证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公示序号：2023-015

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司（下称“企业”）定于2023年3月31日（星期五）举办企业2023年第二次股东大会决议，现就大会具体事宜公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2.股东会的召集人：董事会。

3.会议召开的合理合法、合规：经公司于2023年3月15日举行的第一届股东会第二十一次大会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

此次股东会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定。

4.会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年3月31日（星期五）在下午14:30。

（2）网上投票时长：2023年3月31日（星期五）。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月31日（星期五）早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月31日（星期五）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5.大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议（法人授权书详见附件2）。

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予网络投票平台，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东应选用当场网络投票、网上投票（网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式）中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次合理投票选举结论为标准。

6.大会的除权日：2023年3月24日（星期五）。

7.参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人,即于2023年3月24日（星期五）在下午收盘的时候在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.会议地点：安徽芜湖经济开发区大岭山大路189号安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议厅。

二、会议审议事宜

表一：此次股东会提议名称和编码表

以上提案早已企业第一届股东会第二十一次大会及第一届职工监事第十三次会议审议根据，在其中提案1早已公司独立董事发布赞同的单独建议。主要内容详细企业公布的有关公示。

企业将会对中小股东决议独立记票，独立记票得到的结果将于此次股东会议决议声明中公布。中小股东就是指除董事、公司监事、高管人员及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东。

三、大会备案等事宜

1.备案方法：

（1）公司股东备案：由法人代表列席会议的，需拥有身份证原件、能确认其法人代表资质的合理证实、加盖公章营业执照副本复印件、股东账户卡办理登记；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需拥有自己有效身份证件、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表法人授权书和股东账户卡办理登记。

（2）法人股东备案：对符合条件的法人股东需持身份证、本人股东账户卡办理登记；由普通合伙人授权委托人列席会议的，应持委托代理人身份证原件、法人授权书、受托人身份证扫描件、受托人股东账户卡办理登记。

（3）外地公司股东可填好配件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参会登记表》,并制定邮递或电子邮件的形式备案，拒绝接受手机备案。

2.备案时长：2023年3月29日（星期三）9:00-17:00。公司股东若授权委托人列席会议并履行表决权的，应先配件2《授权委托书》于2023年3月29日（星期三）在下午17:00前送到或邮递至企业登记地址。

3.备案地址：安徽省池州市经济开发区大岭山大路189号安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司证券事务部。

4.常见问题：参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理确定办理手续。

5.联系电话

手机联系人：他、盛麒

联系方式：0566-3206810

电子邮箱：ahtgcf@126.com

通信地址：安徽省池州市经济开发区大岭山大路189号

邮政编码：247100

6.此次与会人员出席会议的住宿和差旅费烦请自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

六、备查簿文档

1.第一届股东会第二十一次会议决议；

2.第一届职工监事第十三次会议决议。

配件：

1、《参加网络投票的具体操作流程》

2、《授权委托书》

3、《股东参会登记表》

特此公告。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司股东会

2023年3月15日

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：351217；网络投票通称：铜冠网络投票。

2.填写决议建议或竞选投票数。此次股东会提案均属于非累积投票提议，填报表

决建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述相

同建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月31日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月31日早上9:15-在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

法人授权书

兹委托（老先生/女性）（身份证号：）意味着自己（我们公司）参与安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司2023年第二次股东大会决议，并受权其对于会议报告事宜依照下列提示开展投票选举，自己（我们公司）对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己（我们公司）担负。

受托人股东账户：受托人拥有股票数：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码/营业执照号码：受委托人身份证件：

备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

安徽省铜冠铜箔集团公司技有限责任公司

2023年第二次股东大会决议出席会议公司股东申请表

附表：

1、请使用正楷书写汉语全称。自然人股东，请另附身份证扫描件和股票帐户影印件；公司股东，请另附企业营业执照副本复印件、股票帐户复印件及拟列席会议股东代表的身份证扫描件。

2、授权委托人参加的，请另附填好好一点的《股东授权委托书》（见附件2）。

3、已填妥及签订的出席会议公司股东申请表，应当2023年3月29日在下午17:00以前以邮递或电子邮件送到企业，拒绝接受手机备案。

4、以上出席会议公司股东申请表影印件或者按之上文件格式自做均合理。

自然人股东签定：

公司股东盖公章：

时间：时间日期

证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公示序号：2023-014

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司

有关关联企业招标分公司性能卓越电子铜箔技术性中心项目建设工程施工暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月15日举办第一届股东会第二十一次大会，表决通过《关于关联方中标子公司高性能电子铜箔技术中心项目工程建设暨关联交易的议案》。本提案经公司独立董事展开了事先认同，并做出了独立性建议，股东会决议该提案环节中，关联董事丁士启、陈四新已对于该提案开展回避表决，公司及分公司并未与工程招标铜陵市有色金属集团铜冠建设工程有限责任公司（下称“铜冠建工”）签定一切协议书，此事宜不用递交股东大会审议。现就相关事宜公告如下：

一、关联方交易简述

（一）分公司项目投资工程项目方案

1、依据安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司（下称“企业”）《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股的募资在扣减发行费后将投资于下列新项目：

企业：万余元

2、2022年8月25日公司召开第一届股东会第十八次会议第一届职工监事第十次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许对分公司合肥市铜冠电子铜箔有限责任公司（下称“合肥市铜冠”）“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”做到预订可使用状态日期开展推迟，主要内容详细公司在2022年8月26日公布于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2022-054）。

（二）关联企业招标分公司新项目建设工程施工暨关联交易简述

1、最近企业分公司合肥市铜冠对于该“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”研究中心建设工程施工进行公开招标。招投标依据相关法律法规的相关规定与公司招投标管理管理制度，依照公布、公平、公正的原则严苛按流程申请办理。招标会到期，企业对于该内容进行投标审查，经决议，铜冠建工在此项招标会中评为第一中标候选人，经公示无异议后，确定为工程招标。近日向铜冠建工推送中标通知，中标金额为2,106.47万余元。

