证券代码：601318证券简称：平安保险公示序号：临2023-008

中国平安保险（集团公司）有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

我们公司第十二届股东会第十三次大会（下称“大会”）通告于2023年3月1日传出，大会于2023年3月15日在深圳市举办。例会应参加执行董事15人，实到执行董事15人，大会合理履行投票权投票数15票。我们公司整体公司监事及部分高管人员出席了大会，大会的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，大会合理合法、合理。

会议由本公司董事长马明哲组织，与会董事经充足探讨，审议通过了如下所示提案：

一、审议通过了《关于审议公司2023年度工作计划的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

二、审议通过了《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》，并同意递交股东大会审议

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国平安保险（集团）股份有限公司2022年年度报告》及《中国平安保险（集团）股份有限公司2022年年度报告摘要》。

股东会亦对我们公司2022年年报因其实行国家财政部《企业会计准则解释第2号》的相关规定所涉及到的保单风险准备金会计政策变更相关知识展开了决议，觉得我们公司依据《企业会计准则解释第2号》并基于资产负债表日可得到信息内容所做出的该项会计政策变更是合理的，并同意我们公司对该项会计政策变更的账务处理。该项会计政策变更具体内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址（HYPERLINK“http://www.sse.com.cn“www.sse.com.cn）公布的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于会计估计变更的公告》以及配件。

本公司独立董事对该项会计政策变更发布了赞同的单独建议。

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

三、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，并同意递交股东大会审议

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

四、审议通过了《公司2022年度利润分配方案》，并同意递交股东大会审议

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国平安保险（集团）股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》。

本公司独立董事对该项提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

五、审议通过了《公司2022年度董事会报告》，并同意递交股东大会审议

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

六、审议通过了《关于审议〈公司2022年度规划实施评估报告〉的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

七、审议通过了《关于审议〈公司资本规划（2023-2025年）〉的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

八、审议通过了《关于聘用公司2023年度审计机构的议案》，并同意递交股东大会审议

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于建议续聘会计师事务所的公告》。

本公司独立董事对该项提案进行了事先认同，并做出了赞同的单独建议。

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

九、审议通过了《关于审议2023年资产配置计划的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

十、审议通过了《关于发行债券融资工具的议案》，并同意递交股东大会审议

本董事会提议股东会一般及无条件的受权股东会，然后由股东会转授权监事会主席，在监管部门准许前提下，依据政策调整及市场状况，确定及处理我们公司发售本钱总金额不超过人民币100亿人民币（含本数）或等量外汇债务融资工具，包含但是不限于公司债券、企业债券及其它监管部门批准公开发行的rmb或外汇海内外债务融资工具。

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

十一、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》及安永华明会计事务所（特殊普通合伙）《中国平安保险（集团）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

十二、审议通过了《关于审议〈公司2022年度财务资源规划与配置报告〉的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

十三、审议通过了《关于审议〈2022年度集团偿付能力报告〉的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

十四、审议通过了《关于审议〈中国平安非保险子公司2022年年度报告〉的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

十五、审议通过了《关于审议本公司与控股子公司重大关联交易的议案》

本公司独立董事对该项提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

十六、审议通过了《关于审议〈公司2022年度风险评估报告〉的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

十七、审议通过了《关于审议〈公司2022年度合规工作报告〉的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

十八、审议通过了《关于审议〈公司2022年度关联交易专项报告〉的议案》，并同意将该报告向股东会报告单

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

十九、审议通过了《关于审议〈2022年度集团消费者权益保护工作报告〉的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

二十、审议通过了《关于审议〈公司2023年风险偏好陈述书〉的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

二十一、审议通过了《关于审议〈公司2022年反洗钱和反恐怖融资年度报告〉的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

二十二、审议通过了《关于审议〈平安集团洗钱风险全面评估报告（2022）〉的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0

二十三、审议通过了《关于审议〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国平安保险（集团）股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

本公司独立董事对该项提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

二十四、审议通过了《关于审议〈公司2022年度反保险欺诈工作情况报告〉的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

二十五、审议通过了《关于审议〈胡剑锋先生任中审计报告〉的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

二十六、审议通过了《关于审议〈付欣女士任中审计报告〉的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

二十七、审议通过了《关于集团高管薪酬检视的议案》

本公司独立董事对该项提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：赞同10票、抵制0票、放弃0票，老总马明哲，执行董事谢永林、陈心颖、姚蔓延到蔡方方回避表决

