证券代码：688080证券简称：映翰通公示序号：2023-008

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及连同法律依据。

北京市映翰通互联网技术股份有限公司（下称“企业”或“映翰通”）股东会于2023年3月15日举办第四届董事会第三次会议及第四届职工监事第三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用信用额度不超过人民币110,000,000块的临时闲置募集资金在保证不受影响募集资金投资项目进展、不受影响企业正常的生产运营及保证资产安全的前提下开展现金管理业务，用以项目投资安全系数高、流动性好、发售行为主体为保底约定的商业银行的保本型理财产品、保本理财、存定期、协定存款等，在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限自董事会审议通过生效日12个月合理。股东会受权经理履行此项决定权及签定有关法律条文，具体事宜由企业财务部承担实施。独董发布了确立赞同的单独建议，承销商光大银行证券股份有限公司对该事宜出具了很明确的审查建议。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于同意北京映翰通网络技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2020]30号）审批，允许企业首次公开发行股票的商标注册申请，企业初次向社会公布发售人民币普通股（A股），发行数量1310.7197亿港元，每股股价27.63元，每股面值1.00元。本次发行募资总额为362,151,853.11元，扣减发行费后募资净收益313,720,567.80元。信永中和会计事务所（特殊普通合伙）于2020年2月5日对本次发行的资金到位情况进行检审，并提交了编码为XYZH/2020JNA40011的《验资报告》。

公司已经根据相关规定将这些募资展开了专用账户存储系统，并和储放募资银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况详细2020年2月12日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）首次公开发行股票新三板转板公告书。

二、此次募集资金投资项目状况

结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于变更部分募集资金投资项目的公告》，企业首次公开发行股票募资扣减发行费后拟用以下列新项目：

企业：万余元

因为募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，结合公司募资的应用方案，企业的那一部分募资存有临时闲置不用情况。

2023年3月15日，公司召开第四届董事会第三次会议及第四届职工监事第三次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用信用额度不超过人民币110,000,000块的临时闲置募集资金在保证不受影响募集资金投资项目进展、不受影响企业正常的生产运营及保证资产安全的前提下开展现金管理业务。主要内容详细公司在2023年3月16日发表在上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《北京映翰通网络技术股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

（一）投资目的

为提升企业募集资金使用高效率，在不改变募集资金投资项目基本建设顺利进行的情形下，依据募集资金投资项目的投资项目和项目建设进度，合理安排一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，提升企业资金收益，为公司及公司股东获得更多的收益。

（二）项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，闲置募集资金拟用于支付投资周期不得超过12个月银行和银行等金融机构的安全系数高、流动性好、具备诚信经营资质的金融企业市场销售的是保底合同约定的投资理财产品（包含但是不限于保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款等），所以该现金管理业务商品不能用于质押贷款，不可执行以股票投资为主要目的交易行为。

（三）项目投资信用额度及时限

此次公司拟应用信用额度不超过人民币110,000,000元（包括本数）的闲置募集资金开展现金管理业务，时限为自董事会审议通过生效日12个月合理，在相关时限和信用额度范围之内，资产能够循环系统翻转应用。

（四）实施方法

在相关信用额度、时限范围之内，受权经理履行此项决定权及签定有关法律条文，包含但是不限于挑选符合要求的投资理财产品发售行为主体、确立投资理财额度、挑选投资理财产品种类、签订合同等，并且受权企业财务部落实措施相关的事宜。

（五）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的相关要求，立即公布企业现金管理业务实际情况。

（六）现金管理业务利润分配

公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务所获得的收益归公司所有，将优先选择用以补充募投项目投资额不够一部分以及企业日常运营所需要的周转资金，并严格执行中国保险监督管理委员会及上海交易所有关募资监管方案的要求进行管理与应用，现金管理业务到期时将偿还至募集资金专户。

四、对企业日常运营产生的影响

公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务要在保证不受影响企业募资融资计划执行、有效管理经营风险前提下所进行的，也不会影响募集资金投资项目的实施建设过程，不受影响公司主要业务的稳定发展趋势，符合公司和公司股东利益。与此同时，根据对临时闲置募集资金进行合理现金管理业务，能提高募资的使用率，提升企业盈利，为公司与公司股东牟取更多回报率。