2、关联性表明

公司控股股东为铜陵市稀有金属集团股份有限公司，持有公司72.375%的股权，企业间接控股公司股东铜陵市有色金属集团集团有限公司拥有铜冠建工82.7714%的股权，是铜冠建工的大股东，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，此次关联企业招标组成公司和关联企业的关联方交易。

3、审批流程

本事情早已企业2023年3月15日举行的第一届股东会第二十一次会议审议根据，关联董事丁士启、陈四新均回避表决。公司独立董事对此次关联方交易展开了事先认同并做出了赞同的单独建议。企业承销商国泰君安证券股份有限公司发布了审查建议。合肥市铜冠“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”研究中心建设工程施工关联方交易额度没有达到企业最近一期经审计净资产的5%，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，不用递交股东大会审议。

此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，也不需要通过相关部门准许。

二、关联企业基本概况

名字：铜陵市有色金属集团铜冠建设工程有限责任公司

种类：有限公司

居所：安徽省铜陵市黄山大道南段879号

法人代表：查钢制

注册资金：20,020万人民币

统一社会信用代码：913407007998261361

许可经营项目：建筑工程施工；工程施工专业作业；特种设备安装更新改造维修；输配电、供电系统、受电配电设备安装、维护和实验；测绘服务；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：土石方工程施工；砼结构预制构件生产制造；砼结构预制构件市场销售；配电开关操纵设备生产；配电开关操纵设备开发；配电开关操纵设备销售；输变电及控制设备生产；电力电容器以及设备配件生产制造；工业自动控制系统设备生产制造；工业自动控制系统设备市场销售；家用电器辅助件生产制造；家用电器辅助件市场销售；建筑材料销售；建筑废弃物再生技术产品研发；建筑砌块生产制造；建筑砌块市场销售；非金属废料和碎渣二次加工；防腐涂料市场销售；固体废物治理；进出口代理；国内贸易；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘测、设计方案、工程监理以外）；房屋建筑清洗服务；保洁家政、清理、消毒服务；金属结构制造；铝门窗生产制造生产加工。

截止到2022年11月30日（没经财务审计），铜陵市有色金属集团铜冠建设工程股份有限公司公司总资产189,213.85万余元，资产总额35,909.94万余元，2022年1-11月，实现营业收入122,851.48万余元，资产总额4,342.33万余元，纯利润4,923.72万余元。

经查看有关信息，铜冠建工并不是失信执行人。

三、关系交易标的基本概况

关系交易标的为分公司“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”研究中心工程项目。

四、关联交易的定价政策及定价原则

合肥市铜冠与关联企业买卖交易依据自行、公平、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则开展。本次交易选用公开招标方式明确工程招标和中标价格，成交价公平公正公允价值，并拟签署有关买卖协议书，对关联方交易价钱做出规定。最后清算以发包单位委托第三方企业审计结论为标准。

依据项目建设进度，分公司对“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”研究中心建设工程施工展开了招投标。经执行审查操作后，合肥市铜冠“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”研究中心建设工程施工工程招标为铜冠建工，中标价格2,106.47万余元。

五、招标会及协议签署状况

1、工程实施地址：合肥市铜冠电子铜箔有限责任公司厂区内

2、计划工期：150日历天

3、招标内容：本工程项目招标包括研究中心工程建筑、构造、电气设备、给水排水、消防安全和周边道路管道网工程内容。

4、发包方式：工程外包

5、协议签订状况：公司已经向铜冠建工发送了新项目《中标通知书》。截止到公示日，企业、合肥市铜冠并未与铜冠建工签定一切协议书，企业将尽快按相关规定机构签署新项目建设工程施工合同书，加速推进建设工程施工。

六、买卖目标和对企业的危害

此次分公司与关联企业所发生的关联方交易是正常的的产业买卖交易，符合公司生产经营进行的需求。合肥市铜冠选用招投标，铜冠建工为工程招标。铜冠建工的工程资质达到公司项目基本建设必须。关联交易定价采用公开招标方式，买卖以市场价为价格参照，遵照公平公正、公正的原则，有利于公司操纵运营成本，不容易危害公司及公司股东尤其是中小股东利益，此次关联方交易事宜不会对公司的经营情况、经营业绩组成深远影响，也不会对公司业务自觉性产生不利影响。

七、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

以往12个月公司及分公司与铜冠建工总计已经发生的各种关联交易的总额为10,305.58万余元（未税），在其中分公司铜陵有色铜冠铜箔年产量2万吨级高精密储能技术用纤薄电子铜箔新项目（二期）铜泊建设工程施工关系成交额4,959.86万余元，年产值1万吨级电子铜箔新项目建设工程施工关系成交额4,415.68万余元，该买卖是由招投标而产生，目前已经一届八次股东会、一届十七次股东会表决通过，已执行有关申请流程。

八、有关决议程序流程及建议

（一）股东会决议状况

2023年3月15日，企业第一届股东会第二十一次大会审议通过了《关于关联方中标子公司高性能电子铜箔技术中心项目工程建设暨关联交易的议案》，决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃,关联董事丁士启、陈四新回避表决。该事项不用提交公司股东大会审议。

（二）独董建议

1、独董的事先认同

经核实：对于此次关联方交易事宜，对于关联企业情况及此次关联交易的详细信息展开了事前审查，了解企业相关人员有关此次关联交易的环境状况，和相关多方进行交流，对于我们来说以上关联方交易符合公司的发展理念，成交价公允价值、公平公正、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。大家同意将该提案递交第一届股东会第二十一次会议审议。

