证券代码：002384证券简称：东山精密公示序号：2023-012

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十一次大会（下称“大会”）通告于2023年3月10日以专人送达、电子邮件等形式传出。大会于2023年3月15日以通信方式举办。大会需到执行董事9人，实到股东9人。监事、高管人员列席。会议由公司董事长袁永刚老先生组织。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、政策法规、文件信息要求，大会通过探讨决议，以书面形式投票选举的形式根据下列决定：

一、表决通过《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》，并同意将这个提案递交股东大会审议。

（1）为超维微电子技术（江阴）有限责任公司股权融资公司担保20,000万余元

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃

（2）为江阴东创精密机械制造有限责任公司股权融资公司担保50,000万余元

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃

《对外担保公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司特定信息公开书报刊。

二、表决通过《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》。

决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃

《关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司特定信息公开书报刊。

特此公告！

苏州东山精密生产制造有限责任公司

股东会

2023年3月15日

证券代码：002384证券简称：东山精密公示序号：2022-013

苏州东山精密生产制造有限责任公司

对外担保公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）拟为隶属分公司向金融机构股权融资公司担保，具体情况如下：

一、贷款担保状况简述

1、为确保企业分公司成功外部融资，确保其业务发展的融资需求，公司拟为以下2家分公司向金融机构股权融资给予总金额不超过人民币70,000万余元新增贷款担保（最后以金融机构审核为标准）。详细情况确立如下所示：

企业：万余元

（1）此次对外担保事宜贷款担保平均为苏州东山精密生产制造有限责任公司。

（2）此次对外担保事宜决定期限为自股东大会审议根据生效日18月，实际贷款年限、担保期限以和金融企业签署的借款协议、保证合同为标准。

（3）此次对外担保事宜都不归属于关联担保。

（4）以上被担保对象个人信用稳步增长，都不归属于失信执行人。

（5）超维微电子技术（江阴）有限责任公司上次担保额度60,000万余元，这次新增加20,000万余元，总担保额度为80,000万余元。上次贷款担保事宜详细2022年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司特定信息公开书报刊有关公示（2022-028）。

（6）江阴东创精密机械制造有限责任公司上次担保额度0万余元（为本次新增加担保对象），此次贷款担保50,000万余元，总担保额度为50,000万余元。

2、股东会决议该提案的投票表决状况：企业第五届股东会第三十一次大会分别由9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论（分项目决议、决议）表决通过《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》。股东会允许企业为以上被担保对象向金融机构股权融资给予总金额不超过人民币70,000万余元新增贷款担保（最后以金融机构审核为标准）。

3、这次贷款担保事宜应提交企业股东会逐一决议。企业报请股东会受权公司董事长以及指定授权代理人或股东会其他人在以上担保额度范围之内挑选金融机构并办理与其说签署有关担保协议相关手续。

二、被担保人基本概况

（1）超维微电子技术（江阴）有限责任公司

成立日期：2022年3月3日

公司类型：有限公司（外国法人独资）

注册资金：10000万美金

申请注册地址：盐城市盐都区盐渎路999号

主营业务：生产制造、市场销售：电子元件、电力工程电子元件、电子设备等

股权关系：公司持股100%

关键财务报表：

企业：元

注：该企业为2022年新开设分公司。

（2）江阴东创精密机械制造有限责任公司

成立日期：2020年11月2日

公司类型：有限公司

注册资金：30000万人民币

申请注册地址：盐城市盐都区盐龙街道振兴路999号1栋楼（D）

主营业务：汽车零部件五金交电、通用机械、通讯设备的生产、销售等。

股权关系：公司与控股子公司总计持仓100%，持仓情况如下：

关键财务报表：

企业：元

三、拟签定担保协议内容

公司本次为分公司向金融机构股权融资公司担保最后的具体贷款担保总金额把不超出企业股东大会审议申请的担保额度，对外担保事宜决定期限为自股东大会审议根据生效日18月。实际担保期限以以上分公司与金融机构签订的借款协议、担保合同为标准。

四、独董建议

1、公司对外担保归属于公司及下属企业正常的生产运营和资金合理安排的需求，企业在贷款担保期限内有实力对所担保对象的财务风险开展监管，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

2、此次对外担保事宜符合相关要求，决策制定合理合法、合理，不会有为公司股东、股东子公司、股东附设公司及其它关联企业、一切非法人组织单位或个人公司担保。到目前为止，公司对外担保账户余额总计为572,958.12万余元，占公司最近一期经审计净资产的39.31%。

