证券代码：688459证券简称：哈铁高新科技公示序号：2023-003

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次2022本年度已经发生日常关联交易确认和2023本年度日常关联交易的预估事宜尚要递交企业股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司产生的影响：此次预估关联方交易为公司发展日常关联交易，以企业正常运营业务流程为载体，以市场价为定价原则，不受影响企业的自觉性，不存在损害公司及股东利益的情形，企业不容易应该等关联方交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年3月14日，哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司(下称“哈铁高新科技”、“企业”)举办第一届股东会第十八次大会及第一届职工监事第八次大会，审议通过了《关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的议案》。关联董事刘金明、郑彦涛、张为、陈国剑、周际回避表决，列席会议非关联董事一致同意该提案，决议程序流程合乎有关法律法规的相关规定，决议结论：4票允许、0票抵制、0票放弃。

此次日常关联交易事宜尚要递交股东大会审议，关系公司股东在股东大会上对于该提案回避表决。

独董在股东会决议该提案以前审查了提案具体内容，并做出事先认同建议如下所示：企业有关2022本年度已经发生日常关联交易确认及2023本年度日常关联交易的预估符合公司运营发展的需求，买卖交易定价政策和定价原则遵循了公布、公正的原则，成交价公允价值、有效，不会有违反法律法规、政策法规、《公司章程》以及相关规章制度的情况，不会对公司自觉性造成影响，不会对公司会计和经营情况造成不利影响，不存在损害公司与股东利益的情形。大家同意将该提案递交股东会、股东大会审议。

独董对于该提案开展决议并做出单独建议如下所示：企业有关2022本年度已经发生日常关联交易确认及2023本年度日常关联交易的预估符合公司运营发展的需求，买卖交易定价政策和定价原则公平，成交价公允价值、有效，不会有违法违规、《公司章程》以及相关规章制度的情况，不会对公司自觉性造成影响，不存在损害公司与股东利益的情形。董事会在决议该项涉及到关联交易的提案时，关联董事实施了回避表决，其决议程序流程及全过程合乎法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。因而，咱们允许企业《关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

企业董事会审计委员会就得提案发布书面意见。非关系委员会一致认为：企业2022年已经发生日常关联交易和2023本年度预估所发生的日常关联交易，系企业正常运营必须，遵循了公平、自行、等额的、有偿服务的基本原则，关联方交易额度标价以市场走势为基础，标价公允价值，不存在损害公司及自然人股东尤其是中小型股东利益的情形，允许将该提案递交股东会决议。

（二）2023本年度日常关联交易预估金额类型

（企业：万余元）

注：1.此表中“控股股东我国国家铁路集团有限责任公司以及操纵的企业”不包含公司控股股东中国高铁哈尔滨市局集团有限公司以及操纵的企业。

2.以上中企业2022年和控股股东我国国家铁路集团有限责任公司操纵的企业在“销售产品、劳务”类型总计已经发生的交易额为40,907.29万余元，在其中根据公开招投标方法所形成的关联方交易总金额30,174.26万余元。

3.与同一关联人开展类似买卖此次预估额度与上次实际发生额度差别做到300万人民币之上，且占上市企业最近一期经审计资产总额0.1%以上，已按实际状况反映了缘故。

4.2023本年度预估额度占类似业务流程比，类似业务流程依照2022年实际发生额度测算。

（三）2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

（企业：万余元）

注：1、此表中“控股股东我国国家铁路集团有限责任公司以及操纵的企业”不包含公司控股股东中国高铁哈尔滨市局集团有限公司以及操纵的企业。

2、以上中2022本年度实际发生额度包括企业通过公开招标方式所发生的关联方交易额度，总共33,859.68万余元，在其中，根据公开招标方式获得的向关联企业销售产品、劳务的交易额为33,843.98万余元。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》7.2.11的相关规定，上市企业因招投标与关联人所发生的买卖，能够免于依照关联交易的方法决议和公布。

