证券代码：603280证券简称：南方路机公示序号：2023-013

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年3月14日

(二)股东会举办地点：泉州市丰泽区高新产业园体育街700号南方路机二楼会议厅

(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次股东会由董事会集结，采用当场记名投票和网上投票相结合的方式进行决议，现场会议由老总方庆熙老先生组织，此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，此次会议决议合理合法、合理。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中独董焦生杰老先生根据通信会议方式参加了此次股东会；

2、企业在位公司监事3人，参加3人；

3、董事长助理参加现场会议，别的出席管理层为：经理左克力老先生（执行董事）、高级工程师彭思明先生（执行董事）、高级工程师黄文景老先生（执行董事），执行董事侯选人和公司监事侯选人列席。

二、提案决议状况

(一)累积投票提案决议状况

1、有关竞选第二届股东会非独立董事的议案

2、有关竞选第二届股东会独董的议案

3、有关竞选第二届职工监事非职工监事的议案

(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(三)有关提案决议的相关说明

此次股东会提案均是普通决议提案，已经获得出席本次股东会股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上根据。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：北京金杜律师事务所上海市分所

侓师：沈诚敏、卢昶宪

2、律师见证结果建议：

公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》等相关法律法规、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作的人员和召集人资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效；大会所作出的决定真实有效。

特此公告！

福建省南方地区筑路机械有限责任公司股东会

2023年3月15日

●手机上网公示文档

经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

证券代码：603280证券简称：南方路机公示序号：2023-015

福建省南方地区筑路机械有限责任公司

第二届职工监事第一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

福建省南方地区筑路机械有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第一次会议于2023年3月14日以当场方式为企业二楼会议室召开。此次会议工作的通知于2023年3月14日以手机、电子邮箱等形式向全体公司监事传出，整体公司监事一致同意免除此次会议报告时间期限、通告方式规定。此次会议由公司监事江小辉先生组织，此次会议应列席会议公司监事3人，具体列席会议公司监事3人。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

此次会议审议并通过了以下事项：

1.表决通过《关于选举江小辉为监事会主席的议案》

依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，允许竞选江小辉先生为公司发展第二届监事长。任职期自此次职工监事表决通过日起至这届职工监事任期届满才行。

决议状况：3票允许；0票放弃；0票抵制。

特此公告！

福建省南方地区筑路机械有限责任公司

职工监事

2023年3月15日

证券代码：603280证券简称：南方路机公示序号：2023-012

福建省南方地区筑路机械有限责任公司有关

竞选第二届职工监事职工代表监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

福建省南方地区筑路机械有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事任职期将要期满，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）等相关法律法规和《福建南方路面机械股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，为了维护劳动者权益，确保职工监事的正常运转，公司在2023年3月13日以现场会议的形式召开职代会大会。所有职工意味着出席会议，会议由党委委员庄燕云组织。

通过用心探讨，所有职工意味着一致同意竞选秦双迎老先生（职工代表监事个人简历详细“配件”）为公司发展第二届职工监事职工代表监事，秦双迎老先生出任企业职工代表监事合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等相关公司监事就职资格条件。

秦双迎老先生将和企业2023年第一次股东大会决议投票选举的许多两位非职工代表监事所组成的企业第二届职工监事，任职期与企业第二届职工监事任职期一致。

特此公告！

福建省南方地区筑路机械有限责任公司

职工监事

2023年3月15日

配件：职工代表监事个人简历

秦双迎老先生，中国籍，无海外居留权，1984年出世，研究生文凭，工程师。2009年2月迄今，列任福建省南方地区筑路机械有限责任公司沥清业务部技术工程师、技术研发中心技术工程师、筛选室办公室主任，在职福建省南方地区筑路机械有限责任公司技术研发中心筛选室主任、公司监事。

秦双迎老先生根据泉州市方华投资合伙企业（有限合伙企业）间接性持有公司7亿港元股权，占公司总股本的0.06%。秦双迎先生与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。秦双迎老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

