证券代码：688597证券简称：煜邦电力公示序号：2023-023

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒:

●2023本年度北京市煜邦电力技术股份有限公司（下称“企业”）及控股子公司拟将金融机构申请办理不得超过4亿的综合授信额度，在相关综合授信额度内，企业为控股子公司股权融资给予不得超过2亿的担保额度。

●被担保人为公司全资子公司：煜邦电力精密机械制造（嘉兴市）有限责任公司（下称“煜邦嘉兴市”）。

●截至本公告日，公司已经为煜邦嘉兴市给予担保余额为11,730.38万余元。

●被担保人不提供质押担保，企业无贷款逾期对外担保情况。

●本事宜尚要递交企业股东大会审议。

一、申请办理2023本年度综合授信额度、对外开放担保额度状况简述

（一）状况简述

为了满足企业生产运营和公司发展的融资需求，公司及控股子公司2023本年度拟将金融机构申请办理不超过人民币4亿的综合授信额度，银行信贷具体内容包含但是不限于：固定资产贷款、固定资产贷款、合同书借款、项目投资、个人信用、票据、汇票贴现、保理融资、银行汇票、商业保理等个人信用种类,该信用额度可重复利用，详细信用额度和时限以每家金融企业最后核准为标准。之上信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额在总授信额度内，以企业及控股子公司与金融企业所发生的融资额为标准。公司及控股子公司可共享以上信用额度。

为了满足分公司运营和发展需要，提升经营决策高效率，公司拟为控股子公司煜邦嘉兴市就以上综合授信额度里的股权融资给予总计不超过人民币2亿的担保额度。合同类型为连带责任保证，实际担保期限依据到时候签署的保证合同为标准。

董事会报请股东会受权企业经营管理层结合公司具体生产经营情况的需求，在相关综合授信额度及担保额度范围之内，全权负责办理公司向金融企业申请办理授信额度及公司担保有关的具体事宜。此次预估综合授信额度和担保额度的授权有效期为自2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会举办之日。

（二）审批流程

公司在2023年3月15日举行的第三届股东会第十六次大会及第三届职工监事第十二次大会审议通过了《关于申请2023年度综合授信额度及担保额度预计的议案》。独董对此次授信额度及贷款担保事宜发布了确立赞同的单独建议。

本事宜不构成关联方交易，依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》等有关规定，本提案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、被担保人基本概况

公司名字：煜邦电力精密机械制造（嘉兴市）有限责任公司

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

法人代表：计林岭

注册资金：rmb5,000万余元

创立日期：2018年12月10日

公司注册地址：浙江嘉兴市海盐县武原街道社区丰潭路929号

业务范围：一般项目:智能仪器仪表生产制造;智能化基本制造装备生产制造;电工仪器仪表生产制造;仪表设备生产制造;供货用仪表设备生产制造;终端设备计量设备生产制造;物联网产品生产制造;配电设备器械生产制造;电力工程电子元件生产制造;移动终端设备生产制造;移动通信设备生产制造;智能化无人飞行器生产制造;通讯设备生产制造;电子器件专用设备制造;变电器、电子整流器和电感生产制造;配电开关操纵设备生产;输变电及控制设备生产;充电电池零配件生产制造;国内贸易;技术进出口;系统集成服务项目;线上能源监测项目研发;线上能源计量项目研发;配电开关操纵设备开发;物联网产品研发;技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用;储能服务项目;智能仪器仪表市场销售;电工仪器仪表市场销售;仪表设备市场销售;供货用仪表设备市场销售;智能化无人飞行器市场销售;智能化输变电及控制设备销售;配电开关操纵设备销售;终端设备计量设备市场销售;移动终端设备市场销售;物联网产品市场销售;网络销售（除市场销售必须批准的产品）;配电设备器械市场销售;电子产品销售;新能源车电配件市场销售;电动车充电基础设施建设经营;充电桩销售;电力工程电子元件市场销售;移动通信设备市场销售;通讯设备市场销售;电缆线、电缆线运营;充电电池零配件市场销售;塑胶制品市场销售（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）。

公司股权结构：企业拥有煜邦嘉兴市100%股份。

煜邦嘉兴市并不属于失信执行人。关键财务报表：

企业：rmb万余元

备注名称：2021年度与2022本年度财务报表早已信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计。

三、担保协议主要内容

企业目前还没有签署有关授信额度及担保协议，以上方案授信额度及贷款担保总金额仅是企业拟申请的信用额度和拟所提供的担保额度，实际授信额度及担保额度、担保类型、合同类型等有待银行和有关金融企业审核同意，按实际签订的合同书为标准。

四、贷款担保的原因和重要性

此次贷款担保为了满足控股子公司日常运营的必须，有益于支持其持续发展，被担保人运营和经营情况平稳，有实力还款到期债务，与此同时被担保人为公司全资子公司，企业并对有足够的管控权，企业并对担保风险比较小，不会对公司和公司股东权益造成不利影响。

五、总计对外开放担保额度及贷款逾期贷款担保金额

截止到本公告公布日，公司及控股子公司不会有为第三方公司担保的事宜，企业对控股子公司所提供的贷款担保总额为18,000万余元（贷款担保总金额就是指已准许额度范畴并未应用额度与贷款担保实际发生账户余额总和），占公司最近一期经审计总资产和净资产比例分别是12.69%及20.79%。截止到本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保。

