证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-010

债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州嘉诚国际物流有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议召开情况

2023年3月14日上午，广州嘉诚国际物流有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议:00在公司会议室现场举行。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。经公司第五届董事会全体董事一致推荐，会议由董事段荣文女士主持，公司监事和高级管理人员出席。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的有关决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经全体董事审议，段荣文女士被选为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议批准之日起至第五届董事会届满之日止。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

经全体董事审议，黄艳婷女士被选为公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议批准之日起至第五届董事会届满之日止。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长段荣文女士提名，董事会同意聘请黄平先生为公司总经理。任期自董事会审议批准之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理黄平先生提名，董事会同意聘请黄艳云女士为公司副总经理。任期自董事会批准之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理黄平先生提名，董事会同意聘请陈继明先生为公司财务总监。任期自董事会批准之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

陈继明先生简历：1980年10月出生，中国国籍，无永久海外居留权，西北大学硕士学位。曾担任广州陈溪服装有限公司财务总监、公司财务副总监、公司财务总监。

陈继明先生与公司控股股东无关，未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。

6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长段荣文女士提名，董事会同意聘请黄艳云女士为公司董事会秘书。任期自董事会审议批准之日起至第五届董事会届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表同意的独立意见。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》审议通过

公司第五届董事会成立战略委员会，经全体董事审议，同意选举第五届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议批准之日起至第五届董事会届满之日止。战略委员会由段容文女士、黄艳婷女士、田宇先生组成，段容文女士为主席。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

8、《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》审议通过

公司第五届董事会成立提名委员会，经全体董事审议，同意选举第五届董事会提名委员会，任期自董事会审议批准之日起至第五届董事会届满之日止。提名委员会由林勋良先生、黄平先生、田宇先生组成，林勋良先生为主席。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

9、《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》审议通过

公司第五届董事会成立审计委员会，经全体董事审议，同意选举第五届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议批准之日起至第五届董事会届满之日止。审计委员会由陈刚先生、黄艳婷女士、林勋良先生组成，陈刚先生为主席。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过了《关于选举公司第五届董事会薪酬和考核委员会委员的议案》

公司第五届董事会成立了薪酬考核委员会。经全体董事审议，同意选举第五届董事会薪酬考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。薪酬考核委员会由田宇先生、黄艳婷女士、林勋良先生组成，田宇先生为主席。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

11、《关于使用自有资金向全资子公司嘉诚环球集团有限公司增资的议案》审议通过

经公司全体董事半数以上同意，董事会会议审议通过了《关于使用自有资金增加全资子公司嘉诚环球集团有限公司资金的议案》。

公司计划向嘉诚环球集团(公司香港全资子公司，以下简称“嘉诚环球”)增资不超过5100万美元(以中国银行实时汇率计算，约350元、150元、700元)，投资嘉诚环球国际网络技术供应链(三亚)有限公司，并根据项目进展分批向嘉诚环球投资。汇率以增资当天的实时外汇价格为准。嘉诚环球集团有限公司首期增资2630.959万美元(折约18061.7869万元，约2068.0580万港元)，资金来自公司自有资金。

投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议；

2、独立董事对第五届董事会第一次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

广州嘉诚国际物流有限公司

董事会

2023年3月15日

附件：陈继明先生简历：

陈继明先生，1980年10月出生，中国国籍，无永久海外居留权，西北大学硕士学位，中级会计师。2016年2月至2019年9月担任广州西辰服装有限公司财务部主任，2019年10月至2022年11月担任广州精英商务有限公司财务部主任。2022年11月加入公司，担任公司财务副总监，现任公司财务总监。

陈继明先生与公司控股股东无关，未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。

陈继明先生，1980年10月出生，中国国籍，无永久海外居留权，西北大学硕士学位。曾任广州陈溪服装有限公司、广州精英商务有限公司财务总监、公司财务副总监、公司财务总监。

陈继明先生与公司控股股东无关，未持有公司股份，未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚。

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2023-011

债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州嘉诚国际物流有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、 召开监事会会议

2023年3月14日上午，广州嘉诚国际物流有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第一次会议:30在公司会议室进行现场表决。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。监事黄烈宵先生主持了第五届监事会全体监事的一致推荐。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的有关决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举黄烈宵先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、《关于使用自有资金向全资子公司嘉诚环球集团有限公司增资的议案》审议通过

经公司全体监事半数以上同意，本次监事会会议审议通过了《关于利用自有资金增资全资子公司嘉诚环球集团有限公司的议案》。

公司计划向嘉诚环球集团(公司香港全资子公司，以下简称“嘉诚环球”)增资不超过5100万美元(以中国银行实时汇率计算，约350元、150元、700元)，投资嘉诚环球国际网络技术供应链(三亚)有限公司，并根据项目进展分批向嘉诚环球投资。汇率以增资当天的实时外汇价格为准。嘉诚环球集团有限公司首期增资2630.959万美元(折约18061.7869万元，约2068.0580万港元)，资金来自公司自有资金。

投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广州嘉诚国际物流有限公司

监事会

2023年3月15日