证券代码：001255证券简称：博菲电气设备公示序号：2023-006

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省博菲电气设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月15日举行的第二届股东会第十四次大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，允许举办企业2023年第一次股东大会决议，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2.股东会召集人：董事会，经公司第二届股东会第十四次大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，确定举办企业2023年第一次股东大会决议。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会大会的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4.会议召开的日期和时间：

（1）现场会议举办日期和时间：2023年3月31日（星期五）在下午14:50

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月31日早上9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票的准确时间为：2023年3月31日早上9:15至当日下午15:00阶段的随意时长。

5.大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者通过委托方法由他人参加现场会议或参加决议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

同一投票权只能选当场或网络表决方式中的一种。假如同一投票权进行现场、交易软件与互联网反复网络投票，以第一次合理投票选举结论为标准。

6.除权日：2023年3月24日（星期五）。

7.列席会议目标：

（1）截止到除权日（2023年3月24日）在下午收盘的时候在我国证券登记结算公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利出席本次股东会，不可以亲身列席会议股东能够以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书见附件二），该公司股东委托代理人无须是本自然人股东；

（2）执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师；

（3）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.会议地点：浙江嘉兴市海宁市海宁市开发区杭平路16号企业五楼会议厅。

二、会议审议事宜

表一此次股东会提议编码表

以上提案早已企业第二届股东会第十四次会议审议根据，相关知识详细企业同一天发表于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

三、大会备案等事宜

1.大会备案时长：2023年3月28日（早上9:00-11：00，在下午14：00-17:00）

2.备案地址：浙江嘉兴市海宁市海宁市开发区杭平路16号企业证券事务部

3.备案方法：当场、信件或发传真备案

4.出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档办理登记：

（1）法人股东：自己有效身份证、个股账户、股东账户卡；

（2）意味着法人股东出席本次大会的委托代理人：委托代理人自己有效身份证、法人股东身份证证件影印件、法人授权书及受托人个股账户、股东账户卡；

（3）意味着公司股东出席本次大会的法人代表：自己有效身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书、个股账户、股东账户卡；

（4）法人代表之外意味着公司股东出席本次大会的委托代理人：委托代理人有效身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表签订的法人授权书（盖公章）、个股账户、股东账户卡。

拟列席会议股东可以直接到企业进行证券登记，还可以信件（信封袋上须标明“2023年第一次股东大会决议”字眼）或发传真方法备案。根据信件或发传真方法注册登记的公司股东请细心填好《参会股东登记表》（配件三），并附身份证件及股东账户证实影印件，尤其以信件或发传真形式进行注册登记的公司股东，请于出席会议时将这些身份证件、法人授权书等正本交会务人员。信件或发传真需在2023年3月28日17:00以前以专职人员寄送、邮递、快递公司或发传真方法送到企业证券事务部，拒绝接受手机备案。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网上投票，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。（网上投票的实际操作步骤见附件一）

五、其他事宜

1.联系电话

手机联系人：邵锦龙

联络单位：企业证券事务部

联系方式：0573-87500906

发传真：0573-87500906（发传真请注明“股东会”字眼）

2.大会花费

开会时间大半天，参会公司股东吃住及交通出行费用自理。

六、备查簿文档

1.第二届股东会第十四次会议决议。

七、配件

附件一：参与网上投票的实际操作步骤；

配件二：法人授权书；

配件三：出席会议公司股东申请表。

特此公告。

浙江省博菲电气设备有限责任公司

股东会

2023年3月15日

附件一

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“361255”

2.网络投票称之为“博菲网络投票”。

3.填写决议建议或竞选投票数。

（1）对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。

（2）此次股东会不设总提案。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月31日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月31日早上9:15—在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

法人授权书

浙江省博菲电气设备有限责任公司：

兹委托（老先生/女性）意味着本公司（自己）参加浙江省博菲电气设备有限责任公司2023年第一次股东大会决议。委托人有权利按照本法人授权书指示对此次股东大会审议的各种提案开展投票选举；如未明确网络投票标示的，受权由委托人按自己的观点网络投票，并委托签定此次股东会必须签订的有关文件。

