证券代码：603579证券简称：荣泰健康公示序号：2023-007
债卷编码：113606债卷通称：荣泰可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股票号：603579，股票简称：荣泰健康
●可转债编码：113606，可转债通称：荣泰可转债
●转股价格：32.15元/股
●股权转让时长：2021年5月6日至2026年10月29日
●2023年3月1日至2023年3月14日，上海市荣泰健康科技发展有限公司（下称“企业”）个股已经有10个交易日内的收盘价小于本期转股价格的80%（25.72元/股），预计开启转股价格往下调整标准。若触发机制，企业将在触发机制当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
一、可转换公司债券基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]2139号）审批，公司在2020年10月30日发行了600引马镇A股可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额rmb60,000.00万余元，时限6年。
经上海交易所《自律监管决定书》[2020]372号文允许，企业60,000.00万余元可转换公司债券于2020年11月20日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“荣泰可转债”，债卷编码“113606”。
依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称《募集说明书》）的承诺，企业本次发行的“荣泰可转债”自2021年5月6日起可转换为公司发展普通股票，转股期自2021年5月6日至2026年10月29日。
“荣泰可转债”的初始转股价格为33.32元/股，全新转股价格为32.15元/股。转股价格调节的具体情况如下：
因为公司执行2020年本年度利润分配方案，自2021年6月24日起，“荣泰可转债”转股价格由33.32元/股调整至32.83元/股。主要内容详细公司在2021年6月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及企业特定信息公开新闻中公布的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整“荣泰转债”转股价格的公告》（公示序号：2021-040）。
因为公司执行2021年本年度利润分配方案，自2022年6月2日起，“荣泰可转债”转股价格由32.83元/股调整至32.15元/股。主要内容详细公司在2022年5月27日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及企业特定信息公开新闻中公布的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于利润分配调整“荣泰转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-026）。
二、可转换公司债券转股价格往下修正条款
依据《募集说明书》的承诺，转股价格往下修正条款详细如下：
（一）转股价格修正条款
（1）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的80%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日均价间的较多者，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（2）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在上海交易所网站或证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度和中止股权转让期内等相关信息。从转股价格调整之日起，逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
此次开启转股价格调整标准期间从2023年3月1日开始计算，自2023年3月1日至2023年3月14日，企业股票已经有10个交易日内的收盘价小于本期转股价格的80%（25.72元/股），若将来持续二十个交易日有五个交易时间企业股价再次达到法定条件，将开启转股价格往下调整标准。
三、风险防范
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关要求，企业将在开启“荣泰可转债”的转股价格调整标准当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者关心后面公示，注意投资风险。
特此公告。
上海市荣泰健康科技发展有限公司
股东会
2023年3月15日
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