公司代码：605366 公司简称：宏柏新材料

2022年年度报告摘要

第一节 重要提示

1年度报告摘要来自年度报告的全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2.公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员确保年度报告的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人和连带的法律责任。

全体董事出席董事会会议。

4中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无保留标准的审计报告。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配计划或公积金转股本计划

1.2021年12月20日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》633.00元人民币(不含印花税、交易佣金等交易费用)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第7号的有关规定，股份回购金额视为现金股息。

2. 2023年3月13日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2022年利润分配和资本公积转股本计划的议案》公司以股权分配登记日登记的总股本为基础，每10股发现金红利2.5元（含税），每10股增加4股。股权分配股权登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配和增值比例不变，相应调整分配和增值总额，并另行公布具体调整情况。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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报告期公司主要业务简介

公司的主要业务是功能硅烷的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指南（2012年修订）》，公司属于“C26一化工原料及化工制品制造业”；根据国家统计局《国民经济产业分类分类》（GB/T 4754-2017)，公司属于“C26一化工原料及化工制品制造业”。

(1)行业情况说明

2023年1月15日，中国商业产业研究院发布了2023年中国功能硅烷市场规模和产业发展前景预测分析。由于世界经济发展的多样性，功能硅烷的消费保持了相对较快的增长，与世界经济的发展水平正相关。增长的动力主要来自新兴经济体的需求驱动和新兴产业应用领域的发展。根据SAGSI的预测，未来五年，橡胶加工、粘合剂、涂料、塑料加工等传统消费领域的需求仍将构成功能性硅烷消费需求的绝大多数，并保持稳定增长。在新能源产业需求的推动下，复合材料领域将以更快的速度增长。2021年，我国功能性硅烷总消耗量约为21.9万吨。

目前，中国已成为世界上最大的功能性硅烷生产、出口和消费国。据SAGSI统计，2021年中国功能性硅烷生产企业40多家，产能约5.76万吨/年(不含中间体)，产量约32.26 与21.89万吨相比，消费量为21.89万吨 2020 年分别增长13.6%、16.0%和9.6%的销量快速增长主要是由于 2021 年中国风电等复材能源产业快速增长，带动硅烷消费领域的增长。预计随着国内产业的进一步发展， 2026年中国功能性硅烷产量为38.1万吨，行业将进一步集中在中国。

(2)公司的行业地位

公司是我国含硫硅烷制造细分行业中循环经济体系和世界领先产业规模的企业之一。据《中国硅产业年鉴(2014)》统计，公司是国内功能性硅烷行业龙头企业之一，行业排名前三。经中国石油化工联合会认定，2016-2018年，含硫硅烷偶联剂连续三年位居全球和国内市场第一。经工业和信息化部、中国工业经济联合会评估，公司于2019年11月被列入第四批制造业单项冠军示范企业名单。2022年1月26日，中国石油化工联合会证明，2019年至2021年，含硫硅烷偶联剂在国内外市场排名第一。

(1)主营业务

报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事功能性硅烷、纳米硅材料等新型硅基材料及其他化学添加剂的研发、生产和销售。是我国含硫硅烷制造细分行业循环经济体系和世界领先产业规模的企业之一。据《中国硅产业年鉴(2014)》和《精细化工与专用化学品》统计，公司是国内功能性硅烷行业的龙头企业。

公司主要产品包括硅烷偶联剂和气相白炭黑，其中硅烷偶联剂对公司主营业务收入的贡献率在90%以上，主要用于橡胶及轮胎、建筑、纺织、医药、涂料等行业。

(2)商业模式

生产模式：公司主要采用“以销定产”的生产模式。公司通常根据客户确定的产品规格、供应时间、质量和数量，根据市场供需、客户需求预测和手头订单，通知采购部门实时更改材料采购计划，调整生产顺序，协调生产资源配置，满足客户的个性化需求。为了满足客户的额外需求，公司通常会在客户订单的基础上确保一定的安全库存。

销售模式：公司产品主要通过直销和分销两种销售方式，销售区域面向国内外市场。对于直销客户和分销客户，对于出口客户，公司将考虑汇率变动风险、出口费用（如运输费、出口运营费）等因素。对于分销客户，公司将考虑经销商的资本成本、仓储和物流成本，并结合当地经销商的市场情况，给予经销商一定的利益转移。