六、重点建议表明

（一）独董建议

此次公司及控股子公司申请办理综合授信额度并公司担保事宜是为了达到业务发展的融资需求，符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划。被担保人为公司发展全资子公司，贷款担保严控风险。决策和审批流程合乎有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，同意将该提案递交股东大会审议。

（二）职工监事建议

此次公司及控股子公司申请办理综合授信额度并公司担保事宜要在充分考虑公司及分公司业务发展需要而所作出的，符合公司具体生产经营情况与整体发展战略规划。被担保人为公司发展全资子公司，财产个人信用稳步增长，贷款担保严控风险，贷款担保事项符合公司和公司股东利益。此次对外担保事项决策制定合乎有关法律法规的需求，也不会对财务状况产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益、尤其是中小型股东利益的情形。因而，职工监事一致同意企业有关2023本年度申请办理综合授信额度及担保额度预估的议案。

七、手机上网公示配件

1、独董关于企业第三届股东会第十六次大会相关事宜独立建议；

2、第三届董职工监事第十二次会议决议；

特此公告

北京市煜邦电力技术股份有限公司股东会

2023年3月16日

证券代码：688597证券简称：煜邦电力公示序号：2023-018

北京市煜邦电力技术股份有限公司

有关2022本年度利润分配预案

及资本公积转增股本计划方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒:

●每一股比例：每10股派发现金红利rmb1.35元（价税合计），并且以资本公积向公司股东每10股转增4股，不派股。

●此次股东分红及资本公积转增股本以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，实际日期将于权益分派执行声明中确立。

●在执行权益分派的证券登记日前北京市煜邦电力技术股份有限公司（下称“企业”）总市值产生变化的，公司拟保持股票分红总金额不会改变，适当调整每一股股票分红额度；与此同时保持每一股转赠占比不会改变，调节转增股本总金额，并把再行公示实际调节状况。

●此次利润分配预案及资本公积转增股本计划方案早已企业第三届股东会第十六次大会及其第三届职工监事第十二次会议审议根据，尚要递交企业2022年年度股东大会决议，表决通过以后即可执行。

一、利润分配预案及资本公积转增股本方案内容

经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业2022本年度达到的归属于上市公司股东的纯利润为人民币79,259,337.54元，资产公积金额度379,421,048.15元，期终可供分配利润为人民币259,776,120.84元；经公司第三届股东会第七次会议决议，企业2022本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准分配利润。此次利润分配预案及资本公积转增股本计划方案如下所示：

1、企业拟将公司股东每10股派发现金红利rmb1.35元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值176,472,980股，为此测算总计拟派发现金红利23,823,852.3元（价税合计）。此次股东分红后，剩下盈余公积期值之后本年度分派。年度企业股票分红金额占公司2022本年度合并财务报表归属于上市公司股东的纯利润的比例为30.06%。

2、以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，以资本公积向公司股东每10股转增4股，不派股。截止到董事会召开之日企业总市值为176,472,980股，为此测算总计拟转增股本70,589,192股，转赠后企业总市值增加至247,062,172股。

3、如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权所属/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持股票分红总金额不会改变，适当调整每一股股票分红额度；与此同时保持每一股转赠占比不会改变，调节转增股本总金额。如后面总市值产生变化，企业将再行公示实际调节状况。

4、此次利润分配预案及资本公积转增股本计划方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。并且报请股东会受权董事会实际实行以上股东分红及资本公积转增股本计划方案，依据执行结论适度变更注册资本、修定《北京煜邦电力技术股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）协议条款并办理工商登记变更办理手续。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

2023年3月15日，我们公司举办第三届股东会第十六次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，以允许9票，抵制0票，放弃0票的决议结论，获整体执行董事一致通过，整体执行董事允许此次利润分配预案及资本公积转增股本计划方案，并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

独董觉得：企业2022本年度利润分配预案及资本公积转增股本计划方案合乎《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、《公司章程》以及相关决议程序流程的相关规定，都是基于企业真实生产经营情况和生产经营活动必须，兼具投资人的有效收益与公司的可持续的前提下制订，符合公司持续发展需要与包含中小股东等在内的公司股东的整体利益，不存在损害中小型股东利益的情形。利润分配预案的决议及表决程序流程符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，同意将此项提案提交公司2022年年度股东大会决议。

（三）职工监事建议

2023年3月15日，公司召开第三届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》，职工监事觉得，企业2022年年度利润分配预案及资本公积转增股本计划方案合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，依法履行对应的决策制定，并充分考虑到企业经营情况、现金流量情况及融资需求等多种要素，不存在损害中小型股东利益的情形，符合公司运营现状，有利于公司的不断、平稳、持续发展。允许企业2022本年度利润分配预案及资本公积转增股本计划方案并同意将这个提案提交公司2022年年度股东大会决议。

三、有关风险防范

（一）股票分红对上市公司每股净资产、现金流量情况、生产运营的影响因素分析

此次利润分配预案及资本公积转增股本计划方案融合了公司目前发展过程、将来的融资需求等状况，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营及持续发展。

（二）别的风险性表明

此次利润分配预案及资本公积转增股本计划方案，尚要递交企业2022年年度股东大会表决通过后才可起效，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告

北京市煜邦电力技术股份有限公司股东会

2023年3月16日

证券代码：688597证券简称：煜邦电力公示序号：2023-019

北京市煜邦电力技术股份有限公司

有关2023本年度执行董事、公司监事

和高管人员薪酬方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

北京市煜邦电力技术股份有限公司（下称“企业”）依据《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《北京煜邦电力技术股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等企业管理制度，根据企业企业规模等具体情况并参考行业薪酬水准，企业建立了2023本年度执行董事、监事会和高管人员薪酬方案。本计划方案已经在2023年3月15日经公司第三届股东会第十六次大会与第三届职工监事第十二次会议审议根据，执行董事、公司监事的薪酬方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。现就主要内容公告如下：