证券代码：603280证券简称：南方路机公示序号：2023-014

福建省南方地区筑路机械有限责任公司

第二届股东会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

福建省南方地区筑路机械有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第一次会议于2023年3月14日以当场融合通信的形式在企业二楼会议室召开。整体执行董事一致免除此次会议工作的通知时间期限、通告方式规定。此次会议由执行董事方庆熙老先生组织，此次会议应参会执行董事9人，具体列席会议执行董事9人（在其中，焦生杰老先生以通信方式参加），监事(在其中，江小辉先生以通信方式参加)、高管人员侯选人出席了此次会议。此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议并通过了以下事项：

1、表决通过《关于选举方庆熙先生为公司第二届董事会董事长的议案》

依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，允许竞选方庆熙先生为企业第二届股东会老总，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满才行。

决议状况：9票允许；0票放弃；0票抵制。

2、表决通过《关于选举方凯先生为公司第二届董事会副董事长的议案》

依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，允许竞选方凯先生为企业第二届股东会副董，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满才行。

决议状况：9票允许；0票放弃；0票抵制。

3、表决通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，为保证董事会各专门委员会正常运转，允许竞选第二届股东会各专门委员会委员会及召集人，具体情况如下：

3.1、发展战略委员会委员：方庆熙老先生、方凯老先生、衣振胜老先生

召集人：方庆熙老先生

3.2、审计委员会委员会：章永奎老先生、陈扬女性、方凯老先生

召集人：章永奎老先生

3.3、提名委员会委员会：陈扬女性、焦生杰老先生、方庆熙老先生

召集人：陈扬女性

3.4、薪酬与考核委员会委员会：陈扬女性、章永奎老先生、衣振胜老先生

召集人：陈扬女性

决议状况：9票允许；0票放弃；0票抵制。

以上股东会专门委员会委员会合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》所规定的任职要求。

第二届股东会各专门委员会委员会任职期自此次股东会表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。

4、表决通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，为完善公司治理构造，确保股东会高效率、稳定、井然有序、规范运作，经总经理提出，提名委员会资质审查，允许聘用方凯先生为总经理，万静文女性为公司发展董事长助理；经经理候选人，提名委员会资质审查，允许聘用万静文女性为公司财务总监，允许聘用彭思明先生为公司发展高级工程师，允许聘用黄文景先生为企业高级工程师。任职期自此次股东会表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。（高管人员个人简历详细“附件一”）

决议状况：9票允许；0票放弃；0票抵制。

独董已对该提案发布了赞同的单独建议。

5、表决通过《关于聘任证券事务代表的议案》

允许聘用颜建色先生为企业证券事务代表，任职期自此次股东会表决通过日起至第二届股东会任期届满之日起计算。（证券事务代表个人简历详细“配件二”）

决议状况：9票允许；0票放弃；0票抵制。

特此公告！

福建省南方地区筑路机械有限责任公司股东会

2023年3月15日

附件一：高管人员个人简历

方凯老先生，中国籍，无海外居留权，1977年出世，本科文凭，2003年10月至2010年5月，任泉州市新亚机械制造公司实行董事兼总经理；2010年10月至2018年4月，列任泉州市南方路机移动破碎设备有限责任公司执行董事、经理；2013年5月至2019年6月，任福建省南特装饰建材武器装备研究所有限公司监事；2003年7月至2020年9月，列任南方地区筑路机械（仙桃市）有限责任公司执行董事、公司监事；2019年11月迄今，任泉州市方耀投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；2019年11月迄今，任泉州市方华投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；2019年11月迄今，任泉州市智诚投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；2003年3月至2020年3月，列任福建省南方地区筑路机械有限责任公司执行董事、经理；2020年3月迄今，任福建省南方地区筑路机械有限责任公司执行董事、副董。