2、独董独立建议

经核实：此次关联方交易事宜以公开招投标形式进行，买卖定价方法公平公正、公平、公布，成交价公允价值、有效，合乎证监会、深圳交易所和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司或者股东利益，尤其是中小型股东利益的情形；此次决议该关联方交易事宜，决议程序合法。因而，大家一致同意该事项。大家允许此次因招投标所形成的关联方交易事宜。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：此次关联方交易合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并依法履行信息披露义务；此次关联方交易已依法履行必须的决议程序流程，独董发布了事先认同建议和允许此次关联交易的单独建议，此次关联方交易事宜早已企业第一届股东会第二十一次会议审议根据，关联董事都已回避表决，该事项不用提交公司股东大会审议；此次关联方交易遵循了公平公正、公平及规模化的标准，买卖标价或定价政策公允价值有效，不存在损害公司与股东利益尤其是中小股东权益的举动，也不会影响企业的自觉性，也不会对公司偿债能力产生不利影响。

总的来说，承销商对此次关联方交易事宜情况属实。

九、备查簿文档

1、第一届股东会第二十一次会议决议；

2、独董有关第一届股东会第二十一次大会的事先认同建议及独立性建议；

3、国泰君安证券股份有限公司开具的《关联方中标子公司高性能电子铜箔技术中心项目工程建设暨关联交易的核查意见》。

4、中标通知

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司

股东会

2023年3月15日

证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公示序号：2023-013

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司

关于调整募集资金投资项目一部分项目建设内容的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年3月15日举办第一届股东会第二十一次会议第一届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》。允许企业调节募资新项目“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”（下称“新项目”）的那一部分项目建设内容，进一步强化公司主要业务和关键技术竞争能力。以上事宜不属于关联方交易，尚要递交企业股东大会审议，现就详细情况公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕3834号）允许申请注册，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股20,725.3886亿港元，每股面值1元，每一股发行价为人民币17.27元，募资总额为rmb357,927.46万余元，扣减各种发行费（未税）后，具体募资净收益为人民币343,012.47万余元。

以上募资及时状况早已容诚会计师公司（特殊普通合伙）于2022年1月24日开具的容诚验字[2022]230Z0038号《验资报告》认证。

企业已经将募资存放在企业为本次发行设立的募集资金专户，公司及承销商国泰君安证券股份有限公司（下称“光大证券”）分别向农业银行有限责任公司芜湖支行、我国银行股份有限公司芜湖支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及控股子公司铜陵市铜冠电子铜箔有限责任公司、光大证券与建设银行股份有限公司铜陵市城中心分行、工商银行有限责任公司铜陵市铜都分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及控股子公司合肥市铜冠电子铜箔有限责任公司、光大证券与中国民生银行股份有限责任公司合肥市支行签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目状况

结合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股的募资在扣减发行费后将投资于下列新项目：

企业：万余元

公司在2022年7月29日举办的一届十六次股东会及2022年8月16日举行的2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设年产1.5万吨电子铜箔项目的议案》，允许公司使用一部分超募资金项目投资工程项目：

企业：万余元

公司本次募资净收益为人民币343,012.47万余元。截止到本公告日，企业已用一部分超募资金rmb66,900万余元永久性补充流动资金，主要内容详细公司在2022年2月15日在巨潮资讯网公布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2022-005）。

截止到2023年2月28日，企业募集资金投资项目项目执行情况如下所示：

企业：rmb万余元

三、此次调节募集资金投资项目《高性能电子铜箔技术中心项目》一部分项目建设内容实际情况

（一）调节前项目基本情况

1、项目建设内容

性能卓越电子铜箔技术性中心项目预估项目总投资10,028.20万余元，方案应用募资投资总额8,388.01万余元。包含新创建办公室及检测化验核心、小试验线及试验楼、2栋研发平台工业厂房以及相关服务设施，总建筑面积约28,146m2，购买生箔试验仪、表层处理机等设备，研发平台工业厂房为钢结构厂房。

企业：万余元

（二）调整项目基本情况

1、项目建设内容

根据现阶段铜泊商品发展趋向，企业对性能卓越电子铜箔研究中心项目建设内容开展优化提升，完成铜泊科学研究要求。

性能卓越电子铜箔技术性中心项目预估项目总投资10,204.72万余元，方案应用募资投资总额8,388.01万余元。包含新创建一栋研究中心研发楼和两幢产品研发工业厂房。在其中研究中心研发楼大多为性能卓越电子铜箔科学研究试验室，铜泊武器装备调研室、检验检测中心，并确定预埋铜泊新材料研究试验室，以及其它附属工程等，总建筑面积约30,612m2，两幢产品研发工业厂房为混凝土架构。

企业：万余元

（三）项目建设的重要性

1、产业政策推动，推动产业技术标准体系自主创新

现阶段，我国是全球最大的铜生产的国家和消费的国家，铜加工用户需求的稳步增长推动了在我国铜产业链迅速发展。近些年，为促进铜行业健康发展，国家及安徽相继出台了一系列政策法规与政策。

（1）铜泊商品做为铜基材料与加工工艺列为《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、国科发火[2016]32号《国家重点支持的高新技术领域》等各项我国科技发展规划和政策扶持行业。国家发改委、工业信息化部、国家科技部等相关部门在标准的制定、基础科研和产业正确引导上给与了实实在在的政策扶持，为进一步加大产业发展的幅度带来了扎实的现行政策基本与确保。

（2）国务院令2016年7月28日公布发展改革委编制《“十三五”国家科技创新规划》，明确提出“充分运用制度的鼓励导向作用，进行行业龙头转型发展示范点，引导企业加大研发投入，促进设备升级跟新技术性广泛运用。不断完善国有制企业管理创新的经营业绩考核规章制度，贯彻落实和优化国有制企业研发投入视作盈利的考评对策。激励基本建设高质量科研机构，在领头龙头企业合理布局建设企业国家重点实验室等。”“提升产学研结合的中试基地和共性技术研发平台基本建设。”“进行高等院校和科研单位开设流动性职位吸引住人才做兼职示范点，容许高等院校和科研单位开设一定比例流动性职位，吸引住有创新社会经验的创业者与企业技能人才做兼职。”

