证券代码：603335证券简称：迪生力公示序号：2023-008
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、股东会会议召开状况
广东省迪生力汽车配件有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第二十次大会（下称“大会”）于2023年3月14日以当场和通信相结合的举办，并且以无记名的形式进行了决议。会议由老总赵瑞贞组织，例会应参与执行董事7人，具体参与7人。监事及高管人员出席了此次会议。此次会议的举行合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
二、董事会会议决议状况
会议审议并通过下列决定：
1、审议通过了《关于2022年度总经理工作报告的议案》
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
2、审议通过了《关于2022年度董事会工作报告的议案》
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
本提案尚要递交股东大会审议。
3、审议通过了《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
本提案尚要递交股东大会审议。
4、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师公司（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业期终可供分配利润为人民币6,360.73万余元。2022本年度公司净利润为-3,410.33万余元，归属于母公司股东纯利润为-3,843.91万余元。
依据企业章程第一百五十八条规定的分配利润标准，企业执行支付现金方法分配利润的前提条件为：在企业当初达到的纯利润为正数且企业总计盈余公积为正数的情形下，企业理应开展股票分红。
当年度达到的归属于母公司股东纯利润为-3,843.91万余元，没有达到股票分红规范。融合2022本年度公司及企业所属行业状况，经股东会决议，企业2022本年度拟没有进行股票分红，没有进行股利分派，都不开展资本公积转增股本。
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
本提案尚要递交股东大会审议。
5、审议通过了《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
本提案尚要递交股东大会审议。
6、审议通过了《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》
主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。
决议结论：非关联董事允许4票；抵制0票；放弃0票。关联董事赵瑞贞、罗洁、SindyYiMinZhao回避表决。
本提案尚要递交股东大会审议。
7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
9、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
10、审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度的议案》
主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
本提案尚要递交股东大会审议。
11、审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度董事、监事薪酬方案的议案》
主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
本提案尚要递交股东大会审议。
12、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
本提案尚要递交股东大会审议。
13、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》
主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
本提案尚要递交股东大会审议。
14、审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职报告》
主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
15、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
16、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布。
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
17、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》
由于公司本次股东会会议召开后，相关提案需报请企业股东大会审议，董事会取决于2023年4月7日举办2022年年度股东大会。
有关大会的时间也、地址、议程安排和话题等相关事宜，主要内容详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布的2022年度股东大会工作的通知。
决议结论：允许7票；抵制0票；放弃0票。
特此公告。
广东省迪生力汽车配件有限责任公司股东会
2023年3月15日
证券代码：603335证券简称：迪生力公示序号：2023-009
广东省迪生力汽车配件有限责任公司
第三届职工监事第十三次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、监事会会议举办状况