五、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业拟投资安全系数高、流动性好、有保底合同约定的商品，但是并不清除此项长期投资遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险。

（二）安全系数及风险管控措施

此次现金管理业务方法包含项目投资安全系数高、流动性好、发售行为主体为保底约定的商业银行的保本型理财产品、保本理财、存定期、协定存款等，主要受财政政策、经济政策等国家经济政策及有关法律法规现行政策发生变化危害。企业将依据经济环境及其金融市场转变开展现金管理业务，严格筛选合作对象，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经营效率好、资金运营能力强金融机构所公开发行的流动性好、安全系数高的。

董事会受权经理履行此项决定权及签定有关法律条文，公司财务部建立台账对自己所购买的商品进行监管，不断完善会计账目，搞好资金分配的账务核算工作中；公司审计部重点对现金管理业务的采用与存放问题进行财务审计与监管；独董、职工监事有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

六、重点建议表明

（一）职工监事建议

职工监事觉得：

此次拟应用信用额度不超过人民币110,000,000元（包括本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，在确保流动性安全度，也不会影响企业募资资金投入工程项目的顺利开展的情况之下开展现金管理业务。公司使用临时闲置募集资金开展现金管理业务，能提高募集资金使用高效率，得到一定的投资收益，为股东牟取更多回报率。

职工监事允许公司使用信用额度不得超过110,000,000元（包括本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，并且在以上信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限自董事会审议通过生效日12个月合理。

（二）独董建议

公司拟应用信用额度不超过人民币110,000,000元（包括本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，并且在以上信用额度内，资产可以进行翻转应用。以上事项决策制定合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和企业募资资金管理办法的有关规定。

公司本次应用临时闲置募集资金开展现金管理业务，并没有与募集资金投资项目内容相排斥，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势，也不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，符合公司发展趋势权益的必须，有助于提高企业的资金使用效益。

大家允许公司使用信用额度不超过人民币110,000,000元（包括本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度内，资产可以进行翻转应用，使用年限自董事会审议通过生效日12个月合理。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：映翰通此次对临时闲置不用募资开展现金管理业务的事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了同意意见。合乎证监会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的有关规定。该事项有助于提高资金使用效益，得到一定的投资收益，不受影响募集资金投资项目的顺利进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。承销商允许公司本次应用临时闲置不用募资开展现金管理业务的事宜。

七、手机上网公示配件

（一）《北京映翰通网络技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

（二）《光大证券股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

北京市映翰通互联网技术股份有限公司股东会

2023年3月16日

证券代码：688080证券简称：映翰通公示序号：2023-011

北京市映翰通互联网技术股份有限公司有关

举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月3日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月3日10点0分

举办地址：北京市映翰通互联网技术股份有限公司

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月3日

至2023年4月3日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征选公司股东选举权

此次股东会涉及到公开征集公司股东选举权，具体内容详细公司在同一天发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《北京映翰通网络技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第四届董事会第三次会议及第四届职工监事第三次会议表决通过，有关公示已经在2023年3月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券日报》给予公布。公司将在2023年第一次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：1、2、3

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的相关性股东名称：关系公司股东刘军老先生、李红雨女性回避表决。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长

2023年3月31日（早上09:00-11:30,在下午14:00-17:00）。

（二）备案地址

北京市映翰通互联网技术股份有限公司证券事务部（北京朝阳区紫玲路18号楼3号院5层501室）

（三）备案方法

拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理。外地公司股东能通过信件、发传真、电子邮件方法办理登记，均需在注册时长2023年3月31日在下午17:00点之前送到，以到达企业的为准，信件上请注明“股东会”字眼。

（1）法人股东：身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或原件及复印件、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（2）法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件及受托人个股账户正本（若有）等持仓证实；

（3）公司股东法人代表/执行事务合伙人：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（4）公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、法人授权书（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（5）股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。

注：全部正本都应一份影印件，如根据发传真方法办理登记，请提供一定的手机联系人及联系电话，并和公司座机电话确定后才视作备案取得成功，根据信件或电子邮件方法注册登记的公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。

