证券代码：002863证券简称：今飞凯达公示序号：2023-008

债卷编码：128056债卷通称：今飞可转债

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

此次担保对象中，企业合并报表范围内全资子公司浙江省今泰汽车零部件机械有限公司、浙江省今飞新材料有限公司的最近一期负债率超出70%，烦请投资人留意风险性。

一、贷款担保状况简述

2023年3月14日，浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，该事项尚要递交股东大会审议。公司拟为控股子公司浙江省今泰汽车零部件机械有限公司（下称“今泰零部件”）、浙江省今飞新材料有限公司（下称“今飞新型材料”）的融资各自给予总金额度不得超过9,000万、2,500万贷款担保，详情如下：

二、此次担保额度预估状况

此次企业为控股子公司担保额度为11,500元，占公司最近一期经审计资产总额的比例为5.71%。以上担保额度包含新增加贷款担保及原来贷款担保贷款展期或续险。在相关担保额度内产生的实际贷款担保事宜，报请股东会始行提案表决通过生效日，受权董事会实际实施，并受权公司董事长负责与金融企业签署(或逐渐签署)有关担保协议，不会再再行召开董事会或股东会。以上受权始行提案经2023年第一次股东大会决议表决通过后到2022年年度股东大会前合理。超出以上金额的贷款担保，按照公司有关规定经股东会或股东大会审议根据后方能执行。

三、被担保人基本概况

（一）浙江省今泰汽车零部件机械有限公司

1、成立日期：2009年9月11日

2、申请注册地址：浙江金华市婺城区新宏路1588号1号厂区

3、法人代表：葛炳灶

4、注册资金：12,000万余元

5、与企业的关联性：企业拥有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、业务范围：轮毅、摩托车轮毂、电动车轮毂的生产和销售；运营货品和技术外贸业务。

7、主要财务指标：

（二）浙江省今飞新材料有限公司

1、成立日期：2019年6月25日

2、申请注册地址：浙江金华市婺城区白龙桥镇南二环西路飞舞智能制造系统镇上

3、法人代表：葛炳灶

4、注册资金：3,000万余元

5、与企业的关联性：企业拥有其100%的股权，为公司全资子公司。

6、业务范围：化工新材料开发设计，金属制品加工市场销售。

7、主要财务指标：

四、担保协议主要内容

公司将在贷款担保具体发生的时候，在准许信用额度内签署保证合同。实际担保额度、担保期限等条文将于以上范围之内执行，具体看相关行为主体和相关金融企业具体签订的合同书为标准。以上被担保对象为公司全资子公司，被担保方不提供质押担保。

五、审查意见

（一）股东会建议

2023年3月14日，企业第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。经整体执行董事决议，企业为控股子公司提供担保的经营风险处在可控范围以内，合乎最新法律法规的相关规定。本次贷款担保事宜有利于公司开拓市场，符合公司共同利益。

此次对控股子公司公司担保出于控股子公司生产生产经营活动必须，以适应控股子公司融资需求，能够促进企业的可持续性经营。被贷款担保行为主体均是公司全资子公司，个人信用情况良好，生产经营情况平稳，偿还债务能力很强，贷款担保严控风险，被担保方未与企业提供质押担保。

（二）职工监事建议

2023年3月14日，企业第四届职工监事第二十次大会审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》。允许此次为子公司提供担保事宜。该事项符合公司共同利益，不存在损害公司及股东权益，不会对公司的正常运转和市场拓展造成不利影响。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

连着此次贷款担保，截止到本公告公布日，公司及分公司总计对合并报表范围以外贷款担保总额为0元；企业对分公司总计担保额度为118,500万余元，占公司2021年经审计合并财务报表资产总额比例是60.87%。公司及分公司不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担损失的现象。

七、备查簿文档

1、企业第四届董事会第三十四次会议决定；

2、企业第四届职工监事第二十次会议决议。

特此公告。

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：002863证券简称：今飞凯达公示序号：2023-009