采购方式：公司产品的原材料主要包括硅块、氯丙烯、无水乙醇和炭黑。采购部根据生产计划和原材料库存制定采购计划。采购结合生产商直接采购和贸易商采购，采用不同的采购方式，确保原材料供应充足，采购价格合理。

在报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。

公司主要会计数据和财务指标

3.1近三年的主要会计数据和财务指标

单位：元 货币：人民币

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3.2报告季度主要会计数据

单位：元 货币：人民币

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季度数据与披露定期报告数据的差异

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末和年度报告披露前一个月底的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数、持有特别表决权股份的股东总数和前一个月 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权和控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数和前10名 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1.根据重要性原则，公司应披露报告期内公司经营状况的重大变化，以及报告期内对公司经营状况的重大影响，预计未来将产生重大影响。

报告期内，面对国际俄乌战争、市场经济竞争压力等新形势，公司积极应对宏观经济环境影响，紧密围绕年度经营目标，基于主营业务，加快建设第二套5万吨三氯氢硅及配套产能，进一步丰富新产品，提高现有产品产能利用率，同时继续扩大绿色循环产业链，充分发挥全产业链和循环经济的优势，加强内部管理和成本控制，降低综合成本，增强公司核心竞争力，实现营业收入和净利润的双重增长。2022年，营业收入达到169762.80万元，较去年同期增长32.32%；归属于上市股东的净利润为35,237.63万元，较去年同期增长110.20%。

公司年度报告披露后有退市风险警告或终止上市的，应当披露退市风险警告或者终止上市的原因。

□适用 √不适用

证券代码：605366 证券简称:宏柏新材料 公告编号：2023-007

江西宏柏新材料有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年3月13日，江西宏柏新材料有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议在公司会议室举行。会议通知于2023年3月3日通过电子邮件发出。实际出席会议的董事9人，董事9人。会议由公司董事长纪金树先生主持，公司监事、高级管理人员出席会议。本次会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2022年总经理工作报告的议案》

投票：同意9票；反对0票；弃权0票；投票结果：通过。

(二)审议通过《关于公司2022年董事会工作报告的议案》

表决:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果:通过。

股东大会仍需审议通过本议案。

(三)审议通过《关于2022年董事会审计委员会履职报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《2022年董事会审计委员会履职报告》。

表决:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果:通过。

(四)审议通过《关于2022年独立董事履职报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《2022年独立董事履职报告》。

表决:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果:通过。

股东大会仍需审议通过本议案。

(五)审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》

表决:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果:通过。

股东大会仍需审议通过本议案。

(六)审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《2022年年报》、2022年年度报告摘要。

表决:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果:通过。

股东大会仍需审议通过本议案。

(七)审议通过《关于2022年社会责任报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）2022年社会责任报告。

表决:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果:通过。

(八)审议通过《关于2022年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告》(公告号:2023-010)。

表决:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果:通过。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

(九)审议通过《关于2022年内部控制评估报告的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）2022年内部控制评估报告。

表决:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果:通过。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

(十)审议通过《关于公司2022年利润分配和资本公积转增股本计划的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于2022年利润分配及资本公积转增股本计划的公告》(公告号:2023-011)。

表决:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果:通过。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

股东大会仍需审议通过本议案。

(十一)审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于续聘公司2023年审计机构的公告》(公告号:2023-012)。

表决:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果:通过。

独立董事事事先认可了该议案，并就该议案发表了一致同意的独立意见。

股东大会仍需审议通过本议案。

(十二)审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于预计2023年日常关联交易的公告》(公告号:2023-013)。

投票：同意6票，反对0票，弃权0票；投票结果：通过。

王国清、吴华、郎丰平等相关董事回避表决。

独立董事事事先认可了该议案，并就该议案发表了一致同意的独立意见。

股东大会仍需审议通过本议案。

(十三)审议通过《关于公司购买房地产及关联交易的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于公司购买房地产及相关交易的公告》(公告号:2023-014)。

投票情况：同意7票，反对0票，弃权0票；相关董事王国清、吴华回避投票；投票结果：通过。

独立董事提前就该议案发表了独立意见。

(十四)审议通过《关于2023年申请银行授信额度的议案》

根据业务发展需要，公司(含全资子公司、全资孙公司)在2023年向银行申请总额不超过13亿元的综合信用额度。信用类型包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。上述向银行申请的信用额度以银行实际批准的信用额度为准。上述信用额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额应在信用额度内，以银行和公司的实际融资金额为准。具体融资金额将根据公司经营资金的实际需要合理确定。

