证券代码：688297证券简称：中无人飞机公示序号：2023-004

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

●核心内容提醒：

拟聘用的会计事务所名字：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“海康”）

原聘用的会计事务所名字：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“众华”）

变动会计事务所的简略原因及前男友会计的质疑状况：

中航（成都市）无人机系统有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月22日接到众华《关于辞任中航（成都）无人机系统股份有限公司2022年年审审计机构的函》，因众华人才配置和工作计划无法满足企业本年度审计工作要求，没法为企业提供审计服务，规定卸任企业2022年度财务报表及内部控制审计单位。为确保企业年度审计报告工作计划及年报披露的时效性，拟拆换大华会计师事务所为公司发展2022年度财务报表及内部控制审计单位。海康具有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以遵照《中国注册会计师审计准则》，勤恳、尽职地发布独立审计建议。企业已就本事宜与前后任会计事务所开展沟通协商，前后任会计事务所都已确立知晓此次变动事宜并且表示情况属实；

董事会财务审计与风险控制联合会、独董、股东会等对此次拟变动会计事务所事宜情况属实。

一、拟聘用会计事务所的相关情况

(一)资质信息

1.基本资料

机构性质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日创立（由大华会计师事务所有限责任公司改制为特殊普通合伙公司）

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：北京海淀区西四环中单16号楼7栋楼1101

首席合伙人：梁春

截止到2022年12月31日合作伙伴总数：272人

截止到2022年12月31日注册会计总数：1603人，在其中：签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：1000人

2021年度业务总收入：309,837.89万余元

2021年度审计工作收益：275,105.65万余元

2021年度证劵经营收入：123,612.01万余元

2021年度上市公司审计顾客数量：449

关键领域：加工制造业、数据通信软件和信息技术服务行业、批发和零售业、房地产行业、建筑行业

2021年度公司年报审计费用总金额：50,968.97万余元

我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量：14家

2.投资者保护水平

已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb7亿人民币。职业类型保险投保符合相关要求。大华会计师事务所近三年不会有因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

3.诚信记录

大华会计师事务所近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分4次、监管对策27次、自律监管对策1次、政纪处分1次；82名从业者近三年因从业个人行为各自遭受刑事处分0次、行政处分5次、监管对策39次、自律监管对策3次、政纪处分2次。

(二)工程信息

1.基本资料

项目合伙人：张莉，2005年11月变成注册会计，2008年2月从事了上市公司审计，2021年8月先是在海康所从业，2023年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定上市公司审计汇报状况8家。

签名注册会计：白倩倩，2021年10月变成注册会计，2019年3月从事了上市公司审计，2020年12月先是在海康所从业，2023年正在为我们公司给予审计服务；近三年未签定上市公司审计汇报。

项目质量控制复核人：王忻，1999年6月变成注册会计，1997年5月从事了上市企业和挂牌公司财务审计，2012年2月逐渐在所从业，2022年1月从事了核查工作中，近三年承做或核查的上市公司和挂牌上市公司审计报告超出2家次。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等的行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3.自觉性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性。

4.审计费用

预估年度审计报告费用为76.5万余元，在其中年报审计花费70万余元，内部控制审计花费6.5万余元，系依照海康提供的审计服务需要工作人天数和每一个工作中人日资费标准扣除服务费。工作人天数依据审计服务的特性、速裁程度等明确；每一个工作中人日资费标准依据从业工作人员专业能力水准等各自明确。

二、拟变动会计事务所的说明

(一)前男友会计事务所情况和上年度审计报告建议

企业分别于2022年12月14日、2022年12月30日举办第五届股东会第五次大会、2022年第三次股东大会决议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，聘任众华为公司发展2022年度审计报告组织。截止到2021年度，众华已经连续3年出任本公司财务审计机构及内部控制审计组织。期内对公司财务报表、内控制度均出具了标准无保留意见的财务审计报告。公司已经授权委托前男友会计事务所参加一部分审批工作中。

(二)拟变动会计事务所的主要原因

因众华人才配置和工作计划无法满足企业本年度审计工作要求，没法为企业提供审计服务，规定卸任企业2022年度审计报告组织。为确保企业年度审计报告工作计划及年报披露的时效性，拟拆换大华会计师事务所为2022年度财务报表及内部控制审计单位。