方凯老先生系本公司实际控制人，立即拥有我们公司587亿港元股权，占公司总股本的5.41%，根据泉州市方耀投资合伙企业间接性持有公司83亿港元股权，占公司总股本的0.77%，根据泉州市方华投资合伙企业间接性持有公司16亿港元股权，占公司总股本的0.15%，根据泉州市智诚投资合伙企业间接性持有公司2亿股股权，占公司总股本的0.02%。方凯老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

万静文女性，中国籍，无海外居留权，1961年出世，大专文凭。1981年12月至1994年11月，列任西北国棉一厂复兴纺织品制造厂会计主管、运营车间主任；1994年11月至2001年3月，列任厦门市翔鹭化学纤维有限责任公司财务部小组长、运营专员、科长；2001年3月至2006年2月，任翔鹭石油化工有限责任公司财务部门负责人；2006年3月至2006年10月，任厦门市翔鹭化学纤维有限责任公司财务部经理；2006年10月至2008年3月，任翔鹭腾龙集团公司总管理办会计总部主管；2008年3月至2020年3月，任福建省南方地区筑路机械有限责任公司财务经理；2020年3月迄今，任福建省南方地区筑路机械有限责任公司董事长助理、财务经理。

万静文女性根据泉州市方耀投资合伙企业间接性持有公司35亿港元股权，占公司总股本的0.32%。万静文女性与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。万静文女性并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

彭思明先生，中国籍，无海外居留权，1968年出世，本科文凭。1993年6月至1998年3月，任泉州市、厦门市喜盈门家具制品有限公司企业管理部负责人；1998年4月迄今，列任福建省南方地区筑路机械有限责任公司电机控制车间管理；在职智控业务部科长、高级工程师、绿色建筑精密机械制造研究院副院长、执行董事。

彭思明先生根据泉州市智信投资合伙企业间接性持有公司93.5亿港元股权，占公司总股本的0.86%，根据泉州市智诚投资合伙企业间接性持有公司11.5亿港元股权，占公司总股本的0.11%。彭思明先生与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。彭思明先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

黄文景老先生，中国籍，无海外居留权，1975年出世，本科文凭，工程师，1998年9月至1999年9月，任厦门市耀眼明珠物业有限公司技术工程师；1999年9月迄今，列任福建省南方地区筑路机械有限责任公司技术研发中心技术工程师、运输室主任、沥清业务部科长；在职技术研发中心科长兼商混业务部科长、高级工程师、绿色建筑精密机械制造研究院副院长、执行董事。

黄文景老先生根据泉州市智信投资合伙企业间接性持有公司105亿港元股权，占公司总股本的0.97%。黄文景先生与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。黄文景老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求

配件二：证券事务代表个人简历

颜建色老先生，男，1984年出世，中国籍，中国共产党员，无海外居留权，本科文凭。2013年5月至2021年12月，列任福建省南方地区筑路机械有限责任公司法务专员、法务经理，在职企业证券事务代表。

颜建色老先生已经取得上海交易所承认的股东会秘书资格证书，具有做好本职工作所需要理论知识、有关素养与工作经历，没有遭受证监会及其它相关部门惩罚或证交所惩罚的情况，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，亦并不是失信执行人，其任职要求合乎《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章及规范性文件的相关规定。

颜建色先生与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。目前为止，其未拥有本企业股票。

证券代码：603280证券简称：南方路机公示序号：2023-016

福建省南方地区筑路机械有限责任公司

有关股东会、职工监事进行换届

及聘用高管人员、证券事务代表的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

福建省南方地区筑路机械有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月14日召开2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》、《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》。

在股东会进行换届后，公司在同一天召开第二届股东会第一次会议和第二届职工监事第一次会议，各自审议通过了《关于选举方庆熙先生为公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举方凯先生为公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》及其《关于选举江小辉先生为监事会主席的议案》。除此之外，企业已经在2023年3月13日根据职代会竞选秦双迎先生为企业第二届职工代表监事。现就董事会、职工监事换届及聘用高管人员、证券事务代表实际情况公告如下：