二、关联人基本概况和关联性

（一）关联人的相关情况和关联性

1.我国国家铁路集团有限责任公司：公司实际控制人。为非有限公司(国有独资公司)，大股东为国务院令，公司注册地址为北京海淀区，法定代表人是刘振芳，注册资本为173,950,000万余元，成立日期为2013年3月14日，主要从事铁路货运统一调度指挥、国家铁路货运运输运营管理。

2.中国高铁哈尔滨市局集团有限公司：公司控股股东。为非有限公司(非自然人投资或控股法人独资)，大股东为我国国家铁路集团有限责任公司，公司注册地址为黑龙江哈尔滨市南岗区，法定代表人是吴新红，注册资本为4,597,813万余元，成立日期为1994年1月6日。主营业务为铁路线货运运输及服务内容。

3.什邡瑞邦机械设备有限公司：公司关联方。为非有限公司（非自然人投资或控股法人独资），大股东为我国铁路成都局投资有限公司，公司注册地址为四川省德阳市什邡市，法定代表人是江宏，注册资本为14,544.912983万余元，成立日期为2000年12月4日。主营业务为铁路线专业设备器械、机械设备五金交电的生产、市场销售、维护及业务。

4.哈尔滨铁路资产管理有限公司：公司关联方。为非有限公司（非自然人投资或控股法人独资），大股东为中国高铁哈尔滨市局集团有限公司，公司注册地址为黑龙江哈尔滨市南岗区，法定代表人是杨流苏树，注册资本为1,000万余元，成立日期为2014年12月17日。主营业务为铁路货物运输服务项目、国际货物运输代理服务项目、国际联运业务流程技术咨询及服务内容。

5.河北冀铁汽车维修有限责任公司：公司关联方。为非有限公司（非自然人投资或控股法人独资），大股东为中国高铁北京市局集团有限公司，公司注册地址为河北石家庄市新华区，法定代表人是韩建军，注册资本为3,175万余元，成立日期为2000年3月6日。主营业务为汽车租赁及服务内容。

6.陕西省国铁工业生产开发有限公司：公司关联方。为非有限公司（非自然人投资或控股法人独资），大股东为中国高铁西安市局集团有限公司，公司注册地址为陕西省西安沣东新城，法定代表人是石泉平，注册资本为31,000万余元，成立日期为2007年2月1日。主营业务为铁路机车车辆零配件生产制造及服务内容。

（二）履约情况剖析

以上关联企业依规存续期且正常运营，具有优良履约情况。企业已就或凑合以上买卖与利益相关方签定有关合同和协议书并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

三、日常关联交易具体内容

（一）关联方交易具体内容

公司和关联企业的各种买卖为公司开展平时经营活动需要，合乎自行、公平、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则，主要是通过公开招投标方法或参考市场公允价格开展标价；当买卖交易商品或服务劳务公司未明确市场价格和政府指导价时，买卖双方经共同商定成交价，签定有关的关联方交易协议书，对关联方交易价钱做出规定，成交价公允价值有效，找不到内幕交易或危害公司及股东利益的情形。

（二）关联方交易协议签署状况

公司关联交易合同条款均为文件格式性条文，关联方交易或者非关联方交易均可用，支付计划和交易方式、协议书签署日期、起效要求等实行《中华人民共和国民法典》等国有关法律法规的相关规定。公司和关联企业已签订的日常关联交易协议书将如期实行。

四、日常关联交易目标和对上市公司产生的影响

企业与上述关联企业之间产生的日常关联交易能够满足企业平时业务发展需要及具体项目实际需求买卖交易，有关买卖以市场公允价格做为定价原则，依照公平公正、公布、公正的原则进行，找不到内幕交易或危害公司及中小型股东利益的情形。企业在交易中与关联企业保持独立，有关关联企业具有良好的履约情况，有利于公司正常的业务深入开展，不会对公司销售业绩及经营情况造成不利影响。

