证券代码：000539、200539证券简称：粤电力A、粤电力B　　　公示序号：2023-11

企业债券编码：149113企业债券通称：20粤电01

企业债券编码：149369企业债券通称：21粤电01

企业债券编码：149418企业债券通称：21粤电02

企业债券编码：149711企业债券通称：21粤电03

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因工作调动，始行公示之日起，李晓晴女性辞去广东电力发展趋势有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）第十届董事会董事、股东会战略规划委员会委员及股东会财务审计与合规管理委员会委员职位，亦没有在公司及企业子公司就职。

截止到本公告公布日，李晓晴女性未持有公司股份。其卸任后，我们公司董事会人数不少于最少成员数，能够确保股东会正常运转，不受影响企业正常的经营活动。我们公司将根据《公司法》等相关法律法规与公司《章程》的相关规定，尽快完成监事会成员的改选工作中。

我们公司及股东会对李晓晴女士在任职期所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东电力发展趋势有限责任公司

二○二三年三月十六日

证券代码：000539、200539证券简称：粤电力A、粤电力B　　　公示序号：2023-12

企业债券编码：149113企业债券通称：20粤电01

企业债券编码：149369企业债券通称：21粤电01

企业债券编码：149418企业债券通称：21粤电02

企业债券编码：149711企业债券通称：21粤电03

广东电力发展趋势有限责任公司第十届

股东会2023年第一次通信会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、传出会议报告时间和方法

广东电力发展趋势有限责任公司第十届股东会2023年第一次通信大会于2023年3月9日以电子邮件形式传出会议报告。

2、召开工作会议的时间也、地点和方法

董事会召开时长：2023年3月15日

举办地址：广州

举办方法：通讯表决

3、股东会参加状况

大会需到执行董事9名（在其中独董4名），实到股东9名（在其中独董4名），整体执行董事以通讯表决方法列席会议。

4、此次会议的举办和决议程序流程合乎《公司法》等有关法律法规以及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、审议通过了《关于投资建设汕尾电厂二期5、6号机组（2×1000MW）扩建工程项目的议案》

为进一步提升能源供应应急保障能力，提升优秀清理煤化经营规模，促使企业可持续发展观，股东会允许由广东红海湾发电有限公司投建汕尾市发电厂二期5、6号机组改建建筑项目，项目建设规模为2台100亿千瓦超超临界二次再热煤电机组，动态性项目总投资保持在786,437万余元之内，自有资金按动态性项目总投资的20%设为157,287万余元，我司依照65%股份比例需注资大约为102,237万余元，自有资金之外的融资需求根据融资处理。

详情敬请见本企业今日公示（公示序号：2023-13）

本提案为关联方交易，公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟对此次关联方交易展开了事前审查并给予认同。

本提案涉及到的关联企业为董事毛庆汉以及出任执行董事的公司，关联企业执行董事毛庆汉已回避表决，经8名非关联方执行董事（包含4名独董）投票选举根据，在其中：允许8票，抵制0票，放弃0票。本提案还需提交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

1、广东电力发展趋势有限责任公司第十届股东会2023年第一次通信会议决议；

2、独董建议。

特此公告。

广东电力发展趋势有限责任公司股东会

二○二三年三月十六日

证券代码：000539、200539　　证券简称：粤电力A、粤电力B　　公示序号：2023-13

企业债券编码：149113企业债券通称：20粤电01

企业债券编码：149369企业债券通称：21粤电01

企业债券编码：149418企业债券通称：21粤电02

企业债券编码：149711企业债券通称：21粤电03

广东电力发展趋势有限责任公司有关投建汕尾市发电厂二期5、6号机组（2×1000MW）

改建建筑项目暨关联交易公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1、2023年3月15日，广东电力发展趋势有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第十届股东会2023年第一次通信大会审议通过了《关于投资建设汕尾电厂二期5、6号机组（2×1000MW）扩建工程项目的议案》。为进一步提升能源供应应急保障能力，提升优秀清理煤化经营规模，促使企业可持续发展观，董事会允许由广东红海湾发电有限公司投建汕尾市发电厂二期5、6号机组改建建筑项目，项目为2×1000MW级超超临界二次再热煤电机组，动态性项目总投资保持在786,437万余元之内，自有资金按动态性项目总投资的20%设为157,287万余元，我们公司依照65%股份比例需注资大约为102,237万余元，自有资金之外的融资需求根据融资处理。

2、红海湾发电公司为我们公司与广州发展电力集团公司（下称“广州市电力集团”）、惠东县建村集团有限公司（下称“汕尾市建村企业”）各自持仓65%:25%:10%的子公司，董事毛庆汉老先生与此同时出任广州市电力集团的法人代表、监事会主席。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此次一同境外投资事宜形成了企业的关联方交易。

3、在此次股东会上，董事对于该提案展开了用心地剖析、科学研究，关联企业执行董事毛庆汉已回避表决，经8名非关联方执行董事（包含4名独董）投票选举根据，在其中：允许8票，抵制0票，放弃0票。本公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟对此次关联方交易展开了事前审查并给予认同，并做出单独建议。

4、本提案还需提交企业股东大会审议，关联企业公司股东广州发展集团股份有限公司将回避表决。以上关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不构成重组上市，不用经相关部门准许。

