证券代码：002237 证券简称：恒邦股份 公示序号：2023-016
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山东省恒邦冶炼有限责任公司（下称“企业”或“恒邦股份”）已经申请办理向不特定对象发售可转换公司债券（下称“本次发行”）。现就本次发行有关承诺事项公告如下：
一、持仓5%之上公司股东及执行董事、公司监事、高管人员申购可转换公司债券相关事宜的承诺
（一）公司持股5%之上公司股东及其一致行动人服务承诺状况
1、江西铜业有限责任公司服务承诺状况
公司持股5%之上公司股东江西铜业有限责任公司已经向企业出具了《关于公司本次可转债认购及减持的承诺函》，对于申购此次可转换债券计划作出说明及服务承诺如下所示：
“1、如企业运行此次可转债发行，本公司将根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等有关规定，将依据此次可转债发行后的市场状况及资金使用再决定是否参加申购企业本次发行的可转换债券，并认真履行相对应信息披露义务。若企业运行此次可转债发行之日与本公司最后一次高管增持企业股票的日期内隔不满意六个月（含）的，本公司把不参加申购企业本次发行的可转换债券。
2、若申购取得成功，本企业承诺，本公司将严格遵照最新法律法规对短线炒股的需求，即自申购此次可转换债券之日起止此次可转债发行结束后六个月内不高管增持企业股票或本次发行的可转换债券。
3、本公司自行做出本承诺书，和接受本承诺书的束缚。若本公司发生违背约定的状况，从而所得的盈利所有归公司所有，并按规定担负所产生的法律依据。若给企业和其它投资人造成损失的，本公司可依法承担连带责任。”
2、烟台恒邦集团有限责任公司及其一致行动人服务承诺状况
因烟台恒邦集团有限责任公司控股股东王信恩去世，公司持股5%之上公司股东烟台恒邦集团有限责任公司及其一致行动人王信恩原所持有的恒邦股份个股之继承者、李家好已经向企业出具了《关于公司本次可转债认购及减持的承诺函》，对于申购此次可转换债券计划作出说明及服务承诺如下所示：
“1、如企业运行此次可转债发行，本公司/自己将根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等有关规定，将依据此次可转债发行后的市场状况及资金使用再决定是否参加申购企业本次发行的可转换债券，并认真履行相对应信息披露义务。若企业运行此次可转债发行之日与本公司/自己最后一次高管增持企业股票的日期内隔不满意六个月（含）的，本公司/自己把不参加申购企业本次发行的可转换债券。
2、若申购取得成功，本公司/本人承诺，本公司/自己将严格遵照最新法律法规对短线炒股的需求，即自申购此次可转换债券之日起止此次可转债发行结束后六个月内不高管增持企业股票或本次发行的可转换债券。
3、本公司/自己自行做出本承诺书，和接受本承诺书的束缚。若本公司/自己发生违背约定的状况，从而所得的盈利所有归公司所有，并按规定担负所产生的法律依据。若给企业和其它投资人造成损失的，本公司/自己可依法承担连带责任。”
（二）董事、公司监事、高管人员服务承诺状况
董事、公司监事、高管人员均向领导出具了《关于公司本次可转债认购及减持的承诺函》，对于申购此次可转换债券计划作出说明及服务承诺如下所示：
“1、如企业运行此次可转债发行，自己将根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等有关规定，将依据此次可转债发行后的市场状况及资金使用再决定是否参加申购企业本次发行的可转换债券，并认真履行相对应信息披露义务。若企业运行此次可转债发行之日和本人及其配偶、爸爸妈妈、儿女最后一次高管增持企业股票的日期内隔不满意六个月（含）的，自己及其配偶、爸爸妈妈、儿女把不参加申购企业本次发行的可转换债券。
2、若申购取得成功，本人承诺，自己及其配偶、爸爸妈妈、儿女将严格遵照最新法律法规对短线炒股的需求，即自申购此次可转换债券之日起止此次可转债发行结束后六个月内不高管增持企业股票或本次发行的可转换债券。
3、自己自行做出本承诺书，和接受本承诺书的束缚。若自己及其配偶、爸爸妈妈、儿女发生违背约定的状况，从而所得的盈利所有归公司所有，并按规定担负所产生的法律依据。若给企业和其它投资人造成损失的，自己可依法承担连带责任。”
二、有关确立向不特定对象发售可转换公司债券本质标准的承诺
我们公司已就向不特定对象发售可转换公司债券事宜向深圳交易所递交申请，且于2023年3月1日被深圳交易所审理，为进一步明确我们公司合乎《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定的向不特定对象发售可转换公司债券的本质标准，我们公司现服务承诺如下所示：
“1、我们公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定公布2022年年报等公示文档；
2、我们公司服务承诺，2022年年报公示后，依据财务报表数据信息计算我们公司最近三个会计年度（即2020年度、2021年度、2022年度）权重计算平均净资产收益率均值不少于百分之六（纯利润以扣除非经常性损益前后左右孰低者为测算根据）；不然，我们公司将撤销或积极停止向不特定对象发售可转换公司债券申请。”
特此公告。
山东省恒邦冶炼有限责任公司
股东会
2023年3月15日
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