2022年年度报告摘要

公司代码：600973 公司简称：宝胜股份

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为了充分了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应该去www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

四大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

截至2022年12月31日，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司母公司未分配利润-76、241、435.40元，公司无可分配利润。同时，为确保公司的正常生产经营，实现公司的可持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，综合考虑公司的长期发展和短期经营实际情况，根据《关于进一步落实上市公司现金分红的通知》、《上市公司监管指引》第三号一一上市公司现金分红、《上海证券交易所上市公司现金股息指引》等相关法律法规及公司章程的有关规定，制定2022年利润分配计划：无利润分配、资本公积金转换为股本或其他形式。

第二节 公司基本情况

1公司简介

■

■

报告期公司主要业务简介

(一)电线电缆

电线电缆是一种电气化、信息化社会重要的基础配套产业，用于输送电能、传递信息、制造各种电机、仪器、仪器，实现电磁能量转换不可或缺的电气产品。它被称为国民经济的“血管”和“神经”，与国民经济的发展密切相关。它具有用途广泛、品种繁多、门类齐全等特点。其产品广泛应用于电力、轨道交通、新能源、建筑工程、海洋工程、通信、石油、化工、汽车、船舶、航空航天等领域。

电线电缆行业上游主要是铜、铝、光纤、绝缘塑料、橡胶等原材料生产行业。原材料占电线电缆总成本的80%以上，其中铜、铝占电线电缆成本的70%以上。因此，原材料价格的波动对行业毛利率有明显影响。铜和铝是大宗商品，供应充足，但价格波动大，资金实力强的企业可以通过对铜和铝的套期保值来规避原材料价格波动的风险。

电缆下游主要有电力、通信、军工、民航、新能源发电、机械自动化装备等行业。根据下游客户的订单要求，行业内企业进行产品开发、设计和测试，经过一系列测试后批量供应，提供产品配套设施和技术支持等综合服务。电线电缆产业与下游产业的发展密切相关。电网建设改造、信息网络建设、军费、民航产业发展、新能源电力装机、产业自动化进程的变化直接决定了行业未来的发展状况和市场需求。

在中国，近年来，随着国内经济的稳步增长、工业化、城市化进程、“一带一路”倡议，以及“薄弱、薄弱、优秀布局、质量”宏观政策，确保城市基础设施建设的可持续投资，推动电力、石油、化工、城市轨道交通、汽车、建筑、新能源、船舶等行业的快速发展。特别是智能输配电网建设和特高压网架建设投资不断增加，促进了我国电线电缆行业的高效发展。如今，电线电缆行业已成为我国国民经济第二大配套产业，年销售收入超过万亿元。截至报告期末，我国电线电缆生产企业1万多家，其中规模以上企业4000多家(年产值2000万元以上)，行业中小企业75%以上。没有一个企业有绝对的领先优势。但行业龙头企业依托自主创新和技术进步，在部分领域已达到世界先进水平，国际竞争力和综合实力已跃居世界前列。根据亚太电缆行业协会和电缆信息研究所发布的《2021年全球电缆行业最具竞争力企业20强》榜单，中国企业11家。

虽然我国电线电缆行业规模居世界前列，但与欧洲、美国、日本等发达国家相比，产品同质化严重，主要是中低端传统电缆产品，选择技术趋同，行业企业竞争激烈，行业集中度相对较低。国内行业前十大企业的市场份额不足10%，而美国前十大电线电缆企业占国内市场份额的70%以上，日本前七大电线电缆企业占国内市场份额的65%以上，法国前五大电线电缆企业占国内市场份额的90%以上。

近年来，随着我国电线电缆行业结构调整的不断深化，电线电缆企业洗牌整合步伐加快。未来，我国电线电缆行业的集中度将逐步提高，龙头企业的先发优势和规模效应将越来越明显。

(二)新能源产业

近年来，以风电、光伏为代表的新能源不断快速发展，引领全球能源转型。在技术创新、大规模推广和应用的共同作用下，光伏和风电项目的开发建设成本不断降低，新能源电价补贴逐步稳步下降，部分地区具备了实惠互联网的条件。2022年，中国出台了多项支持新能源发展的政策，力争达到二氧化碳排放高峰，力争在2060年前实现碳中和。风电和光伏产业正迎来发展的新时代。