一、企业第二届股东会构成状况

1、非独立董事：方庆熙老先生（老总）、方凯老先生（副董）、衣振胜老先生、万静文女性、彭思明先生、黄文景老先生

2、独董：陈扬女性、章永奎老先生、焦生杰老先生

3、股东会专业委员会：

战略委员会：方庆熙老先生（召集人）、方凯老先生、衣振胜老先生

审计委员会：章永奎老先生（召集人）、陈扬女性、方凯老先生

提名委员会：陈扬女性（召集人）、焦生杰老先生、方庆熙老先生

薪酬与考核委员会：陈扬女性（召集人）、章永奎老先生、衣振胜老先生

以上人员简历详见附件一第二届监事会成员个人简历。

企业第二届董事会董事任职期三年，自企业股东大会审议根据之日起算。

二、企业第二届职工监事构成状况

1、股东代表监事：江小辉先生（监事长）、林杰斌老先生

2、职工代表监事：秦双迎老先生

以上人员简历详见附件二第二届监事会成员个人简历。

企业第二届监事会监事任职期三年，自企业股东大会审议根据之日起算。

三、企业聘用及证券事务代表状况

1、经理：方凯老先生

2、董事长助理：万静文女性

3、财务经理：万静文女性

4、高级工程师：彭思明先生

5、高级工程师：黄文景老先生

6、证券事务代表：颜建色老先生

以上高管人员及证券事务代表的任职与这届董事会任期一致，以上人员简历详见附件三高管人员个人简历及附件四证券事务代表简历。

四、企业董事长助理及证券事务代表的联系电话

联系方式：0595-22916799

电子邮件：Dong_office@nflg.com

详细地址：福建泉州市丰泽区高新产业园体育街700号

特此公告!

福建省南方地区筑路机械有限责任公司

股东会

2023年3月15日

附件一：第二届监事会成员个人简历

方庆熙老先生，中国籍，无海外居留权，1948年出世，高中文凭，1974年至1993年，列任泉州市公路局修路铸造厂技术工程师、车间主任、场长；2000年9月至2018年7月，任丰泽区南方地区筑路机械有限责任公司监事会主席、经理；2010年10月至2018年4月，列任泉州市南方路机移动破碎设备有限公司总经理、执行董事；2011年2月到2019年3月，任福建省南方地区破碎机设备有限公司监事；2011年7月至2020年6月，任泉州市丰泽区创鑫小额借贷有限责任公司执行董事；2013年5月至2019年6月，任福建省南特装饰建材武器装备研究院有限公司监事会主席；2002年7月迄今，列任南方地区筑路机械（仙桃市）有限公司董事长，在职监事会主席；2015年5月迄今，任福建南科集团有限公司监事会主席；2019年11月迄今，任泉州市智信投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；1997年5月至2020年3月，列任福建省南方地区筑路机械有限责任公司监事会主席、经理、老总；2020年3月迄今，任福建省南方地区筑路机械有限责任公司执行董事、老总。

方庆熙老先生系本公司控股股东、控股股东，立即拥有我们公司4630亿港元股权，占公司总股本的42.71%，根据泉州市智信投资合伙企业间接性持有公司150亿港元股权，占公司总股本的1.38%。方庆熙老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

方凯老先生，中国籍，无海外居留权，1977年出世，本科文凭，2003年10月至2010年5月，任泉州市新亚机械制造公司实行董事兼总经理；2010年10月至2018年4月，列任泉州市南方路机移动破碎设备有限责任公司执行董事、经理；2013年5月至2019年6月，任福建省南特装饰建材武器装备研究所有限公司监事；2003年7月至2020年9月，列任南方地区筑路机械（仙桃市）有限责任公司执行董事、公司监事；2019年11月迄今，任泉州市方耀投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；2019年11月迄今，任泉州市方华投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；2019年11月迄今，任泉州市智诚投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；2003年3月至2020年3月，列任福建省南方地区筑路机械有限责任公司执行董事、经理；2020年3月迄今，任福建省南方地区筑路机械有限责任公司执行董事、副董。