二十八、审议通过了《关于审议公司高级管理人员2022年度履职评价结果的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

二十九、审议通过了《关于审议2023年度核心人员持股计划参与情况的议案》

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于2023年度核心人员持股计划实施方案的公告》。

本公司独立董事对该项提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：赞同10票、抵制0票、放弃0票，老总马明哲，执行董事谢永林、陈心颖、姚蔓延到蔡方方回避表决

三十、审议通过了《关于审议2023年度长期服务计划参与情况的议案》

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于2023年度长期服务计划实施方案的公告》。

本公司独立董事对该项提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：赞同11票、抵制0票、放弃0票，老总马明哲，执行董事谢永林、陈心颖及蔡方方回避表决

三十一、审议通过了《关于修订〈董事会提名薪酬委员会工作细则〉的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

三十二、审议通过了《关于审议〈公司2022年度可持续发展报告〉的议案》

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国平安保险（集团）股份有限公司2022年度可持续发展报告》。

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

三十三、审议通过了《关于审议〈公司2023-2027年可持续发展规划〉的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

三十四、审议通过了《关于审议2022年度公司治理报告的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

三十五、审议通过了《关于2022年度公司股东有关情况评估的议案》，并同意将在其中所述企业2022本年度控股股东状况评价结果向股东会通告

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

三十六、审议通过了《关于审议公司2022年度董事履职工作报告及独立董事述职报告的议案》，并同意将《公司2022年度独立董事述职报告》向股东会报告单

本公司独立董事2022本年度履行职责实际情况请见我们公司于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国平安保险（集团）股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

三十七、审议通过了《关于注销回购A股股份、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》

主要内容请见我们公司于同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国平安保险（集团）股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》《中国平安保险（集团）股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本通知债权人的第一次提示性公告》和《中国平安保险（集团）股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

本公司独立董事对该项提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

三十八、审议通过了《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

主要内容请见我们公司交于日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《中国平安保险（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》。

三十九、审议通过了《关于推荐董事候选人的议案》，并同意递交股东大会审议

依据中国保险监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及其中行银保监会《保险机构独立董事管理办法》的相关规定，我们公司独立非执行董事的续任时长不能超过6年。欧阳辉老先生自2017年8月起担任我们公司独立非执行董事，至2023年8月任职期将要满6年。为确保本董事会正常运转，股东会候选人薪酬委员会通过全方位深层次调查，拟推荐王广谦老先生接任欧阳辉老先生担任我们公司第十二届股东会独立非执行董事。

王广谦老先生，67岁，在职中央财大金融学院专家教授，担任中国期货市场学会副会长、我国现代金融学会副会长。孙先生曾担任中间财政金融学校（现中央财大）常务副院长，及其中央财大副校、校领导。孙先生获人民大学社会经济学博士研究生。

王广谦老先生担任我们公司独立非执行董事尚须我们公司股东会议决议根据及其获得中行银保监会批准的董事任职资格后才可起效。在王广谦老先生担任我们公司独立非执行董事就职起效以前，欧阳辉老先生仍将继续执行独立非执行董事的有关岗位职责。

本公司独立董事对该项提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

四十、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

我们公司股东会决议于2023年5月12日举办2022年年度股东大会。于2023年5月4日A股买卖完成后当日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的我们公司A股公司股东，及其于2023年5月4日位居我们公司股份公司章程的H股公司股东均有权利出席本次股东会。

我们公司2022年年度股东大会的会议报告和会议资料将再行发布。

决议结论：赞同15票、抵制0票、放弃0票

特此公告。

中国平安保险（集团公司）有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：601318证券简称：平安保险公示序号：临2023-015

中国平安保险（集团公司）有限责任公司

关于建议聘任会计事务所的通知

中国平安保险（集团公司）有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●我们公司拟聘任安永华明会计事务所（特殊普通合伙）（下称“安永华明”）为我们公司2023本年度中国会计准则财务报告审计组织，聘任安永会计师事务所（下称“安永中国香港”）为我们公司2023本年度国际财务报告准则财务报告审计组织（下称“此次聘任事宜”）。