海上风电：

海上风电在许多国家的零碳路径中一直处于至关重要的地位。能源危机和俄罗斯和乌克兰之间的冲突使政府更加认识到能源安全的重要性。《2022年全球海上风电报告》预计2022-2030年全球海上风电容量将增加260GW，到10年底(2030年)全球累计海上风电并网容量将达到316GW。到2031年，累计装机容量将超过370GW。预计2030年全球累计漂浮式海上风电装机将达到18.90GW，11GW分布在欧洲，5.5GW分布在亚洲，其余分布在北美。根据英国、荷兰、德国等国发布的2030年海上风电发展目标统计，欧洲海上风电规划项目总容量已超过107GW。

受我国沿海气候影响，我国中大型海风工程建设周期为2-3年，个别小型工程可在1-2年内完成。由于2021年是国家补贴的最后一年，2019年海风招标量巨大，达到15.6GW，同比增长225%。加快海风招标重启，规模创新高。2022年，随着地方补贴的出台和风机大规模化的加快，海风项目收益率提高，需求趋势良好；招标规模创历史新高，安装需求明确。据不完全统计，2022年中国海上风电招标规模达到25GW(含框架招标)，历史新高，同比大幅增长。截至2022年，中国沿海省市已发布“十四五”海上风电发展规划，新增装机总体规划有望超过55GW，2021-2022年中国海风新增装机约21GW，2023-25年装机规模约34GW。考虑到部分地区相关海风项目已实现廉价互联网，海风成本超出预期，结合广东、山东、浙江等地区出台地面补贴政策支持海风建设，预计海风需求和新装机或超过沿海规划规模，2023-2025年中国海风新装机规模预计超过40GW，2023年行业招标，新装机规模预计达到10GW，同比增长，中长期发展空间广阔。

海缆是海上风电工程建设的重要组成部分，对耐腐蚀、抗拉、耐压、防水等性能要求较高。与陆缆相比，海缆铺设在海底，水下条件复杂，需要承受较大的水压，因此必须具有良好的防水和机械性能，防止水渗透导致海缆故障，也需要具有良好的机械性能，海缆还需要具有防腐、防海洋生物、保证寿命的能力。海缆目前占海上风电总投资的10%-12%。预计未来海底电缆价值比例将进一步提高。随着风电场规模的扩大，海底电缆的价值比例呈上升趋势。一方面，规模的扩大增加了远端风电机组与海上升压站的距离，海上电缆投资的增加；另一方面，规模的扩大使海上电缆的容量达到极限，需要增加海上电缆的回报，增加海上电缆的投资。预计到2025年，全国海缆系统市场空间将继续增长至385亿元。

光伏方面

光伏作为可再生能源的主要电力模式，将在实现碳中和的各个领域和场景中发挥关键作用。随着光伏产业技术的不断进步和度电成本的下降，过去十年全球光伏度电成本下降了90%以上。与风电、天然气、煤电、核电相比，光伏发电全球最低中标价格已达到1.04美分/KWh，GW级国家的装机规模已从2010年的三个国家大幅增加到16个国家，预计未来将进一步扩大。光伏发电已成为世界上许多国家和地区最具竞争力的电力能源。

光伏发电系统主要分为独立光伏发电系统（离网光伏发电系统）和并网光伏发电系统。其中，并网光伏发电系统可根据不同的施工规模和方法进一步分为集中光伏发电系统和分布式光伏发电系统。分布式光伏系统是指在用户场地附近建造的光伏发电设施，一般接入电压等级低于35kV或以下的电网。发电主要是当地消费，以配电系统的平衡调节为特点。分布式光伏主要用于户用、工商建筑屋顶，具有投资小、建设快、占地面积小、政策支持大等特点。

近年来，以“就地开发、就近利用”为主要特征的分布式光伏发电发展迅速，装机总规模不断扩大。随着“双碳”行动计划的实施和“全县发展试点”工作的推进，分布式光伏发电将迅速发展。目前，光伏发展由补贴驱动，进入平价阶段，逐步摆脱对财政补贴的依赖，实现市场化发展，不断完善行业配套政策。市场化电价环境将有助于光伏建筑一体化(BIPV)整合代表分布式光伏开发的资源，实现集约化开发。

我国分布式光伏发展迅速。2015年分布式光伏装机容量仅606万千瓦，已超过1亿千瓦。从结构上看，分布式光伏装机容量占2015年光伏装机总容量的14%以上。预计未来中国分布式比例将加快。近年来，国家发布了《广东、广西、海南（区）分布式光伏发电项目并网指南》、《家庭光伏建设运行指南》（2022版）、《关于加快农村能源转型发展、帮助农村振兴的通知》等一系列政策，支持分布式光伏产业的发展，分布式光伏产业具有巨大的发展前景。