方凯老先生系本公司实际控制人，立即拥有我们公司587亿港元股权，占公司总股本的5.41%，根据泉州市方耀投资合伙企业间接性持有公司83亿港元股权，占公司总股本的0.77%，根据泉州市方华投资合伙企业间接性持有公司16亿港元股权，占公司总股本的0.15%，根据泉州市智诚投资合伙企业间接性持有公司2亿股股权，占公司总股本的0.02%。方凯老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

衣振胜老先生，中国籍，无海外居留权，1968年出世，大专文凭。1991年至2000年，列任我国第四冶金工业建设有限公司技术人员，高级工程师、施工队副队、团委；2000年3月至2003年9月，列任丰泽区南方地区筑路机械有限责任公司技术人员兼生产技术员，总装车间负责人、生产制造运营部经理；2003年10月至2013年8月，列任南方路机（仙桃市）有限公司副总经理，经理；2013年8月迄今，任福建省南方地区筑路机械有限责任公司生产制造推广部主管，曾担任采购部部长。

衣振胜老先生根据泉州市方耀投资合伙企业间接性持有公司40亿港元股权，占公司总股本的0.37%。衣振胜老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

万静文女性，中国籍，无海外居留权，1961年出世，大专文凭。1981年12月至1994年11月，列任西北国棉一厂复兴纺织品制造厂会计主管、运营车间主任；1994年11月至2001年3月，列任厦门市翔鹭化学纤维有限责任公司财务部小组长、运营专员、科长；2001年3月至2006年2月，任翔鹭石油化工有限责任公司财务部门负责人；2006年3月至2006年10月，任厦门市翔鹭化学纤维有限责任公司财务部经理；2006年10月至2008年3月，任翔鹭腾龙集团公司总管理办会计总部主管；2008年3月至2020年3月，任福建省南方地区筑路机械有限责任公司财务经理；2020年3月迄今，任福建省南方地区筑路机械有限责任公司董事长助理、财务经理。

万静文女性根据泉州市方耀投资合伙企业间接性持有公司35亿港元股权，占公司总股本的0.32%。万静文女性与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。万静文女性并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

彭思明先生，中国籍，无海外居留权，1968年出世，本科文凭。1993年6月至1998年3月，任泉州市、厦门市喜盈门家具制品有限公司企业管理部负责人；1998年4月迄今，列任福建省南方地区筑路机械有限责任公司电机控制车间管理；在职智控业务部科长、高级工程师、绿色建筑精密机械制造研究院副院长、执行董事。

彭思明先生根据泉州市智信投资合伙企业间接性持有公司93.5亿港元股权，占公司总股本的0.86%，根据泉州市智诚投资合伙企业间接性持有公司11.5亿港元股权，占公司总股本的0.11%。彭思明先生与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。彭思明先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

黄文景老先生，中国籍，无海外居留权，1975年出世，本科文凭，工程师，1998年9月至1999年9月，任厦门市耀眼明珠物业有限公司技术工程师；1999年9月迄今，列任福建省南方地区筑路机械有限责任公司技术研发中心技术工程师、运输室主任、沥清业务部科长；在职技术研发中心科长兼商混业务部科长、高级工程师、绿色建筑精密机械制造研究院副院长、执行董事。

黄文景老先生根据泉州市智信投资合伙企业间接性持有公司105亿港元股权，占公司总股本的0.97%。黄文景先生与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。黄文景老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

