证券代码：002316证券简称：*ST亚联公示序号：2023-014

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省亚联发展科技发展有限公司（下称“企业”）第六届股东会第十二次会议议定，企业将在2023年3月31日在下午在辽宁大连市中山区五五路12号良运酒店5层多用途7厅举办2023年第一次股东大会决议，现就此次会议有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年3月31日（星期五）在下午14:30；

（2）网上投票时长：2023年3月31日；

在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月31日早上9:15—9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月31日早上9:15，截止时间为2023年3月31日在下午15:00。

5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。同一股权只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。

6、除权日：2023年3月24日

7、参加目标：

（1）截止到2023年3月24日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东均有权利参加股东会积极参加决议，因此不可以亲身列席会议股东可授权委托人委托参加积极参加决议（受权委托书格式见附件），委托代理人无须是本公司股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、现场会议地址：辽宁大连市中山区五五路12号良运酒店5层多用途7厅

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号实例表

依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，以上提案涉及到关联方交易事宜，关系公司股东需回避表决。

以上提案早已企业第六届股东会第十二次大会、第六届职工监事第九次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月16日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网站地址为：http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

此次会议审议的议案将会对中小股东的决议独立记票并公布。（中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、大会备案等事宜

1、登记：凡同时符合资质同时也希望参加当场股东会股东，请至董事会学术部申请办理登记。

2、法人股东亲身列席会议的，应提供身份证原件、股东账户卡；授权委托人列席会议的，应提供受托人身份证扫描件、委托代理人身份证件、股东账户卡、法人授权书。

3、公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供身份证原件、营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人证明书、委托代理人身份证件、受托人身份证扫描件、法人授权书、股东账户卡。

4、外地公司股东可以从登记日截至前根据信件或发传真的形式将相对应原材料发送到董事会学术部备案。

5、备案时长：2023年3月28日（早上9:00-11:30，在下午13:00-16:00）。

6、此次会议开会时间大半天，列席会议者交通出行、吃住等费用自理。

7、大会联系电话：

备案地址：深圳南山区粤海街道高新园区小区高新南六道8号航盛科技大厦1105-1106吉林省亚联发展科技发展有限公司股东会学术部

邮编：518057

手机联系人：王思邈、董丹彤

联系方式：0755-26551650

联络发传真：0755-26635033

联系邮箱：asialink@asialink.com

五、参加网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的实际操作步骤如下所示：

（一）网上投票程序

1、网络投票编码：362316；网络投票通称：亚联网络投票。

2、填写决议建议或竞选投票数

此次会议议案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。

（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月31日的股票交易时间，即早上9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月31日早上9:15，截止时间为2023年3月31日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

六、备查簿文档

1、第六届股东会第十二次会议决议；

2、第六届职工监事第九次会议决议。

特此公告。

吉林省亚联发展科技发展有限公司

股东会

2023年3月16日

配件：

吉林省亚联发展科技发展有限公司

2023年第一次股东大会决议法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己（本公司）参加吉林省亚联发展科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议，并受权其签定此次股东会必须签订的有关文件。

受托人名字：

受托人持有公司股份的特性数量：

受委托人名字：受委托人身份证号：

受托人对此次会议审议事宜没有明确实际标示的，受委托人（能够□不能□）按自己的观点网络投票。

此次股东会提议决议建议

表明：

1、法人授权书的有效期为自法人授权书签定日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、笔迹没法分辨的表决票、未投的表决票均视为“放弃”。

受托人签字（公司股东盖公章）：

法人授权书发证日期：时间日期

证券代码：002316证券简称：*ST亚联公示序号：2023-013

吉林省亚联发展科技发展有限公司

有关向开店宝科技集团有限公司贷款

暨关联交易的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

吉林省亚联发展科技发展有限公司（下称“亚联发展”或“企业”，本名深圳市亚联发展科技发展有限公司）早期与开店宝科技集团有限公司（下称“开店宝高新科技”）签订了《开店宝科技集团有限公司与深圳亚联发展科技股份有限公司之借款协议》，贷款期限至2023年3月31日止。预估截止到2023年3月31日，以上借款本金及利息账户余额为人民币185,942,400.85元，企业拟就该额度申请贷款贷款展期并和开店宝高新科技签定《借款协议》，贷款期限为2023年4月1日到2023年12月31日，在贷款期限内为无息借款。