(三)航空航天电缆行业

航空高性能电缆是性能最好、安全性最高的电缆产品之一。它要求电缆具有高可靠性、重量轻、耐温性高、耐磨性好的特点。此外，它还应能够耐燃料油、润滑油等化学溶剂，对材料和制造有很高的要求。中国军用飞机数量与美国差距较大，“十四五”期间将加快列装。同时，以四代机为主的结构升级换装也将为军用航空航天电缆带来巨大的市场增量空间。自20世纪70年代以来，军用无人机出现在当地战争中越来越频繁。军事强国基于其广阔的应用前景、深远的战略意义和低成本等先天优势，加强了无人机的开发和采购。根据无人机采购金额的1%和无人机整机军用电缆价值的1%，“十四五”期间，中国军用无人机电缆的市场空间预计将达到7.7亿元。除军用飞机外，民用飞机对航空电缆的需求也很大。根据中国商飞发布的《2020-2039年民用飞机市场预测年报》，中国航空市场将接收8725架以上客机。C919国产大型飞机于2022年开始100小时验证飞行，预计将于2023年投入运营。假设C919年产能100架，“十四五”期间交付370架，单机航空电缆价值约470万元，“十四五”期间C919牵引的航空电缆总需求约17.39亿元。

(四)通信行业

2021年，中国通信业整体呈现稳中向好的运行趋势，行业继续向高质量方向迈进。智慧城市、工业互联网、云计算等新业务已成为增长的第一引擎。加快建设5G等新信息基础设施，加快产业融合应用创新，在服务民生、支持企业数字化转型等方面发挥了重要作用。

2022年是公司发展过程中充满考验和非凡的一年。公司坚持以习近平新时期中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全面落实“三保”工作要求，围绕推进高质量发展，继续打好“四大硬仗”公司以企业经营发展为重点，团结一心，克服困难，大力推进技术创新通过转型升级，建立健全企业创新体系，加强海缆、特种光纤、电缆配件、聚合物材料等领域的技术研发和市场发展，有效提高了企业的核心竞争力。

1.主体市场和三重项目取得新业绩

公司以电力行业为业绩的基本支撑，组织精干力量取得突破，股份制母公司获得电力行业排产合同24.2亿元。特别是在国网、南网、电力三产、发电企业发展方面，中标量和合作规模稳居行业前列。在三重市场发展方面，中冶赛迪成功中标两年框架7亿元，与中石化、鲁西化工、山东联盟化工、保利协鑫、中建八局、中建三局、赤峰启辉铝业等多批重点战略客户签订年框。中电三韩SK动力电池、广汕铁路、铁伊铁路、扬农化工、江苏园艺博览会、金鸡湖隧道、合肥长信、北京世纪互联网、长江存储等一批重大项目。并成功为2022年北京冬奥会、香港方舱医院、上海方舱医院等提供电缆物资保障，赢得了广泛好评。

2.新能源市场取得新突破

在国家战略指导下，公司于8月成立了新能源项目部，加强新能源项目及相关设备制造商的发展。积极与相关设计院、风机厂互动，仅4个月订单2.3亿元，成功开发明阳风电、中车风电、安徽中信富能等新客户，中标辽宁清原抽水蓄能电站、国家电力投资五灵电力黎平县光伏电站、江苏日出东方灌南光伏等1000多万新能源项目。

3.特殊市场取得新成果

设备市场。公司成功推进与振华重工的战略合作，成功开发中国电信、北京世纪互联网等战略客户。电气设备、航空航天、通信设备等设备客户获得5.71亿元生产订单。

核电市场成功获得上海核工程研究设计院有限公司(国和1号1/2号机组)2000多万元订单，成为国电核电供应链唯一的电缆企业成员。

ARJ21成功服务于航空航天市场、C919、AG600等机型完成了一飞院、601所、洪都650所等10多个项目的研发和营销，形成了2100多万元的新产品销售额。

在开发高速飞车全尺寸试验线高压串联电缆、零磁铰链电缆和电气集成模块的过程中，公司成功克服了中低压薄壁低真空适应性脉冲电缆的技术问题，为世界领先的超高速低真空管道磁浮交通系统全尺寸试验线的成功做出了贡献。

4.防止货款风险取得新成效

公司克服市场疲软等不利影响，优化合同结算方式，不断调整客户结构，抢回货款。截至12月底，股份母公司外资23.6亿元，比年初29.03亿元减少5.37亿元，减少18.5%。逾期一年以上的4993.85万元，比年初6605.78万元减少161.93万元，减少24.4%。公司组织力量非常规清理重点疑难货款，清理疑难货款近1.5亿元。从年初21.46%到现在的17.27%，股份母公司的外资比例已经下降。特别是12月，回笼15.3亿元，超出预期完成任务，公司现金流不断改善，外汇风险不断降低。