一、适用范围

企业2023本年度任职期里的执行董事、公司监事及高管人员

二、可用时长

2023年1月1日至2023年12月31日

三、薪资标准

（一）执行董事薪酬方案

1.独董

企业2023本年度独立董事薪酬补贴为每人每天rmb12万余元（税前工资）。

2.非独立董事

（1）在企业担任职务的非独立董事，2023本年度薪资根据公司薪酬与绩效考评管理制度领到酬劳，不会再再行领到执行董事补贴。

（2）没有在企业就职的内部非独立董事，不领到执行董事补贴。

（二）公司监事薪酬方案

1.在企业出任具体岗位的公司监事，按照其在企业出任的工作实践岗位职务，按企业有关薪资标准与绩效考核制度规章制度领到薪资，不领到公司监事补贴。

2.未能企业出任具体岗位的公司监事，没有在企业领到公司监事补贴。

（三）高管人员薪资标准

公司高级管理人员按照其在企业出任的实际职位，并按照企业有关薪资与考核管理规范考评后领到薪资。

四、决议程序流程

2023年3月2日，企业第三届股东会薪酬与考核委员会2023年第二次大会审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》，同意将上述情况提案提交公司股东会决议。

2023年3月15日，公司召开第三届股东会第十六次大会，审议通过了《关于2023年度董事薪酬方案的议案》和《关于高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》。同一天，公司召开第三届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于2023年监事薪酬方案的议案》。执行董事、公司监事的薪酬方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

五、独董建议

（一）有关董事薪酬方案独立建议

独董觉得：企业2023本年度执行董事和高管人员的薪酬方案，是根据企业所处领域、体量的薪资待遇，根据企业的具体生产经营情况制订的，合乎《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。咱们允许企业2023本年度执行董事的薪酬方案，并把它提交公司2022年年度股东大会决议

（二）有关公司高级管理人员薪酬方案独立建议

经审查，独董觉得公司高级管理人员薪酬方案有益于鼓励管理层恪守职责，符合公司的持续发展发展战略，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况。因而，独董一致同意该方案。

特此公告。

北京市煜邦电力技术股份有限公司股东会

2023年3月16日

证券代码：688597证券简称：煜邦电力公示序号：2023-020

北京市煜邦电力技术股份有限公司

有关会计政策变更的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

此次会计政策变更，系北京市煜邦电力技术股份有限公司（下称“企业”）依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）出台的《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）对企业会计制度所进行的变动和优化。变更后的会计制度合乎有关法律法规的相关规定与公司的具体情况，不会对公司当期的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

一、此次会计政策变更简述

（一）变更原因及时间

2022年11月30日，国家财政部出台了《关于做好《企业会计准则解释第16号的通知》（财务会计〔2022〕31号）（下称“规则表述第16号”），明确了“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”、“有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”、“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”等相关信息，在其中第一项“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”自2023年1月1日起实施，容许公司自公布本年度提早实行。

（二）变动时间

企业按上述《企业会计准则解释第16号》的有关规定，公司自2023本年度1月1日起实行。

（三）此次变动前所采用的会计制度

此次会计政策变更前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。

（四）此次变更后所采用的会计制度

此次会计政策变更是公司根据国家财政部修定并公布的基本原则表述第16号的有关规定实行。别的未变动一部分仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则——基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他相关有关规定执行。

（五）决议程序流程

公司在2023年3月15日举办第三届股东会第十六次大会、第三届职工监事第十二次大会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本提案不用提交公司股东大会审议。

二、此次会计制度实际情况

依据《企业会计准则解释第16号》的需求，此次会计政策变更主要内容如下所示：

针对并不是公司合并、买卖发生的时候即不危害营业利润也不会影响应纳税额（或可抵扣亏损）、且原始确定的资产与负债造成产生等额本息应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单向买卖（包含承租方在租赁期开始日原始确定租赁负债并记入使用权资产的租借买卖，和因固资等存有废置责任而确定预计负债并记入有关资产成本的交易等，下称可用本解释单项工程买卖），不适合《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条有关免除原始确定递延所得税负债和递延所得税资产的相关规定。公司对于该买卖因资产与负债的原始确定所形成的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据《企业会计准则第18号——所得税》等相关规定，在投资发生的时候各自确定对应的递延所得税负债和递延所得税资产。

三、此次实行新会计基本原则对企业的危害

此次会计政策变更系公司根据国家财政部出台的《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）的标准及标准进行的有效变动，变更后的会计制度可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，合乎有关法律法规的相关规定与公司的具体情况，不会对公司的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

四、独董、职工监事的结论性意见和建议

（一）独董

公司本次会计政策变更系根据国家财政部出台的《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）所进行的有效且必须的变动，也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响。变更后的会计制度合乎国家财政部、证监会及上海交易所有关规定，不存在损害公司及公司股东权益尤其是中小型股东利益的情形。综上所述，咱们允许企业执行此次会计政策变更并实施企业会计准则。

（二）职工监事

经决议，此次会计政策变更是公司根据国家财政部的有关文件标准进行的有效变动，实行会计政策变更可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。此次会计政策变更的决议程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因而，职工监事允许《关于会计政策变更的议案》内容。