在上述信用额度计划范围内，可调整公司、全资子公司、全资孙公司（包括新成立、收购的全资子公司和全资孙公司）。在信用期内，信用额度可以回收利用。上述向银行申请的信用额度的有效期自2022年年度股东大会批准之日起至2023年年度股东大会召开之日止。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《2023年银行授信额度申请公告》(公告号:2023-015)。

表决:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果:通过。

股东大会仍需审议通过本议案。

(十五)审议通过《关于向全资子公司提供银行信用担保的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于向全资子公司提供银行信用担保的公告》(公告号:2023-016)。

表决:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果:通过。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

股东大会仍需审议通过本议案。

(十六)审议通过《关于提议召开公司2022年股东大会的议案》

经董事会审议，公司2022年年度股东大会同意于2023年4月6日召开。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》(公告号:2023-017)。

表决:同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果:通过。

特此公告。

江西宏柏新材料有限公司

董事会

2023年3月15日

证券代码：605366 证券简称:宏柏新材料 公告编号：2023-008

江西宏柏新材料有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年3月13日，江西宏柏新材料有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议监事会在公司会议室举行。会议通知于2023年3月3日通过电子邮件发布。本次会议应由3名监事和3名实际监事出席。本次会议的召开和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席周怀国先生主持，所有监事经过认真审议和表决，形成以下决议：

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2022年监事会工作报告的议案》

投票：同意3票；反对0票；弃权0票；投票结果：通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2022年财务决算报告的议案》

投票：同意3票；反对0票；弃权0票；投票结果：通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

经审查，监事会认为江西宏博新材料有限公司2022年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《2022年年报》、2022年年度报告摘要。

投票：同意3票；反对0票；弃权0票；投票结果：通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于2022年募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《2022年募集资金存放及实际使用情况专项报告》(公告号:2023-010)。

投票：同意3票；反对0票；弃权0票；投票结果：通过。

(五)审议通过《关于公司2022年利润分配和资本公积转增股本计划的议案》

监事会认为，根据《公司法》，公司2022年利润分配和资本公积转股本计划、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》履行了必要的决策程序；利润分配和资本公积增加股本计划充分考虑了公司的经营发展需求、利润水平、资本需求和现金流，不损害公司和股东的利益，有利于公司的长期、健康、可持续、稳定发展。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于2022年利润分配及资本公积转增股本计划的公告》(公告号:2023-011)。

投票：同意3票；反对0票；弃权0票；投票结果：通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于续聘公司2023年审计机构的公告》(公告号:2023-012)

投票：同意3票；反对0票；弃权0票；投票结果：通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于预计2023年日常关联交易的议案》

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于预计2023年日常关联交易的公告》(公告号:2023-013)。

投票：同意3票；反对0票；弃权0票；投票结果：通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司购买房地产及关联交易的议案》

监事会认为，江西景洲房地产资产评估有限公司对本次交易的房地产进行了评估，并出具了房地产评估咨询报告(赣景洲[2023](房屋评估)第0051号)。标的资产评估公平合理，评估机构与评估方之间没有特殊利益。本次关联交易以评估价值为基础，价格由双方协商确定。交易定价遵循公平、公正、公平的原则。本次关联交易的表决程序合法，公司关联董事在提案表决时回避。因此，我们认为购买房地产和相关交易是公平的，不会损害非相关股东的利益。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于公司购买房地产及相关交易的公告》(公告号:2023-014)。

投票：同意3票，反对0票，弃权0票；投票结果：通过。

(九)审议通过《关于2023年申请银行授信额度的议案》

根据业务发展需要，公司(含全资子公司、全资孙公司)在2023年向银行申请总额不超过13亿元的综合信用额度。信用类型包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。上述向银行申请的信用额度以银行实际批准的信用额度为准。上述信用额度不等于公司的实际融资金额。实际融资金额应在信用额度内，以银行和公司的实际融资金额为准。具体融资金额将根据公司经营资金的实际需要合理确定。

在上述信用额度计划范围内，公司、全资子公司、全资孙公司（包括新成立、收购取得的全资子公司和全资孙公司）可以调整使用。在信用期内，信用额度可以回收利用。上述向银行申请的信用额度的有效期自2021年年度股东大会批准之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《2023年银行授信额度申请公告》(公告号:2023-015)。

投票：同意3票，反对0票，弃权0票；投票结果：通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于向全资子公司提供银行信用担保的议案》