六、其他事宜

（一）此次股东会开会时间大半天，列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到，并安排持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

（三）大会联系电话

通讯地址：北京市映翰通互联网技术股份有限公司证券事务部（北京朝阳区紫玲路18号楼3号院5层501室）

邮编：100102

联系方式：010-84170010-8020

手机联系人：证券事务部

特此公告。

北京市映翰通互联网技术股份有限公司股东会

2023年3月16日

配件1：法人授权书

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

北京市映翰通互联网技术股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月3日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688080证券简称：映翰通公示序号：2023-005

北京市映翰通互联网技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（议案）引言公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股权激励方式：员工持股计划（第二类）

●股权由来：北京市映翰通互联网技术股份有限公司（下称“映翰通”、“我们公司”、“企业”或“上市企业”）向激励对象定向发行企业A股普通股票。

●股权激励计划的利益数量及涉及到的标的股票数量：《北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（下称“本激励计划”或“本方案”）本激励计划拟将激励对象授于59.60亿港元员工持股计划，约为本激励计划议案公示时企业净资产总额5,257.2516亿港元的1.13%。

一、员工持股计划目地

为了进一步创建、完善企业长效激励机制，吸引和吸引杰出人才，不断加强企业管理团队的热情，高效地将股东利益、企业利益和管理团队个人得失结合在一起，使双方一直探讨和助力公司的持续发展，在全面保障股东利益前提下，依照激励与约束对等标准，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）、《上市公司股权激励管理办法》（下称“《管理办法》”）、《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》（下称“《自律监管指南》”）等有关法律、法规及行政规章及其《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定，编制本激励计划。

截止到本激励计划公告日，我们公司与此同时正在实施2021年限制性股票激励计划，公司在2021年8月6日以23.56元/股的授于价钱初次授于110名激励对象48.06亿港元员工持股计划。因为公司执行本年度分红派息，授于价格由23.56元/股调整至23.42元/股。公司在2022年7月29日以23.42元/股的授于价钱预埋授于25名激励对象9.64亿港元员工持股计划。该批员工持股计划的首次授于激励对象已经完成第一期的所属，所属时间是在2022年9月22日，后面2期并未开展所属。预埋授于激励对象并未开展所属。

此次激励计划与正在实施的2021年限制性股票激励计划互不相关，不会有有关联络。

二、股权激励方式及标的股票由来

（一）股权激励方式

本激励计划所采用的鼓励专用工具为第二类员工持股计划。合乎本激励计划授于要求的激励对象，在符合相对应所属条件时，以授于价钱分批得到企业公开增发的A股普通股票，该等个股将在中国证劵登记结算有限责任公司上海分公司登记信息。激励对象获授的员工持股计划在所属前，不具有企业股东权益，且该员工持股计划不得转让、用来贷款担保或清偿债务等。

（二）标的股票由来

个股由来为公司向激励对象定向发行企业A股普通股票。

三、员工持股计划拟授于的利益总数

本激励计划拟将激励对象授于59.60亿港元员工持股计划，约为本激励计划议案公示时企业净资产总额5257.2516亿港元的1.13%。

企业所有有效期内员工持股计划所涉及到的标的股票数量总计不得超过本激励计划递交股东会时企业净资产总额的20.00%。本方案中一切一名激励对象根据全部在有效期内员工持股计划获授的本企业股票，总计不得超过本方案递交股东大会审议时企业净资产总额的1.00%。

本激励计划议案公告日至激励对象获授员工持股计划前，及其激励对象获授员工持股计划后到所属前，企业有资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资、缩股等事宜，解决员工持股计划授于总数进行一定的调节。

四、激励对象的确认重要依据、范围及分别所获得的授的利益总数

（一）激励对象的确认重要依据

1、激励对象确立的法律规定

本激励计划授于激励对象依据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，根据企业具体情况而明确。

2、激励对象明确的职务根据

本激励计划授于激励对象为公司新闻本激励计划的时候在企业（含分公司）就职的执行董事、高管人员、关键专业技术人员及股东会觉得必须鼓励的有关人员。凡符合本激励计划激励对象范畴工作的人员，由企业薪酬与考核委员会拟订名册，并且经过公司监事会核查明确。