五、手机上网公示配件

（一）独董有关第三届股东会第十六次大会相关事宜独立建议；

（二）第三届股东会第十六次会议决议；

（三）第三届职工监事第十二次会议决议。

特此公告

北京市煜邦电力技术股份有限公司股东会

2023年3月16日

证券代码：688597证券简称：煜邦电力公示序号：2023-016

北京市煜邦电力技术股份有限公司

第三届股东会第十六次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、股东会会议召开状况

北京市煜邦电力技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月15日在公司会议室以当场融合通信的形式召开第三届股东会第十六次大会，会议报告已经在2023年3月3日以书面形式及通信方式送到整体执行董事，与会的诸位执行董事已知悉和所审议项有关的重要信息内容。此次董事会会议应参加执行董事9人，具体列席会议执行董事9人，会议由老总周德勤老先生组织，公司监事、高管人员出席。大会的举办合乎相关法律法规、政策法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（下列称之为“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、股东会决议决议状况

与会董事用心决议此次会议议案并且以投票选举方法审议通过了下列提案：

1、决议并通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》

审核确认，股东会觉得企业2022年年报编制和决议程序流程合乎有关法律法规及《公司章程》等内部结构规章制度的要求；企业2022年年度总结报告与文件格式符合相关要求，公允价值地体现了企业2022年度的经营情况和经营业绩等事宜；年报编写环节中，没有发现企业参加年报编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动；股东会全体人员确保企业2022年年报披露的信息真正、精确、详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

主要内容详细与本公告同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

决议结论：

允许9票，抵制0票，放弃0票

本提案尚须提交公司2022年年度股东大会决议。

2、决议并通过《关于2022年度财务决算报告的议案》

结合公司2022本年度财务状况，企业制定了《2022年度财务决算报告》，2022末，公司总资产为141,860.74万余元，较期初提高25.45%，归属于上市公司股东的资产总额为86,587.36万余元，较今年初提升10.65%。报告期，企业实现营业收入62,247.40万余元，较去年同期提升59.1%；归属于上市公司股东的纯利润为7,925.93万余元,与去年同期相比提升118.2%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润7,069.60万余元，较去年同期提升112.9%。

决议结论：

允许9票，抵制0票，放弃0票

本提案尚须提交公司2022年年度股东大会决议。

3、决议并通过《关于2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

报告期，企业审计委员会依照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《公司章程》以及公司《审计委员会议事规则》等相关规定，灵活运用专业技能，秉持着谨慎、客观性、单独的基本原则，勤勉尽责，充分运用企业审计委员会的监督职责，认真履行好权力范围之内义务。在监管审计工作、具体指导公司内部审计、催促企业完善内控制度等多个方面继续发挥技术专业功效，维护保养公司和公司股东的合法权利，推动企业稳健发展和规范运作，爱岗敬业的依法履行审计委员会的工作职责。

主要内容详细同日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的企业《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

决议结论：

允许9票，抵制0票，放弃0票

4、决议并通过《关于2022年度总裁工作报告的议案》

公司老总周德勤老先生依据2022年工作概况，编写了《2022年度总裁工作报告》，对2022年度工作计划的重要方面进行了回望、汇总，并依据经济环境发展和企业里外环境变化明确提出企业2022年运营计划。与会董事认真听取了首席总裁周德勤老先生所作出的《2022年度总裁工作报告》，觉得该报告客观性、真切地体现了2022本年度企业贯彻落实股东会决议及股东会、管理经营、活动公司各项规章制度等多个方面所做的事情及取得的成果。董事会允许利用其工作总结报告。

决议结论：

允许9票，抵制0票，放弃0票

5、决议并通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》

报告期，企业整体执行董事根据法律、法规及企业章程给予的权利与义务，忠诚、诚实守信、勤恳地做好本职工作，全面提升企业治理水平和经营管理，促进公司持续稳步发展，很好地依法履行公司及公司股东授予股东会的各种岗位职责。

决议结论：

允许9票，抵制0票，放弃0票

本提案尚须提交公司2022年年度股东大会决议。

6、决议并通过《关于2022年度独立董事述职报告的议案》

报告期，公司独立董事秉着谨慎客观标准，以勤恳负责任的态度，充分运用分别技术专业功效，凭借自己积淀理论知识和职业工作经验向领导明确提出意见和建议，全方位关心企业的发展状况，及时掌握企业的生产运营信息内容，不断推动公司治理体系的不断完善。与此同时用心审查企业递交的各种会议议案、财务报表及其它文档，依据独董和各专门委员会的岗位工作职责发布有关书面意见，积极主动推动董事会决策的普遍性、合理性。

主要内容详细同日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的企业《2022年度独立董事述职报告》。

决议结论：

允许9票，抵制0票，放弃0票

本提案尚须提交公司2022年年度股东大会决议。

7、决议并通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

股东会觉得企业2022本年度募资储放与应用情况合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》、企业募资有关管理方案等相关法律法规和制度文件的相关规定，对募资展开了专用账户存储和重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资实际应用情况与公司已经公布状况一致，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，不会有违规使用募资的情况。

主要内容详细同日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的企业《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、信永中和会计事务所（特殊普通合伙）开具的《北京煜邦电力技术股份有限公司2022年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及兴业银行证券股份有限公司开具的《关于北京煜邦电力技术股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

