(上接D40版)

（二）独董建议

企业在编写2022本年度股东分红及资本公积转增股计划方案本环节中，决策制定及应急预案具体内容合乎《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规和《公司章程》等企业规章制度的相关规定，充分考虑到企业经营效益、公司股东有效收益及未来前景等多种要素，符合公司现阶段的具体情况。以上计划方案的实行符合公司及公司股东利益，不存在损害中小股东权益的状况。总的来说，整体独董允许《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，并同意将这一计划方案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

公司在2023年3月13日举办第二届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，职工监事觉得企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求履行了必须的决策制定；此次股东分红及资本公积转增股本计划方案充分考虑到企业目前的业务发展必须、获利能力、融资需求及现金流量情况等多种因素，不存在损害公司及股东利益的现象，有利于公司的长期、身心健康、不断、稳步发展。

三、有关风险防范

1、此次股东分红及资本公积转增股本计划方案融合了企业经营情况、将来的融资需求等多种因素，不会产生企业流动资金紧缺，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。

2、企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本计划方案的议案尚要递交企业2022年年度股东大会决议准许，烦请广大投资者注意投资风险。

四、备查簿文档

1、江西省宏柏新材料有限责任公司第二届股东会第十八次会议决议；

2、江西省宏柏新材料有限责任公司第二届职工监事第十七次会议决议；

3、江西省宏柏新材料股份有限公司公司独立董事有关第二届股东会第十八次大会相关事宜独立建议。

特此公告。

江西省宏柏新材料有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：605366证券简称：宏柏新材公示序号：2023-013

江西省宏柏新材料有限责任公司

有关预估2023本年度日常关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●本日常关联交易预估事宜尚要递交股东大会审议。

●日常关联交易对上市公司产生的影响：此次日常关联交易都为江西省宏柏新材料有限责任公司（下称“企业”）及分公司正常的生产运营所必须，标价公允价值、付款时间与方法有效，不伤害公司及中小股东利益。企业挑选的协作关联企业均具有优良企业信誉和经营情况，能降低公司的经营风险性，有利于公司正常的业务深入开展，在众多买卖中占有非常小，公司主要业务不容易因而形成对关联企业的依赖性，不受影响企业的自觉性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

2023年3月13日，企业第二届股东会第十八次大会审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事汪国清、吴华、郎丰平回避表决,决议结论：6票允许，0票抵制，0放弃。

独董在股东会决议该提案以前审查了提案具体内容，并做出事先认同建议如下所示：公司及分公司此次预估与关联企业产生的各种关联方交易归属于企业平时生产运营正常的买卖，均是企业日常运营需要，关联方交易多方遵照公平公正、公布、公平和诚实信用原则，标价实行价格行情，合乎平等互惠、互利共赢的基本原则，不存在损害公司与整体股东利益的情形,不会对公司自觉性造成影响。因而，大家同意将该关联方交易事宜提交公司股东会开展决议。

独董对于该提案开展决议并做出单独建议如下所示：公司和关联企业签订的与日常运营有关的《关联交易协议》的内容包括方式合乎《合同法》、《公司法》、《上市规则》等有关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，以上关联方交易遵循了公平公正、公平、自行、诚实守信标准。公司和关联企业之间产生买卖交易，标价公允价值、有效，不存在损害公司及公司股东尤其是中、小股东利益的情形。董事会监事会在决议本提案时，关联董事已回避表决，决议程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

企业董事会审计委员会对此次日常关联交易预估事宜发布了书面意见如下所示：公司本次日常关联交易预估事宜是正常的运营往来账户，参照价格行情标价，标价公平公正，程序合法，未危害公司与股东利益。

（二）2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

公司在2022年4月20日举办第二届股东会第十一次会议审议根据《关于预计2022年度日常关联交易的议案》和于2022年10月26日举办第二届股东会第十五次会议审议根据《关于公司增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，对企业2022本年度与关联企业买卖交易情况进行预估。2022本年度日常关联交易预估和实施情况详细下列：

企业：万余元

（三）2023本年度日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

二、关联企业讲解和关联性

（一）江西省世龙实业有限责任公司

1.基本概况：

2、关联性：该企业是我们公司关联自然人汪国清、吴华出任执行董事的除上市企业以及子公司之外的法人和其他组织，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）条规定的关联性情况，与公司构成关联性。