受托人名字（盖章）：受托人身份证号码：

受托人股东账号：受托人授权委托股票数：

受托人持有股权特性:授权委托时间:

受委托人名字（盖章）：受委托人身份证号码：

签署日期：时间日期，有效期至此次股东会完毕。

注：1.挑选允许、抵制或放弃，并且在决议观点的相对应栏中全部打“√”；

2.每一项均是单选题，选取失效；

3.法人授权书打印合理；

4.受托人为企业法人，理应盖上单位印章。

配件三

出席会议公司股东申请表

注：1.请使用正楷字填好完整的公司股东全称及详细地址（需与股份公司章程上所述同样）;

2.截至此次除权日2023年3月24日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东。

证券代码：001255证券简称：博菲电气设备公示序号：2023-005

浙江省博菲电气设备有限责任公司

有关拟签定投资合同并设立子公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次项目投资有待浙江省博菲电气设备有限责任公司（下称“企业”）股东大会审议根据，存在不确定性。除此之外，若因国家和地区相关政策变化、项目审批等执行标准产生变化，项目的实施可能出现推迟、变更或停止风险。

2.该项目促使企业进到光伏发电新的领域，存在一定的新的领域运营风险。在建设中及项目建成后将面临宏观经济政策及市场环境等多种因素，存在一定的经营风险、运营风险及管控风险。本投资、年产值等相关信息将来存在一定的可变性，遭受领域、销售市场等因素的影响，不构成对投资有关业绩承诺，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将密切关注工程项目的工作进展，依据相关法律法规、管理制度立即履行信息披露义务。

一、此次项目投资简述

1.公司和海宁市经济发展开发区管理委员会经沟通协商，拟签署《年产70000吨新能源复合材料制品建设项目（一期）及总部项目投资协议书》（下称“《投资协议》”）并设立控股子公司（名字暂定为“浙江省博菲光伏发电新材料有限公司”），执行约定书工程项目的项目投资、建设和运营，以上工程总投资不少于10亿美元。

2.公司在2023年3月15日举办第二届股东会第十四次大会，全票审议通过了《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》，此次境外投资事宜尚要递交企业股东大会审议。

3.本次交易事宜不属于关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组状况。

4.董事会报请股东会受权公司董事长以及特定的工作人员全权负责申请办理与此次项目投资相关的所有事项，包含但是不限于：与政府相关部门签定和申请办理投建有关合同等事宜，申请办理此次投建所需要的监管部门、政府机构审核、办理备案等相关事宜。

二、交易对方详细介绍

1.名字：海宁市经济发展开发区管理委员会

2.公司注册地址：海宁市开发区隆兴路118号

3.公司类型：地区政府部门

4.与上市企业相互关系：无关联性

5.别的表明：海宁市经济发展开发区管理委员会并不属于失信执行人，履约情况优良。

三、拟开设公司概况

1.公司名字：浙江省博菲光伏发电新材料有限公司（下称“博菲光伏发电”）

2.注册资金：rmb3000万余元

3.股权比例：企业拥有博菲光伏发电100%股份。

4.公司注册地址：海宁市开发区优秀人才创新大厦西边、隆兴路北端土地

5.业务范围：太阳能电池组件及太阳能电站用复合材料的生产制造及销售；光伏设备及电子器件生产制造；光伏设备及电子器件市场销售；玻璃纤维增强塑料产品的生产及销售；高性能纤维复合材料的生产制造及销售；新型材料技术推广服务。

6.投资方式：自筹资金、直接和间接股权融资等形式。

注：以上设立子公司的名字、业务范围等相关信息以注册地址工商登记机关最后审批具体内容为标准。

四、进到新的领域的相关情况

（一）拟投资项目情况

该项目由公司新开设控股子公司博菲光伏投资基本建设，主要产品新能源技术复合材料制品。项目为产业政策和对外贸易政策支持和鼓励行业领域，都是当地政府现阶段大力发展的行业。对于新能源光伏部件销售市场的新需求，企业将发挥复合材质等方面的工艺设备优点，拓展训练公司新能源技术业务市场，基本建设新能源技术复合材质生产地。