决议结论：

允许9票，抵制0票，放弃0票

独董对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

8、决议并通过《关于2023年度董事薪酬方案的议案》

企业2023本年度独立董事薪酬补贴为每人每天rmb12万余元（税前工资）。在企业担任职务的非独立董事，2023本年度薪资根据公司薪酬与绩效考评管理制度领到酬劳，不会再再行领到执行董事补贴。没有在企业就职的内部非独立董事，不领到执行董事补贴。

主要内容详细同日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

决议结论：

所有9位执行董事对于此事提案回避表决。

独董对于该提案发布了确立赞同的单独建议。本提案尚须提交公司2022年年度股东大会决议。

9、决议并通过《关于高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》

公司高级管理人员按照其在企业出任的实际职位，并按照企业有关薪资与考核管理规范考评后领到薪资。

主要内容详细同日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。

决议结论：

允许6票，抵制0票，放弃0票。董事长兼总裁周德勤老先生、执行董事兼高级副总裁计林岭老先生、执行董事兼副总裁黄朝华老先生对于此事提案回避表决。

独董对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

10、决议并通过《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

企业2022本年度拟以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准分配利润。此次利润分配预案及资本公积转增股本计划方案如下所示：

企业拟将公司股东每10股派发现金红利rmb1.35元（价税合计）。截止到2022年12月31日，企业总市值176,472,980股，为此测算总计拟派发现金红利23,823,852.3元（价税合计）。此次股东分红后，剩下盈余公积期值之后本年度分派。年度企业股票分红金额占公司2022本年度合并财务报表归属于上市公司股东的纯利润的比例为30.06%。

以执行权益分派证券登记日注册登记的总市值为基准，以资本公积向公司股东每10股转增4股，不派股。截止到董事会召开之日企业总市值为176,472,980股，为此测算总计拟转增股本70,589,192股，转赠后企业总市值增加至247,062,172股。

如果在本公告公布之日起止执行权益分派证券登记日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权所属/资产重组股权回购注销等导致企业总市值产生变化的，公司拟保持股票分红总金额不会改变，适当调整每一股股票分红额度；与此同时保持每一股转赠占比不会改变，调节转增股本总金额。如后面总市值产生变化，企业将再行公示实际调节状况。

此次利润分配预案及资本公积转增股本计划方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。并且报请股东会受权董事会实际实行以上股东分红及资本公积转增股本计划方案，依据执行结论适度变更注册资本、修定《公司章程》协议条款并办理工商登记变更办理手续。

主要内容详细同日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的企业《关于2022年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的公告》。

决议结论：

允许9票，抵制0票，放弃0票

独董对于该提案发布了确立赞同的单独建议。本提案尚须提交公司2022年年度股东大会决议。

11、决议并通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》

股东会允许公司在内部控制评价汇报标准日（2022年12月31日）给出《2022年度内部控制评价报告》。报告期企业不会有财务报表内部控制重大缺陷，公司已经依照企业内部控制规范机制和有关规定的需求在大多数重要层面保持着高效的财务报告内部控制，也没有发现非财务报表内部控制重大缺陷。自内部控制评价汇报标准日至内部控制评价汇报传出日中间未出现危害内控制度有效性评价结果的要素。

主要内容详细同日刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的企业《2022年度内部控制评价报告》。

决议结论：

允许9票，抵制0票，放弃0票

独董对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

12、决议并通过《关于申请2023年度综合授信额度及担保额度预计的议案》

为了满足企业生产运营和公司发展的融资需求，公司及控股子公司2023本年度拟将金融机构申请办理不超过人民币4亿的综合授信额度，银行信贷具体内容包含但是不限于：固定资产贷款、固定资产贷款、合同书借款、项目投资、个人信用、票据、汇票贴现、保理融资、银行汇票、商业保理等个人信用种类,该信用额度可重复利用，详细信用额度和时限以每家金融企业最后核准为标准。之上信用额度并不等于企业的具体融资额，具体融资额在总授信额度内，以企业及控股子公司与金融企业所发生的融资额为标准。公司及控股子公司可共享以上信用额度。

为了满足分公司运营和发展需要，提升经营决策高效率，公司拟为控股子公司煜邦电力精密机械制造（嘉兴市）有限责任公司就以上综合授信额度里的股权融资各自给予总计不超过人民币2亿的担保额度。合同类型为连带责任保证，实际担保期限依据到时候签署的保证合同为标准。

主要内容详细与本公告同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于申请2023年度综合授信额度及担保额度预计的公告》。

决议结论：

允许9票，抵制0票，放弃0票

独董对于该提案发布了确立赞同的单独建议。本提案尚须提交公司2022年年度股东大会决议。

13、决议并通过《关于坏账核销的议案》

依据《企业会计准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司财务制度等有关规定，为如实反映财务状况，公司拟对运营过程中长期挂账且追账未果的那一部分应收应收款进行清洗，给予销账。

今天具体销账的应收账款坏账为1,880,733.15元，截止到2022年12月31日已全额的计提坏账额度1,880,733.15元。

决议结论：

允许9票，抵制0票，放弃0票

独董对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

14、决议并通过《关于计提存货跌价准备的议案》

依据《企业会计准则》与公司有关的会计制度、会计估计变更的相关规定，对公司存在资产减值征兆的那一部分库存商品计提存货跌价提前准备。企业资产减值准备2022年初余额6,051,202.09元，当年度共计提存货跌价提前准备868,228.40元，当年度转到686,086.50，并把一部分长期性滞销品且没有使用价值库存商品开展报废处理，相匹配销账的已计提存货跌价提前准备5,104,412.10元，今天期终资产减值准备账户余额1,128,931.89元。