（3）《产业结构调整指导目录(2019年本)》“鼓励类”第九项“稀有金属”第6条“新能源技术、半导体技术、通信领域用持续性金属材料防水卷材、真空镀膜材料、性能卓越铜泊原材料”。

本项目的建设切合国家战略规划，发展壮大战略新兴产业，促进制造业高质量发展的决策部署。

2、提升铜泊产业链竞争力，造就发展趋势新高地

公司组建“性能卓越电子铜箔研究中心”，根据与国内外等主要是针对稀有金属科学研究的院校完成产学研用密切合作，为安徽乃至全国铜泊新型材料制造业企业给予技术服务平台。对于生产工艺和产品进行科学研究、开发与产业发展，根据消化吸收、消化吸收、集成化、自主创新，将有重要及长久价值的重要研究成果开展完整的产品化和一体化研究与开发，给新商品、新技术产业化经营规模生产制造给予全套的先进材料、生产工艺和装备，并且能够不断推出具备市场竞争力的新品，为全面提高集团公司产业链技术实力及人才的培养提供技术支持。

3、搭建高质量人才团队,夯实自主创新基石

为了进一步激活创新创造力和活力，提高企业技术创新能力与水准，必须推进科技创新体系改革创新，不断完善高新科技创新体制机制，健全企业科技创新体系。把新产品研发中心做为进行企业科技创新工作的关键主管部门，以开发性能卓越新品、新技术应用、装备为主要目标，为公司向高技术产品和技术的研发给予澎湃动力。

最近已经有一系列科研项目，如国家级别和安徽重要科研项目、将来能量密度锂离子电池用网状结构电子铜箔、独特实用性的印制电路板用埋阻铜泊等高新技术产品工程等。这些都要一个具有完善技术专业基础设施建设服务平台作为支撑，与此同时，随着公司不断地发展壮大，人才团队也要这样的平台培养和发展壮大。因而，为适应行业的发展要求，务必创建实力雄厚的产品研发团队，以满足将来技术革新的需求，完成企业持续发展。创建优秀适用研究中心，让研发团队有施展才能空间，执行事业留人，塑造大量高质量、高技能人才的技能人才，为行业发展给予人才支撑。

四、此次调节募资新项目一部分项目建设内容表明

企业2022年8月25日举办第一届股东会第十八次会议第一届职工监事第十次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”做到预订可使用状态日期延期至2023年12月。主要内容详细公司在2022年8月26日在巨潮资讯网公布的《关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2022-054）。

企业首次公开发行股票募投项目投资规划时长比较早，此项目为2020年作出可行性报告，其工程规模及设计是依据当年的建造成本、生产工艺流程及预估今后的发展必须所做出的。在这段时间，铜泊全产业链快速发展，企业融合行业发展前景，拟开发技术核心精准定位,对募投项目项目建设内容进行一定的调节，主要系调节工程规模和研发厂房建筑构造，完成提升产品质量、提高行业市场市场竞争力，更加好的保证产品研发,技术以及工艺改进、技术设备研发等。

五、此次调节募集资金投资项目一部分项目建设内容对企业的危害

此次调节募集资金投资项目的那一部分项目建设内容，是结合实际情况所作出的谨慎确定，符合公司具体发展状况，有益于进一步强化公司主要业务和关键技术竞争能力，有利于公司新产品开发网络资源的改善融合，为公司发展培养大量业务增长点，有利于公司的长期可持续发展观。除此之外，由于该项目仅是产品研发特性项目，此次调整事项也不会影响新项目预估盈利，不存在损害公司及股东利益的情形，找不到变向更改募资看向。公司将继续严格执行有关募集资金使用的法律法规需求，提升募集资金使用的监管，保证募资合理合法、合理和安全采用。

六、有关决议程序流程及建议

（一）股东会决议状况

2023年3月15日企业第一届股东会第二十一次大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》，独董发布了很明确的同意意见，决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提议尚要递交企业股东大会审议。

（二）独董建议

独董觉得：企业严格执行了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的有关规定，立即针对募资项目建设内容展开了合理调整，符合公司实体经营的需要与持续发展整体规划，不存在损害股东利益的情形。因而，允许公司本次调节募资项目建设内容，并把此提案提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

经决议，职工监事觉得：企业对一部分募集资金投资项目项目建设内容的变化，都是基于具体情况而做出的调节，出于将来企业发展的考虑到，符合公司募资项目建设的必须，合乎企业章程和相关管控政策法规，符合公司股东权益，符合公司发展的需求，不存在损害投资人权益的状况。允许此次调节募集资金投资项目一部分项目建设内容。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：铜冠铜箔此次调节募资新项目一部分项目建设内容早已企业第一届股东会第二十一次大会及第一届职工监事第十三次会议审议根据，独董已发布确立赞同的单独建议，依法履行必须的程序流程，有关提案尚要递交企业股东大会审议，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

公司本次调节募资新项目一部分项目建设内容合乎谨慎应用募资的基本原则，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，不存在损害企业中小股东权益的举动。承销商针对铜冠铜箔此次调节募资新项目一部分项目建设内容事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、第一届股东会第二十一次会议决议；

1、第一届职工监事第十三次会议决议；

2、独董有关第一届股东会第二十一次大会独立建议；

3、国泰君安证券股份有限公司开具的《关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司调整募集资金投资项目部分建设内容的核查意见》；

4、性能卓越电子铜箔研究中心项目可行性研究报告。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司股东会

2023年3月15日

国泰君安证券股份有限公司

有关安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司

关联企业招标分公司性能卓越电子铜箔研究中心

新项目建设工程施工暨关联交易的审查建议

国泰君安证券股份有限公司（下称“光大证券”或“承销商”）做为安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司（下称“铜冠铜箔”或“企业”）首次公开发行股票并且在科创板上市的承销商，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，就公司关联方招标分公司性能卓越电子铜箔技术性中心项目建设工程施工暨关联交易事项展开了谨慎财务尽职调查，具体情况如下：