5.数智化建设取得新进展

2022年，公司完成了中压制造部MES改进的软件开发计划，计划发布、排程管理和报告管理的电子化率达到90%，实现了整个生产过程的可追溯性；法律管理平台、运营比价平台、产品交付车辆排队呼叫系统已启动试运行；大数据中心项目和云桌面项目已正式启动；数字智能金融建设项目预计将于2023年第二季度完成并投入使用，将大大提高工作效率。宝胜海缆于2022年被评为江苏省智能制造示范厂，宝胜股份成功通过了工业和信息化部AAA级综合管理体系认证。

6.企业品牌建设取得新进步。

宝盛股份连续13年入选中国财富500强，连续9年入选中国电线电缆行业竞争力企业“十强”，连续3年被评为全球电缆行业最具竞争力企业“十强”，成功入选亚洲品牌500强、中国能源(集团)500强、中国机械行业500强。公司在行业内的知名度和美誉度进一步提升，主要电线电缆的收入规模稳居行业前列。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

■

3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

■

季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

2022年，公司紧紧围绕机载系统决策部署，加强责任目标落实，扎实推进提质增效、节约成本、降低消费、风险控制等一系列工作。公司年营业收入414.82亿元，较去年同期下降3.51%；归属于上市公司股东的净利润为6,464.94万元，同比扭亏为盈。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-014

宝盛科技创新有限公司

续聘会计师事务所的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年3月14日，宝盛科技创新有限公司(以下简称“宝盛股份”或“公司”)召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)为公司2023年度审计机构，聘期为一年。并要求公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所信息

(一)机构信息

1.基本信息

大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)成立于1985年，2012年3月转型为特殊普通合伙事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在香港设立了32家分支机构，并于2017年启动了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员。大信是中国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一。第一批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务经验。

2.人员信息

首席合伙人是谢泽民先生。截至2022年12月31日，大信从业人员4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。500多名注册会计师签署了证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2021年营业收入18.63亿元，为1万多家公司提供服务。审计业务收入为16.36亿元，证券业务收入为6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家(含H股)，平均资产258.71亿元，总收费2.48亿元。主要分布在制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力、热气和水生产供应业、水利环境和公共设施管理业、运输、仓储和邮政业。

4.投资者的保护能力

职业保险累计赔偿限额与职业风险基金计提之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合有关规定。

5.独立性和诚信记录

大信会计师事务所不违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求。近三年，因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监督措施1次、纪律处罚0次。近三年，员工因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23次、自律监督措施2次。

(二)项目成员信息

1.基本信息

拟签约项目合伙人：麻振兴

具有注册会计师资格。2008年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，2020-2022年签署的上市公司审计报告包括宝盛科技创新有限公司2021-2022年审计报告、中航工业机电系统有限公司2021年审计报告、中航高科技有限公司2021-2022年审计报告。不在其他单位兼职。

拟签名注册会计师：杨益明

有注册会计师。1999年成为注册会计师，2009年从事上市公司审计，2021年在大信执业， 2021年开始为公司提供审计服务，2020-2022年签署的上市公司审计报告包括宝盛科技创新有限公司2021-2022年审计报告、吉林电力有限公司2020年审计报告、中航工业机电系统有限公司2020年审计报告等。不在其他单位兼职。

拟安排项目质量控制评审人员：李洪

具有中国注册会计师和澳大利亚注册会计师资格。1999年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计质量审查，1999年开始在本所执业，2020-2022年审核的上市公司审计报告包括宝盛科技创新有限公司2021-2022年审计报告、中航工业机电系统有限公司2021年审计报告、中航高科技有限公司2021-2022年审计报告等。不在其他单位兼职。

2.诚信记录

近三年来，拟签署的项目合作伙伴、注册会计师和质量控制审查人员未因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会、派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3.独立性

拟签署的项目合作伙伴、注册会计师和质量控制审查人员不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求，不持有或销售公司股票，也不影响其他经济利益的独立性，定期轮换符合规定。

二、拟续聘会计师事务所办理的程序

(一)审计委员会意见

审计委员会认为，大新在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的专业标准，能够实事求是地发表审计意见，真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。鉴于此，经过讨论和研究，审计委员会建议大新更新为2023年度审计机构和2023年内部控制审计机构。

（2）董事会的审议和表决

2023年3月14日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。会计师事务所的聘任仍需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。

(三)独立董事意见

独立董事对该提案发表了以下独立意见：

大信在担任公司审计机构和专项审计和财务报表审计过程中，坚持公平客观的独立审计态度，良好履行双方签署的业务协议规定的责任和义务，继续聘请大信为公司2023年审计机构无异议。

