证券代码：000048证券简称：京基智农公示序号：2023-006

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月14日早上10:30，深圳京基智农时期有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第四次会议于公司会议室以当场加通信方式举办。会议报告于2023年3月4日以电子邮件等通信方式送到诸位执行董事。此次应出席执行董事11名，真实出席会议执行董事11名。会议由老总熊伟老先生组织。大会的举办和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议并投票选举，此次会议产生下列决定：

一、表决通过《2022年度总裁工作报告》

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过《2022年度董事会工作报告》

详细企业同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事向股东会递交了2022年度述职报告，并将在2022年年度股东大会中进行个人述职。主要内容详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、表决通过《2022年度财务决算报告》

详细企业同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

四、表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

股东会觉得，公司已经依照企业内部控制规范机制和有关规定的需求在大多数重要层面保持着高效的内控制度，2022本年度内控制度自我评价报告真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。详细企业同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

五、表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度公司实现归属于上市公司股东的纯利润773,073,916.59元，2022年底盈余公积1,804,559,237.50元；总公司实现净利润615,405,919.93元，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定获取法定公积金金后，总公司可供分配利润为2,025,880,001.20元。依照合并财务报表、总公司表格中可供分配利润孰低原则，2022本年度能够公司股东分派的收益为1,804,559,237.50元。

为了能收益广大投资者，根据对公司未来发展的自信，在满足股东分红标准及其确保企业正常运营资产必须前提下，企业拟订利润分配预案如下所示：以企业截止到2022年12月31日的总市值523,239,250股为基准，向公司股东每10股发放股利10元（价税合计），总共分配股利523,239,250元（价税合计）；不派股，不因公积金转增总股本。

此次利润分配预案公布后到实施后，若公司股本产生变化，将根据分派总金额永恒不变的标准对比例作出调整。

此次利润分配预案合乎《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关现钱分配政策的相关规定，企业的股票分红水平和所在领域上市企业平均不会有重要差别，不存在损害整体股东利益的情形。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

独董对之上第四项和第五项提案发布了赞同的单独建议，详细企业同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

六、表决通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

详细企业同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-008）。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

之上第二、三、五、六项提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

七、表决通过《关于2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

详细企业同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

八、表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

详细企业同一天发表于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公示序号：2023-009）。

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

深圳京基智农时期有限责任公司

股东会

二二三年三月十四日

证券代码：000048证券简称：京基智农公示序号：2023-007

深圳京基智农时期有限责任公司

第十届职工监事第四次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月14日早上11:00，深圳京基智农时期有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事第四次会议于公司会议室以当场加通信方式举办。会议报告于2023年3月4日以电子邮件等通信方式送到诸位公司监事。此次应出席会议公司监事5名，具体出席会议公司监事5名。会议由监事长李家慧女性组织。大会的举办和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经参会公司监事用心决议并投票选举，此次会议产生下列决定：

一、表决通过《2022年度监事会工作报告》

详细企业同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度监事会工作报告》。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过《2022年度财务决算报告》

详细企业同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务决算报告》。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

三、表决通过《2022年度内部控制自我评价报告》

职工监事觉得，公司已经依照企业内部控制规范机制和有关规定的需求在大多数重要层面保持着高效的内控制度，2022本年度内控制度自我评价报告真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

详细企业同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

四、表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度公司实现归属于上市公司股东的纯利润773,073,916.59元，2022年底盈余公积1,804,559,237.50元；总公司实现净利润615,405,919.93元，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定获取法定公积金金后，总公司可供分配利润为2,025,880,001.20元。依照合并财务报表、总公司表格中可供分配利润孰低原则，2022本年度能够公司股东分派的收益为1,804,559,237.50元。

为了能收益广大投资者，根据对公司未来发展的自信，在满足股东分红标准及其确保企业正常运营资产必须前提下，企业拟订利润分配预案如下所示：以企业截止到2022年12月31日的总市值523,239,250股为基准，向公司股东每10股发放股利10元（价税合计），总共分配股利523,239,250元（价税合计）；不派股，不因公积金转增总股本。

