证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-006
山西同德化工有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有增加、变更或否决议案。
2、股东大会没有涉及上次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
1、2023年3月14日下午14日，现场会议召开时间:00
网上投票时间为：①2023年3月14日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②2023年3月14日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票∶从15开始到股市交易结束。
2、会议地点：山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部会议室。
3、会议方式：现场投票与网上投票相结合
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张云升先生。
6、会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、上市公司股东大会议事规则、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件。
二、出席会议的情况
1、股东出席的总体情况：
15名股东通过现场和网上投票，代表112、615、909股，占上市公司总股份的28.0296％。
其中，11名股东代表112、161、909股，占上市公司总股份的27.9166％。
4名股东通过网上投票，代表4.54万股，占上市公司总股份的0.1130％。
中小股东出席的总体情况：
7名中小股东通过现场和网上投票，代表8、325、715股，占上市公司总股份的2.0722％。
其中，现场投票的中小股东3人，代表7、871、715股，占上市公司总股份的1.9592％。
4名中小股东通过网上投票，代表4.54万股，占上市公司总股份的0.1130％。
2、北京德恒(太原)律师事务所律师出席会议，公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、审议和表决情况
股东大会将现场投票与网上投票相结合，审议以下议案：
议案1.00 《公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
总表决：
同意38、852、182股，占出席会议所有股东持有的99.6052股份％；反对154、000股，占出席会议所有股东所持股份的0.3948％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。(其中，关联股东张云升先生和张烘先生回避表决。)
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有8、171、715股98.1503股％；1.8497反对1.54、000股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
议案2.00 《关于提交公司股东大会授权董事会全权处理向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决：
出席会议所有股东持有的99.8633同意112、461、909股股份％；反对154000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1367％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
出席会议的中小股东同意持有8、171、715股98.1503股％；1.8497反对1.54、000股，占出席会议的中小股东所持股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
四、律师出具的法律意见
北京德恒（太原）律师事务所出席会议，现场见证并出具法律意见，认为：
1、临时股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；
2、召集人资格和出席会议的人员资格合法有效；
3、临时股东大会的表决程序和表决结果合法有效；
4、临时股东大会形成的决议合法有效。
2023年3月15日，《北京德恒(太原)律师事务所关于山西同德化工有限公司第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊登在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上。
五、备查文件
1、公司2023年第一次临时股东大会决议；
2、北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
山西同德化工有限公司董事会
2023年3月15日
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