特此公告。

宝盛科技创新有限公司董事会

二〇二三年三月十五日

证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：2022-015

宝盛科技创新股份有限公司

修改公司章程的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

宝盛科技创新有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月14日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《关于修订的》〈公司章程〉提案。根据公司的实际情况和业务发展需要，公司计划修订相应的条款，具体修订内容如下：

公司章程的修订和比较

■

公司章程的其他内容保持不变。公司将按规定向当地工商行政管理局申请登记备案手续。

该事项仍需提交股东大会审议。

特此公告。

宝盛科技创新有限公司董事会

二〇二三年三月十五日

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-016

宝盛科技创新有限公司

关于召开2022年股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年4月28日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年4月28日 15 点 00分

召开地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公楼1号会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年4月28日起，网上投票的起止时间：

至2023年4月28日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

上述提案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：议案12

3、对中小投资者单独计票的提案：全部提案

4、涉及相关股东回避表决的提案：提案7

应避免表决的相关股东名称：宝胜集团有限公司、中航机载系统有限公司、中航工业投资有限公司

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)登记手续

1、出席现场会议的自然人股东，股东本人出席会议的，应当持身份证、股东账户卡登记；委托代理人出席会议的，委托代理人应当持有委托人身份证复印件、身份证、授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡登记。

2、出席现场会议的法定股东法定代表人出席会议的，应当持身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡登记；代理人出席会议的，应当持身份证、法定股东委托书、营业执照复印件（加盖公章）、登记法人股东账户卡。

3、网上投票登记注意事项？

参加股东大会网上投票的证券投资基金，应当在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司提交股东网上投票账户；公司其他股东可以使用交易系统直接在线投票，无需提前登记。

(二)登记地点及授权委托书送达地点

地址：江苏省宝应县苏中路一号宝盛科技创新有限公司证券部联系人：张舒仁，联系电话：0514-8824896，传真：0514-8824897。

(3)注册时间:2023年4月28日(星期五)上午8:30～11:30，下午2：00～4:30

异地股东可于2023年4月21日下午通过信函或传真出席现场会议:30日前送达公司登记。股东姓名或姓名、股东账户、联系地址、邮件编辑、联系电话必须在来信或传真上注明，并附身份证和股东账户复印件。请在信封上注明“参加股东大会”字样。

六、其他事项

(一)会期预计为一小时，与会股东自行承担交通费和住宿费。

(二)股东出席现场会议的入场时间

2023年4月28日(星期五)下午15日，出席现场会议的股东或股东授权代理人:00会议开始前半小时到达会议现场，并将身份证、股东账户卡、授权委托书等原件交给会议工作人员和见证律师进行验证。

(三)会议联系方式

联系人： 张庶人

电话：0514-88248896

传真：0514-88248897

地址：江苏省宝应县苏中路一号：

邮编：225800

特此公告。

宝盛科技创新有限公司董事会

2023年3月15日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开股东大会董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宝胜科技创新有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代表本单位行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-013

宝盛科技创新有限公司

关于子公司担保预期和授权的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要内容提示：

●担保人：宝盛科技创新有限公司（以下简称“公司”或“公司”）三家全资子公司和四家控股子公司。

●担保金额：公司预计将为3家全资子公司和4家控股子公司提供234、870.00万元的担保。

●截至本公告之日，本公司对子公司实际提供的担保总额为人民币109元，769.62万元。

●本担保是否有反担保：没有。

●逾期对外担保累计数量：无。

●本担保仍需提交股东大会审议批准。

一、担保概述

为了帮助子公司获得财政支持，满足子公司日常经营和发展的资本需求，提高融资效率，降低融资成本，公司第八届董事会第二次会议审议通过了子公司担保预期和授权，董事会同意向三家全资子公司和四家控股子公司提供担保，上述事项仍需提交股东大会审议批准。具体事项如下：

1.担保授权的担保总额为234870.00万元，其中全资子公司提供的担保总额不超过176920.0万元，控股子公司提供的担保总额不超过57950.0万元。担保包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、担保担保、履约担保等金融担保方式。

2.公司提供担保的方式是担保。

3.本担保授权下全资子公司提供的担保金额与控股子公司提供的担保金额不能相互调整。

4.担保授权有效期自股东大会批准之日起至2023年股东年会召开之日止。

5.本担保额度具体如下:

■

二是被担保人的基本情况

2022年被担保人授权的基本信息和基本财务数据如下：

1、东莞日新传导科技有限公司(以下简称“日新传导”)