此次利润分配预案公布后到实施后，若公司股本产生变化，将根据分派总金额永恒不变的标准对比例作出调整。

此次利润分配预案合乎《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关现钱分配政策的相关规定，企业的股票分红水平和所在领域上市企业平均不会有重要差别，不存在损害整体股东利益的情形。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

五、表决通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

职工监事觉得，股东会编制与决议企业2022年年报及引言程序适用法律法规、行政规章及证监会的有关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细企业同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-008）。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

六、表决通过《关于2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案》

职工监事觉得，公司编制的《2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及企业社会责任公布的相关规定，真实反映了企业承担社会责任的情况和利益相关方关心的问题。

详细企业同一天发表于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

之上第一、二、四、五项提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

深圳京基智农时期有限责任公司

职工监事

二二三年三月十四日

证券代码：000048证券简称：京基智农公示序号：2023-009

深圳京基智农时期有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳京基智农时期有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第四次会议于2023年3月14日表决通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。现就此次股东会的有关事项公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2022年年度股东大会

2、股东会会议召集人：企业第十届股东会

3、此次股东会的举行合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定。

4、现场会议举办时长：2023年4月7日（星期五）在下午15:00

网上投票时长：2023年4月7日（星期五）

在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年4月7日9:15至15:00里的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所买卖系统软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6、证券登记日：2023年3月31日（星期五）

7、参加目标

（1）于证券登记日2023年3月31日在下午深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东（法人授权书详见附件二）。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：深圳罗湖区深南东路5016号京基100商务大厦A座71层企业大会议室。

二、会议审议事宜

（一）会议议案名称和编号

公司独立董事将于此次股东大会上开展个人述职。

（二）公布状况

以上提案早已企业第十届股东会第四次会议及第十届职工监事第四次会议表决通过，详细企业同日公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度财务决算报告》《第十届董事会第四次会议决议公告》（公示序号：2023-006）《第十届监事会第四次会议决议公告》（公示序号：2023-007）《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公示序号：2023-008）。

（三）特别提示

针对以上所有提案，企业将会对中小股东（即除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票并公布。

三、大会备案方式

（一）备案方法

1、公司股东由法人代表列席会议的，须持身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法定代表人证明书和股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持委托代理人身份证原件、加盖公章营业执照副本复印件、法人授权书（文件格式见附件二）和股东账户卡登记信息。

2、法人股东须持身份证和股东账户卡登记信息；受权授权委托人列席会议的，须持委托代理人身份证原件、法人授权书（文件格式见附件二）、受托人股东账户卡及受托人身份证扫描件登记信息。

3、外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案（备案时间按接到发传真或信件邮戳为准），公司股东请细心填好《参会回执》（文件格式见附件三），便于备案确定。

发传真需在2023年4月6日17:30前送到企业董事会办公室，发传真备案请发送传真后手机确定。

来信请寄：深圳罗湖区深南东路5016号京基100商务大厦A座71层董事会办公室；邮政编码：518001（信封袋请注明“股东会”字眼）。

（二）预备案时长

2023年4月3日-2023年4月6日期内每一个工作中日的早上9:00-12:00，在下午13:30-18:00。

（三）当场备案时长

2023年4月7日在下午14:00-14:45。参加现场会议股东和股东代表请带上相关证明原件及受权委托书原件到主会场申请办理登记。

（四）备案地址

深圳罗湖区深南东路5016号京基100商务大厦A座71层董事会办公室。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票相关的事宜详见附件一。

五、其他事宜

1、手机：0755-25425020-6368

发传真：0755-25420155

手机联系人：肖慧

电子邮件：a000048@126.com

2、现场会议的参会公司股东或代理人吃住及交通等费用自理。

六、备查簿文档

企业第十届股东会第四次会议决定。

特此公告。

深圳京基智农时期有限责任公司

股东会

二二三年三月十四日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称

网络投票编码为“360048”，网络投票称之为“京基网络投票”