决议结论：

允许9票，抵制0票，放弃0票

15、决议并通过《关于会计政策变更的议案》

依据中华人民共和国财政部（下称“国家财政部”）出台的《企业会计准则解释第16号》（财务会计〔2022〕31号）对企业会计制度所进行的变动和优化。变更后的会计制度合乎有关法律法规的相关规定与公司的具体情况，不会对公司当期的经营情况、经营成果和现金流产生不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的现象。

主要内容详细与本公告同一天发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

决议结论：

允许9票，抵制0票，放弃0票

独董对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

16、决议并通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

由于信永中和会计事务所（特殊普通合伙）2022本年度为企业提供审计服务期内可以做好本职工作，依照独立审计准则，客观性、公平的为企业报表审计。为了保持企业审计的持续性，允许企业2023本年度拟再次聘用信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内控审计组织。

主要内容详细与本公告同一天发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

决议结论：

允许9票，抵制0票，放弃0票

本提案在递交股东会决议前已获得独董事先认同，独董亦就本提案发布了确立赞同的单独建议。本提案尚须提交公司2022年年度股东大会决议。

17、决议并通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

结合公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，对此次激励计划的授于价钱（含预埋一部分）作出调整，由12.16元/股调整至12.098元/股。

主要内容详细与本公告同一天发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

决议结论：

允许6票，抵制0票，放弃0票。董事周德勤老先生、计林岭老先生、黄朝华老先生做为激励对象，对于此事提案回避表决。

独董对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

18、决议并通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

建议公司在2022年4月14日（星期五）在下午14:30在北京朝阳区和平西桥樱花盛开东街18号北京贵州大厦四层万峰林厅举办2022年年度股东大会，决议以上应提交股东大会审议的议案，还是要以到时候发出来的股东会大会公告为准。

决议结论：

允许9票，抵制0票，放弃0票

主要内容详细与本公告同一天发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

三、备查簿文档

1、第三届股东会第十六次会议决议；

2、独董有关第三届股东会第十六次大会相关事宜独立建议；

3、独董有关第三届股东会第十六次大会相关事宜的事先认同建议。

特此公告

北京市煜邦电力技术股份有限公司股东会

2023年3月16日

证券代码：688597证券简称：煜邦电力公示序号：2023-024

北京市煜邦电力技术股份有限公司

有关举办2022本年度销售业绩

暨股票分红答疑会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

会议召开时长：2023年04月06日（星期四）在下午15:00-16:30

会议召开地址：上海交易所上证路演中心

（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）会议召开方法：上证路演中心视频录播和互联网文本互动交流投资人可在2023年03月29日（星期三）至04月04日（星期二）16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱IR@yupont.com开展提出问题。公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

北京市煜邦电力技术股份有限公司（下称“企业”）已经在2023年3月16日公布企业2022年报，为了便于广大投资者更加全面深层地了解产品2022本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2023年04月06日在下午15:00-16:30举办2022本年度销售业绩暨股票分红答疑会，就投资人关注的问题相互交流。

一、答疑会种类

这次投资人答疑会以视频融合网络互动方法举办，企业将对于2022年度的经营业绩及财务指标分析实际情况与投资人互动交流和沟通，在信息公开允许的情况下就股民广泛关心的问题开展回应。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）会议召开时长：2023年04月06日在下午15:00-16:30

（二）会议召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方法：上证路演中心视频录播融合网络互动方法

三、参与人员

董事长兼总经理周德勤老先生

执行董事、副总裁兼董事长助理：计林岭老先生

执行董事兼副总裁黄朝华老先生

高级副总裁于海群老先生。

（若有突发情况，与会人员很有可能作出调整）。

四、投资人参与方法

（一）投资人可以从2023年04月06日在下午15:00-16:30，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资人可在2023年03月29日（星期三）至04月04日（星期二）16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱IR@yupont.com向领导提出问题，公司将在表明大会上对投资广泛关心的问题开展回应。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：企业证券事务部

手机：010-84423548

电子邮箱：IR@yupont.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会举办后，投资者可以根据上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人答疑会的举办情况和具体内容。

特此公告

北京市煜邦电力技术股份有限公司

2023年3月16日

证券代码：688597证券简称：煜邦电力公示序号：2023-021

北京市煜邦电力技术股份有限公司

2022本年度募资储放

与应用情况的专项报告

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

依据证监会公布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，北京市煜邦电力技术股份有限公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会制订了《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、募资基本概况

（一）募资额度及及时时长

经中国保险监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2021]1354号）审批，并且经过上海交易所允许，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股4,411.83亿港元，每一股股价为人民币5.88元，总计募资为人民币25,941.56万余元，扣减各类发行费rmb3,181.94万余元（未税），具体募资净收益为人民币22,759.62万余元。此次募资已经全部及时，并且经过信永中和会计事务所（特殊普通合伙）于2021年6月11日展开了检审，出具了XYZH/2021BJAA80187号汇算清缴报告。

（二）募资之前年度应用额度

截止到2021年12月31日，募资的使用和盈余状况详细如下：

（三）募资年度应用额度及年底账户余额

截止到2022年12月31日，募资的使用和盈余状况详细如下：

二、募资管理方法状况

（一）募资的监管状况

进一步规范募资的管理和应用，维护债权人权益，企业依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国保险监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的需求，根据企业具体情况，建立了《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》。对募资推行专用账户存放规章制度，对募资的储放、应用、项目实施管理、投资项目的变动及应用情况的监管等方面进行了要求。该管理方案经公司股东大会审议根据。