3、履约情况：关联企业依规存续期且运营正常的，依据关联方交易方经营情况，具有足够的履约情况，能严格执行合同规定。

4、关键财务报表：

（企业：元）

（二）上饶东豪汽体有限公司

1.基本概况：

2、关联性：该企业是我们公司关联自然人郎丰平直接和间接掌控的除上市企业以及子公司之外的法人和其他组织，合乎《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）条规定的关联性情况，与公司构成关联性。

3、履约情况：关联企业依规存续期且运营正常的，依据关联方交易方经营情况，具有足够的履约情况，能严格执行合同规定。

4、关键财务报表：

（企业：元）

三、关联方交易具体内容和定价政策

我们公司及分公司和各关联企业的各种买卖依据自行、公平、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则开展。成交价均按照市场公允价格实行；当买卖交易商品或服务劳务公司未明确市场价格和政府指导价时，买卖双方经共同商定成交价，签定有关的关联方交易协议书，对关联方交易价钱做出规定。

四、关联方交易对上市公司产生的影响

公司及分公司与上述关联企业之间的联系买卖，都是基于公司及分公司正常生产、生产经营所必须的，是企业充分利用资源、减少运营成本的重要途径，对企业持续发展拥有重大的影响。各类日常关联交易的定价政策严格遵守公布、公平公正、公平、等价有偿的一般商业原则，有利于公司业务的实施，不存在损害公司与股东权利的情况。以上买卖的产生不会对公司偿债能力、营运能力及财产自觉性等造成不利影响。

五、备查簿文档

（一）江西省宏柏新材料有限责任公司第二届股东会第十八次会议决议；

（二）江西省宏柏新材料有限责任公司第二届职工监事第十七次会议决议；

（三）江西省宏柏新材料股份有限公司公司独立董事有关第二届股东会第十八次大会有关提案的事先认同建议；

（四）江西省宏柏新材料股份有限公司公司独立董事有关第二届股东会第十八次大会相关事宜独立建议；

（五）江西省宏柏新材料有限责任公司第二届董事会审计委员会2022年年度会议决议。

特此公告。

江西省宏柏新材料有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：605366证券简称：宏柏新材公示序号：2023-014

江西省宏柏新材料有限责任公司

关于企业购买房屋暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：否

●关联方交易具体内容：江西省宏柏新材料有限责任公司（下称“企业”）拟与关联法人乐平市宝兰置业有限公司（下称“宝兰购置产业”）签署《商品房买卖意向书》，宝兰购置产业将坐落于乐平市城北新区红岩路北端洪浩生态公园东面荷花塘悦色新项目10#楼3-9层办公房（总建筑面积5194.35平方米，最后以不动产权总面积为标准），地下停车场40个车库,以总价格rmb2157.00万余元卖给企业（下称“本次交易”）；

●本次交易组成关联方交易，但是不组成资产重组。独董已事先认同，并做出了独立性建议；

●以往12个月，公司和宝兰购置产业未出现关联方交易。

●本次交易执行不会有重要法律法规阻碍，本次交易还需买卖双方根据国家房权证交易过户的相关规定，签订合同及交货账款，并办理房产过户备案手续后方能宣布进行，烦请投资人注意投资风险。

一、关联方交易简述

随着公司各产业化项目的稳步推进，企业经营规模逐渐扩大、人才队伍更为多层面化，为了满足企业未来业务发展必须，企业拟以自筹资金选购乐平市宝兰置业有限公司拥有的坐落于乐平市城北新区红岩路北端洪浩生态公园东面荷花塘悦色新项目10#楼3-9层办公室配套用房、停车库及土地使用权证。总建筑面积5194.35平方米，地下停车场40个车库。依据江西省景洲房地产业资产报告评估有限责任公司开具的《房地产估价咨询报告》（赣景洲【2023】(房评)字第0051号），明确评估对象在价值时点的市场价值为2157.00万余元（大写金额rmb贰仟壹佰伍拾柒万元）。融合以上评定，经彼此沟通协商，依照公平公正、科学合理的定价原则，商议确定本次交易价格是2157.00万余元。