（二）激励对象总数及比重

本激励计划授于一部分涉及到的激励对象总共23人，约占公司所有职工人数365人（截止到2021年12月31日）的6.30%。包含：

1、执行董事、高管人员、关键专业技术人员；

2、股东会觉得必须鼓励的有关人员。

之上激励对象中，刘军老先生系公司实际控制人兼老总，李红雨系公司实际控制人兼执行董事、总主管，二位是公司的关键管理人员，承担公司战略规划及其运营管理，对企业未来指导方针的确立、企业决策的掌控及重要运营事项管理方法具备深远影响，将其纳入此次激励计划有利于促进企业核心骨干的稳定和主动性，进而有利于企业持续发展。

本激励计划的激励对象除刘军老先生、李红雨女性外不包含企业别的直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及配偶、爸爸妈妈、儿女，不包含公司独立董事、公司监事及其外籍员工。

执行董事和高管人员必须经过企业股东会大选或股东会聘用。全部激励对象必须要在企业授于员工持股计划时与本激励计划所规定的考评期限内与公司或者其分公司存有聘请或劳务关系。

（三）激励对象获授的员工持股计划分配原则

本激励计划授予员工持股计划在各个激励对象之间分配原则见下表所显示：

注：1、以上一切一名激励对象根据全部在有效期内员工持股计划获授的本企业股票都未超出企业总股本的1%。企业所有高效的激励计划所涉及到的标的股票数量总计不得超过员工持股计划递交股东会时企业净资产总额的20%。

2、本激励计划的激励对象除刘军老先生、李红雨女性外不包含企业别的直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东及配偶、爸爸妈妈、儿女，不包含公司独立董事、公司监事及其外籍员工。

3、以上中标值如出现数量和各分项目标值总和末尾数不符合，均是四舍五入缘故而致

（四）激励对象的核查

1、本激励计划经股东会表决通过后，公司将在内部结构公示公告激励对象的姓名及职位，公告期不得少于10天。

2、公司监事会将会对激励对象名册进行审查，全面征求公示公告建议，并且在企业股东大会审议本激励计划前5日公布职工监事对激励对象名单表状况的表明及审查建议。经董事会调节的激励对象名册亦必须经公司监事会核查。

在员工持股计划执行过程中，激励对象如出现《管理办法》及本激励计划所规定的不可变成激励对象情况的，该激励对象不可荣获员工持股计划，已获得授但还没有所属的员工持股计划撤销所属，并废止无效。

五、此次激励计划的相关时间分配

（一）本激励计划有效期

本激励计划有效期限自员工持股计划授于日起至激励对象获授的员工持股计划所有所属或废止无效之日起计算，一般不超过48个月。

（二）本激励计划的授于日及所属分配

1、授予日

授予日在激励计划经公司股东大会审议成功后由股东会明确。

2、所属日

本激励计划授予员工持股计划在激励对象达到相对应所属条件时将按照约定占比分批所属，所属日应为交易时间，不得在以下时间段内所属：

（1）公司年度报告、上半年度汇报公示前30日内，因特殊情况延迟年报、上半年度汇报公示日期，自原预定公示此前30日开始计算，至公示前1日；

（2）企业季度总结报告、年报披露时间、业绩快报通告前10日内；

（3）自很有可能对该企业股票以及衍化种类成交价造成很大影响的大事件产生之时或是进到决策制定之时，至依规公布之时；

（4）证监会和上海交易所所规定的期内。

以上“大事件”为公司发展根据《上市规则》的相关规定理应公布的买卖或其它重大事情。若相关法律法规、行政规章、行政法规等政策性文件对于该期内的相关规定发生变化，可用变更后的有关规定。

3、所属分配

本激励计划授予限制性股权的所属时限和所属分配详细如下：

激励对象按照本激励计划获授的员工持股计划在所属前不得转让、用来贷款担保或清偿债务。激励对象已获得授但还没有所属的员工持股计划因为资本公积转增股本、派股等情况提升的股权与此同时受所属标准管束，且所属以前不得转让、用来贷款担保或清偿债务，若到时候员工持股计划不可所属的，则由于上述情况缘故得到的股权一样不可所属。。