一、关联方交易简述

（一）分公司项目投资工程项目方案

1、依据铜冠铜箔《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股的募资在扣减发行费后将投资于下列新项目：

企业：万余元

2、2022年8月25日，公司召开第一届股东会第十八次会议第一届职工监事第十次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许对分公司合肥市铜冠电子铜箔有限责任公司（下称“合肥市铜冠”）“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”做到预订可使用状态日期开展推迟，主要内容详细公司在2022年8月26日公布于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2022-054）。

（二）关联企业招标分公司新项目建设工程施工暨关联交易简述

1、最近企业分公司合肥市铜冠对于该“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”研究中心建设工程施工进行公开招标。招投标依据相关法律法规的相关规定与公司招投标管理管理制度，依照公布、公平公正、公正的原则严苛按流程申请办理。招标会到期，企业对于该内容进行投标审查，经决议，铜陵市有色金属集团铜冠建设工程有限责任公司（下称“铜冠建工”）在此项招标会中评为第一中标候选人，经公示无异议后，确定为工程招标。前不久向铜冠建工推送中标通知，中标金额为2,106.47万余元。

2、关联性表明

公司控股股东为铜陵市稀有金属集团股份有限公司，持有公司72.375%的股权，企业间接控股公司股东铜陵市有色金属集团集团有限公司拥有铜冠建工82.7714%的股权，是铜冠建工的大股东，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，此次关联企业招标组成公司和关联企业的关联方交易。

3、审批流程

本事情早已企业2023年3月15日举行的第一届股东会第二十一次会议审议根据，关联董事丁士启、陈四新均回避表决。公司独立董事对此次关联方交易展开了事先认同并做出了赞同的单独建议。合肥市铜冠“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”研究中心建设工程施工关联方交易额度没有达到企业最近一期经审计净资产的5%，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，不用递交股东大会审议。

此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，也不需要通过相关部门准许。

二、关联企业基本概况

名字：铜陵市有色金属集团铜冠建设工程股份有限公司

种类：有限公司

居所：安徽省铜陵市黄山大道南段879号

法人代表：查钢制

注册资金：20,020万人民币

统一社会信用代码：913407007998261361

许可经营项目：建筑工程施工；工程施工专业作业；特种设备安装更新改造维修；输配电、供电系统、受电配电设备安装、维护和实验；测绘服务；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：土石方工程施工；砼结构预制构件生产制造；砼结构预制构件市场销售；配电开关操纵设备生产；配电开关操纵设备开发；配电开关操纵设备销售；输变电及控制设备生产；电力电容器以及设备配件生产制造；工业自动控制系统设备生产制造；工业自动控制系统设备市场销售；家用电器辅助件生产制造；家用电器辅助件市场销售；建筑材料销售；建筑废弃物再生技术产品研发；建筑砌块生产制造；建筑砌块市场销售；非金属废料和碎渣二次加工；防腐涂料市场销售；固体废物治理；进出口代理；国内贸易；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘测、设计方案、工程监理以外）；房屋建筑清洗服务；保洁家政、清理、消毒服务；金属结构制造；铝门窗生产制造生产加工。

截止到2022年11月30日（没经财务审计），铜陵市有色金属集团铜冠建设工程股份有限公司公司总资产189,213.85万余元，资产总额35,909.94万余元，2022年1-11月，实现营业收入122,851.48万余元，资产总额4,342.33万余元，纯利润4,923.72万余元。

经查看有关信息，铜冠建工并不是失信执行人。

三、关系交易标的基本概况

关系交易标的为分公司“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”研究中心工程项目。

四、关联交易的定价政策及定价原则

合肥市铜冠与关联企业买卖交易依据自行、公平、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则开展。本次交易选用公开招标方式明确工程招标和中标价格，成交价公平公正公允价值，并拟签署有关买卖协议书，对关联方交易价钱做出规定。最后清算以发包单位委托第三方企业审计结论为标准。

依据施工进度，分公司对“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”研究中心建设工程施工展开了招投标。经执行审查操作后，合肥市铜冠“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”研究中心建设工程施工工程招标为铜冠建工，中标价格2,106.47万余元。

五、招标会及协议签署状况

1、工程实施地址：合肥市铜冠电子铜箔有限责任公司厂区内

2、计划工期：150日历天

3、招标内容：本工程项目招标包括研究中心工程建筑、构造、电气设备、给水排水、消防安全和周边道路管道网工程内容。

4、发包方式：工程外包

5、协议签订状况：公司已经向铜冠建工发送了新项目《中标通知书》。截止到本审查建议数据信息日，企业、合肥市铜冠并未与铜冠建工签定一切协议书，企业将尽快按相关规定机构签署新项目建设工程施工合同书，加速推进建设工程施工。

六、买卖目标和对企业的危害

此次分公司与关联企业所发生的关联方交易是正常的的产业买卖交易，符合公司生产经营进行的需求。合肥市铜冠选用招投标，铜冠建工为工程招标。铜冠建工的工程资质达到公司项目基本建设必须。关联交易定价采用公开招标方式，买卖以市场价为价格参照，遵照公平公正、公正的原则，有利于公司操纵运营成本，不容易危害公司及公司股东尤其是中小股东利益，此次关联方交易事宜不会对公司的经营情况、经营业绩组成深远影响，也不会对公司业务自觉性产生不利影响。

七、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

以往12个月公司及分公司与铜冠建工总计已经发生的各种关联交易的总额为10,305.58万余元（未税），在其中分公司铜陵有色铜冠铜箔年产量2万吨级高精密储能技术用纤薄电子铜箔新项目（二期）铜泊建设工程施工关系成交额4,959.86万余元，年产值1万吨级电子铜箔新项目建设工程施工关系成交额4,415.68万余元，该买卖是由招投标而产生，目前已经一届八次股东会、一届十七次股东会表决通过，已执行有关申请流程。