（二）工作人员、技术性、管理规范

本项目的实施必须在人员、技术性、管理规范等多个方面搞好早期计划和提前准备。规定在新能源光伏部件复合材质层面打造出技术专业研发团队和人才资源，必须具备复合材质有关专利权和发明专利，同时对项目风险管理和运营管理提出了更高的要求。

（三）可行性研究

企业是专业生产制造性能卓越绝缘层材料的大国“专精特新企业”关键小巨人企业，拥有一支阅历丰富、领先水平的研发部门，在复合材料的产品研发和制造层面有充足的技术储备和行业经验，具备多种有关发明专利。企业具有拉挤、真空成型、盘绕、真空浇注等几种复合材质生产工艺流程，商品在城市轨道、风能发电武器装备重点部位都有运用。公司治理详细，管理方法比较完善，人才资源优良，能够有效推动项目建设。

（四）行业前景

搭建现代能源体系，大力推广光伏发电等新能源技术是行业发展趋势。现阶段我国太阳能组件产量和新增加用户量稳居国际前列，伴随着光伏行业对部件发电效率和电站经营成本要求也越来越高，对太阳能组件原材料提出了更高要求。复合材质具备抗拉强度高、密度小、表面电阻率高、耐溶剂腐蚀好一点的特性，能够广泛用于光伏发电等新能源市场。将来，新能源技术复合材质把有优良未来发展趋势。

五、拟签订合同主要内容

招标方：浙江海宁市经济发展开发区管理委员会

承包方：浙江省博菲电气设备有限责任公司

（一）项目主要内容：承包方在海宁市开发区内项目投资年产量70000吨新能源技术复合材料制品工程项目（一期）及总公司新项目。

（二）项目公司：承包方在海宁市开发区开设独立法人的项目运营公司为之上工程项目的运营主体，项目公司注册资本3000万。

（三）投资：本工程总投资不少于rmb10亿人民币，固定投资不少于rmb5亿人民币。

（四）项目用地：本项目用地开店选址坐落于海宁市开发区优秀人才创新大厦西边、隆兴路北端土地，项目用地占地约108.32亩(还是要以具体转让总面积为标准)，土地出让年限为40年,建筑间距不得超过50%，建筑容积率不低于1.5，土地附近关联及标志以《国有建设用地使用权出让合同》为标准。新项目在办理《国有建设用地使用权出让合同》后三个月内动工，动工后24个月内完工建成投产。

（五）甲方支配权及责任

1.招标方有责任全面履行本合同书内各类税收优惠政策。

2.招标方有责任为承包方搞好项目建设的融洽、服务保障工作。

3.招标方有责任为承包方申请高新企业等资质证书提供一定的帮助。

4.招标方有责任帮助承包方连接有关金融企业展开合作。

5.招标方有责任确保乙方的合法权利，提供更好的经济环境和一流的服务，融洽认真落实我国、省及其包含但是不限于本约定书的各种税收优惠政策（现行政策有所变化的，以地市政府制订向社会公布的有关文件为标准），并指导承包方争得我国、省部级和地市级重点项目建设扶持资金。

（六）承包方权利与义务

1.承包方须依规基本建设、依法经营，公司建设生产必须符合产业政策等相关规定，并听从相关部门管理方法。

2.承包方需在规定时间内给予详尽项目建设方案，项目建设方案必须符合该地块规划设计条件书籍的各项性能指标。承包方新项目室内设计方案必须符合整体规划、消防安全、安全生产工作等有关规定。

3.承包方服务承诺拥有的自主知识产权的发明专利优先选择在余姚市转化和产业发展。

4.承包方服务承诺融合优秀人才、技术性、资产等方面优势资源，全力推动本工程建设。

5.该项目须引入世界各国技术设备，生产流程保证环保生态，污水、烟尘、有机废气等污染排放合乎环保等级规定，不受影响周围环境。新项目能源消耗综合性水准必须符合余姚市准入条件规定。