注册资本：16800万元；

注册地址：东莞市桥头镇东部工业园桥头园；

法定代表人：房权生；

经营范围：研发、生产、销售：特种电缆、电气材料、高温氟硅塑料、电子电气配件、温度控制器、多媒体数字接口产品、航空线束、军用电缆、电力电缆、新能源电缆、连接器、充电桩、充电枪、充电插座、电缆连接器、汽车电子配件、电子产品、电线电缆导体、铜制品、铝制品（不含冶炼）;线束加工；固体废物处理；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);普通道路货运(不含危险品)。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日，日新传导资产总额为777745.09万元，2022年营业收入82082.53万元，净利润3.929.65万元。

日新传导是公司的全资子公司。

2、宝胜高压电缆有限公司(以下简称“宝胜高压”)

注册资本：5000万元；

注册地址：江苏省宝应县北一号；

法定代表人：施云峰；

经营范围：开发、设计、生产、安装电缆、电缆系统产品，销售自己的产品；批发进出口自己的产品和类似产品；并提供相关的技术咨询和服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

截至2022年12月31日，宝胜高压资产总额为112、698.80万元，2022年营业收入108、832.23万元，净利润1406.47万元。

宝胜高压公司全资子公司。

3、江苏宝胜精密导体有限公司(以下简称“精密导体”)

注册资本：11万元，147.88万元；

注册地址：宝应经济开发区北园路宝胜科技城；

法定代表人：孙爱军；

经营范围：铜制品、铝制品（不含冶炼）的制造和销售；废物综合处置和利用；自营和代理各类商品的进出口业务，但国家限制经营或者禁止进出口的商品除外。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

截至2022年12月31日，精密导体资产总额为98、929.68万元，2022年营业收入1587、727.59万元，净利润132.51万元。

全资子公司精密导体系公司。

4、宝利鑫新能源开发有限公司(以下简称“宝利鑫”)

注册资本：16538.58万元；

注册地址：江苏省扬州市广陵区创业路20号1-109室；

法定代表人：梁田；

经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营服务、建设项目建设、特种设备制造、危险废物经营、电气安装服务、发电业务、输电业务、供电（配电）电力设施安装、维护、试验（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体业务项目以审批结果为准）一般项目：合同能源管理、自有资金投资活动、光伏设备及部件销售、光伏设备及部件制造、节能管理服务、智能机器人研发、智能机器人销售、生活垃圾处理设备销售、生活垃圾处理设备制造、农村生活垃圾管理服务、信息咨询服务（不含许可信息咨询服务）；电力行业高效节能技术研发、新能源原动设备制造、新能源原动设备销售、电机制造、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、智能输配电及控制设备销售、农业、林业、畜牧业、渔业废弃物综合利用、水污染控制、畜禽粪处理利用、热生产供应、工程管理服务、新能源技术研发、环保专用设备销售、能源回收系统研发、新能源汽车电力交换设施销售、新能源汽车废动力电池回收、梯级利用（不含危险废物管理）；电池制造、电池销售、电池租赁、施工机械设备租赁、特种设备销售、机械设备研发、机械设备销售、新能源汽车销售、人工智能行业应用系统集成服务、大数据服务、信息系统运行维护服务、太阳能发电技术服务、风电场相关设备销售、海上风电相关设备销售、海上风电相关系统研发、风电场相关系统研发、物联网设备销售、智能无人机销售（除依法必须批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

截至2022年12月31日，宝利信资产总额为57018.46万元，2022年营业收入为1000元，931.85万元，净利润为10017.61万元。

宝利信是公司的控股子公司，持有其72.0318%的股权

5、中航宝胜(四川)电缆有限公司(以下简称“宝胜四川公司”)

注册资本：42万元，833.47万元；

四川绵竹江苏工业园泰州路2号注册地址；

法定代表人：仇家斌；

经营范围：生产销售：电线、电缆、机械加工、电气设备销售及相关产品进出口业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

截至2022年12月31日，宝胜四川公司资产总额为7000元，543.86万元， 2022年营业收入113万元，197.55万元，净利润-992.03万元。

宝盛四川公司是公司的控股子公司，持有其51.00%的股权。

6、宝胜(宁夏)电缆科技有限公司(以下简称“宝胜宁夏公司”)

