证券代码：000723证券简称：美锦能源公示序号：2023-012
债卷编码：127061债卷通称：美锦可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次会议没有出现否定提案的情况。
2、此次会议未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议时间：2023年3月15日（星期三）在下午15:00
2、会议地点：山西太原市迎泽区劲松北街31号哈伯核心12层会议厅
3、举办方法：当场网络投票与网络投票紧密结合
4、召集人：董事会
5、节目主持人：公司董事长姚锦龙先生
6、大会的集结、举办合乎《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规要求。
（二）大会参加状况
1、当场出席本次股东会决议股东及公司股东法定代理人总共(7)人，意味着股权(1,659,262,086)股，占公司股本总量的(38.3516%)。并没有公司股东授权委托独董网络投票。
2、根据网上投票出席本次股东会股东及公司股东法定代理人总共(67)人，意味着股权(60,654,315)股，占公司股本总量的(1.4019%)。
3、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加了此次会议。
二、提案决议表决状况
此次会议的各种提案经参会公司股东及法定代理人决议，采用当场记名投票和互联网投票选举相结合的根据如下所示提案：
提案1.00《关于调整部分募投项目建设内容的议案》
总决议状况：
允许1,719,484,801股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9749%；抵制431,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0251%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小股东总决议状况：
允许61,209,615股，占列席会议的中小股东持有股份的99.2998%；抵制431,600股，占列席会议的中小股东持有股份的0.7002%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。
提案2.00《关于拟为控股子公司飞驰科技提供担保的议案》
总决议状况：
允许1,680,290,533股，占列席会议全部公司股东持有股份的97.6961%；抵制39,625,868股，占列席会议全部公司股东持有股份的2.3039%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小股东总决议状况：
允许22,015,347股，占列席会议的中小股东持有股份的35.7153%；抵制39,625,868股，占列席会议的中小股东持有股份的64.2847%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：山西省华炬法律事务所
2、印证侓师名字：冯建平、冯成凤
3、总结性建议：公司本次股东大会决议的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次股东大会决议的召集人及其出席本次股东大会决议工作的人员资质合理合法、合理；此次股东大会决议的表决方式和决议程序流程符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，有关提案一致通过，决议结论真实有效，从而所作出的此次股东大会决议决定真实有效。
四、备查簿文档
1、2023年第一次股东大会决议决定；
2、法律意见书。
特此公告。
山西省美锦能源有限责任公司股东会
2023年3月15日
证券代码：000723证券简称：美锦能源公示序号：2023-013
债卷编码：127061债卷通称：美锦可转债
山西省美锦能源有限责任公司
“美锦可转债”2023年第一次债券投资者
会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）、《山西美锦能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（下称“《债券持有人会议规则》”）的有关规定，山西省美锦能源有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会集结的“美锦可转债”2023年第一次债券投资者大会（下称“此次会议”）于2023年3月15日举办。现就此次会议召开状况公告如下：
一、召开工作会议基本概况
1、大会届次：2023年第一次债券投资者大会
2、会议召集人：董事会
3、节目主持人：企业董事长助理
4、会议召开的合理合法、合规：此次会议的集结、举办程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政规章、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的相关规定。
5、会议时间：2023年3月15日（星期三）在下午16:00
6、会议地点：山西太原市迎泽区劲松北街31号哈伯核心12层
7、会议召开及投票选举方法：此次会议采用无记名在现场进行决议及非现场邮递或电子邮件等通讯表决方法。
8、债权登记日：2023年3月9日（星期四）
9、大会参加目标：
（1）截止到2023年3月9日在下午15:00股票交易时间完成后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司“美锦可转债”（债卷编码：127061）的债券投资者。以上我们公司债券投资者均有权利通过举办现场会议开展记名投票和通信方式决议，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该委托代理人无须是我们公司债券投资者。
（2）我们公司一部分执行董事、公司监事、高管人员。
（3）我们公司聘用的记录侓师。
二、大会参加状况
出席本次大会的债券投资者（包含债券投资者委托代理人）共3名，拥有或代表公司今天未清偿债卷总共83,073张，拥有或意味着的企业今天未清偿债卷本钱总金额总共8,307,300.00元，占今天未还款债券面值总额0.2314%。
三、会议表决情况和结论
提案1.00《关于调整部分募投项目建设内容的议案》
实际决议状况：允许83,073张，占列席会议债券投资者（或债券投资者委托代理人）所持有效表决权的债卷总量的100.0000%；抵制0张，占列席会议债券投资者（或债券投资者委托代理人）所持有效表决权的债卷总量的0.0000%；放弃0张，占列席会议债券投资者（或债券投资者委托代理人）所持有效表决权的债卷总量的0.0000%。
决议结论：该提案得到经列席会议且有表决权的债券投资者（或债券投资者委托代理人）持有未还款债券面值总金额超出二分之一允许，此次提案得到根据。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：山西省华炬法律事务所
2、印证侓师名字：冯建平、冯成凤
3、总结性建议：公司本次债券投资者大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格符合相关法律法规、政策法规、行政规章及其《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定；此次债券投资者大会的决议程序流程及决议结论真实有效。从而所作出的此次债券投资者会议决议真实有效。
五、备查簿文档
1、“美锦可转债”2023年第一次债券投资者会议决议；
2、法律意见书。
特此公告。
山西省美锦能源有限责任公司股东会
2023年3月15日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有