证券代码：600580 简称：卧龙电动驱动 编号：临2023-007
卧龙电气驱动集团有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保人名称：卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司（以下简称“卧龙灯塔”）
● 卧龙灯塔的担保金额为5000万元。截至本公告之日，实际担保余额为7500万元（含本次）。
● 本担保是否有反担保：否。
● 逾期对外担保累计数量：无。
一、担保概述
(一)保证基本情况
2023年3月14日，卧龙电气驱动集团有限公司(以下简称“卧龙电气驱动”或“公司”)与中国建设银行有限公司绍兴分行(以下简称“中国建设银行绍兴分行”)签订了最高担保合同，为卧龙灯塔提供了5000万元的对外担保，公司实际担保了7500万元(含此次)。授权担保总额不超过1亿元。
(二)内部决策程序
2022年4月28日，公司召开第八届十五次董事会审议通过了《关于2022年申请银行授信和担保子公司综合授信额度内贷款的议案》。公司为子公司卧龙灯塔提供担保总额不超过1亿元的贷款担保，期限自2021年年度股东大会起至2022年年度股东大会止步。公司2021年年度股东大会审议通过了上述事项。详见公司2022年5月6日披露的《关于2022年为子公司申请银行授信、为授信额度内贷款提供担保的公告》(公告号:临2022-038)和2022年5月28日披露的《卧龙电驱2021年股东大会决议公告》(公告号:临2022-043)。
二是被担保人的基本情况
（1）担保人：卧龙电气集团浙江灯塔电源有限公司
1.基本信息
统一社会信用代码：913306007429056269
注册资本：11000万元人民币
注册地址：浙江省绍兴市海塘路75号
庞欣元，法定代表人
经营范围：一般项目：电池制造、电池销售：电子元件制造、电力电子元件销售、货物进出口、技术进出口、太阳能发电技术服务、风电场相关系统研发、信息系统集成服务、太阳能热发电产品销售、新能源汽车废电池回收利用（不含危险废物经营）（除依法需要批准的项目外）。
2.财务指标一年又一年地出现
截至2021年12月31日，卧龙灯塔总资产49、132.57万元，净资产30、368.87万元，流动负债总额18、763.69万元，银行贷款总额6万元，2021年营业收入37、181.87万元，净利润85.46万元。
截至2022年9月30日，卧龙灯塔总资产5000元，611.87万元，净资产3000元，956.60万元，流动负债总额19.65.27万元，银行贷款总额5.47万元，2022年1-9月营业收入28.541.49万元，净利润587.73万元。
3.被担保人与上市公司关联关系
截至公告披露之日，公司直接持有卧龙灯塔91.9545%的股权，公司间接持有卧龙灯塔6.9727%的股权，公司通过上述路径持有98.9272%的股权。
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三、担保协议的主要内容
2023年3月14日，公司与中国建设银行股份有限公司绍兴分行签订最高担保合同，同意公司担保建设银行绍兴分行全资子公司卧龙灯塔的融资业务，担保金额不超过5万元。
被担保人(债权人)：浙江卧龙电气集团灯塔电源有限公司
担保人(甲方)：卧龙电气驱动集团有限公司
债权人(乙方)：绍兴中国建设银行股份有限公司
担保方式：连带责任担保：连带责任担保
是否有反担保：否
担保金额：5000万元人民币
2023年3月14日至2025年3月13日
贷款类型:流动资金贷款:流动资金贷款:
担保范围：主合同项下的全部债务，包括但不限于所有本息(包括复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书、调解书等有效法律文件在延迟履行期间应加倍支付的债务利息，债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方预付的相关手续费、电信费、杂费、受益人在信用证下拒绝承担的相关银行费等）、乙方实现债权和担保权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
上述担保事项均在公司授权范围内，无需召开董事会和股东大会审议。
四、担保的必要性和合理性
公司可以有效控制卧龙灯塔日常经营活动的风险和决策，及时控制其信用状况。目前，卧龙灯塔具有偿债能力，担保风险可控。本担保是为子公司高效顺利地筹集资金，满足子公司经营发展的资本需求，满足公司的整体利益和发展战略。
五、董事会意见
公司董事会认为，公司及担保子公司的信用和经营状况正常，偿债能力强，担保风险可控，日常经营需要提供信用和担保金额。2022年，子公司申请银行信贷，为信贷额度内的贷款提供担保，符合公司整体利益，不损害公司和股东的利益，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。上述提案经公司八届十五次董事会审议批准。
独立董事意见：为子公司综合信用额度内的贷款提供担保，满足控股子公司的正常生产经营活动，符合现行法律、法规和公司章程，不损害公司和股东，特别是中小股东的利益，其决策程序合法有效。独立董事对事项发表了独立意见。
公司2021年年度股东大会审议批准，全权委托董事长与银行等金融机构签订的贷款合同，在银行授信和综合授信额度内贷款担保额度范围内。、《保证合同》、公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，如抵押合同、贷款延期协议等法律文件。董事会或者股东大会按照有关规定另行审议实施超出该等额度范围的其他授信贷款担保。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至公告披露之日，公司为控股子公司提供的担保金额为301、504.50万元，占2021年母公司所有者净资产的36.76%；无逾期担保，无违规担保。卧龙控股集团有限公司为控股股东提供的担保金额为104500.00万元，占2021年母公司所有者净资产的12.74%；无逾期担保，无违规担保。
特此公告。
卧龙电气驱动集团有限公司
董事会
2023年03月15日
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