证券代码：688488证券简称：艾迪药业公示序号：2023-006

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、有关董事长助理职务调整的现象

江苏省艾迪药业股份有限公司（下称“企业”）于近日接到董事长助理张广蓉小姐的卸任申请办理，张广蓉女性因为工作计划缘故申请办理辞掉企业董事长助理职位。卸任董事长助理后，张广蓉女性还将继续出任董事、高级副总裁，主抓企业离岸业务，承担HIV创新药国外市场战略部署的实行。依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《江苏艾迪药业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，张广蓉小姐的卸任申请办理自送到董事会之日起起效。张广蓉小姐的卸任也不会影响企业相关工作正常运转。

截止到本公告公布日，张广蓉女性间接性持有公司股份492,977股（按四舍五入取整）。张广蓉女士在出任企业董事长助理期内工作中勤勉尽责，为公司的规范运作和持续发展发挥了积极作用。在这里，公司及股东会对张广蓉女士在任职期为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

二、有关聘用董事长助理的现象

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（下称“《规范运作》”）、《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长候选人，股东会提名委员会审批，公司在2023年3月14日举办第二届股东会第十一次大会，决议并通过了《关于变更董事会秘书的议案》，允许聘用王玉女性（个人简历详见附件）为公司发展董事长助理，任职自股东会表决通过之日起止这届股东会任期届满之日止。

王玉女性已经取得上海交易所科创板上市董事长助理任前培训证书，并已经在董事会召开前根据上海交易所备选董事长助理资质办理备案且情况属实。王玉女性具有执行职位所必需的理论知识和水平，具有较好的职业道德规范和个人道德修养，不会有《上市规则》《规范运作》《公司法》及《公司章程》等相关规定的不可出任公司高级管理人员的情况，亦没有被中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）定为销售市场禁入者且禁止并未消除的情况。

三、独董建议

公司独立董事对于该事宜发布了确立赞同的单独建议，觉得：王玉女性已经取得上海交易所科创板上市董事长助理任前培训证书，并通过上海交易所备选董事长助理资质办理备案，具有做好本职工作需要理论知识、工作中经验以及有关素养，能胜任有关岗位工作职责的需求，其就职合乎《上市规则》等相关法律法规和行政规章的相关规定，不会有《上市规则》《规范运作》《公司法》及《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况，没有被证监会定为销售市场禁入者或禁止进入时限并未期满的情况。综上所述，大家允许聘用王玉女性为公司发展董事长助理。

四、董事长助理联系电话：

王玉女性联系电话如下所示：

手机：0514-82090238

发传真：0514-87736366

电子邮件：ad@aidea.com.cn

通讯地址：扬州市邗江区新甘泉西街69号

特此公告。

江苏省艾迪药业股份有限公司股东会

2023年3月15日

配件：王玉女性个人简历

王玉，1982年3月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭。2009年12月至2022年8月就职于江苏省柯菲平医药股份有限责任公司，列任集团办公室主管、董事长助理等职务，主抓审计处、公司办公室行政部门、证券事务部、法律事务部、政府事务等相关部门，2022年8月起就职于江苏省艾迪药业股份有限公司，出任董事会办公室负责人。

目前为止，王玉女性未直接和间接持有公司股份；王玉女性与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东和董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不存在遭受证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚的情况，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

证券代码：688488证券简称：艾迪药业公示序号：2023-007

江苏省艾迪药业股份有限公司

有关聘用高管人员的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

江苏省艾迪药业股份有限公司（下称“企业”、“艾迪药业”）于2023年3月14日举办第二届股东会第十一次大会，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘用李健先生为企业常务副总裁，与此同时出任企业首席战略官，聘用秦宏先生为企业高级副总裁，与此同时出任企业首席医学官，任职期自此次股东会表决通过之日起止第二届股东会任期届满之日止。

公司独立董事对于该高管人员的聘用事宜发布了赞同的单独建议，觉得此次聘用李健老先生、秦宏先生为公司高级管理人员程序合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，没有发现以上工作人员还有不适宜出任公司高级管理人员的情况。

截止到本公告公布日，李健老先生、秦宏老先生未直接和间接拥有企业股票，与公司控股股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东没有关联性，不会有《公司法》及其它有关法律法规不可出任公司高级管理人员的情况，不存在受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的情况。