广东省迪生力汽车配件有限责任公司（下称“企业”）第三届职工监事第十三次大会（下称“大会”）于2023年3月14日以当场和通信紧密结合方法举办，并且以无记名的形式进行了决议。会议由监事长吴秋萍组织，例会应参与公司监事3人，具体参与3人。企业一部分高管人员出席了此次会议。此次会议的举行合乎相关法律法规和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
二、监事会会议决议状况
1、表决通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。
本提案要递交股东大会审议。
2、表决通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。
本提案要递交股东大会审议。
3、表决通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
职工监事觉得：企业2022本年度利润分配预案符合相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，认真履行了股票分红决策制定。利润分配预案充分考虑了外部环境要素、企业运营现状、未来发展计划、将来融资需求及其执行董事的建议和公司股东的期待,大家允许此次利润分配预案。
决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。
本提案要递交股东大会审议。
4、表决通过《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
职工监事觉得：企业年度报告和引言编制、决议程序流程符合相关法律法规、政策法规、企业章程与公司内部制度的工作纪律要求，包含的的信息从多方面真切地体现了企业当期的运营管理和经营情况等事宜。没发现参加年度报告编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动。
决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。
本提案要递交股东大会审议。
5、表决通过《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》
职工监事觉得：对于公司与关联人之间产生的关联方交易，都是基于企业正常的生产运营需要，买卖的定价遵循了公布、公平公正、公正的原则，参考价格行情开展标价，买卖价格实惠、公允价值；日常关联交易未造成公司主要业务对关联企业产生很大依靠，没有对公司独立性组成不良影响；有关关联交易合同/合同的具体内容合乎商业惯例和相关政策的相关规定，决策制定真实有效。企业2022本年度关联方交易实行与预测分析存在差异合乎正常的商业化的，未危害公司与非关系股东权益。
决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。
本提案要递交股东大会审议。
6、表决通过《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
职工监事觉得：《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容真正、精确、全面地体现了募资储放与应用情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。
7、表决通过《关于计提资产减值准备的议案》
职工监事对公司本次计提资产减值准备事项展开了审查，觉得公司根据《企业会计准则》与公司有关会计制度计提资产减值准备可以更加公允价值、真切地体现企业资产情况，股东会就本事项决议程序合法，允许此次计提资产减值准备。
决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。
8、表决通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会觉得：公司本次变动调节会计制度是依据国家财政部修定及出台的企业会计准则开展的有效变动，可以客观性的为投资者提供更精准的财务信息，公平地体现财务状况和经营业绩，符合公司的具体情况，合乎《企业会计准则》和有关法律法规的有关规定，此次变动也不会对企业财务报告产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，允许此次会计政策变更。
决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。
9、表决通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。
10、审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
职工监事觉得：企业在保证日常运营和规避风险前提下，遵照“规范运作、规避风险、财产安全”的基本原则，合理安排自筹资金开展股票投资，有助于提高资金使用效益，也不会影响主营的稳定发展趋势，也不会影响企业流动资金，亦不属于应用募资。该事项决议程序流程合乎有关法律法规的需求，且依法履行必须的审批流程，符合公司持续发展及自然人股东利益。大家允许应用自筹资金开展股票投资的议案。
决议结论：允许3票；抵制0票；放弃0票。
特此公告。
广东省迪生力汽车配件有限责任公司职工监事
2023年3月15日
证券代码：603335证券简称：迪生力公示序号：2023-017
广东省迪生力汽车配件有限责任公司
有关聘任会计事务所的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●拟聘任的会计事务所名字：容诚会计师公司（特殊普通合伙）（以
下简称“容诚公司”）
一、拟聘任会计事务所的相关情况
（一）资质信息
1.基本资料