公司在2021年6月2日分别向兴业银行银行股份有限公司海淀区分行、招商银行股份有限责任公司北京市建国路分行、中华银行股份有限公司中关村分行和承销商兴业银行证券股份有限公司签定《募集资金三方监管协议》。以上合同内容与上海交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

公司在2021年9月1日召开第二届股东会第二十次大会，会议审议并通过了《关于全资子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司煜邦电力精密机械制造（嘉兴市）有限责任公司（下称“煜邦嘉兴市”）在我国银行股份有限公司福清分行设立募资重点帐户，用以“年产量360万部电力网精密机械制造工程项目”的建立应用，公司及煜邦嘉兴市、开户行、承销商兴业银行证券股份有限公司签定《募集资金四方监管协议》。该协议内容和上海交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

公司在2022年6月23日举办第三届股东会第九次会议第三届董事会监事会第六次大会，会议审议并通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》。2022年7月26日，公司全资子公司煜邦信息科技（武汉市）有限责任公司（下称“煜邦武汉市”）在招商银行股份有限责任公司武汉市中法生态城分行设立募资重点帐户，用以“营销推广及服务体系工程项目”的建立应用，公司及煜邦武汉市、开户行、承销商兴业银行证券股份有限公司签定《募集资金四方监管协议》。该协议内容和上海交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。

截止到2022年12月31日，公司及分公司均严格执行以上监管协议的相关规定，储放、应用、管理方法募资。

（二）募集资金专户存放状况

截止到2022年12月31日，募资实际储放情况如下：

额度企业：人民币元

注：截止到2022年12月31日，经董事会和股东会准许，公司已经停止“营销推广及服务体系工程项目”，并已经在2023年1月10日前把此项目剩下募资4,626.06万余元（含利息费用125.06万余元）从相对应募集资金专户划拨至“年产量360万部电力网精密机械制造工程项目”募集资金专户进行专项存放。

三、年度募资具体应用情况

募集资金使用状况一览表

企业：rmb万余元

表明：

（一）募集资金投资项目（下称“募投项目”）的项目执行情况

企业严格执行《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》应用募资，当年度募投项目的项目执行情况详细“募集资金使用状况一览表”（附注）。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

2022年度，企业无募投项目前期资金投入及更换状况。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

截止到2022年12月31日，企业不会有应用闲置募集资金临时补充流动资金的现象。

（四）对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况

公司在2021年8月19日各自召开第二届股东会第十九次大会、第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用信用额度不超过人民币1亿的闲置募集资金在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下用以现金管理业务，在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，自股东会表决通过生效日12个月合理。

公司在2022年8月18日各自召开第三届股东会第十一次大会、第三届职工监事第七次大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用信用额度不超过人民币1亿的闲置募集资金在确保不受影响募集资金投资项目执行、保证募资安全的情况下用以现金管理业务，在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，自股东会表决通过生效日12个月合理。

截止到2022年12月31日，企业运用闲置募集资金选购通知存款有17,000,000.00元并未期满。报告期，项目投资产品类别情况如下：

企业：人民币元

（五）用超募资金永久性补充流动资金或偿还银行借款状况

不适合。

（六）超募资金用以建设中的项目以及新新项目（包含收购资产等）的现象

不适合。

（七）结余募集资金使用状况

截止到2022年12月31日，企业不会有结余募集资金使用的现象。

（八）募集资金使用的其他情形。

2022年6月23日，公司召开第三届股东会第九次大会及第三届董事会监事会第六次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，允许以下事项：

（1）“营销推广及服务体系工程项目”做到预订可使用状态时间由2022年7月延至2023年7月。主要因素系：2020年初至今，企业在西藏、济南市、南京市、呼和浩特市、南昌市、重庆市、太原市、长春市、石家庄市、成都市等多地购买和租赁办公场地调查、调查开店选址工作中迫不得已延迟，对应的办公场所装修施工也迫不得已延期。项目投入基本建设进度大跳水，企业预计2022年7月暂不能按计划进行营销推广及服务体系工程项目的基本建设；

（2）“营销推广及服务体系工程项目”提升控股子公司煜邦武汉市为实施主体，并提高武汉做为执行地址，并用募资向煜邦武汉市给予总额不超过此项目并未花费的募资服务承诺投资额的无息借款，专项用于推动该募投项目的建立与实施。提升实施主体及执行地址大多为提升该募投项目执行高效率，融合企业资源，减少运营成本，提升运营及管理效益，使募投项目在规划执行过程中及投产后可以更好的经营。

详细情况详细公司在2022年6月24日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公示序号：2022-034）。

截止到2022年12月31日，公司已经停止“营销推广及服务体系工程项目”，并把这个项目的剩下募资调整到“年产量360万部电力网精密机械制造工程项目”，详细情况详细本报告之“四、变动募投项目的项目执行情况”。

四、变动募投项目的项目执行情况

变动募集资金投资项目登记表

企业：rmb万余元

五、募集资金使用及公布存在的问题

2022年度，企业依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及要求应用募资，并立即、真正、精确、详细对募集资金使用情况进行公布，不会有募集资金使用及公布的违反规定情况。

北京市煜邦电力技术股份有限公司股东会

二○二三年三月十五日

证券代码：688597证券简称：煜邦电力公示序号：2023-022

北京市煜邦电力技术股份有限公司

有关聘任会计事务所的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●拟聘用的会计事务所名字：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）

