证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-013

转债代码：113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团有限公司

职工代表监事换届选举公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

广西柳药集团有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会任期即将到期。为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》、公司章程等有关规定，开展监事会选举。根据公司章程，公司第五届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事，两名股东代表监事。

公司最近召开了员工代表大会。经与会员工代表认真审议，梁震先生同意选举为公司第五届监事会员工代表监事（简历见附件）。

本次选举产生的职工代表监事将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会批准之日起三年。

特此公告。

广西柳药集团有限公司监事会

二〇二三年三月十五日

附件：

职工代表监事简历

梁震，男，1981年6月出生，本科学历，药师。曾任广西柳州医药有限公司采购供应部采购员；广西柳州医药有限公司采购供应部采购员、桂林销售部副经理、采购供应部副总监、创新事业部销售总监；广西柳州医药有限公司副总经理；广西柳州医药有限公司职工代表监事、药品采购中心主任。广西柳药集团有限公司职工代表监事、核心事业部副总经理、药品采购中心总经理。

梁震先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关。

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-014

转债代码：113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 所有董事都亲自出席了董事会。

● 无董事对董事会议案投反对/弃权票。

● 董事会议案全部通过。

2023年3月14日，广西柳药集团有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议在公司五楼会议室召开。会议通知于2023年3月9日以书面和电子邮件的形式发布。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式。会议董事应有7名，其中CHEN、CHUAN、钟柳才、陈建飞女士应有7名。会议由董事长朱朝阳先生主持，监事会成员和公司高级管理人员出席会议。会议的召开符合《公司法》、公司章程和董事会议事规则的规定。

经公司董事审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》，鉴于公司第四届董事会任期即将到期、公司章程等有关规定，开展董事会选举。根据公司章程，公司第五届董事会将由7名董事组成，其中4名非独立董事和3名独立董事。

朱朝阳先生、陈洪先生、唐春雪女士、张华先生经公司董事会提名委员会资格考试后，同意提名为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会批准之日起三年。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见，需要提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累计投票制选举。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告号:2023-016)。

第二，审议通过了第五届董事会独立董事候选人提名公司的议案

根据《公司法》，鉴于公司第四届董事会任期即将到期、公司章程等有关规定，开展董事会选举。根据公司章程，公司第五届董事会将由7名董事组成，其中4名非独立董事和3名独立董事。

经公司董事会提名委员会资格考试后，陶建红女士、黄彦茂先生、马念义女士同意提名为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起三年。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表同意的独立意见，仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累计投票制选举。独立董事候选人经上海证券交易所批准，无异议。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告号:2023-016)。

三、审议通过《关于2023年第一次临时股东大会提出申请的议案》

公司计划于2023年3月30日召开2023年第一次临时股东大会。会议通知详见公司同日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2023-017)。

投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广西柳药集团有限公司董事会

二〇二三年三月十五日

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-015

转债代码：113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

● 所有监事都亲自出席了监事会。

● 无监事对监事会议案投反对/弃权票。

● 监事会议案全部通过。

2023年3月14日，广西柳药集团有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议在公司五楼会议室举行。会议通知于2023年3月9日书面发布。会议采用现场会议的方式，会议监事3人，3人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》。

经公司监事审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

根据《公司法》，鉴于公司第四届监事会的任期即将到期、公司章程等有关规定，开展监事会选举。根据公司章程，公司第五届监事会由三名监事组成，其中一名职工代表监事，两名股东代表监事。

监事会同意提名陈晓远先生和吴晓彤女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事梁震先生共同组成公司第五届监事会。任期自股东大会批准之日起三年。

投票情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该提案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

特此公告。

广西柳药集团有限公司监事会

二〇二三年三月十五日

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-016

转债代码：113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团有限公司

关于董事会和监事会选举的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)，广西柳药集团有限公司第四届董事会、监事会任期即将到期。、《公司章程》等有关规定，公司开展董事会、监事会选举。具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据公司章程，公司第五届董事会将由7名董事组成，其中4名非独立董事和3名独立董事。