2、填写决议建议

对于非累积投票提议，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月7日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月7日早上9:15，截止时间为2023年4月7日在下午3:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

致：深圳京基智农时期有限责任公司

兹委托_____________老先生/女性意味着自己/本公司参与深圳京基智农时期有限责任公司2022年年度股东大会，对下列提案履行投票权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。自己/本公司对此次会议表决事宜未提出实际标示的，受委托人能够委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己/本公司担负。

本法人授权书的有效期为自本法人授权书签定之日起止此次股东会完毕时止。

1、对提议的网络投票“允许”、“抵制”、“放弃”建议只能选一项，用“√”方法填好。

2、受托人为自然人必须公司股东自己签字(或盖公章)。受托人为公司股东的，盖上法人代表公司公章。

3、对于该非累积投票事宜，受委托人需在签定法人授权书在相对应报表内填好“允许”、“抵制”或“放弃”，三者只能选择其一，选取视作对于该决议事项委托失效。

受托人名字或名称：

受托人身份证号或工商注册法人代码：

受托人股东账号：持股数：

受托人：

受委托人名字（签字）：身份证号：

受托人签字（或盖公章）：

授权委托日期：年月日

配件三：

参会回执

截止到2023年3月31日在下午3:00收盘时止，我单位（本人）拥有深圳京基智农时期有限责任公司（下称“企业”）个股，拟参加企业2022年年度股东大会。

公司股东名字（名字）：

股东账户：

工商注册号或身份证号码：

股票数：

公司股东签字（盖公章）：

证券代码：000048证券简称：京基智农公示序号：2023-008

深圳京基智农时期有限责任公司

2022年年度报告摘要

一、重要提醒

年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到中国证监会指定的新闻媒体认真阅读年报全篇。

全部执行董事都已参加了决议本报告的董事会会议。

非标审计报告意见提醒

□可用R不适合

股东会决议的当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

R可用□不适合

企业经此次股东会表决通过的利润分配预案为：以截止到2022年12月31日的总市值523,239,250股为基准，向公司股东每10股派发现金红利10.00元（价税合计），派股0股（价税合计），不因公积金转增总股本。

股东会决议根据的本当年度认股权证利润分配预案

□可用R不适合

二、公司概况

1、公司概况

2、当年度主营业务或产品介绍

（一）主营业务与产品

报告期，公司主要业务为畜牧养殖及销售；精饲料生产与销售；种鸡场、肉鸡养殖及销售；房产开发。

（二）关键运营模式

1、畜牧养殖业务流程

以供货深圳东进战略销售市场为主要目标，企业在广东省周边地区基本建设好几个智能化、产业化、高标准的大中型畜牧养殖产业基地，主要采取房屋聚居地式、自繁自养方式。企业畜牧养殖产业基地全部采用“6750”规范化生产流水线方式，实施闭群、批号化、超负荷均衡生产，猪圈均配置自动喂料、全自动饮用水、全自动品质、空气净化家用新风系统、信息化管理等智慧养殖系统软件，充分保障猪只健康生长，提高生产制造管理效益。

目前公司已形成集饲料生产、种猪繁育、活猪育肥牛、食品类终端设备为一体的畜牧养殖产业链。在餐饮终端设备阶段，下列属深圳京基智农食品公司（下称“京基智农食品类”）为主导进行食品类端基本建设，有着生猪肉、鸡脯肉等各大畜禽产品，与深圳关键屠宰场达到合作关系，并打通商场超市、大型食品企业、新零售等途径。

2、精饲料业务流程

企业下列属广东省京基智农科技公司（下称“广东省京基智农高新科技”）为依托进行精饲料业务流程，专注于猪料、鸡料和水产品料产品研发、生产销售；除此之外，企业在各个畜牧养殖项目所在地配套饲料厂家，以适应新项目各个阶段生猪的饲养要求。各饲料厂家全部采用业界领先的院内感染控制系统和先进的工业自动化生产线设备，降低人力资源干涉，高精密、没有残留、自动化技术、全过程追朔，在确保企业安全生产、微生物安全的情况下，保证产品质量稳定靠谱。