●此次聘任事宜早已我们公司于2023年3月15日举行的第十二届股东会第十三次会议审议根据，尚要递交我们公司股东大会审议。

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.安永华明

（1）基本资料

安永华明于1992年9月创立，2012年8月进行文化整合改制，从一家中外合资的有限责任制公司改制为特殊普通合伙制公司。安永华明总部位于北京市，公司注册地址为北京东城区东长安街1号东方广场安永大厦17层01-12室，截止到2022年底有着合作伙伴229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截止到2022年底有着执业注册会计1,818人，在其中有着证劵有关业务服务工作经验的执业注册会计超出1,500人，注册会计中签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计超出400人。安永华明2021年度业务总收入rmb54.9亿人民币，在其中，审计工作收益rmb52.82亿人民币（含证劵经营收入rmb22.7亿人民币）。2021年度A股公司年报财务审计顾客总共116家，收费标准总金额rmb7.63亿人民币。这种上市企业关键领域涉及到加工制造业、金融行业、批发和零售业、数据通信、软件和信息技术服务行业、房地产行业等。在其中，我们公司同业竞争上市公司审计顾客21家。

（2）投资者保护水平

安永华明具有较好的投资者保护水平，已依照法律法规规定记提职业风险基金和购买职业保险，商业保险包含北京市总所及全一部分所。安永华明已计提职业风险基金和已购的职业保险总计责任限额总和超出rmb2亿人民币。安永华明近三年不存在什么因为与从业个人行为有关的民事案件而需承担法律责任的现象。

（3）诚信记录

安永华明及从业者近三年并没有因从业个人行为遭受一切刑事处分、行政处分，及其证交所、产业协会等自律组织的自律监管措施政纪处分。安永华明曾两次接到证券监督管理机构出示警示函对策的决策，涉及到从业者十三人。上述情况出示警示函的决策属监管对策，并不是行政处分。根据法律法规的相关规定，该监管措施不危害安永华明再次承揽或实行证券业务业务相关业务。

2.安永中国香港

安永中国香港为一家依据香港法律设立合伙制企业公司，对其合作伙伴国有独资有着。安永中国香港自1976年起香港给予财务审计、税收和咨询等专业化服务，为广大香港上市公司给予审计服务，包含金融机构、商业保险、金融证券金融企业。安永中国香港自成立之日起即是安永国际网络中的一员，与安永华明一样是单独的法律实体。

自2019年10月1日起，安永中国香港依据中国香港《财务汇报局条例》注册为公共利益实体线核数师。除此之外，安永香港经中华人民共和国财政部准许获得在中国内地临时性实行审计工作许可证书，并不是在国外公众公司会计监督联合会（USPCAOB）和日本金融厅（JapaneseFinancialServicesAuthority）申请注册从业有关审计工作的会计事务所。安永中国香港依照法律法规规定每一年选购职业保险。

自2020年起，中国香港财务汇报局对做为公共利益实体线核数师的安永中国香港每一年开展安全检查，而在此之前则是由香港会计师公会每一年对安永中国香港开展同类型的单独查验。最近三年的从业质量检测并没有看到一切对安永香港审计工作有深远影响的事宜。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人及第一签名注册会计为黄悦栋老先生，于2000年变成注册会计，2004年从事了上市公司审计，1997年先是在安永华明从业，自2021年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定/核查3家地区公司年报/内控审计报告，涉及到的领域大多为金融行业。

第二签名注册会计为吴翠蓉女性，于2006年变成注册会计，2004年从事了上市公司审计，2000年先是在安永华明从业，自2021年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定/核查1家地区公司年报/内控审计报告，涉及到的领域大多为金融行业。

项目质量控制复核人为因素范勋老先生，于2003年变成注册会计，2000年从事了上市公司审计，2002年先是在安永华明从业，自2021年正在为我们公司给予审计服务；近三年签定/核查4家地区公司年报/内控审计报告，涉及到的领域大多为金融行业。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年不会有因从业个人行为遭受刑事处分，遭受证监会以及内设机构、主管部门等的行政处罚、监管对策，遭受证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分的现象。

3.自觉性

安永华明及以上项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4.审计费用

安永华明和安永香港审计服务收费标准依照财务审计任务量及公允价值科学合理的标准明确，为人民币8,843万余元（价税合计），在其中内部控制审计费用为rmb600万余元（价税合计），与上一期审计费对比转变不得超过20%。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）股东会财务审计与风险控制管理联合会建议