3、允许企业将《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止本公告日，公司及隶属分公司担保额度总额（含此次新增加贷款担保）担保额度总额为人民币1,150,000万余元，对外担保总账户余额为人民币572,958.12万余元（占公司2021年末经审计净资产的39.31%），无贷款逾期贷款担保并且不存有涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担损失的情况。

六、备查簿文档

1、第五届股东会第三十一次会议决议；

2、独董建议。

特此公告！

苏州东山精密生产制造有限责任公司

股东会

2023年3月15日

证券代码：002384证券简称：东山精密公示序号：2023-014

苏州东山精密生产制造有限责任公司

有关举办2023本年度第一次股东大会决议的

通告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十一次大会于2023年3月15日举办，会议决议于2023年3月31日（星期五）以现场会议和互联网投票选举相结合的举办企业2023本年度第一次股东大会决议。现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：2023本年度第一次股东大会决议

2、股东会的召集人：此次股东会由董事会集结

3、会议召开的合理合法、合规：此次会议召开报请合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等相关法律法规的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

现场会议举办时间是在：2023年3月31日（星期五）在下午14:00逐渐

网上投票时间是在：（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月31日（星期五）早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月31日（星期五）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场网络投票（能够授权委托人委托网络投票）或是网上投票中的一种方式，若同一公司股东进行现场网络投票和网络投票系统反复开展决议的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年3月27日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：江苏苏州吴中区太湖东路99号运河小镇总公司产业基地12栋楼。

二、会议审议事宜

1、递交股东会决议的提案

表一：此次股东会提议编码表

2、以上提案早已企业第五届股东会第三十一次会议审议根据，主要内容详细2023年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司特定信息公开书报刊的有关公示（2023-012）。

3、此次股东大会审议的议案中，应该由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3之上特别决议根据的是：提案1。

4、此次股东大会审议的议案为涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议独立记票并公布。

三、这次股东会现场会议的备案方式

1、备案方法：当场备案、根据信件或发传真方法备案

2、备案时长：2023年3月28日早上9:00-11:30，在下午13:00-17:00

3、备案地址：江苏苏州吴中区太湖东路99号运河小镇总公司产业基地12栋楼

4、备案方法：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡和股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，还需要拥有法人授权书（详见附件二）和出席人身份证件；

（2）个人股公司股东持股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书、出席人身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人授权书（详见附件二）和出席人身份证件；

（3）外地公司股东可以将身份证原件、股东账户卡等相关资料根据信件或发传真方法备案。发传真方法请注明“苏州东山精密生产制造有限责任公司证券事务部”收。如挑选发传真备案，请于发送传真时与公司座机电话确定。

5、大会联系电话：

大会手机联系人：李筱寒

联系方式：0512-80190019

发传真：0512-80190029

通讯地址：江苏苏州吴中区太湖东路99号运河小镇总公司产业基地12栋楼苏州东山精密生产制造有限责任公司证券事务部

邮编：215128

大会花费：现场会议历时大半天，列席会议股东住宿费及差旅费自立

参加现场会议股东及公司股东委托代理人尽量于会议开始前30分钟抵达会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于每日签到进场；

网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件危害，则此次股东会的过程按当天通告开展。

6、其他事宜：企业激励诸位公司股东根据网上投票方法参加此次股东会，拟参加现场会议股东及公司股东委托代理人需在2023年3月28日17:00时与企业联络。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

1、第五届股东会第三十一次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告！

苏州东山精密生产制造有限责任公司

股东会

2023年3月15日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362384”，网络投票称之为“东山岛网络投票”。

2.填写决议建议

针对所决议提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月31日（星期五）的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月31日（星期五）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由（老先生/女性）意味着我们公司/自己参加于2023年3月31日（星期五）举行的苏州东山精密生产制造有限责任公司2023年度第一次股东大会决议，并代表我们公司/自己按照下列标示对下述提案网络投票：

我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可以按照自己的喜好网络投票，其执行投票权的代价都由我们公司/本人承担。

（表明：请网络投票选择的时候打√标记，该提案也不所选择的，视作放弃。如同一提案在赞同和抵制也打√，视作废票。）

受托人（签字或盖公章）：受委托人（签字或盖公章）：

受托人身份证号：受委托人身份证号：

受托人股东账号：

受托人持股数：股

授权委托时间：

比较有限时限：自签署日至此次股东会完毕

注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理。受托人为公司股东的，应盖上法人代表单位印章。

证券代码：002384证券简称：东山精密公示序号：2023-015

苏州东山精密生产制造有限责任公司

有关2022本年度关键技术人员和专业人才

持股计划锁住期届满暨第一批所属的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）于2022年2月17日举办第五届股东会第十九次会议第五届职工监事第十三次大会，并且于2022年3月8日召开2022本年度第一次股东大会决议，审议通过了《关于公司2022年度核心管理人员和技术人才持股计划（草案）及其摘要的议案》等有关提案，允许企业执行2022本年度关键技术人员和专业人才持股计划（下称“此次股权激励计划”或“本方案”）。主要内容详细2022年2月19日、3月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司特定信息公开书报刊的有关公示（2022-008、009、017）。