依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事吴华出任宝兰购置产业老总、董事汪国清出任宝兰购置产业执行董事、企业职工监事宋建坤出任宝兰购置产业公司监事、公司高级管理人员刘军崽出任宝兰购置产业执行董事。因而，宝兰购置产业归属于企业关联法人，本次交易归属于关联方交易。

此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

截止到此次关联方交易才行，以往12个月企业未向宝兰购置产业产生关联方交易。

二、关联企业详细介绍

（一）关联方关系详细介绍

依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，董事吴华出任宝兰购置产业老总、董事汪国清出任宝兰购置产业执行董事、企业职工监事宋建坤出任宝兰购置产业公司监事、公司高级管理人员刘军崽出任宝兰购置产业执行董事。因而，宝兰购置产业归属于企业关联法人，本次交易归属于关联方交易。

（二）关联企业基本概况

公司名字：乐平市宝兰置业有限公司

统一社会信用代码：91360281309158076U

企业类型：有限公司（自然人投资或控投）

法人代表：胡柏坪

注册资金：1,000万人民币

成立时长：2014年10月9日

居所：江西省景德镇市乐平市大连路A2-1（2#-60）

业务范围：房地产开发与经营（凭企业资质证书运营）；

实际控股人：乐平市鸿宇房地产开发有限公司拥有63%的股权，刘军崽拥有25%的股权，吴华拥有12%的股权。

宝兰购置产业2022年实现营业收入3,540.12万余元，纯利润184.33万余元，截止到2022年末资产总额为1,856.76万余元，资产总额为2,628.44万余元（此财务报表没经财务审计）。

除了上述状况外，宝兰购置产业与企业中间不会有产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面别的关联。

三、关联交易标底基本概况

（一）交易标的

交易标的为乐平市宝兰置业有限公司拥有的荷花塘悦色工程中办公房一部分，坐落于乐平市城北新区红岩路北端洪浩生态公园东面，详细信息如下所示：

（二）所有权情况表明

此次交易标的产权明晰，不会有质押、质押贷款及其限定转让状况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等，不会有防碍所有权转移其他情形。

（三）关联交易定价根据及公允性

依据江西省景洲房地产业资产报告评估有限责任公司开具的《房地产估价咨询报告》（赣景洲【2023】(房评)字第0051号），明确评估对象在价值时点的市场价值为2157.00万余元。详细如下：

1、估价对象范畴：估价对象为坐落于乐平市城北新区红岩路北端洪浩生态公园东面荷花塘悦色新项目共10号院3-9层及40个停车位主要用途房地产。

2、估价对象基本上情况：

依据受托人所提供的《房屋面积测绘报告》，估价对象名字、位于、经营规模、主要用途、所有权等状况详细下列《估价对象基本状况表》、《估价对象土地权属状况明细表》。

3、价值类型：在定价的假定和约束条件下的市场价值。

价值：估价对象经适度营销推广后，由熟知状况、谨慎行事且不会受到逼迫的买卖双方，以正当竞争方式为价值时点自行买卖交易金额。

4、评估办法：比较分析法

5、评价结果：定价工作人员通过实地检查和市场调研，遵循《中华人民共和国房地产管理法》、国家行业标准《房地产估价规范》等相关法律法规和标准规范，遵照单独、客观性、公平、合法合规标准，采用比较分析法展开了深入分析、计算和分析判断，明确估价对象在价值时点的市场价值为2157.00万余元（大写金额rmb贰仟壹佰伍拾柒万元）。

融合以上评定，本次交易彼此秉着科学合理的定价原则，成交价以评估值为载体，经彼此融合市场走势共同商定最后成交价为人民币2157.00万余元，标价遵照市场公允价格，不存在损害公司及其公司股东尤其是中小股东与非关系股东权益，不会对公司的生产运营产生不利影响经彼此沟通协商。

四、买卖协议书主要内容

公司和宝兰购置产业《商品房买卖意向书》

招标方（出售方）：乐平市宝兰置业有限公司

承包方（买受方）：江西省宏柏新材料有限责任公司

一、转让房产基本概况及出让价格：

招标方将坐落于乐平市城北新区红岩路北端洪浩生态公园东面荷花塘悦色新项目10#楼3-9层办公房（总建筑面积5194.35平方米），地下停车场40个车库，以总价格rmb2157.00万余元卖给承包方（下称“本次交易”）。