4、禁售期

禁售期就是指激励对象获授的员工持股计划所属后其卖出限定的时间点。此次限制性股票激励计划的获授个股所属后不设禁售期，激励对象为执行董事、高管人员的，限购要求依照《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》的有关规定执行。

（1）激励对象为董事、高管人员的，它在任职期每一年转让股权不能超过之而拥有我们公司股权总量的25%，在辞职后六个月内，不得转让其持有的我们公司股权。

（2）激励对象为董事和高管人员的，将其持有的本股票在买入股票6个月内售出，或在售出后6个月内又购入，从而所得的盈利还本公司所有，本董事会将撤回其所得的盈利。

（3）在激励计划期限内，假如《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、政策法规、行政规章和《公司章程》上对董事和高管人员拥有股权转让的相关规定出现了改变，则这一部分激励对象出让其持有的企业股票必须在出让时合乎重新编辑的有关规定。

六、员工持股计划的授于价格和授于价钱的明确方式

（一）员工持股计划的授于价钱

本激励计划员工持股计划的授于价格是每一股25.65元，即达到授于条件及所属条件时，激励对象能够每一股25.65块钱购买公司向激励对象公开增发的企业A股普通股票。

（二）员工持股计划授于价钱的明确方式

1、定价策略

本激励计划员工持股计划的授于价钱依照不少于本方案公示前1个交易日内企业A股股票买卖交易平均价51.29块的50%明确，为每一股25.65元。

（1）本激励计划公示前1个交易日内公司股票交易平均价（前1个交易日内股票买卖交易总金额/前1个交易日内股票买卖交易总产量）为每一股51.29元，此次授于价钱占前1个交易日内买卖平均价的50.00%；

（2）本激励计划公示前20个交易日内的公司股票交易平均价（前20个交易日内股票买卖交易总金额/前20个交易日内股票买卖交易总产量）为每一股50.44元，此次授于价钱占前20个交易日内买卖平均价的50.84%。

（3）本激励计划公示前60个交易日内的公司股票交易平均价（前60个交易日内股票买卖交易总金额/前60个交易日内股票买卖交易总产量）为每一股48.33元，此次授于价钱占前60个交易日内买卖平均价的53.07%。

（4）本激励计划公示前120个交易日内的公司股票交易平均价（前120个交易日内股票买卖交易总金额/前120个交易日内股票买卖交易总产量）为每一股45.75元，此次授于价钱占前120个交易日内买卖平均价的56.06%。

2、定价原则

此次员工持股计划的授于价格和定价方法的目的就是为了确保公司本次激励计划实效性，进一步平稳激励管理团队，为公司发展长久稳步发展给予绩效考核体系和人才支撑。

公司主要业务为工业互联网技术的研发与应用，为用户提供工业生产物联网通信（M2M）产品和物联网技术（IoT）行业“云+端”整体方案。物联网行业是新科技、智商聚集、优秀人才导向性领域，该领域对优秀人才的依存度非常高，高质量人才是公司持续开展技术革新、并维持销售市场核心竞争力的关键因素。因而，公司未来发展与关键营销团队和关键技术团队主动性和创造力紧密联系。与此同时，出色的研发团队和营销、体系等技术专业人才队伍是企业可持续的主要因素之一。技术性公司人才的业绩考核表现就是长期的，必须要有长久的激励措施相互配合，执行更高效的股权激励计划应该是职工目前薪资的高效填补。

综上所述，在满足有关法律法规、行政规章的前提下，公司决定将该激励计划员工持股计划授于价钱定为25.65元/股，激励计划的实行会更加稳定员工精英团队，完成职工权益与股东利益深度关联。集团公司聘用的具备证劵从业资质的独立财务顾问将会对本规划的可行性分析、有关定价原则和定价策略的合理化、是不是有利于公司稳定发展、是不是危害股东利益等表达意见。详细公司在2023年3月16日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告》。