容诚会计师公司（特殊普通合伙）将原华普天健会计事务所（特殊普通合伙）改名而成，原始创立于1988年8月，2013年12月10日改革为特殊普通合伙公司，是国内最早批准从业证券业务业务会计事务所之一，主要从事证券业务业务流程。公司注册地址为北京西城阜成门外大街22号1幢外经外贸商务大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2.人员名单
截止到2022年12月31日，容诚会计师公司一共有合作伙伴172人，一共有注册会计1267人，在其中651人签定过证券业务业务流程财务审计报告。
3.经营规模
容诚会计师公司经审计的2021年度收入总额为233,952.72万余元，在其中审计工作收益220,837.62万余元，证券基金经营收入94,730.69万余元。
容诚会计师公司共担负321家公司2021年年报审计业务流程，审计费用总金额36,988.75万余元，顾客主要体现在加工制造业（包含但是不限于电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业、专用设备制造业、液压气动和设备加工制造业、化工原料和化学产品加工制造业、机械制造业、医药制造业、塑胶和塑料制品业、金属制品业和压延加工业、建筑装饰设计和其它建筑行业）及数据通信、软件和信息技术服务行业，建筑行业，批发和零售业，水利工程、环境与公共设施管理业，道路运输、仓储物流和邮政行业，科研和技术服务业，电力工程、供热、天然气及水生产与供货业，文化艺术、体育运动和服务业，矿产业、金融行业，房地产行业等多个领域。容诚会计师公司对迪生力企业所属的同样领域上市公司审计顾客数量为224家。
4.投资者保护水平
容诚会计师公司已购注册会计师职业责任险，职业类型保险投保符合相关要求；截止到2022年12月31日总计义务责任限额9亿人民币。
近三年在从业中无有关民事案件承担法律责任的现象。
5.自觉性和诚信记录
容诚会计师公司近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分0次、监管对策7次、自律监管对策1次、政纪处分0次。
5名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内因从业个人行为遭受自律监管对策各1次；20名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各1次，2名从业者近三年在容诚会计师公司从业期内遭受监管对策各2次。
6名从业者近三年在别的会计事务所从业期内遭受监管对策各1次。
（二）项目成员信息内容
1.人员名单
项目合伙人：陈链武，2014年变成中国注册会计师，2006年从事了上市公司审计业务流程，2019年先是在容诚会计师公司从业，2019年正在为广东省迪生力汽车配件有限责任公司给予审计服务；近三年签定过闽灿坤、伊格尔、万泰生物、古井贡等几个上市公司审计汇报。
新项目签名注册会计：邱诗鹏，2016年变成中国注册会计师，2014年从事了上市公司审计业务流程，2020年先是在容诚会计师公司从业，2022年正在为广东省迪生力汽车配件股份有限公司给予审计服务；近三年签定过伊格尔、和胜股份2家上市公司审计汇报。
新项目签名注册会计：杨晓夏，2020年变成中国注册会计师，2018年从事了上市公司审计业务流程，2020年先是在容诚会计师公司从业，2022年正在为广东省迪生力汽车配件股份有限公司给予审计服务；近三年签定过伊格尔1家上市公司审计汇报。
项目质量控制复核人：张立志，2004年变成中国注册会计师，2002年从事了上市公司审计业务流程，2002年先是在容诚会计师公司从业;近三年核查过科网股权（870150）财务审计报告。
2.以上工作人员的自觉性和诚信记录状况
以上工作人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况，3年之内不曾遭受一切刑事处分、行政处分、行政监管措施和自律监管对策。
（三）审计费用
企业近三年审计费用情况如下：
额度企业：rmb万余元
企业2023年度审计费用定价原则系按照本公司业务经营规模、所在市场和账务处理复杂性等多个方面要素，并依据我们公司年报审计需使用的内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确最后的审计费用。预估和2022年度不会造成比较大差别。
二、拟聘任会计师事务所履行程序流程
（一）企业董事会审计委员会对容诚公司的胜任能力、投资者保护水平、自觉性和守信情况等方面进行了深入了解和核查，觉得容诚公司具有证劵、期货交易业务从业资格证，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验、胜任能力和投资者保护水平；在担任企业2022年年度审计报告组织期内，严格遵守了《中国注册会计师独立审计准则》等相关审计法律、法规及有关政策，勤勉尽责，遵循单独、客观性、公平公正的从业规则，公允价值科学地发布了独立审计建议，为我们公司开具的审计报告意见可以客观性、公平、真切地体现公司财务情况和经营业绩。
公司拟聘任会计事务所计划不存在损害企业、公司股东尤其是中小股东权益的合法权利。
企业董事会审计委员会一致同意将聘任会计事务所事宜提交公司股东会决议。
（二）独董事先认同建议和独立建议
独董事先认同建议：经核实，容诚公司具有证劵、期货交易业务批准等资质，拥有为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，能够满足企业2023年度财务审计工作的要求。公司本次聘任会计事务所符合相关法律法规、相关法规，也不会影响企业财务会计报表的审计质量，不会有损害公司利益和股东利益的情形，同意将聘任会计事务所事宜提交公司股东会决议。
公司独立董事单独建议：容诚公司具有做证劵、期货业务有关审计资格，有着为企业上市给予审计服务积累的经验和能力，可以满足公司财务审计和内部控制审计的岗位需求；公司本次聘任会计事务所的决议、决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定；公司独立董事一致同意再次聘用容诚公司为公司发展2022年度会计和内控审计组织，该提议尚要递交2021年度股东大会审议。