二、支付方式：

经甲、乙双方协商一致允许，按下列方法付款账款，承包方以银行转账形式付款至招标方指定账户。

第一笔购房款：自买卖协议签署后，承包方于2023年3月30日前，向甲方付款出让总价款的10%，即购房款rmb215.7万余元。

第二笔购房款：承包方于2023年4月30日前，向甲方付款出让总价款的40%，即购房款rmb862.8万余元。

第三笔购房款：承包方于2023年5月31日前，向甲方付款出让总合同款26.91%，即购房款rmb580.4万余元。

第四笔购房款：在招标方房屋交付7日内，承包方向甲方付款剩下购房款即出让总合同款23.09%，即购房款rmb498.1万余元。（同时提供房地产全额付款的9%普票）

三、房屋交付：招标方必须在2023年10月31日前向乙方交货该商住楼，并且于2023年12月31日前向办理完有关产权登记。

四、有关合同违约责任：

1、承包方如未按照合同规定规定时间支付，招标方对乙方的贷款逾期应付账款有权利追责合同违约责任。

1.1始行合同条款的应付账款时限之第二天起止具体支付之日起计算，贷款逾期在30日以内，承包方按天测算向甲方付款贷款逾期应付账款百分之零点1的合同违约金。

1.2贷款逾期超出30日后，甲方有权终止合同。

1.2.1招标方解除合同的，理应书面形式通知承包方。承包方应当在解除合同通知送达之日起7日内依照总计应付账款的1%向甲方赔偿损失，与此同时，招标方退回承包方预付所有购房款。

1.2.2招标方不解除合同的，承包方按天测算向甲方付款贷款逾期应付账款百分之零点1的合同违约金。

2、招标方如未按照合同规定规定的时间将这个合乎交货条款房子交到承包方生产或没完成申请办理房地产房产证申请办理登记的，承包方有权利按已交货房价款向甲方追责合同违约责任。

2.1贷款逾期在30日以内，始行合同约定的交货届满之之日起至具体交货之日起计算，招标方按天测算向乙方付款所有房子价格款百分之零点1的合同违约金。

2.2贷款逾期超出30日后，承包方有权利终止合同。

2.2.1承包方解除合同的，理应书面形式通知招标方。招标方应当在解除合同通知送达之日起15日内退回承包方预付所有购房款（含预付借款一部分），并于承包方支付生效日，依照4%（不少于中央人民银行发布的同时期货款利率）测算支付贷款利息；与此同时，招标方依照所有房价款的1%向乙方赔偿损失。

2.2.2承包方规定继续履行合同的，合同书继续履行，招标方按天测算向乙方付款所有房子价格款百分之零点1的合同违约金。

五、其他事宜：

1.招标方服务承诺本次交易相关资产产权明晰，不会有质押、质押贷款及其限定转让状况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等，不会有防碍所有权转移其他情形。

2.本协议一式两份，自彼此签名盖章且经承包方股东会表决通过之后开始起效。有关装修验房标准等其他相关承诺还是要以正规的预售合同为标准。

五、关联交易的目地及买卖对企业的危害

随着公司各产业化项目的稳步推进，企业经营规模逐渐扩大、人才队伍更为多层面化，为了满足企业未来业务发展必须，选购行政部门办公场所。因而此次关联方交易具有必要性和合理化，对企业的自觉性不容易造成影响。此次关联方交易对财务状况和经营业绩不构成深远影响。以评估价值做为定价原则，市场交易标价公允价值，符合公司及公司股东权益，没有运用关联性运输权益或侵吞上市企业权益的情况，不存在损害公司股东特别是中小型股东利益的情形。

六、此次关联方交易履行决议程序流程

（一）股东会决议

公司在2023年3月13日举办第二届股东会第十八次大会审议通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》，决议结论：7票允许，0票抵制，0放弃，允许因为公司实体经营必须，拟将关联企业乐平市宝兰置业有限公司购买房屋，经评定此次关联方交易总额为2157.00万余元。决议该提案时，关联董事汪国清、吴华老先生回避表决，其他列席会议非关联董事一致同意该提案。此次关联方交易信用额度在股东会决议管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。

