证券代码：002656证券简称：摩登大道公示序号：2023-009

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚潮流集团股份有限公司（下称“企业”）第五届股东会第十五次例会于2023年3月15日14:00在广州黄埔区航天城光谱仪中单23号A1栋16层会议室召开，因为事宜应急，会议报告于2023年3月14日以电子邮件、微信等方法传出。此次会议以当场与通信结合的方式举办，会议由老总林毅超老先生组织，例会应参加执行董事7名，具体参加7名。监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《摩登大道时尚集团股份有限公司章程》和有关法律、法规的规定。

经与会董事用心决议，此次会议审议通过了下列提案：

一、以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司与会计师事务所终止合作的议案》。

因公司的管理必须，彼此通过沟通协商，一致同意中兴华辞去企业2022年报财务审计、内控审计组织。

独董发布了赞同的事先认同建议和独立建议。

【详细信息可参考企业2023年3月16日在规定信息公开新闻媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》】

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

二、以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

允许公司在2023年3月31日举办2023年第一次股东大会决议，此次股东会采用现场会议和网上投票相结合的举办，话题如下所示：

1、《关于公司与会计师事务所终止合作的议案》。

【详细信息可参考企业2023年3月16日在规定信息公开新闻媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-011）】

备查簿文档：

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》；

2、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

摩登大道时尚潮流集团股份有限公司

股东会

2023年3月16日

证券代码：002656证券简称：ST时尚公示序号：2023-010

摩登大道时尚潮流集团股份有限公司

关于企业与会计事务所终止合作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

摩登大道时尚潮流集团股份有限公司（下称“企业”）于2022年11月25日、2022年12月13日各自举办第五届股东会第十四次大会、2022年第一次股东大会决议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，允许聘用中兴华会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中兴华”）为公司发展2022年度审计公司。

公司在2023年3月15日召开第五届股东会第十五次大会，审议通过了《关于公司与会计师事务所终止合作的议案》，因公司的管理必须，彼此通过沟通协商，一致同意中兴华辞去企业2022年报财务审计、内控审计组织，本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。企业将尽快运行新一任会计事务所的聘用工作中。

企业特定的信息披露新闻媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），企业全部信息均在以上特定信息公开新闻媒体刊登的公告为准。烦请广大投资者关心企业后面有关公示，并注意投资风险。

特此公告。

摩登大道时尚潮流集团股份有限公司

股东会

2023年3月16日

证券代码：002656证券简称：ST时尚公示序号：2023-011

摩登大道时尚潮流集团股份有限公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，公示不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议基本概况

1.股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2.会议召集人：企业第五届股东会

3.会议召开的合理合法、合规：企业第五届股东会第十五次大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，结合公司第五届股东会第十五次会议提案，取决于2023年3月31日举办企业2023年第一次股东大会决议。此次股东会的举行合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

4.现场会议举办时长：2023年3月31日（星期五）在下午2：00逐渐；

网上投票时长：2023年3月31日；

在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月31日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月31日早上9:15至2023年3月31日在下午15:00阶段的随意时长。

5.会议召开方法：当场决议与网上投票相结合的

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或书面形式授权委托人参加现场会议，公司股东委托委托代理人无须是公司股东；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票、网上投票方法中的一种表决方式。同一投票权发生反复网络投票的，以第一次合理公开投票为标准。网上投票包括深圳交易所交易软件与互联网投票软件二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式。

（3）达标境外企业投资人（QFII）、证劵公司股票融资顾客个人信用交易担保股票账户、中国证券金融有限责任公司转融通贷款担保股票账户、约定购回式买卖专用型股票账户、香港结算有限公司等集合类帐户持有者或是名义持有人，理应通过网络投票软件网络投票，不可根据交易软件网络投票。

受委托人应根据受托人（具体持有者）委托状况填写委托股权总数，与此同时对每一提议填写受托人对各种决议建议相对应的股权总数。

6.除权日：2023年3月24日

7.参加目标：

（1）截止2023年3月24日15:00深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的本自然人股东均有权利出席本次股东会。法人股东应自己亲身参加股东会，自己不可以参加的，能够以书面形式向授权委托授权代理人参加；公司股东应当由法人代表亲身参加，法人代表不可以参加的，能够以书面形式向授权委托授权代理人参加。以上受委托人无须为根本自然人股东。（法人授权书款式附后）

（2）我们公司第五届执行董事、公司监事及高管人员。

（3）印证侓师等相关负责人。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.会议地点：广州黄埔区航天城光谱仪中单23号A1栋16层会议厅

二、会议审议事宜

1、《关于公司与会计师事务所终止合作的议案》；

以上提议1已经于2023年3月15日经第五届股东会第十五次会议审议根据，具体内容详细公司在2023年3月16日发表在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》（公示序号：2023-009）。

以上提议1归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东（除执行董事、公司监事、高管人员及其直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议结果进行独立记票并给予公布。

三、提议编号

表一：此次股东会提议编码表

四、现场会议备案方式

（一）备案时长：2023年3月29日-3月30日（9:00—11:00、14:00—16:00）

（二）备案方法：

公司股东能够当场备案，或者用电子邮件、信件等形式备案，电子邮件或信件以到达本公司的为准，拒绝接受手机备案。

公司股东持持仓证实、法定代表人证明书、法人代表法人授权书（适用法人代表委托委托代理人列席会议的情况）、加盖公章营业执照副本复印件和出席人身份证补办列席会议资质登记。

法人股东持身份证、持仓证实申请办理登记；委托委托代理人持身份证、法人授权书及委托人的证劵帐户卡申请办理登记。

（三）大会联系电话：

广东广州黄埔区航天城光谱仪中单23号A1栋16层企业证券事务部

手机联系人：徐子晗

手机：020-32250505

电子邮箱：investor@modernavenue.com

收件人地址：广东广州黄埔区航天城光谱仪中单23号A1栋16层企业证券事务部（邮编：510663）

此次股东会开会时间一天，参会公司股东吃住及差旅费自立。

五、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

六、备查簿文档

1、《摩登大道时尚集团股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》。

配件：

1.参与网上投票的实际操作步骤；

2.法人授权书。

特此通知。

摩登大道时尚潮流集团股份有限公司

股东会

2023年3月16日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362656”，网络投票称之为“时尚网络投票”。

2.填写决议建议。

（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月31日的股票交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月31日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年3月31日（当场股东会完毕当天）在下午3：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《上海证券交易交易中心投资人互联网服务身份验证业务流程引导（2016年修定）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

本公司（自己）____________（统一社会信用代码/身份证件___________________）做为摩登大道（证券代码：002656）股东，兹授权____________老先生/女性（身份证号码：___________________）意味着本公司（自己）参加摩登大道时尚潮流集团股份有限公司于2023年3月31日举行的2023年第一次股东大会决议，在会议上意味着本公司（自己）所持有的股权数履行投票权，并按下列网络投票标示进行投票：

受托人股东账号：____________受托人持仓特性数量：

受托人签字（公司股东盖章）：

签署日期：时间日期

注：1.受托人可以从“允许”、“抵制”或“放弃”框架内划“√”，作出网络投票标示；如受托人未做一切网络投票标示，则受委托人可以按自己的喜好决议。

2.本授权委托书自审签之时起效，有效期至此次股东会完毕时止。