债卷编码：128056债卷通称：今飞可转债

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本概况

(一)股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

(二)会议召集人：企业第四届董事会。企业第四届董事会第三十四次会议表决通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合理合法、合规此次年度股东大会举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开时长

1.现场会议举办时长：2023年3月30日（星期四）在下午14:30。

2.网上投票时长：2023年3月30日。

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月30日9:15—9:25、9：30—11:30和13:00—15:00；

根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为2023年3月30日9:15—15：00阶段的随意时长。

（五）会议召开方法

此次股东会采用当场与网上投票相结合的。

1.当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或是受权由他人参加现场会议。

2.网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

3.自然人股东只能选当场网络投票或网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。

（六）除权日：2023年3月24日。

（七）参加目标

1.除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人。此次股东会的除权日为2023年3月24日，除权日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会（在除权日买进证券投资人具有此支配权，在除权日售出证券投资人不具有此支配权），公司股东能够书面通知授权委托人列席会议、参与决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

2.董事、公司监事及高管人员。

3.集团公司聘用的记录侓师。

4.董事会允许出席的有关人员。

（八）现场会议地址：浙江省东阳市夹溪路888号浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号实例表

以上提议早已企业第四届董事会第三十四次会议和第四届职工监事第二十次会议审议根据。以上提议具体内容详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

企业将会对中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）决议独立记票，并且对记票结果进行公布。

三、现场会议备案方法

(一)备案时长：2023年3月29日早上9:30—11:30，在下午13:00—16:30。

(二)备案地址：浙江省东阳市夹溪路888号浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司董秘办。

(三)备案方法：

1.公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书及身份证补办登记；法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人身份证原件、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的法人授权书（附件一）、法人代表身份证件、公司股东个股账户申请办理登记；出席人员理应带上以上文件信息正本参与股东会。

2.法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证原件、法人授权书（款式详见附件一）、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记；

3.外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《参会股东登记表》（款式详见附件二），便于备案确定。发传真请于2023年3月29日在下午16:30前送到企业董秘办。

来信请寄：浙江省东阳市夹溪路888号浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司董秘办。邮政编码：321000（信封袋请注明“股东会”字眼），信件或发传真以到达本公司的为准，拒绝接受手机备案。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的有关实际操作步骤见附件三。

五、别的

(一)大会联系电话

手机联系人：葛茜芸/胡希翔

手机：0579-82239001

电子邮件：jfkd@jinfei.cn

联络发传真：0579-82523349

通信地址：浙江省东阳市夹溪路888号浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司

邮编：321000

(二)这次股东会现场会议开会时间大半天，列席会议股东吃住、交通出行费用自理。

(三)临时性提议

临时性提议请在会议召开10日前递交。

六、备查簿文档

1、企业第四届董事会第三十四次会议决定；

2、企业第四届职工监事第二十次会议决议。

特此公告。

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司股东会

2023年3月15日

附件一：

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

自己（我们公司）做为浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司公司股东，兹委托老先生/女性授权代表自己（我们公司），参加于2023年3月30日举行的浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司2023年第一次股东大会决议，意味着自己/我们公司签定本次会议有关文件，并按照下列标示履行投票权，其执行投票权的代价均是自己（我们公司）担负。假如受托人未对此次提案做出实际决议标示，受委托人（能够□不能□）按照自己建议决议：

此次股东会提议决议建议

表明：

1、委托期限：自法人授权书签定日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、笔迹没法分辨的表决票、未投的表决票均视为“放弃”。

受托人名字：

受托人身份证件（营业执照号）：

受托人拥有上市公司股份的特性数量：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

受托人签字（公司股东盖公章）：

法人授权书发证日期：年月日

备注名称：法人授权书贴报、影印件或按照上述报表自做均合理；企业授权委托务必加盖公章。

配件二：

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司

2023年第一次股东大会决议现场会议出席会议公司股东申请表

配件三：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362863；网络投票通称：今飞网络投票。

2、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月30日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月30日9:15—15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

证券代码：002863证券简称：今飞凯达公示序号：2023-007

债卷编码：128056债卷通称：今飞凯达

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司

有关向银行借款提升综合授信额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、申请办理提升信用额度的相关情况