（下称“信永中和”）

一、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息状况

1、基本资料

机构性质：信永中和会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织结构：特殊普通合伙公司

公司注册地址：北京东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青

2、人员名单

截至2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股东）249人，注册会计1495人。签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总人数超660人。

3、经营规模

信永中和2021年度经营收入为36.74亿人民币，在其中，审计工作收益为26.90亿人民币，证劵经营收入为8.54亿人民币。2021年度，信永中和公司年报审计业务358家，收费标准总金额4.52亿人民币，涉及到的关键领域包含加工制造业，数据通信、软件和信息技术服务行业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，道路运输、仓储物流和邮政行业，批发和零售业等。企业同业竞争上市公司审计顾客数量为222家。

4、投资者保护水平

信永中和已购职业保险符合相关要求并包含因给予审计服务而依规所需承担的赔偿责任，2022年度所投的职业保险，总计责任限额7亿人民币。

近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。

5、诚信记录

信永中和近三年（2020年至2022年）因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分1次、监管对策11次、自律监管对策1次和政纪处分0次。30名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分4人数、监管对策23人数和行业监管监管方案5人数。

（二）项目成员信息内容

1、人员名单

拟签名项目合伙人：廖志勇老先生，1999年得到中国注册会计师资质证书，1998年从事了上市公司审计，2004年逐渐在所从业，2023年起为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司超出6家。

拟出任单独核查合作伙伴：罗东先老先生，1995年得到中国注册会计师资质证书，2000年从事了上市公司审计，2000年先是在信永中和从业，2023年起为我们公司给予审计服务，近三年签定和核查上市公司超出5家。

拟签名注册会计：王昭老先生，2014年得到中国注册会计师资质证书，2007年从事了上市公司审计，2014年先是在信永中和从业，2021年正在为我们公司给予审计服务，近三年签定3家公司。

2、诚信记录

项目合伙人、签名注册会计近三年无从业个人行为遭受刑事处分，遭受中国证监会以及内设机构、主管部门的行政处罚、监管对策，无遭受证券交易场所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。项目质量控制复核人因为财务审计上存在一部分审计证据执行不力等诸多问题，于2020年被中国保险监督管理委员会四川监管局分别给予采用监管谈话、出示警示函的监管具体措施，该等事宜已整改结束。

3、自觉性

信永中和会计事务所及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4、审计费用

今天审计费70万余元（价税合计），系依照会计事务所给予审计服务需要的专业能力、工作内容、担负工作量，以需要工作人、天数和每一个工作中人日资费标准明确。

二、拟聘任会计和内部的控审计公司履行程序流程

（一）董事会审计委员会的举办、决议和表决状况

北京市煜邦电力技术股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月2日举办第三届董事会审计委员会2023年第一次会议已通过《关于聘请2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》，由于信永中和会计事务所（特殊普通合伙）2022年数为企业提供审计服务期内可以做好本职工作，依照独立审计准则，客观性、公平的为企业报表审计。为了保持企业审计的持续性，允许企业2023本年度拟再次聘用信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内控审计组织。同意将该提案报股东会决议表决并提交公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

公司独立董事已事先认同，同意将此次聘任会计事务所事宜递交股东会决议，并做出事先认同建议。

独董公开发表单独建议：经核实，信永中和会计事务所（特殊普通合伙）具有证劵期货业从业资格证，为公司提供的审计服务标准、技术专业，财务审计精英团队认真细致、爱岗敬业，具有担负公司审计工作的能力。大家允许聘任也意思企业2023年度的公司财务审计与内控审计组织。

（三）董事会的举办、决议和表决状况

公司在2022年3月15日举办第三届股东会第十六次大会已通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，允许企业2023本年度聘用信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内控审计组织，并提交公司2022年年度股东大会决议。决议状况为整体执行董事一致通过。

（四）职工监事决议状况

公司在2022年3月15日举办第三届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，允许企业聘任信永中和会计事务所(特殊普通合伙)为公司发展2023年度财务报表审计公司和内控审计组织，并提交公司2022年年度股东大会决议。

（五）公司本次聘任会计事务所事宜尚要递交股东大会审议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。

三、手机上网公示配件

1、第三届股东会第十六次会议决议；

2、第三届职工监事第十二次会议决议；

3、独董关于企业第三届股东会第十六次大会相关事宜独立建议。

特此公告

北京市煜邦电力技术股份有限公司股东会

2023年3月16日

证券代码：688597证券简称：煜邦电力公示序号：2023-027

北京市煜邦电力技术股份有限公司

有关公司独立董事任期届满的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

北京市煜邦电力技术股份有限公司（下称“企业”）独董金成老先生持续出任公司独立董事己满六年，依据《公司法》、《北京煜邦电力技术股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，金成老先生将辞去公司独立董事职位及股东会内设各专门委员会的有关职位。

截止本公告日，金成老先生以及关联企业未持有公司股份，不会有应承担而未完全履行的承诺事项。由于金成老先生期满卸任可能导致企业独立董事人数小于监事会成员总数的三分之一，依据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》的有关规定，金成老先生将自企业股东会投票选举新一任独董后宣布离职。在这以前，金成老先生仍将根据相关法律法规、法规及《公司章程》等相关规定，继续履行其岗位职责。企业将按有关规定，尽快完成独董的改选工作中。

金成老先生在担任公司独立董事期内尽职尽责、勤勉尽责，推动企业规范运作。公司及股东会非常感谢金成老师在任职期为公司发展作出的贡献！

特此公告

北京市煜邦电力技术股份有限公司股东会

2023年3月16日