2023年3月14日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案。经公司董事会提名委员会第五届董事会候选人资格考试后，公司董事会同意提名朱朝阳先生、唐春雪女士、陈洪先生、张华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（详见附件）；陶剑虹女士、黄言茂先生、马念谊女士同意提名为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

截至本公告日，陶建红女士和马念义女士均已取得独立董事资格证书。黄彦茂先生尚未取得独立董事任前培训证书。他承诺参加上海证券交易所举办的最新独立董事任前培训，并取得独立董事任前培训证书。独立董事候选人经上海证券交易所批准，无异议。

上述提案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，其中非独立董事和独立董事分别以累计投票制度选举。公司第五届董事会董事的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事审查了董事会变更选举的提名、投票程序和董事候选人的资格，并发表了同意的独立意见。

二、监事会换届选举情况

根据公司章程，公司第五届监事会将由三名监事组成，其中职工代表1名，股东代表2名。

2023年3月14日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名陈晓远先生和吴晓彤女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人（详见附件）。

上述提案仍需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并以累计投票制度进行选举。公司第五届监事会监事的任期自股东大会批准之日起三年。

经股东大会批准后，上述两名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事梁震先生共同组成公司第五届监事会。

三、其他说明

董事、监事候选人的资格符合有关法律、行政法规和规范性文件对董事、监事的资格要求，不存在《公司法》、公司章程不得担任公司董事、监事，不得被中国证监会认定为市场禁止，仍被禁止，不得被上海证券交易所认定为不适合担任上市公司董事、监事，中国证监会及其他有关部门或证券交易所未受到处罚。此外，独立董事候选人的教育背景和工作经验可以满足独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号规范运作》等独立董事资格和独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运作，公司第四届董事会、监事会继续按照《公司法》、《公司章程》等有关规定履行职责，直至股东大会选举产生新董事会、监事会之日止。

特此公告。

广西柳药集团有限公司董事会

二〇二三年三月十五日

附件：

1.非独立董事候选人简历

1、朱朝阳

朱朝阳，男，1965年9月出生，大专学历，会计师，广西政协委员，广西工商联执行委员，柳州工商联执行委员会副主席。曾任广西柳州医药批发站会计、会计副科长、会计科长、副经理、经理；广西柳州医药有限公司董事主席、总经理；广西柳州医药有限公司董事长、总经理。现任广西柳药集团有限公司董事长、总裁。

朱朝阳首先是公司的实际控制人，直接持有101、032、795股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持有5%以上股份的股东无关。

2、陈洪

陈洪，男，1972年8月出生，学士学位，执业药师，主管药师。曾任广西柳州医药批发站医疗保险公司经理；广西柳州医药有限公司董事、助理总经理、市外营销经理、营销总监、采购供应经理；广西柳州医药有限公司营销总监、质量总监、董事、副总经理。现任广西柳州医药集团有限公司董事、副总裁。

陈洪先生直接持有公司2743190股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东无关。

3、唐春雪

唐春雪，女，1979年2月出生，本科学历，药师。曾任广西柳州医药有限公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理；广西柳州医药有限公司南宁销售部销售总监、总经理助理、董事、副总经理；广西南宁柳药业有限公司总经理。现任广西柳药集团有限公司董事、副总裁、核心事业部总经理；广西康盛制药有限公司总经理。

唐春雪女士直接持有公司股份1、279、831股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东无关。

4、张华

张华，男，1973年10月出生，学士学位，执业药师和工程师。曾任广西万通制药有限公司销售部销售员、经理助理、经理助理、总经理助理、副总经理。现任广西柳药集团有限公司工业部副总经理；广西万通制药有限公司总经理。

张华先生直接持有公司54367股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关。

二、独立董事候选人简历

1、陶剑虹

陶剑虹，女，1958年6月出生，博士，主任药师。曾任中国医药公司广州医药采购供应站副主任；南方医药经济研究所副所长（原名：国家食品药品监督管理局、国家食品药品监督管理局）。现任中国医药商业协会副会长；一品红制药有限公司独立董事；科兴生物制药有限公司独立董事；北京大学制药有限公司独立董事；广州香雪制药有限公司独立董事。