注册资本：5000万元；

注册地址：宁夏临河综合项目区A区；

法定代表人：蒋正勇；

业务范围：电线、电缆、电线、金具、绝缘子、避雷器、通信设备、输配电及控制设备、太阳能光伏组件、连接器、支架、风力发电设备、铁路信号电缆、铁路及相关材料及附件的研发、制造、销售及相关设计、安装、技术服务；铜、铝、铜合金、铝合金、镁合金、镁合金铸造及板、管、型材加工技术的开发、加工、销售、安装、服务；电线、电缆监控管理系统、输电线路监控管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网设计、运行维护管理服务；输变电工程设计、电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电力工程总承包；网络传输系统的开发与应用、光纤、电信、电力传输及相关技术开发、技术培训、技术服务、技术转让、技术咨询、输变电工程所需设备供应、自营、代理各类商品技术进出口业务；承包适合企业实力、规模、业绩的外国工程项目，派遣实施上述海外工程所需的劳动力。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)

截至2022年12月31日，宝胜宁夏公司资产总额为7000元，662.11万元， 2022年营业收入150万元，347.56万元，净利润-240.92万元。

宝胜宁夏公司是公司的控股子公司，持有其70.00%的股权。

注：本担保包括为宁夏公司在国家开发银行宁夏分行的贷款提供1.05亿元的连带责任担保。

7、宝胜(山东)电缆有限公司(以下简称“宝胜山东公司”)

注册资本：30万元，219.03万元；

注册地址：泰安宁阳工业园伏山路8号；

法定代表人：王建明；

经营范围：电线、电缆制造（塑料绝缘控制电缆、架空绞线、挤压绝缘电力电缆、架空绝缘电缆）、销售；特种电缆制造和销售；铜、铝、电缆材料及其附件的加工、销售和售后安装服务；对外贸易（出口国有贸易除外）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

截至2022年12月31日，宝胜山东公司资产总额为68619.12万元， 2022年营业收入135001.83万元，净利润2.293.61万元。

宝胜山东公司是该公司的控股子公司，持有其70.00%的股权。

三、担保协议的主要内容

本公司将根据担保授权、业务发展和融资安排的实际需要，与银行或有关机构协商确定担保协议。实际提供的担保金额、类型、期限等条款、条件和反担保安排（如有）以实际签署的协议为准。

四、董事会意见

公司独立董事发表独立意见：公司为子公司担保金额预期和授权，满足子公司业务发展的实际需要，公司为子公司提供可控的担保风险，决策程序符合相关法律法规，有利于子公司相关业务的发展，不损害公司和股东的利益。

经公司股东大会批准后，担保授权仍需有效，审议程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

股东大会通过担保授权后，公司还将根据实际需要合理安排担保授权项下的具体事项；安排担保授权有利于优化资源配置，降低综合融资成本，提高决策效率，有效促进相关工作的顺利进行，符合公司和股东的整体利益。

五、对外担保和逾期担保的累计数量

截至本公告之日，全资及控股子公司实际提供的担保总额为人民币109769.62万元，占公司最近一期经审计净资产的22.62%。上述担保无逾期担保。

特此公告。

宝盛科技创新有限公司董事会

二〇二三年三月十五日

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-007

宝盛科技创新有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

2023年3月11日，宝盛科技创新有限公司(以下简称“公司”)通过传真、电子邮件、专人送达等方式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出通知，召开第八届董事会第二次会议。2023年3月14日上午10:第八届董事会第二次会议在宝胜会议中心1号接待室举行。会议应包括11名董事、11名董事、马永生先生、张航先生、陆志祥先生、独立董事王跃堂先生、路国平先生、张立军先生、裴力先生。监事和一些高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议了以下事项：

1.会议以11票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《2022年总经理工作报告》。

二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《2022年董事会工作报告》。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

会议以11票同意、0票反对、0票弃权等方式审议并通过了《2022年度财务决算报告》。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

会议以11票同意、0票反对、0票弃权等方式审议并通过了《2022年利润分配计划》。

截至2022年12月31日，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司母公司未分配利润-76、241、435.40元，公司无可分配利润。同时，为确保公司的正常生产经营，实现公司的可持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，综合考虑公司的长期发展和短期经营实际情况，根据《关于进一步落实上市公司现金分红的通知》、《上市公司监管指引》第三号一一上市公司现金分红、《上海证券交易所上市公司现金股息指引》等相关法律法规及公司章程的有关规定，制定2022年利润分配计划：无利润分配、资本公积金转换为股本或其他形式。

公司独立董事王跃堂先生、路国平先生、张利军先生、裴力先生发表独立意见如下：

公司董事会制定的2022年非利润分配计划是基于公司的稳定经营和资本需求。为保护公司的可持续发展和全体股东的长期利益，符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。我们承认了公司2022年不分配利润的计划，并同意将该计划提交股东大会审议。