二、关联企业基本概况

（一）广州发展电力集团公司

1、依据广州市市市场监督管理局签发给广州市电力集团的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101231226664A），广州市电力集团公司性质为：有限公司(法人独资)；注册资本为：rmb271,500万余元；公司注册地址为：广州市天河区广州珠江新城临江大道3号发展中心大厦29楼2901房；法人代表：毛庆汉；业务范围为：公司总部管理；企业管理服务（涉及到企业经营范围除外）；工程项目项目管理服务；节能环保出让服务项目；能源管理体系服务项目；企业自有资金项目投资；投资咨询服务；工程项目技术咨询服务；环保节能技术开发服务；供热生产与供货；煤碳及制品批发价；火力发电厂；水力发电站；能源供应。

广州市电力集团产权年限框架图如下所示：

2、广州市电力集团2021年末经审计的资产总额为1,621,873.29万余元，负债总额为808,580.26万余元，资产总额为813,293.03万余元；2021年度实现营业收入705,312.33万余元。截止到2022年9月30日，资产总额为1,639,493.31万余元，负债总额为847,019.85万余元，资产总额为792,473.46万余元，主营业务收入296,572.38万余元（没经财务审计）。

3、毛庆汉老先生是本董事，为公司的关联自然人。毛庆汉老先生与此同时出任广州市电力集团的法人代表、监事会主席，广州市电力集团为上市企业关联自然人出任执行董事的法人代表，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（四）条规定的情况，为公司的关联法人。

4、广州市电力集团为依规存续期的公司法人，具备充足履约情况，生产经营情况和财务指标分析优良。经查看全国各地企业信用信息公示系统，广州市电力集团并不是失信执行人。

三、关系交易标的基本概况

（一）广东省红海湾发电有限公司

1、依据惠东县市场监管局签发给红海湾发电公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91441500760618188Q），红海湾发电公司公司性质为：别的有限公司；注册资本为：rmb274,975万余元；公司注册地址为：广东汕尾市红海湾开发区白沙镇河畔；法人代表：张春生；主营业务为电力的基本建设、发电量及电力的销售等。

红海湾发电量公司产权框架图如下所示：

2、红海湾发电公司主要从事汕尾市发电厂发电量项目的建设经营工作中。红海湾发电公司2021年末经审计的资产总额为646,299.96万余元，负债总额为374,221.76万余元，资产总额为272,078.20万余元；2021年度完成营业收入500,917.60万余元，纯利润-48,849.57万余元。截止到2022年9月30日，红海湾发电量公司总资产为617,560.99万余元，负债总额为364,687.04万余元，资产总额为252,873.95万余元，主营业务收入426,060.45万余元，纯利润-19,204.25万余元（没经财务审计）。

3、经查看全国各地企业信用信息公示系统，红海湾发电公司并不是失信执行人。

四、关联交易的定价政策及定价原则

红海湾发电公司拟投资基本建设汕尾市发电厂二期5、6号机组（2×1000MW）改建建筑项目，动态性项目总投资保持在786,437万余元之内，自有资金按动态性项目总投资的20%设为157,287万余元，我司依照65%股份比例需注资大约为102,237万余元，依据项目建设进度和融资需求状况分次引入。

我们公司以自筹资金向红海湾发电量企业增资102,237万元用于达到红海湾发电公司投建汕尾市发电厂二期5、6号机组（2×1000MW）改建建设项目的融资需求。增资扩股前后左右，红海湾发电量公司组织结构未产生变化，我们公司仍拥有其65%股份。市场交易标价公允价值有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联方交易协议书主要内容

此次境外投资事宜为公司与关联企业广州市电力集团以自筹资金按股份比例向分公司开展增资扩股，不属于签署对外开放投资协议书，标的公司股东会和工作人员构成等未产生变化。

六、买卖目地、是有风险的和对上市公司产生的影响

新项目拟采用清理高效率的超超临界二次再热燃煤机组，综合能耗处在中国先进水平，有益于我们公司助推广东搭建清理低碳环保、优质高效能源保障机制，对企业进一步优化电源结构与未来可持续发展观起着至关重要的作用。

新项目在后期建设和经营过程中将面临建设工程施工风险性、然料价格风险、电力市场化风险等。企业将科学合理搞好工程费用项目建设管理、生产安全管理、煤碳和电力系统判断及解决，提高发电机组竞争能力，将相关风险与危害降至最低水平。

七、与关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

此次关联方交易总金额102,237万人民币。本今年初至本公示公布日，企业与广州电力集团产生关联方交易额度（含此次关联方交易）累计为102,237万人民币。

八、独董事先认同和单独建议

本公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟对此次关联方交易展开了事前审查并给予认同，并做出单独建议如下所示：公司和关联企业执行董事毛庆汉以及出任执行董事的企业按照股份比例合作投资基本建设汕尾市发电厂二期5、6号机组扩建项目，有助于提高清理煤化经营规模，保持企业可持续发展观，合乎上市企业公司股东利益。

此次关联交易的决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、政策法规以及企业《章程》的相关规定，增资扩股前后左右，红海湾发电量公司组织结构未产生变化，我们公司仍拥有其65%股份。市场交易标价公允价值有效，合乎公平公正、公布、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、备查簿文件名称

1、广东电力发展趋势有限责任公司第十届股东会2023年第一次通信会议决议；

2、独董有关关联方交易事先承认的确认书；

3、独董建议；

4、发售公司关联交易状况简述表。

特此公告

广东电力发展趋势有限责任公司

股东会

二○二三年三月十六日