证券代码：603501证券简称：韦尔股份公示序号：2023-017
可转债编码：113616可转债通称：韦尔转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●上海市韦尔半导体有限责任公司（下称“企业”）大股东虞仁荣老先生持有公司股份358,472,250股，占公司目前总股本的30.29%；此次质押贷款状况变化后，虞仁荣老先生总计质押股份为203,020,000股，占其占股比例的56.63%。
●公司控股股东虞仁荣老先生及其一致行动人温州市韦豪股权基金合伙制企业（有限合伙企业）（下称“绍兴市韦豪”）、虞小荣先生总共持有公司股份458,576,912股，占公司目前总股本的38.75%；此次质押贷款状况变化后，虞仁荣老先生及其一致行动人总计质押贷款公司股权259,476,000股，占其持有公司股份总量的56.58%，占公司目前总股本的21.92%。
一、此次股份质押的现象
公司在2023年3月14日收到大股东虞仁荣老先生工作的通知，获知其拥有本公司的一部分股权被质押贷款，具体事宜如下所示：
1、此次股份质押的相关情况
虞仁荣老先生此次质押贷款的股权未涉及到资产重组业绩补偿等事宜的贷款担保或其它确保主要用途。
2、公司股东总计质押股份状况
截止到本公告公布日，以上公司股东及其一致行动人总计质押股份情况如下：
二、大股东股份质押的现象
1、大股东及其一致行动人将在将来六个月内到期质押股份总数8,380.00亿港元，占其持有股份比例18.27%，占公司目前总市值比例是7.08%，相匹配融券余额为282,000.00万余元；
大股东及其一致行动人将在未来一年内期满（没有上述情况将在将来六个月内期满一部分）的质押股份数量为8,074.50亿港元，占其持有股份比例17.61%，占公司目前总市值比例是6.82%，相匹配融券余额为269,130.00万余元。
大股东及其一致行动人具备一定的资产还款能力，还贷自有资金主要包含生产经营收入、上市公司股票年底分红、长期投资、自筹经费等。
2、大股东不会有根据非营利性资金占用费、违规担保、关联方交易等损害上市企业权益的状况。
3、此次质押贷款事宜不会导致企业实际控制权发生变化，不会对公司主营、融资授信及资金成本、偿债能力等生产运营及公司治理结构造成影响。大股东此次质押贷款的股权不属于业绩补偿责任。
大股东的经营情况和资信情况优良，质押贷款风险性在可控范围以内；此次质押贷款不会有可能会引起强制平仓或者被强行平仓的现象，不会有可能造成企业实际控制权发生变化的实质要素。如后面发生风险性，大股东将采用包含但是不限于补充质押、提前还贷等举措进行解决。
特此公告。
上海市韦尔半导体有限责任公司股东会
2023年3月15日
证券代码：603501证券简称：韦尔股份公示序号：2023-018
可转债编码：113616可转债通称：韦尔转债
上海市韦尔半导体有限责任公司
有关“韦尔转债”预估达到转股价格
调整要求的提示性公告
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、可转换债券基本概况
（一）“韦尔转债”基本概况
经中国保险监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]3024号）审批，企业发行244,000万余元可转换公司债券，共发售2,440引马镇，每个颜值100元，时限6年。经上海交易所“自律监管认定书[2021]24号”文允许，企业24.40亿人民币可转换公司债券于2021年1月22日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“韦尔转债”，债卷编码“113616”。
根据有关要求及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，“韦尔转债”存续期时间是在2020年12月28日至2026年12月27日，股权转让期为2021年7月5日到2026年12月27日，初始转股价格为222.83元/股。
（二）转股价格调节状况
1、由于企业已经完成2020年本年度权益分派，每10股派发现金红利3.15元（价税合计），依据《募集说明书》的有关规定，“韦尔转债”的转股价格会由222.83元/股调整至222.52元/股，变更后的转股价格自2021年6月30日（股票除权日）起起效。
2、由于企业已经完成2021年本年度权益分派，每一股派发现金红利0.52元（价税合计），以资本公积向公司股东每一股转赠0.35股，依据《募集说明书》的有关规定，“韦尔转债”的转股价格会由222.52元/股调整至164.44元/股，变更后的转股价格自2022年7月28日（股票除权日）起起效。
二、可转债转股价钱修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
依据《募集说明书》的有关规定，在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间含有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
2022年9月1日，公司召开第六届股东会第六次大会审议通过了《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的议案》，董事会确定此次不履行往下调整“韦尔转债”转股价格的权力，并同意不久的将来6个月（即2022年9月1日至2023年2月28日），若再度开启可转换债券的转股价格往下修正条款，亦不明确提出往下调整计划方案。主要内容详细公司在2022年9月2上海证券交易所网址公布的《关于不向下修正“韦尔转债”转股价格的公告》（公示序号：2022-104）。
截止到2023年3月14日，企业股票已经有十个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%的情况，企业预估可能会把开启“韦尔转债”的转股价格往下修正条款。依据上海交易所公布的《上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定，若开启调整标准，企业将在触发机制当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
三、风险防范
企业将依据《募集说明书》的承诺和法律法规规定，于开启“韦尔转债”的转股价格调整标准后确定此次是不是调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
特此公告。
上海市韦尔半导体有限责任公司股东会
2023年3月15日
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