证券代码：001317证券简称：三羊马公示序号：2023-022
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提醒
1.大会不属于否定提议的现象。
2.大会不属于变动过去股东会议决议的现象。
二、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1.会议报告：三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司（下称“企业”）2023年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-015）。
2.会议时间：
（1）现场会议时长：2023年3月15日14:30。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件网络投票时间是在2023年3月15日9:15—9:25；9:30—11:30和13:00—15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为：2023年3月15日9:15至15:00阶段的随意时长。
3.会议召开方法：大会选用现场会议与网上投票相结合的举办。
4.现场会议地址：重庆市沙坪坝区土主镇土主中单199号附1-80号公司会议室。
5.会议召集人：股东会
6.会议主持：老总邱红阳因工作出差无法出席本次大会，经过半数执行董事举荐，执行董事陈军全组织此次会议。
7.大会集结、举办、提案决议程序流程等合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）公司股东参加状况
1.列席会议股东整体情况：进行现场和网上投票股东8人，意味着股权53,151,575股，占上市企业总股份的66.4063%。
（1）当场参加状况：进行现场网络投票股东5人，意味着股权53,145,275股，占上市企业总股份的66.3984%。
（2）网上投票状况：根据网上投票股东3人，意味着股权6,300股，占上市企业总股份的0.0079%。
2.中小股东列席会议状况：进行现场和网络投票的中小股东4人，意味着股权2,535,900股，占上市企业总股份的3.1683%。
（1）当场参加状况：进行现场网络投票的中小股东1人，意味着股权2,529,600股，占上市企业总股份的3.1604%。
（2）网上投票状况：利用网上投票的中小股东3人，意味着股权6,300股，占上市企业总股份的0.0079%。
（三）执行董事、监事会和高管人员参加或出席状况
企业一部分董事和监事列席会议，董事长助理列席会议，高管人员列席。
（四）印证侓师参加状况
重庆市庆丰律师事务所律师刘传琦、黄莹参加并印证大会。
三、提案决议表决状况
大会以当场网络投票与互联网投票选举相结合的表决通过如下所示决定：
（一）表决通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总决议状况：允许53,145,975股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9895%；抵制5,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0105%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小股东总决议状况：允许2,530,300股，占列席会议的中小股东持有股份的99.7792%；抵制5,600股，占列席会议的中小股东持有股份的0.2208%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。
决议结论：该项提案得到根据。提案事宜为特别决议事项，早已参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
回避表决状况：本提案不属于回避表决状况。
（二）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
总决议状况：允许53,145,975股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9895%；抵制5,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0105%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小股东总决议状况：允许2,530,300股，占列席会议的中小股东持有股份的99.7792%；抵制5,600股，占列席会议的中小股东持有股份的0.2208%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。
决议结论：该项提案得到根据。提案事宜为特别决议事项，早已参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。
回避表决状况：本提案不属于回避表决状况。
四、侓师开具的法律意见
（1）印证此次会议的法律事务所：重庆市庆丰法律事务所
（2）印证侓师：刘传琦、黄莹
（3）总结性建议：
企业2023年第二次股东大会决议工作的通知和集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
五、备查簿文档
（1）2023年第二次股东大会决议决定。
（2）重庆市庆丰法律事务所有关三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
三羊马（重庆市）货运物流有限责任公司
股东会
2023年3月16日
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