证券代码：600875 股票简称:东方电气 编号：2023-013

东方电气有限公司

关于控股股东提名监事候选人的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

近日，公司收到控股股东中国东方电气集团有限公司的函件，提名梁朔女士为公司第十届监事会监事候选人。经董事会第十届二十四次会议审议，同意召开2023年第二次临时股东大会。梁朔女士是公司第十届监事会的监事。具体情况如下。股东大会另行通知。

公司第十届监事会监事候选人梁朔简介

梁朔女士，1970年12月出生，本科学历，高级会计师。曾任东方电气集团东方锅炉有限公司审计部长、党支部书记、企业管理部部长、党支部书记，2017年6月至2020年10月担任东方电气集团东方锅炉有限公司财务部部长、党支部书记。期间，他还担任成都东方凯特瑞环保催化剂有限公司、东方菱日锅炉有限公司、东方电气自动控制工程有限公司董事、四川华电宜宾发电有限公司监事会主席；2020年10月至今，他担任中国东方电气集团有限公司审计监督部副部长，2021年8月至今担任审计监督部副部长、审计中心副主任、监事会办公室副主任。

特此公告。

东方电气有限公司

董事会

2023年3月14日

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2023-014

东方电气有限公司

召开2023年第二次临时股东大会

通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年3月30日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年3月30日 9点00分

召开地点：四川省成都市高新西区西芯大道18号会议室

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年3月30日起，网上投票的起止时间：

至2023年3月30日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

提案1相关公告于2023年3月15日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上发布。

2、特别决议：没有

3、对于中小投资者单独计票的议案：

4、无关联股东回避投票的议案：

回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件3

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

(一)2023年3月29日上午9:00至12:00，所有想现场参加股东大会的a股股东，请持身份证、股票账户卡、委托书(如适用)和委托代表的身份证(如适用)。下午2:00至5:00前往中国四川省成都市高新西区西芯大道18号公司董事会办公室办理股东大会登记手续；外国股东也可以在2023年3月30日或之前将上述文件的复印件邮寄或传真至公司的通讯地址：致董事会办公室。

（2）任何有权出席股东大会并表决的股东都有权委托一名或多名股东代理人（无论该人是否为公司股东）作为其委托代表出席和表决。任命一名以上股东代理人的股东，其股东代理人只能通过投票行使表决权。

(三)股东委托代表出席股东大会的，应当书面委托代表。委托书由委托股东亲自签字或者书面授权人签字。委托股东为法人的，应当加盖法人印章或者由其法定代表人或者书面授权人签字。委托书由委托股东授权他人签字的，应当公证委托书或者其他授权文件。经公证的授权书或者其他授权文件和委托书，应当在会议开始前24小时交回公司的通讯地址：交给董事会办公室。股东交回已填写的代理委托书，不影响其亲自出席股东大会的权利。

(四)上述参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。

（5）A股股东的委托代表凭委托股东的股票账户卡、委托书（如适用）和委托代表的身份证出席股东大会。

六、其他事项

股东大会总需要不少于一天的时间，出席会议的人员自行承担住宿费、交通费等相关费用。

通讯地址：中国四川省成都市高新西区西芯大道18号

联系人：刘志

联系电话：028－87583666

传真：028－87583551

电子邮箱：dsb@dongfang.com

特此公告。

东方电气有限公司董事会

2023年3月15日

附件1：2023年第二次临时股东大会授权委托书

附件2：2023年第二次临时股东大会回执

附件3：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

附件1：2023年第二次临时股东大会授权委托书

授权委托书

东方电气有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年3月30日召开的第二次临时股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

■

客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

附件2：2023年第二次临时股东大会回执

回 执

致：东方电气有限公司

2023年3月30日上午，我拟亲自/委托代理人出席贵公司:2023年第二次临时股东大会在中国四川省高新西区西芯大道18号公司会议室举行。

■

日期： 年 月 日

签署：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、请附上身份证复印件。

3、请附上持股证明复印件。

4、需要选择“亲自/委托代理人”的栏目，请划掉不适用者。

5、2023年3月29日前，该回执必须在填写和签署后送达公司的通讯地址－－四川省成都市高新西区西芯大道18号。本收据可采用来人、来信(邮政编码:611731)或传真(传真号:86－28－8758351)送达公司。

附件3 董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的，股东大会选出董事10人，董事候选人12人，股东选出董事会提案小组选出1000股。

第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会，采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选，应选董事5人，董事候选人6人；独立董事2人，独立董事候选人3人；监事2人，监事候选人3人。需要投票的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

如表所示：

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