董事会第三次审计委员会全票审议通过了“对中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)2022年审计工作的评估”。审计委员会对中审中环会计师事务所2022年年度审计工作进行了评估，认为中审中环会计师事务所在行业内信誉良好，执业质量符合要求。派出的审计人员具有较高的职业道德和履职能力，在审计过程中勤勉尽责，各项审计工作圆满完成。为此，审计委员会建议继续聘请中审众环会计师事务所为公司2023年度审计机构。

2、独立董事的事先认可和独立意见

董事会召开前，公司独立董事对拟继续聘任审计机构的情况进行了事先审查，并同意提交董事会审议。董事会结束后，独立董事发表独立意见：我们认为中央审计环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务资格，在为公司提供审计服务的过程中，遵循中国注册会计师独立审计准则，按进度完成审计工作，履行双方规定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，我们同意继续聘请中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，并同意将该提案提交公司2022年年度股东大会审议。

3、董事会意见

公司于2023年3月13日召开的第十届董事会第七次会议全票审议通过了《关于聘用公司2023年度审计机构及其报酬的议案》

4、需要执行的审批程序

(下转16版)