七、员工持股计划的授于与所属标准

（一）员工持股计划的颁发标准

同时符合以下授于条件后，公司向激励对象授于员工持股计划，相反，若下述任一授于标准未实现的，则无法向激励对象授于员工持股计划。

1、企业未出现如下所示任一情况：

（1）近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

（2）近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

（2）上市以来近期36个月内发生过未按照相关法律法规、企业章程、公开承诺开展股东分红的情况；

（4）有关法律法规不可推行员工持股计划的；

（5）证监会评定其他情形。

2、激励对象未出现如下所示任一情况：

（1）近期12个月内被证交所定性为不恰当候选人；

（2）近期12个月内被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

（3）近期12个月内部原因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

（4）具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

（5）有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

（6）证监会评定其他情形。

（二）员工持股计划的所属标准

激励对象获授的员工持股计划需同时符合下列所属标准即可分批申请办理所属事项：

1、企业未出现如下所示任一情况：

（1）近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

（2）近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

（3）上市以来近期36个月内发生过未按照相关法律法规、企业章程、公开承诺开展股东分红的情况；

（4）有关法律法规不可推行员工持股计划的；

（5）证监会评定其他情形。

2、激励对象未出现如下所示任一情况：

（1）近期12个月内被证交所定性为不恰当候选人；

（2）近期12个月内被证监会以及内设机构定性为不恰当候选人；

（3）近期12个月内部原因重要违规行为被证监会以及内设机构行政处分或是采用市场禁入对策；

（4）具备《公司法》所规定的不可出任董事、高管人员情况的；

（5）有关法律法规不得参加上市公司股权激励的；

（6）证监会评定其他情形。

企业出现以上第1条的规定情形之一的，全部激励对象按照本激励计划已获得授但还没有所属的员工持股计划撤销所属，并废止无效；若企业产生不可执行股权激励计划的情况，或激励对象产生以上第2条的规定的不可荣获员工持股计划的情况，该激励对象已获得授但还没有所属的员工持股计划撤销所属，并废止无效。

3、激励对象达到各所属期任职期限规定

激励对象获授的各批次员工持股计划在所属前，须达到12个月以上任职期限。

4、达到企业方面绩效考评规定

本激励计划员工持股计划考评本年度为2023-2025年三个会计期间，每一个会计期间考评一次。以2022年主营业务收入为销售业绩数量，对2023-2025年多度主营业务收入相较于2022年主营业务收入数量的年增长率进行评估。

授于员工持股计划的绩效考评总体目标分配如下所示：

注：1、以上“主营业务收入”以经企业聘用的具备证劵期货从业的会计事务所审计合并财务报表所述数据为测算根据。

企业未达到以上绩效考评目标，全部激励对象相匹配考评当初方案所属的员工持股计划均不得所属或递延到下一期所属，并废止无效。

5、达到激励对象个人层面绩效考评规定

激励对象个人层面绩效考评按照公司现行标准的有关规定实施，并依据激励对象的绩效考核结果明确实际所属的股权总数。激励对象的考核结果划分成A、B、C、D四个级别，到时候依据下列考评定级表格中相对应的个人层面所属比例确定激励对象具体所属的股权总数：

如果企业达到当初企业方面绩效考评总体目标，激励对象当初具体所属的员工持股计划总数=本人当初方案所属的股票数×个人层面所属占比。

激励对象本期方案所属的员工持股计划因考评缘故不可以所属的利益按废止无效解决，不能递延到之后本年度。

（三）考核标准的合理性和合理化表明

公司本次限制性股票激励计划考核标准的开设合乎法律法规及《公司章程》的最基本要求。考核标准分两层级，分别是企业方面绩效考评和个人层面绩效考评。

公司成立以来一直专注于工业互联网技术的研发与应用，但2022年疫情影响导致部分顾客新项目发生推迟或中止的现象，并且由于子公司的控制权发生变化等原因造成企业2022年在营业收入及纯利润的表现出现预估以外降低，融合现阶段市场发展特征和企业具体市场拓展状况，企业新一期激励计划中，从整体利益来看，对业绩考核指标进行了升级调节，在兼具激励与约束相等的情形下，合理确定企业方面绩效考评总体目标，有利于充分调动关键员工积极性及发展前景，推动公司长期发展战略目标实现。