3、禽饲养业务流程

企业下列属惠州市京基智农畜牧业有限责任公司（下称“惠州市京基智农”）为依托，以自繁自养方法进行少许种鸡场、肉鸡养殖与产品销售。惠州市京基智农系省部级农业龙头企业、我国指定肉食鸡供港产业基地、广东农产品出口示范园区、第一批供深食品类养殖厂、深圳无公害食品示范园区等，目前土地资源6,400余亩、智能化鸡棚10万平方。该基地以国际先进标准是饲养规范，执行完整的追朔规章制度，以保证家禽类质量安全。

4、房地产行业

房地产行业是公司的适用型业务。企业以自主或与第三方权威机构协作等方式对现有的存量土地开发设计和经营。

（三）报告期关键业务运营状况

1、畜牧养殖业务流程

报告期，企业畜牧养殖业务流程获得了飞越式增长，湛江徐闻新项目、茂名高州新项目、海南文昌新项目、广西贺州市新项目都已全方位育种建成投产，各项目配套的饲料厂家亦相继建成投产，新项目生产量快速升级。报告期企业总计市场销售活猪126.44万只（在其中小猪仔25.67万只）；截止到报告期末，企业生猪存栏80.88万只，母猪存栏11.08万只。除此之外，企业以京基智农食品类为依托，协同深圳市关键屠宰场与商场超市、新零售等途径，构成了产-屠-销的产业链，在2022年春节假期，不断加强网络资源，全力以赴生产制造，加速出栏率，顺畅市场需求传动链条，装运高品质活猪供深，全面保障深圳市民“肉竹篮”量足、价稳、质量上乘。

2、精饲料业务流程

应对拉尼娜不断危害大宗商品现货提供及国际贸易摩擦，大宗商品价格疯涨，在美金不断升息的大环境下，广东省京基智农高新科技提早做出判断，压实畜禽养殖料基盘，调结构、保存活，与此同时扩展水产品料，完成彭化生产流水线满产满负，进一步提升营运能力，报告期实现净利润同比增加52.14%。

除此之外，广西贺州饲料厂家（年产量36万吨级饲料及6万吨级饲料）、文昌市饲料厂家（年产量12万吨级饲料）及徐闻饲料厂家（年产量36万吨级）均于报告期成功建成投产经营，根据精饲料自产自供助推新项目生产制造成本降低。

3、禽饲养业务流程

报告期，受肉鸡价格全年度波动走高的危害，鸡苗价格行情较2021年有所上涨。惠州市京基智农积极主动掌握市场走势，根据强制换羽、提留种鸡蛋等举措，完成营业利润扭亏增盈。

4、房地产行业

报告期，企业再次紧紧围绕存量土地进行设计和经营。在其中，山河御园新项目按照计划的时间点市场销售，至报告期末总计预购（市场销售）总面积132,745.38平米（额度919,056.37万余元），此项目于2022年12月底至2023年1月初期内分批办了集中化入住，报告期清算总面积43,162.69平米（结算金额294,306.46万余元）；山海公馆新项目住房一部分于2022年6月成功新房开盘，至报告期末总计预购（市场销售）总面积15,951.97平米（额度105,948.26万余元）。

3、关键财务信息和财务指标分析

（1）近三年关键财务信息和财务指标分析

公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息

□是R否

企业：元

（2）分一季度关键财务信息

企业：元

以上财务指标分析或者其加数量是不是和公司已经公布季度总结报告、上半年度汇报有关财务指标分析存在重大差别

□是R否

4、总股本及股东情况

（1）优先股公司股东和投票权恢复得优先股数量和前10名股东持股登记表

企业：股

（2）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表

□可用R不适合

企业当年度无优先股持仓状况。

（3）以程序框图方式公布公司和控股股东间的产权年限及控制关系

5、在年报准许给出日存续期的债卷状况

□可用R不适合

三、重大事项

无