(三)上市企业与前后任会计事务所的交流状况

企业已就拟变动会计事务所的事宜与众华、海康展开了沟通协商，前后任会计事务所均已知悉本事宜并且对此次变动情况属实。

由于企业变更会计事务所事宜尚要递交股东大会审议，前后任会计事务所将按相关规定，认真做好沟通交流及协调工作。

三、拟变动会计师事务所履行程序流程

(一)股东会财务审计风险控制委员会履职

董事会财务审计与风险控制联合会从胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况、自觉性等多个方面大华会计师事务所（特殊普通合伙）展开了核查，认为拥有丰富的上市公司审计服务经验，具有为公司发展提供高品质专业化服务能力，可以满足公司财务报表及内部控制审计规定。董事会财务审计与风险控制联合会允许变动大华为集团2022年度审计报告组织，并同意递交股东会决议。

(二)独董事先认同状况和独立建议

1.独董事先认同建议

公司就聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度审计报告组织的事宜和我们展开了事先沟通交流。审核确认大华会计师事务所（特殊普通合伙）的经营资质等相关材料，对于我们来说其系合乎《证券法》所规定的会计事务所，拥有为企业上市给予审计服务的经验和水平，具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，可以满足企业年终审计和内控审计工作中的需要。企业已就拆换会计事务所事宜和原审计公司展开了沟通交流，其对此该事项进行核对且情况属实。公司本次拆换会计事务所符合相关法律法规、相关法规，也不会影响企业财务会计报表的审计质量，不存在损害公司及整体股东利益的情形。为确保企业审计的顺利进行，大家同意将拆换会计事务所的事宜做为提案提交公司股东会决议。

2.独董单独建议

通过谨慎审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有出任审计和内部控制审计组织相关资质标准，取得相应理论知识和承担专业能力，具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，诚实守信稳步增长，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以为企业提供真正公允价值的审计服务，达到企业年终审计和内控审计工作中的需要。企业已就拆换会计事务所事宜和原审计公司展开了沟通交流，其对此该事项进行核对且情况属实。公司本次拟变动会计事务所事宜符合公司市场拓展情况及总体财务审计要求等具体情况，决策制定充足、适当，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害企业股东利益尤其是中小型股东利益的情形。

因而，大家一致同意拆换大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司发展2022年度审计报告组织，并同意将《关于更换会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

(三)董事会的决议和表决状况

公司在2023年3月13日举办第五届股东会第七次大会，以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，允许拆换大华为集团2022年度审计报告组织，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

(四)生效时间

此次变动会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

特此公告。

中航（成都市）无人机系统有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：688297证券简称：中无人飞机公示序号：2023-005

中航（成都市）无人机系统有限责任公司

第五届职工监事第三次会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

中航（成都市）无人机系统有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第三次会议于2023年3月13日以当场和通信相结合的举办。会议报告于2023年3月8日以电子邮件形式送到企业整体公司监事。

整体公司监事一同举荐公司监事易建联辉先生上台演讲，例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。大会的集结和举办及公司监事参加总数合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《中航（成都）无人机系统股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经整体公司监事决议，产生决定如下所示：

(一)根据有关拆换会计事务所的议案

职工监事觉得：审核确认，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有出任审计和内部控制审计组织相关资质标准，取得相应理论知识和承担专业能力，具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，诚实守信稳步增长，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以为企业提供真正公允价值的审计服务，达到企业年终审计和内控审计工作中的需要。公司本次拟变动会计事务所事宜充分考虑了财务审计需求以及会计事务所的人员分配和工作规划，可以保障企业2022年度审计报告相关工作的圆满完成，决策制定充足、适当，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害企业股东利益尤其是中小型股东利益的情形。

决议状况：反对票：3票，否决票：0票，反对票：0票

主要内容详细企业同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《中无人机关于拟变更会计师事务所的公告》（公示序号：2023-004）。

特此公告。

中航（成都市）无人机系统有限责任公司职工监事

2023年3月15日

证券代码：688297证券简称：中无人飞机公示序号：2023-006

中航（成都市）无人机系统有限责任公司有关

聘用董事长助理和证券事务代表的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、董事长助理、证券事务代表聘用状况

公司在2023年3月13日召开第五届股东会第七次大会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，经公司董事长候选人、股东会候选人与薪酬考核联合会审批，董事会允许聘用王倩女性为公司发展董事长助理（个人简历附后），任职期自此次股东会表决通过日起至企业第五届股东会期满之日起计算。王倩女性已经取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，具有出任董事长助理所必须的理论知识和相关工作经验，能胜任有关岗位工作职责的需求，其任职要求已经通过上海交易所办理备案情况属实，合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及行政规章的相关规定。公司独立董事对王倩女性出任企业董事长助理发布了赞同的单独建议。