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月14日举办第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》。董事会监事会允许企业（包含下属企业）向中国邮政储蓄银行有限责任公司金华市分行申请办理新增加不超过人民币2,000万余元综合信用额度，向甘肃银行股份有限公司中宁分行申请办理新增加不超过人民币3,000万余元综合信用额度，授信额度种类包含但是不限于银行借款、银行汇票、个人信用、出口发票股权融资、票据质押等。

之上信用额度最后以金融机构具体批准的信用额度及时限为标准，实际融资额将视企业真实生产经营情况需求决定。借款期限内，信用额度可重复利用。受权老总或董事长指定授权代理人在提案信用额度范围之内确定相关的事宜并签订相关业务流程的实际文档（包含但是不限于授信额度相关合同、协议书、申请报告等多项法律条文），所产生的法律法规、保密责任均由企业担负。以上受权始行提案经股东会表决通过后到申请办理本年度综合授信额度的议案经股东会表决通过前合理。

二、备查簿文档

1、浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司第四届董事会第三十四次决定；

2、浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司第四届职工监事第二十次决定；

特此公告。

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：002863证券简称：今飞凯达公示序号：2023-011

债卷编码：128056债卷通称：今飞可转债

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司

第四届职工监事第二十次会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司（下称“今飞凯达”或“企业”）第四届职工监事第二十次大会于2023年3月14日在公司会议室当场举办，此次会议工作的通知已经在2023年3月9日以手机方式传出。此次会议由监事长金群花女性集结并组织，应参加公司监事3名，实到3名。此次会议合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

（一）以3票允许、0票放弃、0票抵制，审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；

允许此次为子公司提供担保事宜。该事项符合公司共同利益，不存在损害公司及股东权益，不会对公司的正常运转和市场拓展造成不利影响。主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》的有关公示。

三、备查簿文档

1、浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司第四届职工监事第二十次会议决议

特此公告。

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司职工监事

2023年3月15日

证券代码：002863证券简称：今飞凯达公示序号：2023-010

债卷编码：128056债卷通称：今飞可转债

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司

第四届董事会第三十四次会议决定的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司（下称“今飞凯达”或“企业”）第四届董事会第三十四次会议于2023年3月14日在公司会议室以当场与通信融合方法举办，此次会议工作的通知已经在2023年3月9日以电子邮件形式传出。此次会议由老总葛炳灶老先生集结并组织，应参加执行董事8名，亲身参加执行董事8名,在其中葛炳灶老先生、虞希清老先生、童水光嫩肤老先生、杨庆华老先生、刘玉龙老先生以通信方式参与。监事及部分高管人员出席了大会。此次会议合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避得到的结果审议通过了《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》；

允许公司及下属子公司依据正常的生产运营流动资金的需求，结合公司生产经营计划、银行贷款到期、单据使用等状况，向有关银行办理总额不超过5,000万元综合授信额度。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。股东会允许公司及下属子公司向银行借款综合授信额度，本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

（二）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避得到的结果审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》；

企业为控股子公司提供担保的经营风险处在可控范围以内，合乎最新法律法规的相关规定。本次贷款担保事宜有利于公司开拓市场，符合公司共同利益。

此次对控股子公司公司担保出于控股子公司生产生产经营活动必须，以适应控股子公司融资需求，能够促进企业的可持续性经营。被贷款担保行为主体均是公司全资子公司，个人信用情况良好，生产经营情况平稳，偿还债务能力很强，贷款担保严控风险，被担保方未与企业提供质押担保。本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容详细企业同一天发表于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

（三）大会以8票允许、0票抵制、0票放弃、0票逃避得到的结果审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》；

企业拟定于2023年3月30日举办2023年第一次股东大会决议，决议股东会报请的有关提案。股东大会通知主要内容详细企业同一天发表于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

三、备查簿文档

1、企业第四届董事会第三十四次会议决定。

特此公告。

浙江省今飞凯达轮圈有限责任公司股东会

2023年3月15日