（三）公司在2023年3月14日举办第三届股东会第二十次大会，以7票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，允许公司拟再次聘用容诚公司出任企业2023年度会计和内控审计组织，还有对公司及子公司财务审计，聘用期一年。
（四）此次聘用会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据生效日起效。
特此公告。
广东省迪生力汽车配件有限责任公司股东会
2023年3月15日
证券代码：603335证券简称：迪生力公示序号：2023-018
广东省迪生力汽车配件有限责任公司
有关应用自筹资金开展股票投资的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资类型：股票投资（含个股、股票基金、债卷、投资理财产品（银行理财、资管产品）等商业票据以及衍生产品。）
●投资额：广东省迪生力汽车配件有限责任公司（下称“企业”）拟运用不得超过3,000万人民币（含股票投资的盈利开展追加投资的有关额度）自筹资金开展股票投资，在这个信用额度内，可以由公司及分公司一同重复利用，使用年限自股东会表决通过生效日12个月合理。
●决议程序流程：公司在2023年3月14日举办第三届股东会第二十次大会，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。该提案在股东会决议管理权限范围之内，不用递交股东大会审议。
●尤其风险防范：1、金融市场受宏观经济环境、财政局及财政政策、国家产业政策、年利率等因素的影响，存在一定的销售市场与政策起伏风险性。2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而股票投资的实际收益率不可预期。3、并且也存有因为人为因素错误操作等很有可能导致本钱亏损的风险性。4、投资理财产品的赎出、售卖及长期投资的完成遭受相对应产品报价因素的影响，需遵循相对应买卖结算规则及约定书，相较于流动资产存在着一定的利率风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
在交易严控风险并且不危害企业正常运营的情形下，为进一步提高公司及下属子公司自筹资金的使用率，合理安排闲置不用自筹资金，提升长期投资。
（二）投资额
公司拟应用不得超过3,000万人民币（含股票投资的盈利开展追加投资的有关额度）自筹资金开展股票投资，在这个信用额度内，可以由公司及分公司一同重复利用，使用年限自股东会表决通过生效日12个月合理。
（三）自有资金
此次股票投资事宜应用资金仅限公司及子公司自筹资金，在保证公司及分公司生产运营正常运行和严控风险前提下开展，该资产的应用不会产生公司及子公司经济压力，也不会对公司及子公司正常的生产运营造成影响。
（四）投资方法
股票投资方法包含但是不限于二级市场集合竞价交易、大宗交易规则、定增、国有资产转让、网下打新、战略配售、资管产品、证券市场项目投资及其上海交易所评定的别的交易行为。实际安全风险视商品来定。
（五）投资周期
此次受权股票投资信用额度自股东会根据生效日12个月合理。
二、决议程序流程
公司在2023年3月14日举办第三届股东会第二十次大会，审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，受权公司管理人员实际申请办理使用这个一部分自筹资金开展股票投资的事宜。
此次应用自筹资金开展股票投资不属于关联方交易，此次应用自筹资金开展股票投资事宜在股东会决议管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风险管控措施
（一）投资风险分析
（1）金融市场受宏观经济环境、财政局及财政政策、国家产业政策、年利率等因素的影响，存在一定的销售市场与政策起伏风险性。
（2）企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而股票投资的实际收益率不可预期。
（3）并且也存有因为人为因素错误操作等很有可能导致本钱亏损的风险性。
（4）投资理财产品的赎出、售卖及长期投资的完成遭受相对应产品报价因素的影响，需遵循相对应买卖结算规则及约定书，相较于流动资产存在着一定的利率风险。
（二）拟所采取的风险管控措施
（1）必要时聘用外界拥有丰富项目投资实战管理工作经验的工作人员为公司发展风投提供咨询，确保企业在交易前进行全面的、科学合理的论述，为合理管理决策给予可行性建议；
（2）董事会审计委员会按时监管和检测对一部分闲置不用自筹资金开展股票投资的实行流程和项目投资结论；独董能够对股票投资项目执行情况开展安全检查，并有权利聘用审计工作部门进行资金内控审计；职工监事有权对企业股票投资问题进行定期或不定期检查。
（3）董事会审计委员会、独董、职工监事若发现违规行为状况，若发现违规行为状况，可建议召开董事会决议终止企业的股票投资主题活动；
（4）企业股票投资相关负责人务必努力学习中国法律、政策法规、政策及行政规章有关金融市场交易行为的工作纪律要求，仔细分析，精确应用，不得使用违规违纪买卖。
（5）企业将按照上海交易所的有关规定，做好相关信息公开和汇报工作中。
四、项目投资对企业的危害
公司本次应用自筹资金开展股票投资要在保证公司及分公司生产运营正常运行和严控风险前提下开展，也不会影响企业日常资产的稳定资金周转必须，亦不属于应用募资。企业使用流动资金开展股票投资，预估可以为企业提供有关盈利，与此同时，也可能遭遇亏钱的风险性。企业将遵照“规范运作、规避风险、财产安全”的基本原则，使其不受影响公司及子公司正常的经营活动。企业自始至终致力于主营业务运营，企业进行少许股票投资的目的就是为了合理安排临时闲置不用自筹资金，提升长期投资，进一步提高公司及下属子公司自筹资金的使用率。此次公司使用自筹资金开展股票投资风险较大，能否实现盈利存有巨大可变性。随着公司建设工程的开展及产能的进一步释放，未来公司资金分配将集中化用以主营业务运营及产业化项目基本建设资金投入，逐步降低证劵投资额。