陈扬女性，中国籍，无海外居留权，1979年出世，研究生文凭。2005年11月至2021年10月列任福建省天衡协同（泉州市）法律事务所执业律师、高级合伙人、天衡泉州市分所执行合伙人及办公室主任，2021年11月迄今，任福建省仰格法律事务所创始合伙人。现另外出任福建泉州市鲤城区法院监察员、泉州金融互联网证劵委员会主任、最高人民检察院“民事行政检察权威专家资讯网站”权威专家等社会职务。

陈扬女性未拥有我们公司股权。陈扬女性与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。陈扬女性并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

章永奎老先生，中国籍，无海外居留权，1973年出世，医生硕士学历。2000年8月迄今，列任厦门大学管理学院会计系老师、终身教授，在职会计学专业副教授职称，现另外出任福建闽东力捷迅药业股份有限公司独董、深圳晟世联电力能源股份有限公司公司独立董事。

章永奎老先生未拥有我们公司股权。章永奎先生与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。章永奎老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

焦生杰老先生，中国籍，无海外居留权，1955年出世，医生硕士学历。1982年毕业院校西安市公路学院建筑工程机械大学本科专业后留校任教，列任西安市公路学院检测技术实验室主任、教研室主任，北京道路交通高校建筑工程机械系办公室主任，长安大学工程机械设备学院副院长、医生。在职长安大学道路养护武器装备国家工程研究中心二级教授，中国机械机械工业协会筑养路机械分会会长。

焦生杰老先生未拥有我们公司股权。焦生杰先生与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。焦生杰老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

配件二：第二届监事会成员个人简历

江小辉先生，中国籍，无海外居留权，1986年出世，本科文凭，工程师。2009年8月至2010年7月，任南方地区筑路机械有限责任公司见习技术工程师；2010年7月至2016年10月，任泉州市南方路机移动破碎设备有限责任公司项目工程师；2016年10月迄今，列任福建省南方地区筑路机械有限责任公司挪动破碎筛分业务部设计方案小组长、部长助理；在职福建省南方地区筑路机械有限责任公司挪动破碎筛分业务部科长、监事长。

江小辉先生根据泉州市方华投资合伙企业（有限合伙企业）间接性持有公司7亿港元股权，占公司总股本的0.06%。江小辉先生与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。江小辉先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求

林杰斌老先生，中国籍，无海外居留权，1986年出世，本科文凭，工程师。2008年8月至2010年10月，任福建省南方地区筑路机械有限责任公司见习技术人员；2010年10月至2013年5月，任泉州市南方路机移动破碎设备有限责任公司机电工程师；2013年6月迄今，任福建省南方地区筑路机械有限责任公司智控业务部自动化工程师；2020年3月迄今任福建省南方地区筑路机械股权有限公司监事。

林杰斌老师根据泉州市方华投资合伙企业（有限合伙企业）间接性持有公司5亿港元股权，占公司总股本的0.05%。林杰斌先生与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。林杰斌老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

秦双迎老先生，中国籍，无海外居留权，1984年出世，研究生文凭，工程师。2009年2月至今，列任福建省南方地区筑路机械有限责任公司沥清业务部技术工程师、技术研发中心技术工程师、筛选室办公室主任，在职福建省南方地区筑路机械有限责任公司技术研发中心筛选室主任、公司监事。

秦双迎老先生根据泉州市方华投资合伙企业（有限合伙企业）间接性持有公司7亿港元股权，占公司总股本的0.06%。秦双迎先生与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。秦双迎老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

配件三：高管人员个人简历

方凯老先生，中国籍，无海外居留权，1977年出世，本科文凭，2003年10月至2010年5月，任泉州市新亚机械制造公司实行董事兼总经理；2010年10月至2018年4月，列任泉州市南方路机移动破碎设备有限责任公司执行董事、经理；2013年5月至2019年6月，任福建省南特装饰建材武器装备研究所有限公司监事；2003年7月至2020年9月，列任南方地区筑路机械（仙桃市）有限责任公司执行董事、公司监事；2019年11月迄今，任泉州市方耀投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；2019年11月迄今，任泉州市方华投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；2019年11月迄今，任泉州市智诚投资合伙企业（有限合伙企业）执行事务合伙人；2003年3月至2020年3月，列任福建省南方地区筑路机械有限责任公司执行董事、经理；2020年3月迄今，任福建省南方地区筑路机械有限责任公司执行董事、副董。

