证券代码：001202证券简称：炬申股份公示序号：2023-009
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省炬申货运物流有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月20日发布《关于董事会秘书辞职暨董事长代行董事会秘书职责的公告》，原董事长助理张洪纲老先生个人原因，申请办理辞掉企业董事长助理的职务，根据相关规定，集团公司特定暂代股东会秘书职责工作的人员以前，由老总雷琦老先生暂代股东会秘书职责。
2023年3月15日，公司召开了第三届股东会第九次大会，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，股东会允许聘用裴爽先生为企业董事长助理（后附个人简历），任职期自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。自股东会表决通过聘用裴爽先生为企业董事长助理生效日，公司董事长雷琦老先生不会再暂代股东会秘书职责。
裴爽老先生已经取得深圳交易所授予的《董事会秘书资格证书》，其任职要求合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会有不可出任企业董事长助理的情况。公司独立董事就此次聘用董事长助理事宜发布了赞同的单独建议。
董事长助理裴爽先生联系电话如下所示：
通信地址：佛山南海区丹灶镇丹灶物流配送中心金泰路1号
邮编：528216
联系方式：0757-85130222
传真号码：0757-85130720
电子邮件：benbu.lei@jushen.co
特此公告。
广东省炬申货运物流有限责任公司
股东会
2023年3月16日
裴爽个人简介
裴爽，男，1994年9月出世，中国籍，中国共产党员，无海外居留权，本科文凭，初级会计职称。曾先后于广东顺威高精密塑胶有限责任公司（002676）、科顺防水科技发展有限公司（300737）、奥飞娱乐有限责任公司（002292），各自出任证劵助手、证劵运营专员、证劵负责人职位。2023年3月进入公司，已经取得深圳交易所授予的《董事会秘书资格证书》。
截止本公告日，裴爽老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东无关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。裴爽老先生不会有以下情形：（1）《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；（2）被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满；（4）近期三十六个月内遭到证监会行政处分；（5）近期三十六个月内遭到证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。裴爽老先生合乎《公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》所规定的任职要求。
证券代码：001202证券简称：炬申股份公示序号：2023-008
广东省炬申货运物流有限责任公司
第三届股东会第九次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
广东省炬申货运物流有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第九次例会于2023年3月15日在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议工作的通知已经在2023年3月10日以手机、电子邮件形式联系了整体执行董事。此次会议应参加决议执行董事7名，具体参加决议执行董事7名，在其中执行董事刘玉斌老先生、独董姚丽女性、匡同春老先生、杨中硕老先生以通信方式出席会议并表决权。此次会议由老总雷琦老先生组织，监事及高管人员出席了大会。此次会议召开合乎《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
整体与会董事经仔细决议，产生下列决定：
（一）表决通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经总经理提出，提名委员会开展资格审查，股东会允许聘用裴爽先生为企业董事长助理（后附个人简历），任职期自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日起计算。
公司独立董事对于此事事宜发布了确立赞同的单独建议，详细同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关文件。
有关此次聘用董事长助理具体内容详细同一天于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于聘任董事会秘书的公告》。
提案决议状况：本提案合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。
三、备查簿文档
1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》；
2、《广东炬申物流股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
广东省炬申货运物流有限责任公司股东会
2023年3月16日
裴爽个人简介
裴爽，男，1994年9月出世，中国籍，中国共产党员，无海外居留权，本科文凭，初级会计职称。曾先后于广东顺威高精密塑胶有限责任公司（002676）、科顺防水科技发展有限公司（300737）、奥飞娱乐有限责任公司（002292），各自出任证劵助手、证劵运营专员、证劵负责人职位。2023年3月进入公司，已经取得深圳交易所授予的《董事会秘书资格证书》。
截止本公告日，裴爽老先生未持有公司股份，与持有公司5%之上股权股东、控股股东无关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。裴爽老先生不会有以下情形：（1）《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；（2）被证监会采用不可出任上市公司董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策，时限并未期满；（3）被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，时限并未期满；（4）近期三十六个月内遭到证监会行政处分；（5）近期三十六个月内遭到证交所公开谴责或是三次之上处理决定；（6）因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，尚未有确立结果建议；（7）被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人。裴爽老先生合乎《公司法》等相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》所规定的任职要求。
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