（二）独董事先认同和单独建议

1、独董事先认同建议

公司独立董事在深入了解此次关联方交易问题后，在董事会召开时对该事项发布了事先认同建议，公司独立董事觉得公司本次购买房屋暨关联交易事项决议程序流程合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事展开了回避表决。对于评定部门出具的资产评估展开了用心审查，对于我们来说其开具的分析报告所使用的评价方法适度，评估假设前提条件有效，评价结果公允价值，具有专业性与自觉性。本次交易以评估值为载体且经彼此共同商定价钱，标价公允价值，不存在损害公司及等非关系公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，大家同意将该关联方交易事宜提交公司股东会开展决议。

2、独董单独建议

我作为公司独立董事，就得关联方交易事宜发布单独建议如下所示：企业购买房屋暨关联交易的事宜，没有发现存有危害公司与股东利益的情形，决策制定合乎相关法律法规和《公司章程》的有关规定；相关协议内容公平公正、公允价值，关联交易定价以评定部门出具的分析报告为基础，标价有效，不存在损害公司与非关系股东利益的现象，尤其是中小股东利益，不会对公司自觉性造成影响。因而，大家允许此次购买房屋的相关事宜。

（三）职工监事决议

公司在2023年3月13日举办第二届职工监事第十七次大会，会议审议并通过了《关于关于公司购买房产暨关联交易的议案》。职工监事一致认为：江西省景洲房地产业资产报告评估有限责任公司对本次交易房产展开了评定，并提交了房地产评估项目分析报告（赣景洲【2023】(房评)字第0051号）。看涨期权评定公平公正，没有发现资产评估机构与委估方存有独特利益关系。此次关联方交易以评估值为载体且经彼此共同商定价钱，买卖标价遵循了公平公正、公平、公允价值的基本原则。此次关联方交易事项决议程序合法，企业关联董事在提议决议时展开了逃避。因而，对于我们来说本次购买房屋暨关联交易事宜公允价值，未危害非关系股东权益。

七、风险防范

此次关联方交易还需买卖双方根据国家房权证交易过户的相关规定，签定合同范本、交收账款并办理房产过户备案手续后方能宣布进行，烦请投资人注意投资风险。

八、手机上网公示配件

1、江西省宏柏新材料股份有限公司公司独立董事有关第二届股东会第十八次大会相关事宜独立建议；

2、江西省宏柏新材料股份有限公司公司独立董事有关第二届股东会第十八次大会有关提案的事先认同建议；

特此公告。

江西省宏柏新材料有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：605366证券简称：宏柏新材公示序号：2023-015

江西省宏柏新材料有限责任公司

有关2023本年度申请办理银行授信的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、此次向银行借款信用额度的相关情况

江西省宏柏新材料有限责任公司（下称“企业”或“宏柏新材”）于2023年3月13日举办第二届股东会第十八次大会、第二届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于2023年度申请银行授信额度的议案》，允许企业（含控股子公司、全资孙公司）依据业务发展需要，在2023本年度向银行借款总金额不超过人民币13亿的综合授信额度。授信额度种类包含但是不限于：固定资产贷款、银行汇票、银行承兑汇票、票据、个人信用、抵押借款等。之上向银行借款的信用额度最后以金融机构具体批准的信用额度为标准，之上信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额需在信用额度内，并且以银行与企业所发生的融资额为标准，实际融资额将视企业运营资金实际需要来适时调整。在相关信用额度方案范围之内，企业、控股子公司、全资孙公司（包含新开设、回收等形式获得全资子公司及全资孙公司）中间能够调济应用。借款期限内，信用额度可重复利用。

二、决议程序流程

公司在2023年3月13日召开第二届股东会第十八次大会及第二届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于2023年度申请银行授信额度的议案》。本提案尚要递交企业2022年年度股东大会审议。与此同时股东会报请股东会受权企业经营管理层按照实际生产经营情况的需求在银行授信总金额范围之内签定相关协议及文档。

以上向银行借款信用额度有效期限自企业2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会举办之日止。

三、备查簿文档

（一）江西省宏柏新材料有限责任公司第二届股东会第十八次会议决议

（二）江西省宏柏新材料有限责任公司第二届职工监事第十七次会议决议

特此公告。

江西省宏柏新材料有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：605366证券简称：宏柏新材公示序号：2023-016