在这样的背景下，企业选择本年度营业收入增长率作为公司方面业绩考核指标，营业收入增长率是检验企业经营状况和市场占有率水平的重要体现，充分考虑企业现状以及将来战略发展规划、宏观环境、领域发展状况等多种因素，通过有效预测分析并兼具本激励计划的激励效应，企业为根本激励计划设置以2022年主营业务收入为基准，2023年、2024年、2025年营业收入增长率目标各自不少于20%、44%、73%。以上销售业绩目标制定科学合理、有效。

除企业方面的绩效考评外，企业对于个人还设有周密的绩效管理体系，可以对激励对象的工作表现作出相对精确、全方位的综合考核。企业将依据激励对象前一本年度绩效考核结论，明确激励对象本人是否满足所属的前提条件。

综上所述，公司本次激励计划的考核机制具备整体性、全面性及可执行性，考核标准设置具备合理性和合理化，并且对激励对象具备管束实际效果，可以达到此次激励计划的考核目的。

八、限制性股票激励计划的实行程序流程

（一）限制性股票激励计划起效程序流程

1、董事会薪酬与考核委员会承担制订本激励计划议案及引言。

2、董事会应当对该激励计划作出决议。股东会决议本激励计划时，做为激励对象的执行董事或两者之间具有关联性的股东理应回避表决。股东会必须在表决通过本激励计划并执行公示公告、公示操作后，将该激励计划递交股东大会审议；并且报请股东会受权董事会，承担执行员工持股计划的授于、所属（备案）工作中。

3、独董及职工监事理应就本激励计划是不是有利于公司稳定发展，是不是存在明显危害公司及整体股东利益的情形表达意见。企业将聘用独立财务顾问对该激励计划的可行性分析、是不是有利于公司的稳定发展、是不是损害公司利益以及对于股东利益产生的影响发布技术专业建议。企业聘用律师对该激励计划出示法律意见书。

4、本激励计划经公司股东大会审议根据后才可执行。企业必须在召开股东会前，根据企业官网或者其它方式，在公司内部公示公告激励对象的姓名及职位（公告期不得少于10天）。职工监事需对股权激励计划名册进行审查，全面征求公示公告建议。企业必须在股东大会审议本激励计划前5日公布职工监事对鼓励名单表状况的表明及审查建议。

5、企业股东会对其此次限制性股票激励计划开展投票选举时，独董理应就此次限制性股票激励计划向每一个公司股东征选委托投票权。股东会需对《管理办法》第九条所规定的员工持股计划信息进行决议，并且经过列席会议股东持有表决权的2/3左右根据，独立统计分析并公布除董事、公司监事、高管人员、直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的股东网络投票状况。

企业股东大会审议员工持股计划时，做为激励对象股东或与激励对象存有关联性股东，理应回避表决。

6、本激励计划经公司股东大会审议根据，且超过本激励计划所规定的授于条件后，企业在规定的时间内向激励对象授于员工持股计划。经股东会受权后，股东会承担执行员工持股计划的授于和所属事项。

（二）员工持股计划的授于程序流程

1、股东大会审议根据本激励计划且股东会可向激励对象授于权利的决定后，公司和激励对象签定《限制性股票授予协议书》，以承诺彼此之间的权利义务关系。

2、企业向激励对象授出利益前，股东会理应就员工持股计划设置的激励对象获授权利的标准是不是造就开展决议并公示。独董及职工监事理应与此同时发布确立建议。法律事务所需对激励对象获授权利的标准是不是造就出示法律意见书。

3、公司监事会需对员工持股计划授于日及激励对象名册进行核查并表达意见。

4、公司向激励对象授出权利与员工持股计划安排有所差异时，独董、职工监事（当激励对象变化时）、法律事务所理应与此同时发布确立建议。

5、员工持股计划经股东大会审议成功后，企业必须在60日内授于激励对象员工持股计划并进行公示。若企业没能在60日内进行授于公示的，本激励计划停止执行，股东会应当立即公布未完成缘故且3个月内不可再度决议员工持股计划（依据《管理办法》及法律法规要求上市企业不可授出员工持股计划期间不计算在60日内）。