八、有关决议程序流程及建议

（一）股东会决议状况

2023年3月15日，企业第一届股东会第二十一次大会审议通过了《关于关联方中标子公司高性能电子铜箔技术中心项目工程建设暨关联交易的议案》，决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃,关联董事丁士启、陈四新回避表决。该事项不用提交公司股东大会审议。

（二）独董建议

1、独董的事先认同

经核实：对于此次关联方交易事宜，对于关联企业情况及此次关联交易的详细信息展开了事前审查，了解企业相关人员有关此次关联交易的环境状况，和相关多方进行交流，对于我们来说以上关联方交易符合公司的发展理念，成交价公允价值、公平公正、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。大家同意将该提案递交第一届股东会第二十一次会议审议。

2、独董独立建议

经核实：此次关联方交易事宜以公开招投标形式进行，买卖定价方法公平公正、公平、公布，成交价公允价值、有效，合乎证监会、深圳交易所和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司或者股东利益，尤其是中小型股东利益的情形；此次决议该关联方交易事宜，决议程序合法。因而，大家一致同意该事项。大家允许此次因招投标所形成的关联方交易事宜。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：此次关联方交易合乎《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，并依法履行信息披露义务；此次关联方交易已依法履行必须的决议程序流程，独董发布了事先认同建议和允许此次关联交易的单独建议，此次关联方交易事宜早已企业第一届股东会第二十一次会议审议根据，关联董事都已回避表决，该事项不用提交公司股东大会审议；此次关联方交易遵循了公平公正、公平及规模化的标准，买卖标价或定价政策公允价值有效，不存在损害公司与股东利益尤其是中小股东权益的举动，也不会影响企业的自觉性，也不会对公司偿债能力产生不利影响。

总的来说，承销商对此次关联方交易事宜情况属实。

保荐代表人：朱哲磊张翼

国泰君安证券股份有限公司

时间日期

国泰君安证券股份有限公司

有关安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司

调节募集资金投资项目一部分项目建设内容的

审查建议

国泰君安证券股份有限公司（下称“光大证券”或“承销商”）做为安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司（下称“铜冠铜箔”或“企业”）首次公开发行股票并且在科创板上市的承销商，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对铜冠铜箔调节募集资金投资项目一部分项目建设内容事项展开了谨慎审查，具体情况如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于同意安徽铜冠铜箔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕3834号）允许申请注册，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股20,725.3886亿港元，每股面值1元，每一股发行价为人民币17.27元，募资总额为rmb357,927.46万余元，扣减各种发行费（未税）后具体募资净收益为人民币343,012.47万余元。

以上募资及时状况早已容诚会计师公司（特殊普通合伙）于2022年1月24日开具的容诚验字[2022]230Z0038号《验资报告》认证。

企业已经将募资存放在企业为本次发行设立的募集资金专户，公司及承销商分别向农业银行有限责任公司芜湖支行、我国银行股份有限公司芜湖支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及控股子公司铜陵市铜冠电子铜箔有限责任公司、光大证券与建设银行股份有限公司铜陵市城中心分行、工商银行有限责任公司铜陵市铜都分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及控股子公司合肥市铜冠电子铜箔有限责任公司、光大证券与中国民生银行股份有限责任公司合肥市支行签订了《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目状况

1、结合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，企业首次公开发行股票人民币普通股（A股）个股的募资在扣减发行费后将投资于下列新项目：

企业：万余元

2、公司在2022年7月29日举办的一届十六次股东会及2022年8月16日举行的2022年第二次股东大会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设年产1万吨电子铜箔项目的议案》《关于使用部分超募资金投资建设年产1.5万吨电子铜箔项目的议案》，允许公司使用一部分超募资金项目投资工程项目：

企业：万余元

公司本次募资净收益为人民币343,012.47万余元，截止到本审查建议出示日，企业已用一部分超募资金rmb66,900万余元永久性补充流动资金。主要内容详细公司在2022年2月15日在巨潮资讯网公布的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2022-005）。

3、募集资金使用状况

截止到2023年2月28日，企业募集资金投资项目项目执行情况如下所示：

企业：rmb万余元

三、此次调节募集资金投资项目“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”一部分项目建设内容实际情况

（一）调节前项目基本情况

1、项目建设内容

性能卓越电子铜箔技术性中心项目预估项目总投资10,028.20万余元，方案应用募资投资总额8,388.01万余元。包含新创建办公室及检测化验核心、小试验线及试验楼、2栋研发平台工业厂房以及相关服务设施，总建筑面积约28,146m2，购买生箔试验仪、表层处理机等设备，研发平台工业厂房为钢结构厂房。

企业：万余元

（二）调整项目基本情况

1、项目建设内容

根据现阶段铜泊商品发展趋向，企业对性能卓越电子铜箔研究中心项目建设内容开展优化提升，完成铜泊科学研究要求。

性能卓越电子铜箔技术性中心项目预估项目总投资10,204.72万余元，方案应用募资投资总额8,388.01万余元。包含新创建一栋研究中心研发楼和两幢产品研发工业厂房。在其中研究中心研发楼大多为性能卓越电子铜箔科学研究试验室，铜泊武器装备调研室、检验检测中心，并确定预埋铜泊新材料研究试验室，以及其它附属工程等，总建筑面积约30,612m2，两幢产品研发工业厂房为混凝土架构。

企业：万余元

（三）项目建设的重要性

1、产业政策推动，推动产业技术标准体系自主创新

现阶段，我国是全球最大的铜生产的国家和消费的国家，铜加工用户需求的稳步增长推动了在我国铜产业链迅速发展。近些年，为促进铜行业健康发展，国家及安徽相继出台了一系列政策法规与政策。

