证券代码：002946证券简称：新乳业公示序号：2023-010
债卷编码：128142债卷通称：新乳可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年8月12日，新希望乳业有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）与叶松景签订了《关于“福州澳牛”之投资合作协议》（下称“《投资合作协议》”）。我们公司依据《投资合作协议》承诺投资了福建新期待澳牛乳业有限公司（下称“新澳牧业”）、福建省新澳牧业有限公司（下称“新澳农牧”）各55%的股权并且于2020年6月初实现了有关工商变更登记，并且对回收账款的付款进度情况进行公示，主要内容详细企业分别于2019年8月12日、2020年6月9日、2022年3月23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等特定信息公开新闻媒体所刊登的《关于签署对外投资合作协议的公告》（公示序号：2019-048）、《关于对外投资合作完成工商登记变更的公告》（公示序号：2020-046）、《关于福州澳牛收购款项支付进展的公告》（公示序号：2022-006）。
一、福州市澳牛资产收购账款的付款工作进展
依据《投资合作协议》交易对价定价依据的有关承诺，我们公司转让新澳牧业、新澳农牧55%股份交易对价将根据其未来三年（自公司股权转让登记日下月1日起止第36月最后一日之日起计算）平均公司估值纯利润（仿真模拟合并数据，相同）来对交易对价作出调整。
我们公司于2021年2月及2022年2月已各自进行第一次及第二次回收账款付款，额度分别是55,000,000.00元及42,125,230.35元，累计付款回收款97,125,230.35元。
依据容诚会计师公司（特殊普通合伙）开具的《专项审计报告——福建新希望澳牛乳业有限公司》（容诚专字[2022]610Z0080号），“福州市澳牛”知名品牌相关资产自回收今后第二年（即2021年7月1日至2022年6月30日）公司估值纯利润定为9,206,304.93元，前几年平均公司估值纯利润为13,800,617.46元。
依照《投资合作协议》中有关买卖定价依据的承诺如下所示：新澳牧业、新澳农牧的估值按照其三年具体均值公司估值纯利润测算，当三年具体均值公司估值纯利润在1,200万元至1,600万元之间的，根据10倍市盈率计算公司估值。
我们公司依据“福州市澳牛”前几年平均公司估值纯利润测算应总计收取的回收账款为68,313,056.43元，由于我们公司现阶段累计付款福州市澳牛回收账款97,125,230.35元，远远超过了应总计付款账款，故不付款福州市澳牛第三笔回收账款。
由于“福州市澳牛”自回收今后的第三年可能出现公司估值纯利润发生变动的风险性，我们公司现阶段都是基于其第一年、第二年具体的经营效益情况确定第三次资产收购账款金额，最后交易对价尚无法确定，烦请投资人注意投资风险。
二、备查簿文档
容诚会计师公司（特殊普通合伙）开具的《专项审计报告——福建新希望澳牛乳业有限公司》（容诚专字[2022]610Z0080号）。
特此公告。
新希望乳业有限责任公司
股东会
2023年3月16日
证券代码：002946证券简称：新乳业公示序号：2023-009
债卷编码：128142债卷通称：新乳可转债
新希望乳业有限责任公司
第二届股东会第二十次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
新希望乳业有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2023年3月9日以邮件方法传出举办第二届股东会第二十次大会工作的通知，2023年3月14日以通讯表决的形式召开第二届股东会第二十次大会。此次会议由老总席刚老先生集结并组织，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人；会议资料同歩密送了企业整体公司监事、高管人员。列席会议执行董事对本次会议的集结、举办方法情况属实。此次会议的参加总数、集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》有关法律法规及其《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
会议审议了下列提案，从而形成如下所示决定：
1、表决通过《关于投资建设福州澳牛新厂一期项目的议案》。
决议结果显示：允许7票，抵制0票，放弃0票。
股东会允许投建福州市澳牛新厂区一期项目，由福州市新的希望澳牛乳业有限公司承担建设和运营，项目总投资不得超过10,419.26万余元。
三、备查簿文档
1.新希望乳业有限责任公司第二届股东会第二十次会议决议。
特此公告。
新希望乳业有限责任公司股东会
2023年3月16日
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