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2023年中审中环会计师事务所仍需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

健民药业集团有限公司

董事会

二○二三年三月十五日

证券代码：600976 简称证券:健民集团 公告编号：2023-011

健民药业集团有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年4月7日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

2023年3月13日召开的公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，符合现行国家法律法规和公司章程的有关规定。

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

2023年4月7日14:00

地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

2023年4月7日至2023年4月7日，网上投票起止时间

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

股东大会不涉及投票权的征集。

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

详见公司2023年3月15日在上海证券交易所网站上的httpp。://www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报发布的相关公告

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、10、11

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权总额为其名下所有股东账户持有的同类普通股总额。

持有多个股东账户的股东可以通过其任何股东账户通过其在线投票系统参与股东大会的在线投票。投票结束后，同一类别的普通股被视为其所有股东账户下的同一类别，已分别投票表决同一意见。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下同类普通股的表决意见以各类股票和品种股票的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、个人股东应持有身份证和股东账户；个人股东代理人应持有身份证、授权委托书和股东账户；法定代表人应持有股东账户、营业执照复印件（加盖公司公章）和身份证，法定股东代理人应持有股东账户、授权委托书、营业执照（加盖公司公章）、代理人身份证，到健民药业集团有限公司董事会办公室登记。

2、股东也可以通过信件或传真登记，登记时间以邮戳或我公司收到传真日期为准。

3、注册时间：2023年4月6日前

4、注册地:健民药业集团有限公司董事会办公室，湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号

5、邮编：430052

6、电话/传真:027-845235

7、联系人：曹洪、王淼

六、其他事项

出席会议的人员应在会议开始前半小时到会议现场核实入场情况，出席会议的人员应自行承担住宿和交通费用。

特此公告。

健民药业集团有限公司

董事会

2023年3月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

建民药业集团有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月7日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600976 简称证券:健民集团 公告编号：2023-004

健民药业集团有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年3月3日，建民药业集团有限公司发出通知，召开第十届监事会第三次会议，并于2023年3月13日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号建民集团会议室召开。会议应有5名监事和5名监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席肖琪先生主持，经会议监事充分讨论，审议通过以下议案：

1.监事会2022年工作报告

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

本议案应提交股东大会审议。

2.公司2022年年度报告

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

本议案应提交股东大会审议。

3.公司2022年度利润分配计划

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

本议案应提交股东大会审议。

公司2022年度分配方案:根据公司总股本153、398、600股，计划每10股向全体股东分配10.00元(含税)现金红利，总利润153、398、600.0元，上余915、247、814.92元，结转后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团有限公司关于2022年利润分配计划的公告》。

4.公司2022年财务决算及2023年财务预算报告

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

本议案应提交股东大会审议。

5.2023年公司内部控制评估报告

同意：5票 弃权：0票 反对：0票

详见中国证券报、证券时报、上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团有限公司2022年内控评估报告》。

特此公告。

健民药业集团有限公司

监事会

二○二三年三月十五日

证券代码：600976 简称证券:健民集团 公告编号：2023-005

健民药业集团有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

建民药业集团有限公司于2023年3月3日发布第十届董事会第七次会议通知，2023年3月13日9日召开:30.现场会议在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室举行。视频会议通过在线会议系统进行。会议应当是董事 9 人，实现董事 9 符合《公司法》和《公司章程》规定的人(其中郭云沛独董通过视频会议出席，其余现场出席)。会议由公司董事长何勤先生主持，经会议董事充分讨论，审议通过以下议案：

1、2022年总裁工作报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2、2022年董事会工作报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案应提交股东大会审议。

3、2022年独立董事报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案应提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团有限公司2022年独立董事报告》。

4、2022年董事会审计委员会报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）健民药业集团有限公司2022年董事会审计委员会报告公司披露。

5、公司2022年财务决算报告及2023年财务预算报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案应提交股东大会审议。

6、公司2022年度利润分配计划

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案应提交股东大会审议。

公司2022年度利润分配计划:根据公司总股本153、398、600股，计划每10股向全体股东分配10.00元(含税)现金红利，总利润153、398、600.0元，余额915、247、814.92元，结转后年度分配。详见中国证券报、证券时报、上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团有限公司关于2022年利润分配计划的公告》。