（1）铜泊商品做为铜基材料与加工工艺列为《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》、国科发火[2016]32号《国家重点支持的高新技术领域》等各项我国科技发展规划和政策扶持行业。国家发改委、工业信息化部、国家科技部等相关部门在标准的制定、基础科研和产业正确引导上给与了实实在在的政策扶持，为进一步加大产业发展的幅度带来了扎实的现行政策基本与确保。

（2）国务院令2016年7月28日公布发展改革委编制《“十三五”国家科技创新规划》，明确提出“充分运用制度的鼓励导向作用，进行行业龙头转型发展示范点，引导企业加大研发投入，促进设备升级跟新技术性广泛运用。不断完善国企技术性创一个新的经营业绩考核规章制度，贯彻落实和优化国有制企业研发投入视作盈利的考评对策。激励基本建设高质量科研机构，在领头龙头企业合理布局建设企业国家重点实验室等。”“提升产学研结合的中试基地和共性技术研发平台基本建设。”“进行高等院校和科研单位开设流动性职位吸引住人才做兼职示范点，容许高等院校和科研单位开设一定比例流动性职位，吸引住有创新社会经验的创业者与企业技能人才做兼职。”

（3）《产业结构调整指导目录(2019年本)》“鼓励类”第九项“稀有金属”第6条“新能源技术、半导体技术、通信领域用持续性金属材料防水卷材、真空镀膜材料、性能卓越铜泊原材料”。

本项目的建设切合国家战略规划，发展壮大战略新兴产业，促进制造业高质量发展的决策部署。

2、提升铜泊产业链竞争力，造就发展趋势新高地

公司组建“性能卓越电子铜箔研究中心”，根据与国内外等主要是针对稀有金属科学研究的院校完成产学研用密切合作，为安徽乃至全国铜泊新型材料制造业企业给予技术服务平台。对于生产工艺和产品进行科学研究、开发与产业发展，根据消化吸收、消化吸收、集成化、自主创新，将有重要及长久价值的重要研究成果开展完整的产品化和一体化研究与开发，给新商品、新技术产业化经营规模生产制造给予全套的先进材料、生产工艺和装备，并且能够不断推出具备市场竞争力的新品，为全面提高集团公司产业链技术实力及人才的培养提供技术支持。

3、搭建高质量人才团队，夯实自主创新基石

为了进一步激活创新创造力和活力，提高企业技术创新能力与水准，必须推进科技创新体系改革创新，不断完善高新科技创新体制机制，健全企业科技创新体系。把新产品研发中心做为进行企业科技创新工作的关键主管部门，以开发性能卓越新品、新技术应用、装备为主要目标，为公司向高技术产品和技术的研发给予澎湃动力。

最近已经有一系列科研项目，如国家级别和安徽重要科研项目、将来能量密度锂离子电池用网状结构电子铜箔、独特实用性的印制电路板用埋阻铜泊等高新技术产品工程等。这些都要一个具有完善技术专业基础设施建设服务平台作为支撑，与此同时，随着公司不断地发展壮大，人才团队也要这样的平台培养和发展壮大。因而，为适应行业的发展要求，务必创建实力雄厚的产品研发团队，以满足将来技术革新的需求，完成企业持续发展。创建优秀适用研究中心，让研发团队有施展才能空间，执行事业留人，塑造大量高质量、高技能人才的技能人才，为行业发展给予人才支撑。

四、此次调节募资新项目一部分项目建设内容表明

企业2022年8月25日举办第一届股东会第十八次会议第一届职工监事第十次大会，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，允许“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”做到预订可使用状态日期延期至2023年12月。主要内容详细公司在2022年8月26日在巨潮资讯网公布的《关于部分募投项目延期的公告》（公示序号：2022-054）。

企业首次公开发行股票募投项目投资规划时长比较早，此项目为2020年作出可行性报告，其工程规模及设计是依据当年的建造成本、生产工艺流程及预估今后的发展必须所做出的。在这段时间，铜泊全产业链快速发展，企业融合行业发展前景，拟开发技术核心精准定位,对募投项目项目建设内容进行一定的调节，主要系调节工程规模和研发厂房建筑构造，完成提升产品质量、提高行业市场市场竞争力，更加好的保证产品研发,技术以及工艺改进、技术设备研发等。

五、此次调节募集资金投资项目一部分项目建设内容对企业的危害

此次调节募集资金投资项目的那一部分项目建设内容，是结合实际情况所作出的谨慎确定，符合公司具体发展状况，有益于进一步强化公司主要业务和关键技术竞争能力，有利于公司新产品开发网络资源的改善融合，为公司发展培养大量业务增长点，有利于公司的长期可持续发展观。除此之外，由于该项目仅是产品研发特性项目，此次调整事项也不会影响新项目预估盈利，不存在损害公司及股东利益的情形，找不到变向更改募资看向。公司将继续严格执行有关募集资金使用的法律法规需求，提升募集资金使用的监管，保证募资合理合法、合理和安全采用。

六、有关决议程序流程及建议

（一）股东会决议状况

2023年3月15日企业第一届股东会第二十一次大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》，独董发布了很明确的同意意见，决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提议尚要递交企业股东大会审议。

（二）独董建议

独董觉得：企业严格执行了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的有关规定，立即针对募资项目建设内容展开了合理调整，符合公司实体经营的需要与持续发展整体规划，不存在损害股东利益的情形。因而，允许公司本次调节募资项目建设内容，并把此提案提交公司股东大会审议。

（三）职工监事建议

经决议，职工监事觉得：企业对一部分募集资金投资项目项目建设内容的变化，都是基于具体情况而做出的调节，出于将来企业发展的考虑到，符合公司募资项目建设的必须，合乎企业章程和相关管控政策法规，符合公司股东权益，符合公司发展的需求，不存在损害投资人权益的状况。允许此次调节募集资金投资项目一部分项目建设内容。