本公司审计与风险控制管理联合会于2023年3月14日举办会议审议此次聘任事宜，觉得安永华明、安永中国香港能依照2022年度审计报告服务项目合同规定进行内控审计，出示客观性、公平公正的审计报告意见；具有从业审计、内控审计应该有的胜任能力、投资者保护水平、自觉性及较好的诚实守信情况。为确保内控审计的持续性，财务审计与风险控制管理联合会允许聘任安永华明和安永中国香港出任我们公司2023年度审计报告组织，为企业提供2023年度财务报告和内控审计贴心服务，并同意将此次聘任事宜递交本董事会决议。

（二）独董的事先认同及独立性建议

公司独立董事就此次聘任事项展开了事先认同并做出了赞同的单独建议：觉得安永华明和安永中国香港具有为我们公司给予审计服务的胜任能力、投资者保护水平、自觉性及较好的诚实守信情况。与此同时，此次聘任事宜决议流程的执行是充足和适当的，不存在损害我们公司和股东利益的情形。独董同意将此次聘任事宜递交本董事会决议。

（三）股东会决议状况

我们公司于2023年3月15日举办第十二届股东会第十三次大会审议通过了此次聘任事宜，并同意将此次聘任事宜递交我们公司2022年年度股东大会决议。

（四）起效日期

此次聘任事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议，并于企业股东大会审议根据之日起起效。

特此公告。

中国平安保险（集团公司）有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：601318证券简称：平安保险公示序号：临2023-016

中国平安保险（集团公司）有限责任公司

有关2023本年度核心骨干持股计划

实施意见的通知

中国平安保险（集团公司）有限责任公司（下称“我们公司”）股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

我们公司于2023年3月15日举办第十二届股东会第十三次大会审议通过了《关于审议2023年度核心人员持股计划参与情况的议案》（下称“2023本年度核心骨干持股计划”）。依据中国保险监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的需求，现就我们公司2023本年度核心骨干持股计划的实施意见公告如下：

自愿我们公司2023本年度核心骨干持仓计划的核心重要工作人员共3,095人，参加资产总金额总计rmb69,356.87万余元，来自职工的劳动收入及业绩奖金信用额度。在其中，本公司的执行董事、公司监事、高管人员与其它职工在2023本年度核心骨干持股计划里的参加情况如下：

*分别是监事会主席马明哲、谢永林、陈心颖、姚波、蔡方方，高管人员黄宝新、冀光恒、张小璐、邓斌、盛瑞生、张智淳、胡剑锋，职工代表监事王志良。

2023本年度核心骨干持股计划的个股由来为我们公司二级市场流通股票。我们公司后面将依据上述实施意见进行股票购买，并立即履行信息披露义务。

特此公告。

中国平安保险（集团公司）有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：601318证券简称：平安保险公示序号：临2023-009

中国平安保险（集团公司）有限责任公司

第十届职工监事第九次会议决议公示

中国平安保险（集团公司）有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）职工监事及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

我们公司第十届职工监事第九次大会（下称“大会”）通告于2023年3月1日传出，大会于2023年3月15日在深圳市举办。例会应参加公司监事5人，实到公司监事5人，大会合理履行投票权投票数5票。我们公司一部分高管人员出席了大会，大会的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，大会合理合法、合理。

会议由我们公司监事长孙建一组织，参会公司监事经充足探讨，审议通过了如下所示提案：

一、审议通过了《公司2022年度监事会报告》，并同意递交股东大会审议

决议结论：赞同5票、抵制0票、放弃0票

二、审议通过了《关于审议公司2022年年度报告及摘要的议案》

职工监事建议如下所示：

（1）《公司2022年年度报告》编制和审批程序流程合乎法律法规、行政规章、中国保险监督管理委员会和《公司章程》的相关规定；

（2）《公司2022年年度报告》具体内容真正、精确、全面地体现了我们公司的具体情况；

（3）没有发现参加《公司2022年年度报告》编制与决议工作的人员有违背保密规定的举动；

（4）根据检查《公司2022年年度报告》中常载的我们公司报告期股票分红政策及利润分配方案的实施情况、我们公司2022年年度利润分配方案，觉得股东会严格遵守了股票分红政策及股东回报整体规划，认真履行了股票分红相对应决策制定，并真正、精确、全面地公布了股票分红现行政策以及实施情况；按归母净利计算出来的2022年全年股票分红占比超过我们公司2021年至2023本年度股东分红规划的区段（正常情况下为有关本年度归母净利的20%-40%），但保持着利润分配政策的持续性和安全性，并可让公司股东得到不断、平稳、有效的收益；