本次交易中，开店宝高新科技现是公司控股股东大连市万利商务接待发展有限公司（下称“万利发展趋势”）的子公司，公司实际控制人、董事长兼总经理王永彬先生为开店宝科技技术控股股东、老总，企业董事长助理王思邈女性为开店宝高新科技执行董事，与此同时董事易欢欢老先生、副总李琳女性及其财务经理陈道军老先生以往十二个月内担任过开店宝高新科技执行董事。依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和行政规章的有关规定，开店宝高新科技为公司的关联法人，以上买卖组成关联方交易。

2023年3月15日，企业第六届股东会第十二次大会审议通过了《关于向开店宝科技集团有限公司借款暨关联交易的议案》。董事长王永彬老先生及执行董事薛璞先生为关联董事，回避表决。关联董事回避表决后，7名非关联董事从此提案展开了决议，决议结果显示：7票允许，0票抵制，0票放弃。公司独立董事从此事项展开了事先认同，允许递交股东会决议，与此同时从此提案发布了单独建议，允许《关于向开店宝科技集团有限公司借款暨关联交易的议案》。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易有待得到股东会的批准，与本关联方交易有利益关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组、不构成重组上市。

二、关联企业基本概况

企业名字：开店宝科技集团有限公司

公司类型：别的有限公司

法人代表：吴赛

注册资金：rmb10,000万余元

统一社会信用代码：91310000054575635T

成立日期：2012年9月20日

注册地址：我国（上海市）自贸区张江路665号3层

业务范围：磁条卡、半导体技术技术专业领域的技术咨询、科研开发、技术服务、专利技术转让，会务服务，企业管理咨询，日用品、建筑装潢材料、服饰、针织品、文具用品、电子设备、通讯设备、劳防用品销售业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司股权结构：

主要财务指标：截止到2021年12月31日，开店宝科技技术资产总额为42,500.99万余元，2021年度实现营业收入138,205.05万余元，完成开店宝高新科技合拼方面的属于开店宝科技技术纯利润-2,477.29万余元（之上数据信息早已财务审计）。截止到2022年9月30日，开店宝科技技术资产总额为43,278.91万余元，2022年1-9月实现营业收入76,248.51万余元，完成开店宝高新科技合拼方面的属于开店宝科技技术纯利润791.68万余元（之上数据信息没经财务审计）。

与企业的关联性：公司控股股东万利发展成开店宝高新科技大股东，公司实际控制人、董事长兼总经理王永彬先生为开店宝科技技术控股股东、老总，企业董事长助理王思邈女性为开店宝高新科技执行董事，董事易欢欢老先生、副总李琳女性及其财务经理陈道军老先生以往十二个月内担任过开店宝高新科技执行董事。开店宝高新科技为公司的关联法人。

经查看，开店宝高新科技并不属于失信执行人。

三、买卖交易定价政策及定价原则

企业早期因运营需要和开店宝高新科技造成贷款，此次公司向开店宝高新科技申请贷款贷款展期，在贷款期限内为无息借款，交易条款经买卖双方充足共同商定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小型股东利益的情形，不会对公司自觉性造成影响。

四、买卖协议书主要内容

拟签定《借款协议》主要内容：

1、协议签署方：开店宝高新科技、亚联发展。

2、借款额度：经两方确定，截止2023年3月31日，开店宝科技和亚联发展之间产生的贷款利息和为rmb185,942,400.85元（英文大写：壹亿捌仟伍佰玖拾肆万贰仟肆佰元捌角伍分），为本次借款额度。

3、贷款期限与年利率：此次贷款的贷款期限为2023年4月1日到2023年12月31日，在贷款期限内为无息借款。

4、如《借款协议》相关任一方违背《借款协议》要求，则须赔付和担负其另一方所导致的全部直接和间接损失、费用及义务。

5、《借款协议》自彼此盖公章后起效。

五、买卖目标和对上市公司产生的影响

企业早期因运营需要和开店宝高新科技造成贷款，此次公司向开店宝高新科技申请贷款贷款展期，以上贷款不用向开店宝高新科技给予确保、质押、质押贷款等任何方式的贷款担保，相较于其他融资模式具有很大的灵活性和便利性，有助于提高运营效率，对企业的发展产生积极影响。