五、独董建议
企业在保证日常运营和规避风险前提下，遵照“规范运作、规避风险、财产安全”的基本原则，合理安排自筹资金开展股票投资，有助于提高资金使用效益，也不会影响主营的稳定发展趋势，也不会影响企业流动资金，亦不属于应用募资。该事项决议程序流程合乎有关法律法规的需求，且依法履行必须的审批流程，符合公司持续发展及自然人股东利益，整体独董允许此事宜分配。
特此公告。
广东省迪生力汽车配件有限责任公司股东会
2023年3月15日
证券代码：603335证券简称：迪生力公示序号：2023-010
广东省迪生力汽车配件有限责任公司
2022年度利润分配方案的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●企业拟订2022年度利润分配方案为：没有进行股票分红，没有进行股利分派，都不开展资本公积转增股本。
一、2022年度利润分配方案具体内容
经容诚会计师公司（特殊普通合伙）财务审计，截止到2022年12月31日，企业期终可供分配利润为人民币6,360.73万余元。2022年度公司净利润为-3,410.33万余元，归属于母公司股东纯利润为-3,843.91万余元。
依据企业章程第一百五十八条规定的分配利润标准，企业执行支付现金方法分配利润的前提条件为：在企业当初达到的纯利润为正数且企业总计盈余公积为正数的情形下，企业理应开展股票分红。
当年度达到的归属于母公司股东纯利润为-3,843.91万余元，没有达到股票分红规范。融合2022年度公司及企业所属行业状况，经股东会决议，企业2022年度拟没有进行股票分红，没有进行股利分派，都不开展资本公积转增股本。
此次利润分配方案尚要递交股东大会审议。
二、2022年度没有进行股东分红的解释
（一）企业所处行业现状
1、车辆铝轮毂业务流程
2022年，国外市场通胀比较高，累加升息危害，对市场的需求影响很大，企业在国外子公司产品销售明显下降。今天内原料采购涨价造成生产制造成本上升，与此同时今天上半年度物流成本上升幅度比较大，生产成本同比增长，危害盈利。
2、锂离子电池新材料回收业务流程
企业子公司广东省威玛第四季度因大宗商品市场价钱波动较大，造成毛利率下降，与此同时产品报价下降，导致资产减值准备计提金额比较大，危害今天盈利。
3、企业板块个股全方位扩大，广东省威玛新型材料第二期生产流水线、翠绿色食品厂房及冻库、汽轮机智能制造工业厂房和设备等工程项目建设加大力度，融资需求比较大，融资提升导致销售费用同比增长。
（二）企业获利能力与融资需求
企业2022年度完成归属于母公司股东纯利润为-3,843.91万余元，没有达到企业章程所规定的股票分红标准。根据企业业务发展的具体情况，2023年企业日常运营对资金的需要比较大，保留盈余公积用以达到企业日常运营、重要融资计划开支等服务，有助于确保企业的稳定生产运营和稳步发展，提高抵挡抗风险能力，完成公司持续、平稳、持续发展，能够更好地维护保养公司股东的整体利益。此次利润分配方案充分考虑了企业的收益情况、业务发展、有效收益公司股东等状况，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营与发展，合乎《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。
（三）盈余公积的用处及计划
盈余公积主要运用于达到企业日常业务发展及周转资金必须，确保企业正常运营和稳步发展，提高抵挡抗风险能力。将来，公司将继续一如既往地高度重视以股票分红方法对公司股东开展收益，严格执行有关法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑与股东分红有关的多种要素，从有利于公司发展与股东回报的角度考虑，旨在为公司股东造就长久的升值空间，与广大投资者分享企业发展的成效。
三、企业履行决策制定
（一）董事会会议的举办、决议和表决状况
公司在2023年3月14日举办企业第三届股东会第二十次大会，审议通过了本次利润分配方案，本次利润分配方案尚要递交企业2022年年度股东大会决议。
（二）独董建议
公司独立董事对2022年度利润分配预案发布了赞同的单独建议，独董觉得：企业的2022年度利润分配预案符合公司现阶段的具体情况，充分考虑到企业目前的经营效益与策略必须，兼具股东掉期利益整体利益，有利于公司长期稳定持续发展，同时满足《公司章程》、中国证监会及上海交易所对上市公司股票分红的有关规定，不存在损害公司及股东权益，允许此次利润分配预案经股东会表决通过后提交公司2022年度股东大会审议。
（三）职工监事建议
企业2022年度利润分配预案符合相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，认真履行了股票分红决策制定。企业2022年度利润分配预案充分考虑了外部环境要素、企业运营现状、未来发展计划、将来融资需求及其执行董事的建议和公司股东的期待。因而职工监事允许此次利润分配预案。
四、有关风险防范
此次利润分配方案融合了公司发展阶段、将来的融资需求等多种因素，不会对公司运营现金流量产生不利影响，也不会影响企业正常运营和长远发展。
特此公告。
广东省迪生力汽车配件有限责任公司股东会
2023年3月15日
证券代码：603335证券简称：迪生力公示序号：2023-012
广东省迪生力汽车配件有限责任公司
关于企业2022年度募资储放
与应用情况的专项报告
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
依据中国保险监督管理委员会（下称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国证监会公示[2012]44号）、上海交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，现就广东省迪生力汽车配件有限责任公司（下称“企业”）2022年度募资储放与应用情况重点表明如下所示：