7、公2022年年度报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案应提交股东大会审议。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团有限公司2022年年报》及其摘要。

8、2022年公司内部控制评估报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见中国证券报、证券时报、上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团有限公司2022年内控评估报告》。

9、公司2023年度融资额度议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案应提交股东大会审议。

根据公司2023年的生产经营预测，公司及其控股子公司计划向金融机构申请10亿元（包括生效未到期的信用额度）。详见《中国证券日报》、《证券时报》、《上海证券日报》和《上海证券交易所》的网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团有限公司关于2023年融资额度的公告》。

10、核销公司资产损失的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

2022年，公司对应收账款、固定资产等资产进行了清理检查， 计划根据清算结果核销或计提下列资产的减值，具体如下：

(1)在公司应收账款中，部分客户符合确认坏账损失的条件，资金确实无法收回，计划核销。

清理后，符合坏账损失确认条件的应收账款余额为244、314.04元，其中已计提的坏账准备金为244、314.04元，对当期净利润无影响。

经清理，计提全额坏账准备的应收账款余额为3、960、280.00元，减少净利润为3、960、280.00元。

（2）在公司固定资产中，由于工厂设备改造、技术进步、运输设备已达到报废年限、办公设备无使用价值等原因，计划报废核销部分固定资产，计提部分固定资产全额减值。

清理后，固定资产原值7、351、093.05元，折旧5、454、300.49元，固定资产减值准备9、060.39元，营业外支出1、118、156.84元，营业外收入2、386.87元，资产处置收入-531、838.62元。

清理后，计提全额减值固定资产原值20.081、431.09元，折旧10.391、470.78元，前期计提固定资产减值准备77.731.10元，本期计提固定资产减值准备9.612、229.21元，净利润9.612、229.21元。

11、利用自有闲置资金进行现金管理的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案应提交股东大会审议。

为有效振兴公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司将继续合理规划2023年闲置资金，投资于风险等级R2以下的金融产品。自2023年7月1日至2024年6月30日起，现金管理额度为10亿元。详见中国证券报、证券时报、上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团有限公司关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

12、关于预计2023年对外担保额度的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案应提交股东大会审议。

公司计划继续为下属商业子公司向金融机构申请的信用额度提供连带责任担保，预计担保额度为4亿元，其中武汉健民药业集团维生药业有限公司全资子公司担保额度不超过3亿元，控股子公司健民药业集团广东福高药业有限公司担保额度不超过1亿元，担保期为2023年5月1日至2024年4月30日，期限不超过12个月。详见中国证券报、证券时报、上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团有限公司关于预计2023年对外担保额度的公告》。

13、聘请2023年审计机构及其报酬的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

本议案应提交股东大会审议。

公司计划继续聘请中审中环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，审计费用90万元(与2022年度审计费用持平)，其中财务审计报酬60万元，内部控制审计报酬30万元。详见中国证券报、证券时报、上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团有限公司关于聘用2023年审计机构及其报酬的公告》。

14、公司2022年社会责任报告

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团有限公司2022年社会责任报告》。

15、公司2023年主要业务团队绩效责任书

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

16、公司财务总监2023年绩效责任书

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

17、向中国人口福利基金会捐赠的议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

为提高妇幼健康水平，公司将于2023年继续向中国人口福利基金会捐赠100万元，作为中国人口福利基金会2023年妇幼保健基金的年度活动资金。详见中国证券报、证券时报、上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《健民药业集团有限公司关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》

18、召开公司2022年年度股东大会议案

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

公司定于2022年4月7日(星期五)下午2日：2022年年度股东大会在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团总部会议室召开。详见中国证券报、证券时报、上海证券报、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

健民药业集团有限公司

董事会

二○二三年三月十五日

证券代码：600976 简称证券:健民集团 公告编号：2023-007

健民药业集团有限公司

关于2023年度融资额度公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

建民药业集团有限公司(以下简称公司)于2023年3月13日召开第十届董事会第七次会议。会议全票审议通过了《关于公司2023年融资额度的议案》。根据公司2023年的生产经营预测和投资预测，拟向金融机构申请10亿元的信用额度(包括生效未到期的信用额度)，具体如下:

一、申请授信额度的基本情况

信用额度申请主体：公司及其控股子公司

授信银行：国家商业银行或国有银行

信用敞口额度:10亿元(含已生效未到期信用额度)

信用类型包括但不限于短期营运资金贷款、长期贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、担保、信用证、项目贷款、抵押贷款等。

上述信用额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额应在信用额度内，以银行和公司的实际融资金额为准。具体融资金额将根据公司经营资金的实际需要合理确定。在信用期内，信用额度可以回收利用。

用途：日常经营活动、项目并购融资、基础设施项目投资改造等。

二、相关授权

公司董事会要求股东大会授权总裁小组办理上述信用事项，并根据公司经营需要办理贷款、贴现等融资业务；同时，授权公司法定代表人签订有关银行合同和文件规定的所有登记、备案和资料提供。

授权期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。授信额度可在授权期内回收利用。

三、申请授信额度的必要性

向银行申请信用额度是公司和控股子公司实现业务发展和经营的需要，有利于改善公司财务状况，对公司和控股子公司的经营产生积极影响，满足公司和全体股东利益的要求。

公司2023年度融资额度经股东大会批准后实施，最终授信额度以实际批准的授信额度为准，具体融资额度根据公司实际经营需要确定。

特此公告。

健民药业集团有限公司

董事会

二○二三年三月十五日

证券代码：600976 简称证券:健民集团 公告编号：2023-012

健民药业集团有限公司

关于2022年利润分配计划的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 2022年年度利润分配计划： 10 股票现金红利为人民币 10 元（含税） ，不实行资本公积转增股本，不发红股。

● 以公司总股本153、398、600股为基础，计划每10股向全体股东分配153、398、600.00元的现金红利，上余915、247、814.92元，结转后年度分配。

● 公司总股本及应分配的股数在股权分配登记日前发生变化的， 拟保持每股分配金额不变，相应调整分配比例，并另行公布具体调整情况。

● 利润分配计划仍需提交股东大会审议。

1.利润分配计划的内容

中审众环会计师事务所的审计报告(众环审核〔2023〕0100333号)审计核实了公司2022年的经营业绩和财务状况。截至2022年12月31日，母公司实现2022年净利润407、569、092.78元，加年初未分配利润784、418、697.58元，可分配利润1、191、987、790.36元，减少2021年普通股股利123、341、375.44元。经第十届董事会第七次会议和第十届监事会第三次会议决议，公司计划在2022年股权分配登记日实施总股本15398600股。利润分配计划如下：

1、2022年年度分配计划

以公司总股本153、398、600股为基础，计划每10股向全体股东分配153、398、600.00元的现金红利，上余915、247、814.92元，结转后年度分配。

2、现金分红占母净利润的比例

2022年，公司计划分配153、398、600.00元现金，占上市公司股东净利润的37.64%。

公司总股本基数自本公告披露之日起至股权分配实施之日起发生变化的，公司计划保持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整。

利润分配计划仍需提交股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年3月13日召开第十届董事会第七次会议。会议全票审议通过了《公司2022年利润分配计划》，并于2022年提交了该计划年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为建民药业集团有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会的独立董事，我们对公司第十届董事会第七次会议的相关事项发表了独立意见，其中对公司2022年利润分配计划的意见如下：

1、2022年公司利润分配金额预计占当年上市公司股东净利润的30%以上。分配计划综合考虑了企业未来的增长需求、股东回报等因素，符合当前的实际情况。

2、公司2022年利润分配计划符合中国证券监督管理委员会上市公司监管指南3、上市公司现金股息、上海证券交易所上市公司自律监管指南1、公司章程，符合公司实际情况，不损害股东特别是中小股东的利益。

综上所述，我们同意将利润分配计划提交股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年3月13日召开第十届监事会第三次会议，会议审议通过了2022年利润分配计划，监事会认为分配计划符合相关法律法规和公司章程的要求，有利于公司的可持续发展，维护股东的长期利益，其决策程序合法合规。监事会同意分配计划，并同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

1、利润分配计划结合公司业务发展计划、未来资本需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

2、利润分配计划必须提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。请注意投资风险。

特此公告。

健民药业集团有限公司

董事会

二○二三年三月十五日