江西省宏柏新材料有限责任公司

有关向控股子公司给予金融机构授信担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人：江西省宏柏新材料有限责任公司（下称“企业”）全资子公司宏柏商贸一人有限公司（下称“宏柏商贸”）；

●此次担保额度：不得超过2,500.00万美金（或等量外汇，按2023年2月28日人民币与美元汇率计算为人民币17,379.75万余元），截止到本公告公布日，公司对外担保账户余额为560.00万欧（按2023年2月28日人民币与欧元汇率测算为人民币4,129.83万余元）；

●被担保人不提供质押担保，企业无贷款逾期对外担保情况；

一、贷款担保状况简述

公司在2023年3月13日举办第二届股东会第十八次大会与第二届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于向全资子公司提供银行授信担保的议案》。为了满足宏柏商贸生产运营的融资需求，公司全资子公司宏柏商贸拟将中国信托商业服务银行股份有限公司申请办理不得超过2,500.00万美金（或等量外汇）的信用额度，由企业提供一些贷款担保，并受权公司及分公司高管承担执行。

这次贷款担保事宜尚要递交股东大会审议。

二、被担保人的相关情况

1.名字：宏柏商贸一人有限公司

2.创立日期：2013年1月15日

3.申请注册地址：中国澳门

4.法人代表：纪金树

5.注册资金：10.00万美金

6.业务范围：一般化学物质的销售等商贸

7.与上市公司关联：宏柏商贸一人有限公司系公司全资子公司。

8.关键财务报表（经审计）：截至2022年12月31日，总资产：rmb28,310.61万余元，资产总额：rmb6,198.50万余元。2022年度实现营业收入rmb62,170.37万余元，实现净利润rmb-61.67万余元。

三、贷款担保主要内容

贷款担保授信金额：不得超过2,500.00万美金（或等量外汇）。

合同类型：融资担保。

贷款担保有效期限：自企业2022年年度股东大会表决通过之日起12月。

是否存在质押担保：无。

保证合同将在具体股权融资时和融资合同一并签定，实际贷款担保内容与形式以到时候签署的有关合同条款为标准。

四、贷款担保的原因和重要性

企业为控股子公司宏柏商贸公司担保能够满足其资金需求，宏柏商贸财产个人信用稳步增长，贷款担保严控风险，向其贷款担保符合公司共同利益。

五、有关建议

股东会审批后觉得：此次对企业分公司受权担保额度，出于各分公司运营必须，有益于达到企业目前项目需求以及公司稳定稳定发展。

独董觉得：2023年公司为子公司提供担保，是上市企业内部结构主体间的贷款担保，系正常运营个人行为，担保风险在企业可控范围以内，不存在损害公司及其公司股东特别是在中小股东权益的状况。企业的决议、决议和表决程序合法合理，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。

六、企业总计对外开放担保额度及还款金额

截止到本公告公布日，公司对外担保账户余额为560.00万欧（按2023年2月28日人民币与欧元汇率测算为人民币4,129.83万余元）（含此次贷款担保），占我们公司2022年经审计净资产的2.06%，担保对象为公司发展下级控股子公司。我们公司无贷款逾期对外担保，不存在涉及到起诉及因贷款担保被裁定需承担的事宜。

特此公告。

江西省宏柏新材料有限责任公司

股东会

2023年3月15日

证券代码：605366证券简称：宏柏新材公示序号：2023-012

江西省宏柏新材料有限责任公司

有关聘任企业2023年度审计报告组织的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘任的会计事务所名字：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

江西省宏柏新材料有限责任公司（下称“企业”）已经在2023年3月13日举办第二届股东会第十八次大会及其第二届职工监事第十七次大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“中汇会计师事务所”）为2023年度财务报表及内控审计组织，该提议尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过。现将有关事宜公布如下：

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、基本资料

名字：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

创立日期：2013年12月19日

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：浙江杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

执业资质：会计事务所执业资格证书；证劵、期货交易业务许可证书

2、人员名单

首席合伙人：余强

上一年度末（2022年12月31日）合作经营总数：91人

上一年度末注册会计总数：624人

上一年度末签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：236人

3、经营规模

最近一年（2021年度）经审计的收入总额、审计工作收益：100,339万余元、83,688万余元。

最近一年（2021年度）证劵经营收入：48,285万余元

上一年度（2021年度）上市公司审计顾客数量：136家

上一年度（2021年度）上市公司审计顾客关键领域：（1）加工制造业-专用设备制造业，（2）加工制造业-液压气动及器械加工制造业，（3）数据通信、软件和信息技术服务行业-软件和信息技术服务行业，（4）加工制造业-电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业，（5）加工制造业-医药制造业