一、募资基本概况
(一)具体募资金额资产结算时间
依据中国保险监督管理委员会《关于核准广东迪生力汽配股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2017〕793号），公司在2017年6月9日选用线下给投资者询价采购配股与网站按股票市值认购给投资者标价发售相结合的发行人民币普通股（A股）6,334亿港元，每股面值rmb1.00元，每一股发行价为人民币3.62元,募资rmb229,290,800.00元，扣减发行费后，具体募资净收益rmb200,137,660.00元。以上募资经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验资报告，并提交了《验资报告》（瑞华验字【2017】48390001号）。
(二)2022年度募集资金使用和节余状况
2022年1-12月，企业实际应用募资资金投入募投项目情况如下：
截止到2022年12月31日,企业总计已用募资12,705.27万余元，募资余额为6,200.53万余元。
二、募资管理方法状况
(一)《募集资金管理制度》的确立与实施情况
为加强企业募资的管理和应用，维护投资人的合法权利，企业根据法律法规规定，建立了《募集资金管理制度》，对募资的储放、应用、看向变动、监管等方面都作出了实际具体规定。企业自始至终严格执行《募集资金管理制度》的相关规定储放、应用及管理募资，不会有违背《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》要求的情况。
(二)募资的储存状况
截至2022年12月31日，募资的储存状况列报见下表：
(三)募集资金专户存放三方监管状况
依据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规要求，公司和本次发行承销商东北地区证券股份有限公司、开户银行台山市农村信用合作联社业务部、民生银行江门市分行、建设银行股份有限公司台山市分行各自签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
因“全球营销互联网工程项目”已结项，企业已经将此项目募集资金专户账户余额里的1.14万余元所有转到企业普通账户。到此，募集资金专户账户余额为0元，募集资金专户将停止使用，企业已经完成申请办理以上专用账户的注销办理手续。以上专用账户销户后，公司和承销商、建设银行股份有限公司台山市分行签订的募集资金专户存放监管协议随着停止。（详细公示2022-014）
截止到2022年12月31日，企业不会有违背三方监管协议、变动募集资金用途和大股东、控股股东占有或侵吞募资等诸多问题。协议书多方均按照有关法律法规要求及约定书行使权力和履行义务。
三、2022年度募资的具体应用情况
(一)募集资金使用状况一览表
截止到2022年12月31日末，我们公司具体资金投入相关业务的募资账款总共rmb12,705.27万余元，实际应用情况详细附注1：募集资金使用状况一览表。
(二)用闲置募集资金临时补充流动资金状况
企业2022年上半年将“全球营销互联网工程项目”结项，并把结余募资1.14万余元（含利息费用及手续费支出，实际额度按实际结转成本时专用账户余额为标准）永久补充流动资金，用以与公司主要业务有关的日常经营活动。（详细公司新闻2022-003）。
(三)对闲置募集资金开展现金管理业务，项目投资产品类别状况
报告期，企业不会有对闲置募集资金开展现金管理业务与投资产品类别事宜。
（四）募集资金使用的其他情形
报告期，企业不会有募集资金使用的其他情形。
四、变动募集资金投资项目的项目执行情况
截止到2022年12月31日末，本企业变更募集资金投资项目资金实际应用情况详细附注2：变动募集资金投资项目登记表。
五、募集资金使用及公布存在的问题
企业依照相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定及要求应用募资，并且对募集资金使用状况及时的展开了公布，不会有募集资金使用与管理的违法情况。
特此公告。
广东省迪生力汽车配件有限责任公司股东会
2023年3月15日
配件1
2022本年度募集资金使用状况一览表
企业：万余元
注1：“年度资金投入募资总金额”不包含临时补充流动资金金额。
注2：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已公布募资融资计划为基础明确。
注3：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。
附注2：
2022本年度变动募集资金投资项目登记表
企业：万余元
注：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。
证券代码：603335证券简称：迪生力公示序号：2023-013
广东省迪生力汽车配件有限责任公司
有关计提资产减值准备的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
一、计提资产减值准备状况简述
为了能更真实、精确和公允价值地体现广东省迪生力汽车配件有限责任公司（下称“企业”）截止到2022年12月31日的财产和经营情况，依据《企业会计准则》与公司会计制度有关规定，根据谨慎原则，企业对相关资产开展定期检查减值测试，本期计提资产减值准备17,466,733.77元，实际见下表。
企业：人民币元
此次计提资产减值准备事宜早已企业第三届股东会第二十次大会、第三届职工监事第十三次会议审议根据。
二、此次计提资产减值准备确认标准和记提方式表明
（一）存货跌价损失
1.资产减值准备记提标准