为满足子公司2023年经营发展的需要，提高子公司的经营效率，同意为子公司宏博贸易一人有限公司提供总额不超过2.5万美元的担保。本担保不损害公司和投资者的利益。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）《关于向全资子公司提供银行信用担保的公告》(公告号:2023-016)。

投票：同意3票，反对0票，弃权0票；投票结果：通过。

本议案仍需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于2022年内部控制评估报告的议案》

监事会认为，公司建立了相对完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求和公司生产经营管理的实际需要，并能够有效实施。该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了很好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制评估的报告真实客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行。

详见公司在上海证券交易所网站上披露的细节（www.sse.com.cn）的《2022年内部控制评估报告。

投票：同意3票；反对0票；弃权0票；投票结果：通过。

特此公告。

江西宏柏新材料有限公司

监事会

2023年3月15日

证券代码：605366 证券简称:宏柏新材料 公告编号：2023-009

江西宏柏新材料有限公司

2022年年度主营业务数据公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江西宏柏新材料有限公司(以下简称“公司”) 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引》第十三号一一化工(2022年修订)的有关规定，现将是2022年 年度主要业务数据披露如下：

1.实现主要产品的产量、销量和收入

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二、主要产品和原材料的价格变化

(一)主要产品价格变动(不含税)

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(二)主要原材料价格变化(不含税)

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三、报告期内无其他对公司生产经营有重大影响的事项

本公告的业务数据已经审计。上述数据来自公司报告期内的财务数据。为了及时了解公司的生产经营情况，公司董事会提醒投资者仔细使用这些数据。

特此公告。

江西宏柏新材料有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：605366 证券简称： 宏柏新材 公告编号：2023-010

江西宏柏新材料有限公司

关于2022年募集资金的储存和实际使用情况

专项报告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、筹集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到达时间

根据《中国证券监督管理委员会关于批准江西宏柏新材料有限公司首次公开发行股票的批准》（证监会许可证）〔2020〕经1499号批准，江西宏柏新材料有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公开发行人民币普通股(a股)8.3万股，每股9.98元，募集资金总额828元。扣除发行费用人民币(不含增值税7803.44万元)，实际募集资金净额为人民币75030.56万元。2020年8月6日发行募集资金全部到位，经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审核，2020年8月6日发布验资报告(中汇会验资)〔2020〕5376号）。

(二)募集资金的使用和余额

截至2022年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：

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注:2022/12/31日7天通知存款余额为:10000000000000.00。

二、募集资金管理情况

(1)募集资金的管理

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指南》、《上市公司管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》，规定了募集资金的储存、使用、项目实施管理、投资项目变更和使用监督。2020年8月，公司与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司乐平分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年8月，中信证券股份有限公司、中国信托商业银行股份有限公司深圳分行与保荐机构中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2020年8月，与保荐机构中信证券股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司乐平支行签订《募集资金专用账户存储三方监管协议》；2020年8月，与保荐机构中信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司乐平支行签署了《募集资金专用账户存储三方监管协议》，并明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（模型）》无重大差异，公司在使用募集资金时严格遵守。

(二)募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金专户存储(包括购买理财产品)如下:

单位:人民币/元

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[注] 为提高募集资金的使用效率，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理。2021年10月28日，宏柏新材与江苏银行杭州分行签订协议存款协议，以协议存款的形式存入江苏银行。协议存款的结算账户为:3320018800417；此外，该公司还购买了邮政储蓄银行7天通知存款产品，定期存款账户：93600502000100059。

三、募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。截至本报告期末，募集资金的实际使用详见附表1：募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金的前期投入和置换

在报告期内，公司不存在筹集资金的早期投资和替换。

（3）暂时补充闲置募集资金的营运资金

截至2022年12月31日，公司不使用闲置募集资金暂时补充营运资金。

（4）闲置募集资金的现金管理

2021年8月23日，公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过3.6万元的临时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、资本保全约定的投资产品，自董事会批准之日起12个月内有效，可在上述限额和期限内回收滚动。

2022年8月24日，第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》使用期限自董事会批准之日起12月内，资金可在上述金额和决议有效期内回收滚动。

截至2022年12月31日，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位:人民币/万元

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（5）永久补充营运资金或返还银行贷款

截至2022年12月31日，公司不使用超额募集资金永久补充营运资金或返还银行贷款。

(6)在建项目和新项目(包括资产收购等)使用超额募集资金。)

截至2022年12月31日，公司在建项目和新项目(包括资产收购等)不使用超额募集资金。).