陶建红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关。

2、黄言茂

黄彦茂，男，1971年3月出生，本科学历，全职律师。曾任柳州欧维姆机械有限公司总师办公室翻译；广西柳州外贸机械设备有限公司物资供应站副主任。现任广西广正大律师事务所合伙人。曾获“广西优秀律师”称号。

黄彦茂先生不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关。

3、马念谊

马念毅，女，1976年11月出生，博士后，高级经济学家，注册税务师。曾任柳州市地方税务局科员；南宁市地方税务局科员；广西壮族自治区地方税务局副局长、主任；广西钦州钦南区人民政府副局长；广西壮族自治区地方税务局局长。现任广西财经学院专职教师；广西华英税务师事务所有限公司税务师。

马念谊女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关。

三、股东代表监事候选人简历

1、陈晓远

陈晓远，男，1983年1月出生，本科学历。曾任广西柳州医药有限公司市外销售人员、南宁销售部销售人员、广西柳州医药有限公司销售人员、广西柳州医药有限公司销售部副经理、经理、广西柳州医药有限公司监事会主席、柳州营销中心总经理、广西桂林柳州医药有限公司总经理。现任广西柳药集团有限公司监事会主席、零售部副总经理；柳州桂中药房连锁有限公司副总经理。

陈晓远先生直接持有公司1529股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关。

2、吴晓彤

吴晓彤，女，1992年10月出生，学士学位，中级会计。曾任立信会计师事务所特殊普通合伙(天津分公司)审计助理、高级审计员；广西柳州医药有限公司审计部专员、主管、经理、副部长。现任广西柳药集团有限公司审计部副部长。

吴晓彤女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人和持有5%以上股份的股东无关。

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2023-017

转债代码：113563 转债简称:柳药转债

广西柳药集团有限公司

2023年第一次临时召开

通知股东大会

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月30日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月30日 14点00分

地点：广西柳州官塘大道68号 公司六楼会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月30日起，网上投票的起止时间：

至2023年3月30日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过。详见2023年3月15日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》合作、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。

2、特别决议：没有

3、对中小投资者单独计票的提案：提案1、议案2、议案3

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

为确保股东大会的顺利召开，公司应根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间。出席现场股东大会的股东和股东代表应当提前登记确认。

(一)现场登记

1、注册时间:2023年3月29日(星期三):30-12:00、13:00-17:00

2、登记方式：

（1）出席现场会议的自然人股东必须持有身份证原件和股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，必须持有委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、委托书原件（见附件格式）、委托人股票账户卡原件。

(二)出席现场会议的法定股东，其法定代表人应当持身份证原件和法人营业执照(复印件加盖公章)、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；代理人出席会议的，应当持有身份证原件、法人营业执照（加盖公章复印件）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件登记。

(二)书面登记

1、注册时间:2023年3月29日(星期三)17:00时前

2、登记方式：股东和股东代理人可以书面回复登记（传真或信函），书面材料应包括股东名称（或单位名称）、有效身份证复印件(或法人营业执照复印件加盖公章)、股票账户卡复印件、表决权股份数、联系电话号码、联系地址、股权登记日持有的邮政编码（代理人必须附上有效身份证复印件和授权委托书）。

六、其他事项

(1)现场登记地址/书面回复地址:广西柳州官塘大道68号 广西柳药集团有限公司 证券投资部

邮编：545000

电话/传真:0772-256078

电子邮箱：lygf@lzyy.cn

联系人：李玉生、韦盼钰

（2）现场参加会议的注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人应在会议开始前半小时内到达会议现场，并携带有效身份证、股票账户卡、授权委托书等原件进行验证。

（3）股东大会预计将持续半天，参与者将自行承担住宿和交通费用。

特此公告。

广西柳药集团有限公司董事会

2023年3月15日

附件1：授权委托书

附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

● 报备文件

1、广西柳药集团有限公司第四届董事会第三十次会议决议

2、广西柳药集团有限公司第四届监事会第二十次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

广西柳药集团有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月30日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账户：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2

董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

■