依据《企业会计准则第1号——存货》，资产负债表日，库存商品选用成本和可变现净值孰低计量，依照单独存货的成本高过可变现净值的差值计提存货跌价提前准备。立即用以售卖的库存商品，在正常生产运营过程中以这个库存商品的预估市场价减掉可能的营业费用和相关费用后金额确认其可变现净值；必须经过处理的库存商品，在正常生产运营过程中以生产的成品的预估市场价减掉至竣工时可能即将产生成本、可能的营业费用和相关费用后金额确认其可变现净值；资产负债表日，同一项库存商品中一部分有合同价格承诺、其余部分不会有合同价格的，各自确认其可变现净值，并与其相对应的成本费进行对比，各自明确资产减值准备的记提或转到金额。
企业对2022年12月31日的库存商品内容进行减值测试，并计提存货跌价提前准备1,664.90万余元，在其中：企业锂电池回收利用业务的资产减值准备期终额度较最初提高比较大，主要系因为锂电池回收业务流程产品销售价格与关键原料的采购成本均在于单位成本或原料中含有的镍、钴、锂等金属净重与相对应市场价格，原料采购价格与产品报价和金属市场价密切挂勾。且原料采购到成品生产制造进库需要一定的生产时间，因为原料金属价格销售市场波动较大，导致可变现净值与帐面价值存在一定差别，依据谨慎原则，对当前库存商品开展减值测试，存有资产减值征兆，依据可变现净值计提存货跌价提前准备。
（二）固定不动资产减值准备
2022年公司对有资产减值征兆的固资展开了减值测试，依据可收回金额与帐面价值的差值计提资产减值准备768,322.61元。
二、计提资产减值准备对企业的危害
此次计提资产减值准备导致公司资产总额降低17,466,733.77元。
三、董事会审计委员会有关此次计提资产减值准备的建议
董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》展开了审查，觉得公司本次计提资产减值准备，都是基于谨慎原则，根据充足，合乎《企业会计准则》与公司有关会计制度的相关规定，并能够更加公允价值地体现公司目前的资产情况。允许递交股东会决议。
四、独董有关此次计提资产减值准备独立建议
独董经审查有关材料觉得，此次计提资产减值准备合乎《企业会计准则》有关规定以及公司具体情况，此次计提资产减值准备都是基于谨慎性原则会计核算原则，可以更加客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，有关决议程序流程合乎法律法规及企业《章程》的相关规定，不会有损害公司利益和公司股东尤其是中小型股东利益的情形，允许此次计提资产减值准备。
五、职工监事有关此次计提资产减值准备的建议
职工监事对公司本次计提资产减值准备事项展开了审查，觉得公司根据《企业会计准则》与公司有关会计制度计提资产减值准备可以更加公允价值、真切地体现企业资产情况，股东会就本事项决议程序合法，允许此次计提资产减值准备。
特此公告。
广东省迪生力汽车配件有限责任公司股东会
2023年3月15日
证券代码：603335证券简称：迪生力公示序号：2023-016
广东省迪生力汽车配件有限责任公司
有关确定董事、公司监事、高管人员2022本年度薪资及2023本年度执行董事、
公司监事薪酬方案的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
2023年3月15日，广东省迪生力汽车配件有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第二十次大会审议通过了《关于确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬及2023年度董事、监事薪酬方案的议案》。
结合公司2022本年度薪酬考核计划方案，现对董事、公司监事、高管人员2022本年度薪酬发放情况和2023本年度薪酬方案公布如下所示：
一、2022本年度薪酬发放状况
注：1、李光福、谭红始建2022年8月18日就职；2、帝国兴于2022年9月26日就职；3、朱东奇于2022年4月8日就职；4、李勇边加个2022年4月8日辞职。
二、2023本年度执行董事、公司监事薪酬方案
（1）在企业出任独董的薪资为一年6万余元（价税合计）。
（2）未能企业出任职务级别非独立董事薪酬为一年4.8万余元（价税合计）；在企业出任职务级别的非独立董事的薪资，按之而任职位领到薪资，不会再此外领到执行董事补贴。
（3）未能企业出任职务级别的公司监事薪资为一年4.8万余元（价税合计）；在企业出任职务级别的公司监事，按之而任职位领到薪资，不会再此外领到公司监事补贴。
公司独立董事对该事项发布了单独建议，觉得董事、公司监事、高管人员薪酬方案是根据企业所处领域、体量的薪资待遇，根据企业的具体生产经营情况制订的，薪资发放程序流程合乎相关法律法规、法规和企业章程的相关规定，不存在损害公司及投资人权益的情况，一致同意董事、公司监事、高管人员2022本年度薪资确定及2023年执行董事、公司监事薪资应急预案。
此提案要递交股东大会审议。
特此公告。
广东省迪生力汽车配件有限责任公司股东会
2023年3月15日
证券代码：603335证券简称：迪生力公示序号：2023-014
广东省迪生力汽车配件有限责任公司
有关会计政策变更的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
广东省迪生力汽车配件有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月14日举办第三届股东会第二十次大会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，依据国家财政部有关有关要求，企业会计制度展开了变动调节，具体情况如下：
一、会计政策变更简述
（一）此次会计政策变更的主要原因
1、2021年12月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第15号》（财务会计[2021]35号）（下称“表述15号”），在其中“有关资金集中管理相关列示”具体内容自发布之正式实施。
表述15号中“关于公司将固资做到预订可使用状态前或是研究过程中生产出来的产品或者副产物对外销售的账务处理”（下称“试运转售卖的账务处理要求”）和“有关亏损合同的分析”具体内容自2022年1月1正式实施。