(七)节余募集资金的使用

截至2022年12月31日，公司不使用节余募集资金投资项目。

(八)募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，公司无募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2020年12月9日，公司召开了第一届董事会第31次会议和第一届监事会第15次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟变更募集资金投资项目“新型硅酮材料建设项目”工程技术由丙烯腈法改为氨化法。详见《江西宏柏新材料有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告号:2020-024)，该公司于2020年12月11日在上海证券交易所网站上披露。

募集资金投资项目变更详见本报告。附表2：变更募集资金投资项目情况表”。

(二)募集资金投资项目的对外转让或置换

截至2022年12月31日，募集资金投资项目无对外转让或置换。

五、募集资金使用和披露中存在的问题

截至2022年12月31日，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，募集资金的使用和披露没有重大问题。

六、融资两次以上，当年使用募集资金。

公司融资两次以上，当年募集资金使用。

7.会计师事务所对公司2022年募集资金的存储和使用情况出具的认证报告的结论性意见

我们认为，宏柏新材料公司管理层编制的《2022年募集资金储存和使用专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号》及相关格式指引的规定，如实反映了宏柏新材料公司2022年募集资金的实际储存和使用情况。

八、保荐机构对公司年度募集资金的储存和使用情况出具专项核查报告的结论性意见

发起人通过审查相关信息、沟通访谈、现场验证等方式，认为2022年首次公开发行股票募集资金的存储和使用符合上市公司监管指南第2号上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）等相关法律法规和公司募集资金管理制度，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存储和使用的相关信息，不变相改变募集资金的使用，损害股东利益，不非法使用募集资金。

特此公告。

江西宏柏新材料有限公司董事会

2023年3月15日

附表1：

募集资金的使用情况对照表

单位：元

■

■

注1：“本年度投资募集资金总额”包括募集资金到达后的“本年度投资金额”和实际替换的初始投资金额。

注2：根据最近一次披露的募集资金投资计划，确定了“截至期末承诺投资金额”。

注3：“今年实现的效益”的计算口径和方法应与承诺效益的计算口径和方法一致。

附表2：

募集资金投资项目变更情况表

单位：元

■

注：“今年实现的效益”的计算口径和方法应与承诺效益的计算口径和方法一致。

证券代码：605366 证券简称:宏柏新材料 公告编号：2023-011

关于2022年江西宏柏新材料有限公司

利润分配和资本公积转股本计划公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例，每股转换比例：每10股发现金红利2.5元（含税），每10股转换4股。

● 利润分配和公积金转股本以股权分配登记日登记的总股本为基础，具体日期在股权分配实施公告中明确。

● 股权分配登记日前公司总股本发生变化的，计划保持每股分配和增值比例不变，相应调整分配和增值总额，并另行公布具体调整情况。

● 利润分配和资本公积转股本计划仍需提交股东大会审议。

1.利润分配计划的内容

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司出具的标准无保留审计报告。截至2022年12月31日，江西宏柏新材料有限公司(以下简称“公司”)期末，母公司可分配利润737元、254元、736.19元，2022年合并报表中归属于母公司所有者的净利润为352元、376元、335.34元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，公司制定了2022年 年度利润分配和资本公积转股本计划如下：

1、截至2022年12月31日，公司计划以股权分配登记日登记的总股本为基础，分配利润。公司总股本436、319、000股，计划每10股向全体股东分配2.5元现金股利(含税)，预计共分配利润109、079、750.00元(含税)。此外，本年度回购股份44、296、633.00元，公司现金分红总额153、376、383元，占2022年合并报表中母公司所有者净利润的43.53%，剩余未分配利润结转下一年。

2、公司计划将资本公积金转换为股本，每10股转换为4股。截至2022年12月31日，按公司总股本436、319、000股计算。转换后，公司总股本约为610、846、600股。具体股数以公司履行法律程序后另行发布的《股权分配实施公告》中披露的股数为准。

如果公司总股本自本公告披露之日起至股权分配登记日期间因可转换债券转换/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销而发生变化，公司计划保持每股分配和转换比例不变，并相应调整分配和转换总额。如果后续总股本发生变化，将另行公布具体调整情况。

利润分配方案仍需提交公司2022年年度股东大会审议。

二是公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决

公司于2023年3月13日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配和资本公积转股本计划的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