六、当初今年初迄今与本关联人总计已经发生的各种关联交易的总额

2023年初迄今，公司和开店宝高新科技总计已经发生的各种关联交易的总额为0元。

七、独董事先认同和单独建议

公司独立董事从此事项展开了事先认同，允许递交股东会决议。与此同时从此提案发布了单独建议：企业早期因运营需要和开店宝高新科技造成贷款，此次公司向开店宝高新科技申请贷款贷款展期，在贷款期限内为无息借款，交易条款经买卖双方充足共同商定，合乎企业的发展必须，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。以上关联方交易事项决议、决策制定合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定。允许《关于向开店宝科技集团有限公司借款暨关联交易的议案》。

八、职工监事建议

职工监事觉得：企业早期因运营需要和开店宝高新科技造成贷款，此次公司向开店宝高新科技申请贷款贷款展期，在贷款期限内为无息借款，对企业的发展产生积极影响。交易条款经买卖双方充足共同商定，不会对公司自觉性造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。允许《关于向开店宝科技集团有限公司借款暨关联交易的议案》。

九、备查簿文档

1、第六届股东会第十二次会议决议；

2、第六届职工监事第九次会议决议；

3、独董有关第六届股东会第十二次大会相关事宜公开发表事先认同建议；

4、独董有关第六届股东会第十二次大会相关事宜公开发表单独建议；

5、《借款协议》。

特此公告。

吉林省亚联发展科技发展有限公司

股东会

2023年3月16日

证券代码：002316证券简称：*ST亚联公示序号：2023-012

吉林省亚联发展科技发展有限公司

第六届职工监事第九次会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省亚联发展科技发展有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第九次例会于2023年3月14日以电子邮件的形式传出举办监事会会议工作的通知，于2023年3月15日早上11:00在公司会议室以当场决议的形式举办。此次会议需到公司监事3人，具体到场3人，合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由监事长袁训明先生组织，大会进行现场决议作出决定，现公告如下：

1、以3票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于向开店宝科技集团有限公司借款暨关联交易的公告》。

职工监事觉得：企业早期因运营需要和开店宝科技集团有限公司造成贷款，此次公司向开店宝科技集团有限公司申请贷款贷款展期，在贷款期限内为无息借款，对企业的发展产生积极影响。交易条款经买卖双方充足共同商定，不会对公司自觉性造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。允许《关于向开店宝科技集团有限公司借款暨关联交易的公告》。

主要内容详细公司在2023年3月16日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网站地址为：http://www.cninfo.com.cn）发表的《关于向开店宝科技集团有限公司借款暨关联交易的公告》。

该提案要递交企业股东大会审议。

特此公告。

吉林省亚联发展科技发展有限公司

职工监事

2023年3月16日

证券代码：002316证券简称：*ST亚联公示序号：2023-011

吉林省亚联发展科技发展有限公司

第六届股东会第十二次会议决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林省亚联发展科技发展有限公司（下称“企业”）第六届股东会第十二次例会于2023年3月14日以电子邮件的形式传出召开董事会大会工作的通知，于2023年3月15日早上10:00在大连市中山区五五路12号大连市良运酒店七楼701会议厅以当场决议和通讯表决相结合的举办。此次会议需到执行董事9名，真实到场执行董事9名，合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长王永彬老先生组织，监事、高管人员出席了大会。大会进行现场决议和通讯表决作出决定，现公告如下：

1、以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于向开店宝科技集团有限公司借款暨关联交易的公告》。

主要内容详细公司在2023年3月16日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网站地址为：http://www.cninfo.com.cn）发表的《关于向开店宝科技集团有限公司借款暨关联交易的公告》。关联董事王永彬老先生、薛璞老先生回避表决。

公司独立董事从此事宜发布了单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（网站地址为：http://www.cninfo.com.cn）。

该提案要递交企业股东大会审议。

2、以9票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

企业定为2023年3月31日举办吉林省亚联发展科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议。

主要内容详细公司在2023年3月16日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（网站地址为：http://www.cninfo.com.cn）发表的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

吉林省亚联发展科技发展有限公司

股东会

2023年3月16日