（5）根据审查《公司2022年年度报告》因其实行国家财政部《企业会计准则解释第2号》的相关规定所涉及到的保单风险准备金会计政策变更相关知识，觉得我们公司依据《企业会计准则解释第2号》并基于资产负债表日可得到信息内容所做出的该项会计政策变更是合理的，并同意我们公司对该项会计政策变更的账务处理。

决议结论：赞同5票、抵制0票、放弃0票

三、审议通过了《关于审议〈公司2022年度规划实施评估报告〉的议案》

决议结论：赞同5票、抵制0票、放弃0票

四、审议通过了《关于审议〈公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

决议结论：赞同5票、抵制0票、放弃0票

五、审议通过了《关于审议〈2022年度集团消费者权益保护工作报告〉的议案》

决议结论：赞同5票、抵制0票、放弃0票

六、审议通过了《关于审议〈公司2022年度关联交易专项报告〉的议案》

决议结论：赞同5票、抵制0票、放弃0票

七、审议通过了《关于审议〈平安集团洗钱风险全面评估报告（2022）〉的议案》

决议结论：赞同5票、抵制0票、放弃0票

八、审议通过了《关于审议〈公司2022年反洗钱和反恐怖融资年度报告〉的议案》

决议结论：赞同5票、抵制0票、放弃0票

九、审议通过了《关于审议〈公司2022年度反保险欺诈工作情况报告〉的议案》决议结论：赞同5票、抵制0票、放弃0票

十、审议通过了《关于审议〈胡剑锋先生任中审计报告〉的议案》

决议结论：赞同5票、抵制0票、放弃0票

十一、审议通过了《关于审议〈付欣女士任中审计报告〉的议案》

决议结论：赞同5票、抵制0票、放弃0票

十二、审议通过了《关于审议〈公司2022年度可持续发展报告〉的议案》

决议结论：赞同5票、抵制0票、放弃0票

十三、审议通过了《关于审议公司2022年度董事履职评价结果的议案》，并同意将评估结果向股东会报告单

职工监事一致认为我们公司整体执行董事2022本年度履行职责评定得到的结果均是“合格”。

决议结论：赞同5票、抵制0票、放弃0票

十四、审议通过了《关于审议公司2022年度监事履职评价结果的议案》，并同意将评估结果向股东会报告单

职工监事一致认为我们公司整体公司监事2022本年度履职评价得到的结果均是“合格”。

决议结论：赞同5票、抵制0票、放弃0票

特此公告。

中国平安保险（集团公司）有限责任公司职工监事

2023年3月15日

证券代码：601318证券简称：平安保险公示序号：临2023-017

中国平安保险（集团公司）有限责任公司有关2023本年度长期服务计划实施方案的通知

中国平安保险（集团公司）有限责任公司（下称“我们公司”）股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

我们公司于2023年3月15日举办第十二届股东会第十三次大会审议通过了《关于审议2023年度长期服务计划参与情况的议案》（下称“2023本年度长期服务方案”）。依据中国保险监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的需求，现就我们公司2023本年度长期服务规划的实施意见公告如下：

自行参加我们公司2023本年度长期服务计划的核心优秀人才共83,651人，参加资产总金额总计rmb445,094.99万余元，来自职工应对薪资信用额度。在其中，本公司的执行董事、公司监事、高管人员与其它职工在2023本年度长期服务计划中的参加情况如下：

*分别是监事会主席马明哲、谢永林、陈心颖、蔡方方，高管人员黄宝新、张小璐、邓斌、盛瑞生、张智淳、胡剑锋，职工代表监事王志良。

2023本年度长期服务方案的个股由来为我们公司二级市场流通股票。我们公司后面将依据上述实施意见进行股票购买，并立即履行信息披露义务。

特此公告。

中国平安保险（集团公司）有限责任公司股东会

2023年3月15日

证券代码：601318证券简称：平安保险公示序号：临2023-011

中国平安保险（集团公司）有限责任公司

2022年年度利润分配方案公示

中国平安保险（集团公司）有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●我们公司2022年年度利润分配方案：发放我们公司2022年后期股利分配每一股现钱rmb1.50元（价税合计），剩下盈余公积所有结转成本至2023本年度。

●此次后期股利分配发放的具体总金额会以此次股利分配发放A股公司股东除权日具体有权利参加股票数为标准测算。下列预估时刻表仅是待定时间，具体时间将于权益分派执行声明中做出规定：