由于此次股权激励计划锁定期将在2023年3月16日期满，依据证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，现就有关情况公告如下：

一、此次股权激励计划的持仓情况及锁定期

1、2022年3月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开具的《证券过户登记确认书》，“苏州东山精密生产制造有限责任公司复购专用型股票账户”于2022年3月15日以非交易过户的形式将1,366,120股公司回购股票（占公司总总股本占比0.08%）产权过户至此次股权激励计划专用型股票账户。主要内容详细2022年3月17日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司特定信息公开书报刊的有关公示（2022-018）。

2、依据此次股权激励计划的有关规定，本方案持有期为36月（2022年3月17日至2025年3月16日）、锁定期为12三个月（2022年3月17日至2023年3月16日），始行方案经股东大会审议根据且公司新闻最后一笔标底股票过户至本股权激励计划户下之日起算。锁住期限内，本方案不可售卖持有企业股票。锁住期满，在符合有关个人考核标准前提下分两支所属。

计划方案如下所示：

本方案所取得标的股票，因公司分配股利、资本公积转增等情况所衍化获得的股权，亦必须遵守以上股权锁定安排。

3、此次股权激励计划锁定期将在2023年3月16日期满，与此同时本方案第一批将要所属，所属股票数为根本方案总量的50%即683,060股，占公司目前总股本的0.04%。

二、此次股权激励计划锁住期届满后及其第一批所属分配

1、此次股权激励计划将结合公司绩效考评管理制度对于个人开展绩效考评，依据综合考核得到的结果，明确持有者在方案锁住期结束后具体得到其市场份额所对应权利的占比。

2、此次股权激励计划将于锁住期届满后、持有期期满前，依据股权激励计划安排和市场状况确定第一批所属基金卖出时间和总数，并严格执行市场交易规则，遵循证监会和深圳交易所有关信息内容关键期不可交易股票的相关规定。以上关键期就是指：

（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前三十日内，因特殊情况延迟公示日期，自原预定公示此前三十日开始计算；

（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩快报通告前十日内；

（3）自很有可能对该企业股票以及衍化种类成交价造成很大影响的大事件产生之时或是进到决策制定之日到依规公布之时；

（4）证监会及深圳交易所所规定的期内；

（5）如将来相关法律法规、行政规章产生变化，以全新的规定为标准。

三、此次股权激励计划的持有期、变动和停止

1、本股权激励计划的持有期为36月，始行方案经股东大会审议根据且公司新闻最后一笔标底股票过户至此次股权激励计划户下之日起算。

2、本方案开设后变动需经持有者会议审议根据，并提交公司股东会表决通过后才可执行。

3、本方案锁住到期至本期股权激励计划持有期期满前，由股权激励计划管委会售卖本期股权激励计划持有的标的股票。

4、若本方案持有期期满时未所有卖出股票，则本方案持有期期满前3月，经参加持有者大会合理表决权的2/3左右根据，并且经过董事会表决通过，持有期可延长。

四、别的表明

1、企业将持续关注此次股权激励计划的执行情况，并依据有关法律法规的相关规定立即履行信息披露义务。烦请广大投资者关心有关公示，并注意投资风险。

2、公司目前特定信息公开新闻媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

特此公告！

苏州东山精密生产制造有限责任公司

股东会

2023年3月15日

苏州东山精密生产制造有限责任公司

独董建议

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，我作为苏州东山精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会独董，经用心审查了企业第五届股东会第三十一次大会的有关提案和资料后，根据独立思考立场，就此次董事会的相关事宜，发布单独建议如下所示：

一、有关对外担保独立建议

1、公司对外担保归属于公司及下属企业正常的生产运营和资金合理安排的需求，企业在贷款担保期限内有实力对所担保对象的财务风险开展监管，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

2、此次对外担保事宜符合相关要求，决策制定合理合法、合理，不会有为公司股东、股东子公司、股东附设公司及其它关联企业、一切非法人组织单位或个人公司担保。到目前为止，公司对外担保账户余额总计为572,958.12万余元，占公司最近一期经审计净资产的39.31%。

3、允许此次对外担保事宜并提交公司股东大会审议。

2023年3月15日

独董：王章忠宋利国高永如

时长：2023年3月15日