特此公告。

江苏省艾迪药业股份有限公司股东会

2023年3月15日

配件：

一、李健老先生个人简历

李健，男，工商管理学，1970年10月出世，中国籍，无境外居留权，毕业院校昆明理工大学工程管理专业。李健老先生于1993年至1997年在连云港市车风药业公司出任政府办督查室文秘，1997年至1998年在连云港市正大天晴制药有限公司出任办公室副主任，1998年至2000年在连云港市正大天晴制药有限公司出任办公厅主任兼文化艺术宣传中心负责人，2001年至2009年在正大天晴药业集团公司出任办公厅主任、董事长助理兼文化艺术宣传中心负责人，2010年至2022年3月在正大天晴药业集团公司出任高级副总裁，2022年3月至2023年2月于信达生物制药集团公司（苏州市）有限责任公司出任副总裁。

二、秦宏老先生个人简历

秦宏，男，博士，1980年6月出世，中国籍，无境外居留权，2005年毕业院校西安交大七年制临床医学，获医药学学士和硕士学士学位，2010年出国留学于美国伦敦大学国王学院（KCL）遗传基因体细胞针灸学技术专业，2014年获医学博士学位；曾在2005至2007年在美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）DavidGeffen医科院出任助理研究员。

秦宏医生于2008年至2010年任西安交大医科院第一附属医院肿瘤科医生，于2014年至2015年在葛兰素任医药学总经理，2016年至2018年在凯因科技任医药学主管，2018年至2019年在中美华东任临床医学专业主管，2019年至2022年在杭州市今为达任临床医学专业执行总监，职业岗位涉及到感柒、肝脏疾病、吸气、内分泌失调及免疫力等，曾领导干部中国首个全内服、全基因遗传抗丙型肝炎药品可洛派韦胶襄的临床开发设计发售。

证券代码：688488证券简称：艾迪药业公示序号：2023-008

江苏省艾迪药业股份有限公司

关于申请银行授信的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

江苏省艾迪药业股份有限公司（下称“企业”或“艾迪药业”）于2023年3月14日举办第二届股东会第十一次大会，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现就详细情况公告如下：

为了满足公司运营和业务发展需要，企业拟以信用方式向宁波市银行股份有限公司南京分行申请办理总金额不超过人民币0.8亿的综合授信额度，授信额度商品包含但是不限于固定资产贷款、银行汇票、票据、个人信用等。企业向银行借款的信用额度最后以金融机构具体批准的额度为标准，借款期限为1年，借款期限内信用额度可重复利用，实际融资额在综合授信额度内结合公司具体融资需求状况来决定。

为了能提高效率，股东会允许受权老总或董事长受权工作人员在相关信用额度内向型以上金融企业申请办理相关授信额度及融资担保业务，并代表公司签定相关协议，授权有效期为本次股东会表决通过之日起一年内合理。

特此公告。

江苏省艾迪药业股份有限公司股东会

2023年3月15日

证券代码：688488证券简称：艾迪药业公示序号：2023-009

江苏省艾迪药业股份有限公司

有关原料药生产产品研发及配套设施募投项目结项并把结余募资永久性填补流动性

资产的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

江苏省艾迪药业股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月14日举办企业第二届股东会第十一次大会、第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于原料药生产研发及配套设施募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将募集资金投资项目（下称“募投项目”）之“原料药生产产品研发及配套设施新项目”结项并把结余募资用以永久性补充流动资金。公司监事会、独董对该事宜均发布了确立赞同的建议，承销商华泰联合证券有限公司对该事宜出具了很明确的审查建议。本事宜不用提交公司股东大会审议。现就相关知识公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会于2020年6月18日开具的《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2020〕1185号）审批允许，公司在2020年7月向公众发行人民币普通股（A股）个股6,000.00亿港元，每股面值为人民币1元，发行价为每一股rmb13.99元，募资总额为rmb83,940万余元。扣减发行费rmb7,533万余元后，募资净收益为人民币76,407万余元。

此次募资已经在2020年7月13日所有及时，然后由容诚会计师公司（特殊普通合伙）认证并提交了“容诚验字[2020]210Z0012号”的《验资报告》。企业按照要求对于该募资开展专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存放监管协议。详细情况详细公司在2020年7月17日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目的相关情况

结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《江苏艾迪药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公示序号：2021-040）、《江苏艾迪药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及新增其实施主体的公告》（公示序号：2021-057）及其《江苏艾迪药业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2022-046）的公布，首次公开发行股票募集资金投资项目应用方案如下所示：

三、此次结项募投项目募资的使用和结余状况

公司本次结项的募集资金投资项目为“原料药生产产品研发及配套设施新项目”。截止到2023年3月2日，此项目已完成基本建设以达到预订可使用状态，此项目募资的使用和结余情况如下：