五、证券承销部门出具的审查建议

经核实，承销商国泰君安证券股份有限公司觉得：企业确定2022本年度日常关联交易及预估2023本年度日常关联交易的事宜早已企业第一届股东会第十八次大会及第一届职工监事第八次会议审议根据，关联董事回避表决，独董已就该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。目前为止，以上关联交易的预估事项决策制定合乎有关法律法规，该事项尚要递交企业股东会一致通过，关系公司股东应回避表决。

企业以上预估日常关联交易事宜均是公司开展日常运营主题活动需要，未影响上市企业与非关系股东权益，不容易对上市公司自觉性造成影响，上市企业亦不容易因而类买卖但对关联企业产生依赖。

总的来说，承销商对哈铁高新科技确定2022本年度日常关联交易及预估2023本年度日常关联交易事宜情况属实。

特此公告

哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司股东会

2023年3月15日

证券代码：688459证券简称：哈铁高新科技公示序号：2023-004

哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司

第一届职工监事第八次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第八次大会于2023年3月9日以邮件方法发出此次会议的举办通告，于2023年3月14日在下午15：00在公司会议室以当场及视频会议系统方法举办。大会需到公司监事5名，实到公司监事5名，会议由监事长组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司章程》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司监事会议事规则》《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，程序合法。

二、监事会会议决议状况

公司监事会结合公司《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》的需求，对股东会《关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的议案》展开了审批，提出以下书面形式审查意见：

1.企业以轨道交通安全检测检测与运维管理系统为主营业务，主打产品为确保城市轨道旅客列车安全性，实现智能、智能化道路交通，核心客户为国铁集团及所属企业、城市公共交通企业和地方铁路，因而有关的日常关联交易是非常必要的，关联方交易价钱公允价值有效，没发现内线交易，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东或非关系股东利益的情形。

2.董事会对于该提案的审批流程合乎《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（上证指数函【2022】7号）以及公司《关联交易管理制度》的有关规定。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

递交股东会决议状况：本提案尚要递交企业股东大会审议。

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司关于确认公司2022年度已发生日常关联交易和2023年度日常关联交易情况预计的公告》（公示序号：2023-003）。

特此公告。

哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司职工监事

2023年3月15日

证券代码：688459证券简称：哈铁高新科技公示序号：2023-002

哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司

有关聘用企业高级工程师、总法律顾问的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月14日举办第一届股东会第十八次大会，审议通过了《哈尔滨国铁科技集团股份有限

　　公司关于聘任总工程师、总法律顾问的议案》。经总经理提出、股东会提名委员会资质审查根据，股东会允许聘用沈阳市先生为企业高级工程师、杨海霞女性为公司发展总法律顾问，自股东会表决通过生效日就职，任职期此次股东会表决通过日起至第一届股东会期满之日起计算。

截止到本公告公布日，沈阳市老先生、杨海霞女性未立即持有公司股份，与公司实际控制人、持仓5%之上公司股东及其它执行董事、公司监事、高管人员无关联性；不会有《中华人民共和国公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被证监会采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；经查看并不属于“失信执行人”。其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。

本公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议。详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《哈尔滨国铁科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

沈阳市老先生、杨海霞女性个人简历附后。

特此公告。

哈尔滨市国铁高新科技集团股份有限公司股东会

2023年3月15日

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沈阳市老先生、杨海霞女性个人简历

1.沈阳市老先生，生于1963年12月，中国籍，无海外居留权，本科文凭，理学学士学位，工程师。1987年7月至1993年12月，任哈铁科学研究院车子安全监测系统科学研究研发部高级工程师；1993年12月迄今，列任第三调研室技术工程师、工程师，行业发展部副主任、负责人兼工程师、销售总监兼企业管理部主管、高级工程师兼市场营销部主管。

2.杨海霞女性，生于1978年7月，中国籍，无海外居留权，本科文凭，法学学士学位，高级会计师。2007年2月到2010年10月，任哈尔滨市威克科技发展有限公司人事部人力资源考试；2010年10月迄今，列任企业法律事务部总经理；法律事务部主管；总法律顾问兼法律法规证券事务部主管、证券事务代表。