2、2022年11月30日，国家财政部发布《企业会计准则解释第16号》(财务会计[2022]31号，下称表述16号)，在其中“有关单项工程买卖所产生的资产与负债有关的递延所得税不适合原始确定免除的账务处理”具体内容自2023年1月1正式实施，“有关发行商分类为权益工具的金融衍生工具有关股利分配的企业所得税影响账务处理”和“关于公司会以现金支付的股份支付改动以利益结算股份支付的账务处理”具体内容自发布之正式实施。
（二）此次会计政策变更主要内容
变动前所采用的会计制度：此次变动前，企业实行国家财政部公布的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示以及其它有关规定。
变更后所采用的会计制度：此次变更后，企业将根据国家财政部公布的以上有关规则及通告的有关规定实行。别的未变动一部分，仍依照国家财政部早期出台的《企业会计准则—基本准则》和各类具体会计准则、政府会计准则应用指南、公司会计准则解释公示及其其他相关有关规定执行。
（三）此次会计政策变更的决议程序流程
此次会计政策变更早已企业第三届股东会第二十次会议第三届职工监事第十三会议审议根据,此次会计政策变更不用递交股东大会审议准许。
二、会计政策变更对企业的危害
此次会计政策变更也不会对财务状况、经营成果和现金流产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的现象。
三、独董建议
经核实，此次会计政策变更是依据国家财政部修改的企业会计准则开展的有效变动，使企业的会计制度合乎国家财政部、证监会和上海交易所等有关规定，可以客观性、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，符合公司以及所有股东权益。此次会计政策变更的决策合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，也不会对企业财务报告产生不利影响，不存在损害公司股东尤其是中小股东权益情况，允许公司本次会计政策变更。
四、职工监事建议
公司监事会觉得：公司本次变动调节会计制度是依据国家财政部修定及出台的企业会计准则开展的有效变动，可以客观性的为投资者提供更精准的财务信息，公平地体现财务状况和经营业绩，符合公司的具体情况，合乎《企业会计准则》和有关法律法规的有关规定，此次变动也不会对企业财务报告产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，允许此次会计政策变更。
五、备查簿文档
（一）第三届股东会第二十次会议决议；
（二）第三届职工监事第十三次会议决议；
（三）独董关于企业第三届股东会第二十次大会相关事宜独立建议。
特此公告。
广东省迪生力汽车配件有限责任公司股东会
2023年3月15日
证券代码：603335证券简称：迪生力公示序号：2023-019
广东省迪生力汽车配件有限责任公司
有关举办2022年年度股东大会工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年4月7日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年4月7日14点00分
举办地址：广东省台山市台城街道办兴业路1号广东省迪生力汽车配件有限责任公司大会议室
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年4月7日
至2023年4月7日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开征集公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
之上提案企业将在2023年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）开展公布。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：6
应回避表决的相关性股东名称：江门市力鸿集团有限公司、LexinInternationalInc、TyfunInternationalInc
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
（一）我们公司公司股东，持身份证和股东账户卡；授权委托人须持法人授权书（见附件）、当事人及委托代理人身份证件、委托人的股东账户卡。
（二）社会发展公司股东，请公司股东持有效身份证、股东账户卡申请办理登记。
（三）外地公司股东可以用信件或发传真方法办理登记，同时提供以上第（一）、（二）条的规定的有效身份证件复印件，备案时长同下，信件以公司注册地接收到的邮戳为标准。
（四）通信地址：广东省台山市杭州西湖外国投资示范园区国际性路1号
广东省迪生力汽车配件有限责任公司董秘公司办公室
联系方式：0750-5588095
发传真：0750-5588083
（五）备案时长：2023年04月04日、04月06日的早上9:00-11:00、在下午14:30-16:30。
六、其他事宜
（一）参会公司股东住宿费及差旅费自立。
（二）希望各位公司股东帮助相关工作人员搞好大会登记工作，并到时候按时出席会议。
（三）网上投票期内，如投票软件遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当天通告开展。
特此公告。
广东省迪生力汽车配件有限责任公司
股东会
2023年3月15日
配件1：法人授权书
?上报文档：建议举办此次股东会的股东会决议
配件1：法人授权书
法人授权书
广东省迪生力汽车配件有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月7日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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