同日出版的《中国证券报》详见同日出版的、《上海证券报》、《证券时报》在上海证券交易所网站上发布（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新有限公司关于2022年不分配利润的公告》。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《2023年度生产经营计划》。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

会议以11票同意、0票反对、0票弃权等方式审议并通过了《2022年年度报告及摘要》。

同日出版的《中国证券报》详见同日出版的、《上海证券报》和《证券时报》《宝胜科技创新有限公司2022年年度报告摘要》在上海证券交易所网站上发布（www.sse.com.cn）2022年宝盛科技创新有限公司年报。

该提案仍需提交公司22022年年度股东大会审议。

7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《公司2022年日常关联交易实施及2023年日常关联交易预期议案》。

公司独立董事王跃堂先生、路国平先生、张立军先生、裴力先生事先审查了该议案，同意将该议案提交董事会审议，并对该议案发表独立意见如下：

公司日常关联交易的预期是根据公司业务发展的实际需要，合理、公平的交易定价，严格遵循平等、自愿、等价、付费的原则，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于关联交易管理的相关规定，不损害公司和其他股东，特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性，也不会影响公司的可持续经营能力；我们同意预期的日常相关交易。

详见同日在上海证券交易所网站上登载的详情（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新有限公司关于2022年日常关联交易实施及2023年日常关联交易预期的公告》。

关联董事长山先生、宋宇峰先生、严秀辉先生、马永胜先生、张航先生回避表决。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

8.会议11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2022年薪酬及2023年薪酬标准的议案》。

公司独立董事王跃堂先生、路国平先生、张利军先生、裴力先生发表独立意见如下：

公司对经营者实行与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，工资计划合理。我们同意公司董事、监事和高级管理人员的2022年工资和2023年工资标准。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

九、会议审议通过了《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》，以11票同意、0票反对、0票弃权。

同意公司及其子公司向银行等金融机构申请总额不超过2.77万元的信用额度，用于公司固定资产贷款、营运资金贷款、信用证、担保、银行承兑汇票、贸易融资，确保现有生产经营工作和项目建设的顺利发展。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于子公司担保预期和授权的议案》。

同意公司计划向三家全资子公司和四家控股子公司提供总额不超过234、870.0万元的担保。全资子公司提供的担保总额不超过176,920.00万元，控股子公司提供的担保总额不超过57,950.00万元。担保包括但不限于贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、担保担保、履约担保等金融担保方式。

公司独立董事王跃堂先生、路国平先生、张利军先生、裴力先生发表独立意见如下：

根据子公司业务发展的实际需要，公司为子公司提供可控的担保风险，决策程序符合相关法律法规的规定，有利于子公司相关业务的发展，不损害公司和股东的利益。

详见同日在上海证券交易所网站上登载的详情（www.sse.com.cn）《宝盛科技创新有限公司关于子公司担保预期及授权的公告》。

该提案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

会议以11票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《公司2022年度社会责任报告》。

详见同日在上海证券交易所网站上登载的详情（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新有限公司2022年社会责任报告》。

12.会议以11票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《公司2022年募集资金储存及实际使用专项报告》。

公司独立董事王跃堂先生、路国平先生、张利军先生、裴力先生发表独立意见如下：

经核实，2022年公司募集资金的储存和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金储存和使用的有关规定，不变相改变募集资金的使用，损害股东利益，募集资金的储存和使用不违法。

详见同日在上海证券交易所网站上登载的详情（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新有限公司关于2022年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

十三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权等方式审议通过了《公司2022年内部控制自我评价报告》。

公司独立董事王跃堂先生、路国平先生、张利军先生、裴力先生发表独立意见如下：

公司根据监管政策和自身业务需要，建立和完善内部控制体系，完善有效的法人治理结构，合理的内部控制组织，公司内部控制体系覆盖了公司的所有业务流程、子公司、部门和分支机构，涵盖预防、监控、检查环节，内部控制一般有效。

公司《2022年内部控制自我评价报告》的形式和内容符合相关法律、法规和规范性文件的要求，客观、真实地反映了公司的内部控制。公司对内部控制中存在的问题制定了有效的整改措施，确保了内部控制体系的实施。

详见同日在上海证券交易所网站上登载的详情（www.sse.com.cn）《宝胜科技创新有限公司2022年内部自控评估报告》。

会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)同意续聘为公司2023年审计机构，聘期为一年。并要求公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。

公司独立董事王跃堂先生、路国平先生、张立军先生、裴力先生提前发表了认可意见和独立意见如下：

大信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构和各种专项审计和财务报表审计过程中，坚持公平客观的独立审计态度，很好地履行了双方签订的《业务协议》规定的责任和义务，对继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构无异议。

(下转23版)