企业：万余元

注：

1、待支付账款主要系募投项目有关采购服务合同书余款、质量保证金等；

2、以上数据为截止到2023年3月2日数据信息，募资专用账户具体转出来的剩下募资永久性补充流动资金金额以募资专用账户最后转到已有资金帐户当天具体额度为标准。

四、募资结余的重要原因

在原料药生产产品研发及配套设施新项目建设中，企业从项目的具体情况考虑，在确保项目质量的前提下，坚持不懈慎重、有效、节省、合理的基本原则，提升工程建设各个阶段费用操纵、监管和管理方法，在确保新项目质量的前提下，有效减少新项目支出；除此之外，该募投项目于2021年及2022年得到多种政府补贴总计约4,989万余元，在优先使用政府部门补助资金的情形下更有助于该募投项目募资造成结余。与此同时，秉着为自然人股东谋取更多回报率，提升募资的使用率，在确保募投项目项目建设进度前提下，企业对闲置募集资金展开了现金管理业务，并获得了一定利息及理财产品收益。

五、结余募资的应用方案

由于企业募集资金投资项目“原料药生产产品研发及配套设施新项目”已经达到预订可使用状态，企业拟向以上募集资金投资项目给予结项。为提升资金使用效益，企业拟向“原料药生产产品研发及配套设施新项目”的结余募资3,332.93万余元永久性补充流动资金。以上结余募资含现金管理业务盈利及利息净收益，具体转走额度以资产转走当天计算出来的此项目募资当前余额为标准。

结余募资转走后，公司将在已签署合同余款及质量保证金等付款完成后销户有关募资帐户，公司和承销商、项目实施主体、开户行签订的与本募投项目相关的募集资金专户监管协议随着停止。

六、此次募投项目结项并把结余募资永久性补充流动资金对企业的危害

公司本次对“原料药生产产品研发及配套设施新项目”给予结项，并把结余募资用以永久性补充流动资金，是依据募投项目的执行情况做出的决策，有益于合理配置资源，进一步达到产品研发资金投入要求，符合公司运营的具体情况或长期发展战略规划；有益于冲盈企业的现金流量，达到企业日常生活的生产运营必须，减少企业财务成本，符合公司和公司股东利益。

七、重点建议表明

（一）独董建议

公司本次对“原料药生产产品研发及配套设施新项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、企业《募集资金管理办法》等相关规定。企业在募投项目结项的情形下将结余募资永久性补充流动资金的事宜，都是基于募投项目以及公司具体情况而做的决定，有助于提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，独董允许公司本次对“原料药生产产品研发及配套设施新项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次对“原料药生产产品研发及配套设施新项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜，有助于提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，符合公司与公司公司股东利益，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、企业《募集资金管理办法》等相关规定。

综上所述，职工监事允许企业对“原料药生产产品研发及配套设施新项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：企业原料药生产产品研发及配套设施新项目的事宜早已董事会和职工监事表决通过，独董已发布了很明确的同意意见，依法履行必须的司法程序。此次事宜合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求。企业原料药生产产品研发及配套设施项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜不会对公司的正常运营产生重大不良影响，也不存在损害股东利益、尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，承销商对企业原料药生产产品研发及配套设施项目结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜情况属实。

八、手机上网公示配件

（一）《江苏艾迪药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

（二）《华泰联合证券有限责任公司关于艾迪药业原料药生产研发及配套设施募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

江苏省艾迪药业股份有限公司股东会

2023年3月15日

证券代码：688488证券简称：艾迪药业公示序号：2023-010

江苏省艾迪药业股份有限公司

第二届职工监事第十次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

江苏省艾迪药业股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十次会议报告于2023年3月10日送到整体公司监事。大会于2023年3月14日在公司会议室以当场融合通讯表决方法举办。此次会议由企业监事长俞恒老先生集结并组织，需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《江苏艾迪药业股份有限公司章程》等有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事就如下所示提案展开了决议，并一致通过以下事项：

1、表决通过《关于原料药生产研发及配套设施募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

职工监事觉得：公司本次对“原料药生产产品研发及配套设施新项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜，有助于提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，符合公司与公司公司股东利益，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、企业《募集资金管理办法》等相关规定。

综上所述，职工监事允许企业对“原料药生产产品研发及配套设施新项目”结项并把结余募资永久性补充流动资金的事宜。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《江苏艾迪药业股份有限公司关于原料药生产研发及配套设施募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的公告》（公示序号：2023-009）。

决议结论：允许票3票，占公司监事数量100%，否决票0票，占公司监事数量0%，反对票0票，占公司监事数量0%。

特此公告。

江苏省艾迪药业股份有限公司职工监事

2023年3月15日