上一年度（2021年度）上市公司审计收费标准总金额:11,061万余元

上一年度（2021年度）我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量:8家

4、投资者保护水平

中汇会计师事务所未记提职业风险基金，中汇会计师事务所已购职业保险。选购的职业保险年总计责任限额：10,000万余元，有关职业保险可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。

5、自觉性和诚信记录

中汇会计师事务所不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

中汇会计师事务所近三年因从业个人行为遭受监管对策5次，未得到过行政处分、刑事处分、自律监管措施政纪处分。16名从业者近三年因从业个人行为遭受监管对策5次、自律监管对策2次。

（二）工程信息

1、基本资料

（1）签名注册会计1（项目合伙人）

名字：刘琼

执业资质：中国注册会计师

是不是从事多年证券业务业务流程：是

否具备相应胜任能力：是

从业经验：2003年变成注册会计、1999年从事了上市公司审计、2012年逐渐在所从业、2021年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定及核查过3家上市公司审计汇报。

（2）签名注册会计2（项目合伙人）

名字：张林

执业资质：中国注册会计师

是不是从事多年证券业务业务流程：是

否具备相应胜任能力：是

从业经验：2016年变成注册会计、2013年从事了上市公司审计、2016年逐渐在所从业、2017年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定过3家上市公司审计汇报。

（3）质量管理复核人名字：黄平

执业资质：中国注册会计师

是不是从事多年证券业务业务流程：是

是不是具备相应胜任能力：是

从业经验：2006年变成注册会计、2004年从事了上市企业和挂牌公司财务审计、2017年7月逐渐在所从业；2022年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定及核查过6家上市公司审计汇报。

2、诚信记录

没有发现以上工作人员近三年存有不良信用记录，以上工作人员近三年无因从业个人行为遭受刑事处分的现象，未遭受中国证监会以及内设机构、主管部门等的行政处罚、监管对策，未遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分。

3、自觉性

以上工作人员可以在实施本项目审计工作的时候维持自觉性，不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

定价原则主要是基于公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并结合公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确。2022年度该项目的审计费用为人民币80万余元（在其中：财务报告审计费60万余元，内控审计费20万），2022年多度审计费用将和上一年度一致。

二、拟聘任会计师事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会审核意见

企业董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）基本概况等方面进行深入了解，并且对2022年内控审计进行审查，觉得中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在内控审计中可以严格执行独立审计准则，尽职尽责，有关审计报告意见客观性、公平，具有专业技能。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及签名会计、质量管理复核人不会有可能会影响自觉性的情况。允许向董事会建议聘任中汇会计师事务所为公司发展2023年度财务报表及内控审计组织。

（二）独董的事先认同状况和独立建议

公司独立董事就聘任会计事务所展开了事先认同：经核查，公司拟聘用的中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有有关职业资格考试，拥有为企业上市给予审计服务项目的经验和水平，与企业不会有关联性，对公司财务财务审计和内控审计客观性、公平。公司拟聘任会计事务所的事宜不存在损害公司及公司股东权益的状况。大家同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司第二届股东会第十八次会议审议。

公司独立董事就拟聘任会计事务所发布了单独建议：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有充足的业务能力、投资者保护水平，为公司发展实行审计工作的会计诚信记录优良，众华及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人和公司无关联性，不会有可能会影响自觉性的情况。要为企业提供审计服务过过程中，众华遵照单独、客观性、公正的原则，为企业提供真正公允价值的审计服务。为了保持内控审计的持续性，咱们允许再次聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙)为公司发展2023年度审计报告组织，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）股东会、职工监事的决议和表决状况

公司在2023年3月13日举办第二届股东会第十八次大会，以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

公司在2023年3月13日举办第二届职工监事第十七次大会，以3票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

（四）此次聘任会计事务所事宜有待报请企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

特此公告。

江西省宏柏新材料有限责任公司

股东会

2023年3月15日