6.承包方没经招标方事前书面确认和有关主管部门的批准不可更改土地资源工业厂房的用处。

（七）别的

1.本协议经双方签名、盖公章，并且在拟投资新项目经余姚市工业投资项目准入管理方法领导组审核后起效。多方要积极并全面履行本合同书。

2.任何一方违反本约定书，守约方可以要求违约方限期改正，该违约方应纠正违规行为，并需向守约方承担法律责任合同违约责任，赔付守约方因而而引起的全部损失，包含但是不限于立即及间接经济损失，及其诉讼费用、保全费、律师费用等实现债权花费。

3.本合同书解释权，可以由彼此再行商议签署补充协议书，补充协议书和本合同书具备同等法律效力。因本协议执行所产生的纠纷案件，彼此应当沟通协商解决，协商未果的彼此都可向甲方所在城市法院提出诉讼。

注：以上项目投资、年产值等仅是公司和政府部门依据市场状况的预计所作出的商议承诺，不构成企业对投资的业绩承诺。之上合同内容尚处于商讨环节，仍具有一定的可变性，最后内容以彼此正式签署的《投资协议》为标准。

六、对外开放投资的目的、对企业的影响存有的风险性

（一）投资目的、危害

公司本次加盟项目都是基于将来总体发展战略目标，根据合理整合优势资源，拓展训练公司新能源技术业务流程发展机会，也为企业未来业绩提升带来更多的推动力，提高企业盈利能力和整体市场竞争力，推动企业健康发展，符合公司的发展理念和公司股东权益，对企业的持续发展具备重大意义。

此次资金为流动资金、直接和间接股权融资等形式，短时间对公司财务和经营情况不容易产生重大不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）存有的风险性

1.此次项目投资有待企业股东大会审议根据，存在不确定性。除此之外，若因国家和地区相关政策变化、项目审批等执行标准产生变化，项目的实施可能出现推迟、变更或停止风险。

2.该项目促使企业进到光伏发电新的领域，存在一定的新的领域运营风险。在建设中及项目建成后将面临宏观经济政策及市场环境等多种因素，存在一定的经营风险、运营风险及管控风险。本投资、年产值等相关信息将来存在一定的可变性，遭受领域、销售市场等因素的影响，不构成对投资有关业绩承诺，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将密切关注工程项目的工作进展，依据相关法律法规、管理制度立即履行信息披露义务。

七、备查簿文档

1.第二届股东会第十四次会议决议；

2.《年产70000吨新能源复合材料制品建设项目（一期）及总部项目投资协议书》。

特此公告。

浙江省博菲电气设备有限责任公司

股东会

2023年3月15日

证券代码：001255证券简称：博菲电气设备公示序号：2023-004

浙江省博菲电气设备有限责任公司

第二届股东会第十四次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

浙江省博菲电气设备有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第十四次例会于2023年3月15日（星期三）在公司会议室以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年3月9日根据电子邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人（在其中：独董方攸同老先生、张连起老先生、张小燕女性共3人以通信方式参加）。

会议由老总陆云峰老先生组织，公司监事、管理层出席。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于拟签署投资协议并设立子公司的议案》

要实现企业发展战略和发展规划，拓展训练公司新能源技术业务流程发展机会，公司拟与海宁市经济发展开发区管理委员会签署《年产70000吨新能源复合材料制品建设项目（一期）及总部项目投资协议书》，并设立控股子公司（名字暂定为“浙江省博菲光伏发电新材料有限公司”），执行约定书工程项目的项目投资、建设和运营。董事会报请股东会受权公司董事长以及特定的工作人员全权负责申请办理与此次项目投资相关的所有事项，包含但是不限于：与政府相关部门签定和申请办理投建有关合同等事宜，申请办理此次投建所需要的监管部门、政府机构审核、办理备案等相关事宜。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟签署投资协议并设立子公司的公告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会取决于2023年3月31日（星期五）在企业会议室召开2023年第一次股东大会决议。

主要内容详细企业同一天发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1.第二届股东会第十四次会议决议；

2.《年产70000吨新能源复合材料制品建设项目（一期）及总部项目投资协议书》。

特此公告。

浙江省博菲电气设备有限责任公司

股东会

2023年3月15日