证券代码：601369 简称：陕鼓动力 公告号：临2023-007

关于西安陕鼓动力有限公司

召开2023年第二次临时股东大会的通知

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2023年4月3日，股东大会召开日期

● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型及次次次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

（4）现场会议的日期、时间和地点

日期：2023年4月3日 14点00分

召开地点:陕鼓动力810会议室，西安市高新区丰惠南路8号

(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

自2023年4月3日起，网上投票的起止时间：

至2023年4月3日

采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

股东大会审议的议案和投票股东的类型

■

1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

议案1、2、2023年3月13日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过，2023年3月15日，在上海证券交易所网站和《中国证券报》上、《上海证券报》和《证券时报》披露。

2、特别决议：不涉及特别决议：

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应避免表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时，需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

四、出席会议的对象

（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

■

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方式

1、注册时间：2023年3月28日上午8日:30-11:30，下午13:30-17:00；

2、登记地点:陕鼓动力证券投资部，西安市高新区丰惠南路8号；

3、法人股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书、出席人身份证办理登记手续；

4、公众股东持身份证和股东账户办理登记手续；

5、委托代理人必须持身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续（委托书格式见附件）；

6、股东可以通过现场、信函、电话或传真登记。

六、其他事项

1、会议持续半天，参加会议的人员将自行承担交通和住宿费用。

2、联系电话：029-81871035 传 真：029-81871038

3、联系人：周欣

4、通讯地址：陕西省西安市高新区丰惠南路8号 邮编：710075

特此公告。

西安陕西鼓动力有限公司董事会

2023年3月15日

附件1：授权委托书

授权委托书

西安陕鼓动力有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2023年4月3日召开的第二次临时股东大会，并代表本单位(或本人)行使表决权。

委托人持有普通股数：

委托人持有优先股数：

委托人股东账号：

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客户签名(盖章)： 受托人签名：

客户身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

证券代码：601369 简称：陕鼓动力 公告号：临2023-004

西安陕西鼓动力有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年3月13日，Xi安陕鼓动力有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议在Xi安高新区枫惠南路8号陕鼓动力810会议室举行。会议通知和会议资料已于2023年3月10日以电子邮件形式发送给董事。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，形成下列决议：

一、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司2023年资产投资项目计划的议案》

为贯彻公司发展战略，加快向分布式能源市场转型，实施新时代总体发展路径，加强核心竞争力，加强技术研发，制定2023年资产投资计划，以市场需求和市场规划为导向。

2023年公司投资汇总表

■

投票结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票占公司全体董事的0%。

2、审议通过并同意向股东大会提交《关于公司申请银行贷款的议案》

为满足业务发展需要，公司计划向银行申请总额不超过53800万元的贷款，贷款期限为1年，贷款利率不超过2.8%，用于日常营业周转。具体情况如下:

1、借款人：西安陕西鼓动力有限公司

2、贷款金额：不超过53,800万元

3、贷款利率：不超过2.8%

4、贷款期限：1年

5、还本付息方式:按季付息，到期还本

投票结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票占公司全体董事的0%。

三、审议通过《关于公司2023年向金融机构申请授信额度的议案》

根据国家宏观经济政策、金融市场环境和市场需求，结合公司2023年综合预算和业务计划，为确保公司日常业务结算、融资等资本需求，公司在业务信用需求和现有信用分析的基础上，提出2023年金融机构信用计划如下：（单位：1亿元）

1、陕鼓动力母公司

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2、秦风气体合并

■

3、长青租赁

■

4、陕鼓动力其他子公司

■

上述信用额度以金融机构的最终批准为准。上述事项的有效期自董事会批准之日起一年内有效。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述信用额度内办理相关手续，并签署相关法律文件。

投票结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票占公司全体董事的0%。

四、审议通过《陕西秦风气体有限公司申请银行贷款的议案》

陕西秦风气体有限公司控股子公司拟向银行申请贷款总额不超过2.4万元，贷款利率不超过4.05%，用于日常营业周转。贷款要素如下:

1、借款人：陕西秦风气体有限公司

2、贷款金额：不超过24000万元

3、贷款利率：不超过4.05%

4、贷款期限：22000万元贷款，期限不超过1年；剩余2000万元贷款，期限不超过6个月。

5、还本付息方式:期初付息，到期还本

投票结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票占公司全体董事的0%。

五、审议通过并同意向股东大会提交《关于西安长庆电力融资租赁有限公司贷款额度申请的议案》

详见《西安陕鼓动力有限公司关于西安长庆动力融资租赁有限公司贷款申请额度的公告》(临2023-005)

投票结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票占公司全体董事的0%。

六、审议通过《关于公司向陕鼓动力(印尼)有限公司提供担保的议案》

详见《西安陕鼓动力有限公司关于向陕鼓动力(印尼)有限公司提供担保的公告》(临2023-006)

投票结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票占公司全体董事的0%。

七、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

详见《西安陕鼓动力有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(临2023-007)

投票结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票占公司全体董事的0%。

特此公告。

西安陕西鼓动力有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：601369 简称：陕鼓动力 公告号：2023-005

西安陕鼓动力有限公司关于西安长青动力有限公司

融资租赁有限公司申请贷款金额的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为满足业务发展需要，西安陕鼓动力有限公司(以下简称“公司”)西安长庆电力金融租赁有限公司（以下简称“长庆租赁”）拟向银行等金融机构申请贷款总额不超过9.8亿元，其中应收账款保理金融金额不超过6亿元。

根据《公司章程》、根据《西安陕西鼓动力股份有限公司债务融资管理办法》，贷款已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，仍需提交股东大会审议。