方凯老先生系本公司实际控制人，立即拥有我们公司587亿港元股权，占公司总股本的5.41%，根据泉州市方耀投资合伙企业间接性持有公司83亿港元股权，占公司总股本的0.77%，根据泉州市方华投资合伙企业间接性持有公司16亿港元股权，占公司总股本的0.15%，根据泉州市智诚投资合伙企业间接性持有公司2亿股股权，占公司总股本的0.02%。方凯老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

万静文女性，中国籍，无海外居留权，1961年出世，大专文凭。1981年12月至1994年11月，列任西北国棉一厂复兴纺织品制造厂会计主管、运营车间主任；1994年11月至2001年3月，列任厦门市翔鹭化学纤维有限责任公司财务部小组长、运营专员、科长；2001年3月至2006年2月，任翔鹭石油化工有限责任公司财务部门负责人；2006年3月至2006年10月，任厦门市翔鹭化学纤维有限责任公司财务部经理；2006年10月至2008年3月，任翔鹭腾龙集团公司总管理办会计总部主管；2008年3月至2020年3月，任福建省南方地区筑路机械有限责任公司财务经理；2020年3月迄今，任福建省南方地区筑路机械有限责任公司董事长助理、财务经理。

万静文女性根据泉州市方耀投资合伙企业间接性持有公司35亿港元股权，占公司总股本的0.32%。万静文女性与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。万静文女性并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

彭思明先生，中国籍，无海外居留权，1968年出世，本科文凭。1993年6月至1998年3月，任泉州市、厦门市喜盈门家具制品有限公司企业管理部负责人；1998年4月迄今，列任福建省南方地区筑路机械有限责任公司电机控制车间管理；在职智控业务部科长、高级工程师、绿色建筑精密机械制造研究院副院长、执行董事。

彭思明先生根据泉州市智信投资合伙企业间接性持有公司93.5亿港元股权，占公司总股本的0.86%，根据泉州市智诚投资合伙企业间接性持有公司11.5亿港元股权，占公司总股本的0.11%。彭思明先生与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。彭思明先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

黄文景老先生，中国籍，无海外居留权，1975年出世，本科文凭，工程师，1998年9月至1999年9月，任厦门市耀眼明珠物业有限公司技术工程师；1999年9月迄今，列任福建省南方地区筑路机械有限责任公司技术研发中心技术工程师、运输室主任、沥清业务部科长；在职技术研发中心科长兼商混业务部科长、高级工程师、绿色建筑精密机械制造研究院副院长、执行董事。

黄文景老先生根据泉州市智信投资合伙企业间接性持有公司105亿港元股权，占公司总股本的0.97%。黄文景先生与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。黄文景老先生并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司法》的相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。

配件四：证券事务代表个人简历

颜建色老先生，男，1984年2月出生，中国籍，中国共产党员，无海外居留权，本科文凭。2013年5月至2021年12月，列任福建省南方地区筑路机械有限责任公司财务、法务经理，在职企业证券事务代表。

颜建色老先生已经取得上海交易所承认的股东会秘书资格证书，具有做好本职工作所需要理论知识、有关素养与工作经历，没有遭受证监会及其它相关部门惩罚或证交所惩罚的情况，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，亦并不是失信执行人，其任职要求合乎《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、行政规章及规范性文件的相关规定。

颜建色先生与公司或者企业的大股东及控股股东不会有关联性。目前为止，其未拥有本企业股票。