●此次利润分配方案仍待我们公司2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

一、利润分配方案具体内容

经安永华明会计事务所（特殊普通合伙）及安永会计师事务所财务审计，我们公司2022本年度中国会计准则及国际财务报告准则合并报表归属于母公司股东纯利润均是rmb837.74亿人民币，总公司纯利润均是rmb638.61亿人民币。依据《中国平安保险（集团）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其它有关规定，企业在确认能够公司股东分配销售毛利时，理应按照总公司中国会计准则财务报告纯利润的百分之十获取法定公积金，与此同时要求，法定公积金累计额为公司注册资金的百分之五十以上，还可以不会再获取。通过以上股东分红，并结转成本上一年度盈余公积后，按中国会计准则和国际财务报告准则母企业财务报告的盈余公积孰低明确企业能够股东分配利润。截止到2022年12月31日，我们公司能够股东分配利润为人民币1,288.95亿人民币。

根据我们公司营运利润稳步增长以及对于未来发展前景满怀信心，股东会提议：2022年后期股利分配为每一股现钱rmb1.50元（价税合计），再加上已发放的2022年中后期股利分配每一股现钱rmb0.92元（价税合计），2022年全年股利分配为每一股现钱rmb2.42元（价税合计），同比增加1.7%。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，截止到此次股利分配发放A股公司股东除权日收盘后，本公司回购专用型股票账户里的我们公司A股股权不参加此次股利分配发放。此次后期股利分配发放的具体总金额会以此次股利分配发放A股公司股东除权日有权利参加总股数为标准测算，若依据截止到2022年12月31日本公司的总市值18,280,241,410股扣减本公司回购专用型股票账户里的我们公司A股股权172,599,415股测算，2022年后期股利分配发放总金额预估为人民币27,161,462,992.50元（价税合计）。

此次利润分配方案合乎《公司章程》所规定的利润分配政策。按归母净利计算出来的企业2022年全年股票分红占比超过企业2021年-2023本年度股东分红规划的区段（正常情况下为有关本年度归母净利的20%-40%），但保持着利润分配政策的持续性和安全性，并可让公司股东得到不断、平稳、有效的收益。此次后期股利分配发放对我们公司偿付能力充足率无深远影响，股利分配发放后我们公司偿付能力充足率合乎监管政策。扣减2022年后期股利分配后，我们公司剩下盈余公积所有结转成本至2023本年度，我们公司盈余公积关键做为内部资金保留，以保持科学合理的偿付能力充足率水准，并用以向下属子公司投资，适用下属子公司市场拓展以获取稳定的股东回报，与此同时保持子公司偿付能力充足率或拨备覆盖率在一定水准。

二、企业履行决策制定

（一）董事会会议的举办、决议和表决状况

我们公司于2023年3月15日举办第十二届股东会第十三次大会审议通过了《公司2022年度利润分配方案》，允许以上利润分配方案并同意将这个计划方案递交我们公司2022年年度股东大会决议。

（二）独董建议

我们公司整体独董发布了赞同的单独建议，觉得：此次利润分配方案决策制定和体制完善、年底分红标准及占比确立且清楚，合乎《公司章程》以及相关决议程序流程的相关规定。企业按归母净利计算出来的2022年全年股票分红占比超过企业2021年至2023本年度股东分红规划的区段（正常情况下为有关本年度归母净利的20%-40%），但保持着利润分配政策的持续性和安全性，充足保障了包含中小股东等在内的公司股东的合法权利。

（三）职工监事建议

本公司监事会觉得：股东会严格遵守股票分红现行政策、认真履行相对应决策制定并真正、精确、全面地进行相应信息公开。企业按归母净利计算出来的2022年全年股票分红占比超过企业2021年至2023本年度股东分红规划的区段（正常情况下为有关本年度归母净利的20%-40%），但保持着利润分配政策的持续性和安全性，并可让公司股东得到不断、平稳、有效的收益。

三、有关风险防范

此次利润分配方案尚要递交我们公司2022年年度股东大会表决通过后才可执行。

四、相关资询方法

联络单位：我们公司董事会办公室

联系方式：（0755）88679840

联络发传真：（0755）82431029

联络电子邮件：IR@pingan.com.cn

特此公告

中国平安保险（集团公司）有限责任公司股东会

2023年3月15日