六、承销商审查建议

经核实，光大证券觉得：铜冠铜箔此次调节募资新项目一部分项目建设内容早已企业第一届股东会第二十一次大会及第一届职工监事第十三次会议审议根据，独董已发布确立赞同的单独建议，依法履行必须的程序流程，有关提案尚要递交企业股东大会审议，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。

公司本次调节募资新项目一部分项目建设内容合乎谨慎应用募资的基本原则，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，不存在损害企业中小股东权益的举动。承销商针对铜冠铜箔此次调节募资新项目一部分项目建设内容事宜情况属实。

保荐代表人：朱哲磊张翼

国泰君安证券股份有限公司

时间日期

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司

独董有关第一届股东会

第二十一次大会相关事宜的事先认同

及独立性建议

依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等相关规定，我作为安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司（下称“企业”）的独董，根据彻底单独、用心、谨慎立场，秉着对企业及公司股东负责任的态度，在仔细阅读和审批有关材料的前提下，对企业第一届股东会第二十一次大会所决议案相关情况展开了审查，并做出事先认同及独立性建议如下所示：

一、《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》独立建议

对于我们来说企业严格执行了《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及行政规章及其《公司章程》的有关规定，立即针对募资项目建设内容展开了合理调整，符合公司实体经营的需要与持续发展整体规划，不存在损害股东利益的情形，允许公司本次调节募资项目建设内容，并把此提案提交公司股东大会审议。

二、《关于关联方中标子公司高性能电子铜箔技术中心项目工程建设暨关联交易的议案》的事先认同和单独建议

1、独董的事先认同

经核实：对于此次关联方交易事宜，对于关联企业情况及此次关联交易的详细信息展开了事前审查，了解企业相关人员有关此次关联交易的环境状况，和相关多方进行交流，对于我们来说以上关联方交易符合公司的发展理念，成交价公允价值、公平公正、有效，不存在损害公司及股东利益的情形。大家同意将该提案递交第一届股东会第二十一次会议审议。

2、独董独立建议

经核实：此次关联方交易事宜以公开招投标形式进行，买卖定价方法公平公正、公平、公布，成交价公允价值、有效，合乎证监会、深圳交易所和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司或者股东利益，尤其是中小型股东利益的情形；此次决议该关联方交易事宜，决议程序合法。因而，大家一致同意该事项。大家允许此次因招投标所形成的关联方交易事宜。

独董（签字）：

於恒强丁新民张真

2023年3月15日

证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公示序号：2023-012

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司

第一届职工监事第十三次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第十三次大会于2023年3月15日以实地方法举办。会议报告已经在此次职工监事举办5此前传出。此次会议由姚兵老先生集结并组织，大会需到公司监事3名，实到公司监事3名，大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经参会公司监事决议，逐一根据如下所示提案：

一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》

经决议，职工监事觉得：企业对一部分募集资金投资项目项目建设内容的变化，都是基于具体情况而做出的调节，出于将来企业发展的考虑到，符合公司募资项目建设的必须，合乎企业章程和相关管控政策法规，符合公司股东权益，符合公司发展的需求，不存在损害投资人权益的状况。允许此次调节募集资金投资项目一部分项目建设内容。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

二、备查簿文档

1、第一届职工监事第十三次会议决议；

2、独董有关第一届股东会第二十一次大会相关事宜的事先认同及独立性建议；

3、承销商重点建议。

特此公告。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司职工监事

2023年3月15日

参会公司监事签字：

姚兵赵金敏田军

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司职工监事

2023年3月15日

证券代码：301217证券简称：铜冠铜箔公示序号：2023-011

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司

第一届股东会第二十一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司（下称“企业”）第一届股东会第二十一次大会于2023年3月15日以当场融合通信方式举办。会议报告已经在此次董事会召开5此前传出。此次会议由丁士启老先生集结并组织，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，企业一部分高管组公司监事出席了大会。大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事决议表决，逐一根据如下所示提案：

一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的议案》

根据现阶段铜泊商品发展趋向，企业对“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”的那一部分项目建设内容开展优化提升，用于完成铜泊科学研究要求，进一步强化公司主要业务和关键技术竞争能力。主要内容详细企业同一天于巨潮资讯网公布的《关于调整募集资金投资项目部分建设内容的公告》（公示序号：2023-013）。

决议结论：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

二、审议通过了《关于关联方中标子公司高性能电子铜箔技术中心项目工程建设暨关联交易的议案》

最近企业分公司合肥市铜冠对“性能卓越电子铜箔技术性中心项目”研究中心建设工程施工进行公开招标。招投标依据相关法律法规的相关规定与公司招投标管理管理制度，依照公布、公平公正、公正的原则严苛按流程申请办理。招标会到期，企业对于该内容进行投标审查，经决议，铜冠建工在此项招标会中评为第一中标候选人，经公示无异议后，确定为工程招标。近日向铜冠建工推送中标通知，中标金额为2,106.47万余元。

此次关联方交易额度没有达到企业最近一期经审计净资产的5%，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，不用递交股东大会审议。此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，也不需要通过相关部门准许。

主要内容详细企业同日于巨潮资讯网公布的《关于关联方中标子公司高性能电子铜箔技术中心项目工程建设暨关联交易的议案》（公示序号：2023-014）。

关联董事丁士启、陈四新回避表决。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

三、审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

允许企业定为2023年3月31日举办企业2023年第二次股东大会决议。主要内容详细企业同日公布于巨潮资讯网的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-015）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

七、备查簿文档

1.第一届股东会第二十一次会议决议；

2.独董有关第一届股东会第二十一次大会相关事宜的事先认同及独立性建议；

3.承销商重点建议。

特此公告。

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司股东会

2023年3月15日

与会董事签名：

丁士启甘十一国庆陆冰沪

陈四新郑市小斌谢晓昕

於恒强丁新民张真

安徽省铜冠铜箔集团股份有限公司股东会

2023年3月15日