在编制2022年利润分配和资本公积增加计划的过程中，决策程序和计划内容符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》、《公司章程》等法律法规，充分考虑公司经营业绩、股东合理回报和未来发展前景，符合公司当前实际情况。上述计划的实施符合公司及全体股东的利益，不损害中小股东的利益。综上所述，全体独立董事同意《关于公司2022年利润分配和资本公积转股本计划的议案》，并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于2023年3月13日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2022年利润分配和资本公积转股本计划的议案》监事会认为，根据《公司法》，公司2022年利润分配和资本公积转股本计划、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》履行了必要的决策程序；利润分配和资本公积转股本计划充分考虑了公司现阶段的经营发展需求、利润水平、资本需求和现金流状况，不损害公司和股东的利益，有利于公司的长期、健康、可持续、稳定发展。

三、相关风险提示

1、利润分配和资本公积增加股本计划结合公司利润、未来资本需求等因素，不会导致公司营运资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

2、公司2022年利润分配和资本公积转股本计划的议案仍需提交公司2022年年度股东大会审议批准。请注意投资风险。

四、备查文件

1、江西宏柏新材料有限公司第二届董事会第十八次会议决议；

2、江西宏柏新材料有限公司第二届监事会第十七次会议决议；

3、江西宏柏新材料有限公司独立董事对第二届董事会第十八次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

江西宏柏新材料有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：605366 证券简称:宏柏新材料 公告编号：2023-012

江西宏柏新材料有限公司

2023年续聘公司审计机构公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

江西宏柏新材料有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月13日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年审计机构的议案》。拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中汇会计师事务所”)为2023年度财务报告及内部控制审计机构，仍需提交公司2022年年度股东大会审议通过。有关事项现公布如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A栋601室

执业资格：会计师事务所执业证书；证券期货相关营业执照

2、人员信息

首席合伙人：余强

去年年底(2022年12月31日)合伙人数:91人

去年年底注册会计师人数624人

上年年底签署证券服务业务审计报告的注册会计师人数为236人

3、业务规模

近一年(2021年)经审计的总收入、审计业务收入：100、339万元、83、688万元。

证券业务收入最近一年(2021年)为48万元，285万元

上一年(2021年)上市公司审计客户数:136

上一年度(2021年)上市公司审计主要行业客户 ：(1)制造-专用设备制造，(2)制造-电气机械设备制造，(3)信息传输、软件和信息技术服务-软件和信息技术服务，(4)制造-计算机、通信等电子设备制造，(5)制造-医药制造

上一年度(2021年)上市公司审计收费总额： 11,061万元

上一年(2021年)本公司同行业上市公司审计客户数:8家

4、保护投资者的能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，中汇会计师事务所已购买职业保险。职业保险年累计赔偿限额：1万元，相关职业保险可以承担审计失败造成的民事赔偿责任。

5、记录独立性和诚信

中汇会计师事务所不违反《中国注册会计师职业道德守则》的独立要求。

近三年来，中汇会计师事务所因执业行为受到监督管理措施5次，未受到行政处罚、刑事处罚、自律监督措施和纪律处分。近三年来，16名员工因执业行为受到监督管理措施5次，自律监督措施2次。

（二） 项目信息

1、基本信息

(1)签署注册会计师1(项目合作伙伴)

姓名：刘琼

执业资格：中国注册会计师：

是否从事证券服务业务：是否从事证券服务业务：

是否具备相应的专业能力：是的

就业经验:2003年成为注册会计师，1999年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年来，三家上市公司的审计报告已经签署和审查。

(2)注册会计师签字2(项目合作伙伴)

姓名：张林

执业资格：中国注册会计师：

是否从事证券服务业务：是否从事证券服务业务：

是否具备相应的专业能力：是的

经验：2016年注册会计师，2013年上市公司审计，2016年执业，2017年提供审计服务；近三年签署了3家上市公司的审计报告。

(3)质量控制审查员姓名:黄平

执业资格：中国注册会计师：

是否从事证券服务业务：是否从事证券服务业务：

是否具备相应的专业能力：是的

工作经验：2006年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司和上市公司审计，2017年7月开始执业；2022年开始为公司提供审计服务，近三年签署并审查了6家上市公司的审计报告。

2、诚信记录

上述人员近三年未发现不良诚信记录，上述人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监督措施和纪律处分。

3、独立性

(下转23版)