董事会允许聘用巨美娜女性为公司发展证券事务代表（个人简历附后）帮助董事长助理履行职责。巨美娜女性已经取得深圳交易所股东会秘书资格证书，尚未取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书，已服务承诺将参加最近一期上海交易所科创板上市董事长助理任职要求学习培训。巨美娜女性具有做好本职工作所需要理论知识、有关素养与工作经历，就职工作经历合乎出任上市企业证券事务代表的需求，合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及行政规章的相关规定。

二、董事长助理及证券事务代表联系电话

手机：028-60236682

电子邮箱：avicuasir@163.com

详细地址：成都高新西区合作路1199号

特此公告。

中航（成都市）无人机系统有限责任公司股东会

2023年3月15日

配件：

王倩女性，1971年出世，中国籍，无海外居留权，本科毕业于湖南大学锻造技术专业，研究生毕业于西工大材料工程专业，工程硕士学位，工程师。1993年7月至2001年5月，任航空工业成飞5生产车间生产技术员；2001年5月至2004年9月，任航空工业成飞对外经济管理办资产管理员，2004年9月至2020年12月，列任航空工业成飞企业发展部集团管控室资本运营员、集团管控室总经理、集团管控室办公室主任、集团管控室主任、非航新项目室主任、投资管理室主任、投资管理高端营销经理，2020年12月迄今，任中航无人机总法律顾问、证券事务代表。

王倩女性根据企业员工持股平台成都市颐周边企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份91.25亿港元，占公司新闻时总股本的比例是0.14%；没有遭受证监会、上海交易所及其它相关部门处罚情况；与公司实际控制人、持有公司5%之上股权股东及其董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；经查看并不属于“失信执行人”。

巨美娜女性，1975年出世，中国籍，无海外居留权，毕业院校西南财大金融学专业，本科文凭，经济师职称。1998年7月至2000年12月，任成飞模具制造核心生产计划员；2000年12月至2016年8月，列任成飞集成生产计划员、劳资员、规划发展及管理部门兼证券事务部总经理、主管；2016年8月至2018年9月，列任成飞集成证券法务部副部长、科长兼中航锂电(洛阳市)有限责任公司董事长助理；2018年9月至2021年3月，任成飞集成纪检部/财务审计法律部科长；2021年3月至2021年9月，任中航无人机证劵业务管理岗业务专家；2021年9月迄今，任中航无人机证券事务部部长（主持工作）。

巨美娜女性根据企业员工持股平台成都市益屯企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份1.06亿港元，占公司新闻时总股本的比例是0.0016%；没有遭受证监会、上海交易所及其它相关部门处罚情况；与公司实际控制人、持有公司5%之上股权股东及其董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；经查看并不属于“失信执行人”。

证券代码：688297证券简称：中无人飞机公示序号：2023-007

中航（成都市）无人机系统有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月30日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月30日14点30分

举办地址：四川省成都市青羊区经一路39号成都成飞大会服务有限公司

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月30日

至2023年3月30日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

公司将在2023年第一次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布《中航（成都）无人机系统股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年3月29日早上9:30–11:30，在下午14:00-16:30，以信件或是发传真方法办理登记的，需在2023年3月29日16:30前送到。

（二）备案地址：四川省成都市高新西区合作路1199号中航（成都市）无人机系统有限责任公司董事会办公室。（需要满足企业有关入司规定后才可入司）

（三）备案方法：

1、法人股东亲身参加的，应提供其个人身份证户口本、个股账户正本；授权委托人列席会议的，应提供受托人个股账户原件及身份证扫描件、受权委托书原件和受委托人身份证户口本。

2、公司股东由企业法人亲身列席会议的，应提供其个人身份证户口本、法人代表身份证明书正本、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本；法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人应提供其个人身份证户口本、法人代表营业执照副本加盖单位公章、个股账户正本、法人授权书（盖公章）。

3、公司股东可按照之上规定以信件、发传真的形式进行备案，信件抵达邮戳和发传真抵达日应不迟于2023年3月29日16:30，信件、发传真中应标明公司股东手机联系人、联系方式及标明“股东会”字眼。根据信件或发传真方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。企业拒绝接受手机方法办理登记。

六、其他事宜

（一）此次现场会议参加者吃住及差旅费自立。

（二）出席会议公司股东请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话

通讯地址：四川省成都市高新西区合作路1199号

邮政编码：611743

手机：028-60236682

发传真：028-61776375

手机联系人：王倩、巨美娜

特此公告。

中航（成都市）无人机系统有限责任公司

股东会

2023年3月15日

配件1：法人授权书

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

中航（成都市）无人机系统有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月30日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。