1.贷款事项的主要内容

长青租赁计划向银行等金融机构申请贷款总额不超过9.8亿元，贷款期限不超过1年，贷款利率不超过4.35%。长青租赁向金融机构质押或转让应收账款等资产申请营运资金贷款/外债/保理。

贷款金额自股东大会批准之日起一年内有效。具体贷款金额、品种、期限以签订的贷款合同为准。

二、贷款增信措施概述

长庆租赁以其应收账款等资产质押或转让给金融机构，其中应收账款保理融资金额不超过6亿元，具体情况如下：

1、业务概述：长庆租赁作为租赁服务提供商，将租赁产生的部分应收账款转让给合作机构，合作机构根据合格的应收账款向长庆租赁支付保理费。

2、合作机构：长庆租赁拟开展保理业务的合作机构包括但不限于国内商业银行、商业保理公司等具有相关业务资格的机构。

3、业务期限：保理业务授权自股东大会批准之日起一年内有效。具体保理业务期限以单项保理合同约定的期限为准。

4、保理融资额度：不超过6亿元。

5、保理方法：追索权保理方法。

6、保理融资利率：不超过4.35%。

7、长庆租赁向金融机构质押或转让应收账款申请贷款，有利于加快资本周转，振兴账面资产，提高资本使用效率，降低应收账款管理成本，符合长庆租赁发展规划和总体利益，有利于长庆租赁业务的发展。

三、独立董事意见

长庆租赁向银行等金融机构申请贷款总额不超过9.8亿元，以应收账款等资产质押或转让给金融机构，其中应收账款保理融资金额不超过6亿元。通过保理融资，长青租赁有利于加快资本周转，振兴账面资产，提高资本使用效率，降低应收账款管理成本，促进长青租赁业务的发展。本提案的决策程序合法有效，不损害公司和股东的利益。我们同意《西安长庆电力金融租赁有限公司申请贷款金额的提案》，并提交股东大会审议。

特此公告。

西安陕西鼓动力有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码：601369 简称：陕鼓动力 公告号：2023-006

西安陕西鼓动力有限公司

关于向陕西鼓动力(印尼)有限公司提供担保的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●担保人名称:陕西鼓动力(印尼)有限公司

●本担保金额及实际提供的担保金额：本担保金额不超过0.18亿元；本担保前实际提供的担保金额为0元。

●本担保存在反担保

●逾期对外担保累计数量：截至公告日，无逾期对外担保。

一、担保概述

陕鼓动力(印尼)有限公司(以下简称“公司”)控股子公司陕鼓动力(印尼)有限公司(以下简称“陕鼓印尼”)拟向银行申请不超过0.18亿元的信贷总额，用于陕鼓印尼的经营资金和项目实施。公司计划通过跨境担保函为上述信用额度提供担保。根据陕西鼓印尼的信用需求，每个跨境担保函的担保期限自担保函开立之日起不得超过一年。同时, 陕鼓印尼向公司提供资产质押反担保，陕鼓印尼小股东PT.BRAMA ENERGI CEMERLANG向公司提供股权质押反担保。实际业务发生时，担保金额、担保期限等条款将在上述预期范围内与银行等金融机构协商确定。具体担保事项以正式签署的担保文件为准。

根据《公司章程》、根据《西安陕西鼓动力有限公司对外担保管理办法》，本担保事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二是被担保人的基本情况

1、陕西鼓动力(印尼)有限公司基本情况

被担保人:陕西鼓动力(印尼)有限公司

注册地点：雅加达首都特区南珊瑚拉雅路1号，珊瑚商业中心区，哈尼勒迪大厦5层502室。

注册资本：500亿印尼盾

成立日期：2022年3月2日

经营范围：大型机械设备及配件贸易，工业机械设备安装

2、主要财务数据

陕鼓印尼最近一期(未经审计)的财务状况(单位:人民币万元)

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注：2022年9月30日的数据未经审计。

3、股权结构

公司持有陕鼓印尼67%的股份，PT.BRAMA ENERGI CEMERLANG持有陕鼓印尼33%的股份。

三、担保事项的具体情况

1、担保人：西安陕西鼓动力有限公司

2、担保额度：不超过0.18亿元

3、担保方式：企业跨境担保函

4、担保期限：不超过1年

5、反担保方：

陕鼓印尼提供资产质押反担保，PT.BRAMA ENERGI CEMERLANG提供股权质押反担保

6、反担保期限：不超过1年

四、担保的原因和必要性

陕西鼓印尼是该公司的控股子公司。陕西鼓印尼成立不到一年。公司为陕西鼓印尼提供担保是陕西鼓印尼获得银行信用额度的前提。陕西鼓印尼获得信用额度后，可以满足其日常业务的信用需求。公司可以控制陕西鼓印尼的生产经营，担保风险可控，不损害公司和股东的利益。

五、独立董事意见

公司为陕鼓印尼提供总额不超过0.18亿元的担保函，能够满足其日常经营的信贷需求，有利于陕鼓印尼的业务发展。陕西鼓印尼是公司的控股子公司，公司可以控制其生产经营，担保风险可控，不损害公司和股东的利益。担保事项的审议程序符合有关法律、法规 ，我们同意《关于公司向陕鼓动力(印尼)有限公司提供担保的议案》。

六、对外担保和逾期担保的累计数量

截至公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保总额为14.03亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.56%；控股子公司提供的担保总额为人民币12.17亿元，占公司最近一期经审计净资产的15.23%，逾期担保总额为0元。

特此公告。

西安陕西鼓动力有限公司董事会

2023年3月15日