预埋权利的授于目标理应在激励计划经股东大会审议成功后12个月内确立，高于12个月没有明确激励对象的，预埋利益无效。

（三）员工持股计划的所属程序流程

1、董事会必须在员工持股计划所属前，就员工持股计划设置的激励对象所属标准是不是造就开展决议，独董及职工监事理应与此同时发布确立建议，法律事务所需对激励对象履行权利的标准是不是造就出示法律意见。针对达到所属要求的激励对象，由企业统一申请办理所属事项；针对未达到所属要求的激励对象，当批号相对应的员工持股计划撤销所属，并废止无效。上市企业必须在激励对象所属后立即公布股东会决议公示，与此同时公示独董、职工监事、法律事务所建议以及相关执行情况的通知。

2、针对达到所属要求的激励对象，需在申购员工持股计划资金按照公司规定缴纳于企业指定账户，并且经过注册会计验资报告确定，逾期不缴纳资产视作激励对象放弃认购获授的员工持股计划。由企业统一向证交所提交申请，经证交所核实后，由证券登记结算机构申请办理股权所属事项。针对未符合要求的激励对象，当批号相对应的员工持股计划撤销所属，并废止无效。企业应当立即公布有关执行情况的通知。

九、员工持股计划授于/所属数量和价钱的变化方式和流程

（一）员工持股计划授于数量和所属数量调节方式

本激励计划议案公告日至激励对象获授员工持股计划前，及其激励对象获授员工持股计划后到所属前，企业有资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资、缩股等事宜，解决员工持股计划授于/所属总数进行一定的调节。调节步骤如下：

1.资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细

Q=Q0×（1+n）

在其中：Q0为调节前员工持股计划授于/所属总数；n为每一股的资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细的比例（即每一股个股经转赠、派股或拆细后增大的股票数）；Q为变更后的员工持股计划授于/所属总数。

2.配资

Q=Q0×P1×（1+n）÷（P1+P2×n）

在其中：Q0为调节前员工持股计划授于/所属总数；P1为除权日当天收盘价格；P2为配资价钱；n为配资比例（即配资的股票数与配资前企业总股本的占比）；Q为变更后的员工持股计划授于/所属总数。

3.缩股

Q=Q0×n

在其中：Q0为调节前员工持股计划授于/所属总数；n为缩股占比（即1股企业股票缩为n股股票）；Q为变更后的员工持股计划授于/所属总数。

4.公开增发

企业当发生增发新股的情形下，员工持股计划授于/所属总数不做调整。

（二）员工持股计划授于价钱的变化方式

本激励计划议案公告日至激励对象获授员工持股计划前，及其激励对象获授员工持股计划后到所属前，企业有资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、配资、缩股或分红派息等事宜，面对员工持股计划的授于价钱进行一定的调节。调节步骤如下：

1.资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细

P=P0÷（1+n）

在其中：P0为调节前授于价钱；n为每一股的资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细的比例；P为变更后的授于价钱。

2.配资

P=P0×（P1+P2×n）÷[P1×（1+n）]

在其中：P0为调节前授于价钱；P1为除权日当天收盘价格；P2为配资价钱；n为配资比例（即配资的股票数与配资前股份有限公司总股本的占比）；P为变更后的授于价钱。

3.缩股

P=P0÷n

在其中：P0为调节前授于价钱；n为缩股占比；P为变更后的授于价钱。

4.分红派息

P=P0-V

在其中：P0为调节前授于价钱；V为每一股的分红派息额；P为变更后的授于价钱。经分红派息调整，P仍需超过1。

5.公开增发

企业当发生增发新股的情形下，员工持股计划的授于价钱不做调整。

（三）限制性股票激励计划调节的程序流程

在出现上述所说情况时，应当由董事会表决通过关于调整员工持股计划授于/所属总数、授于价钱的议案（因以上情况之外的事宜需调节员工持股计划授于/所属数量及授于价钱的，除股东会决议有关提案外，务必提交公司股东大会审议）。企业应委托律师就以上调节是否满足《管理办法》《公司章程》与本激励计划的相关规定向董事会出示技术专业建议。更改提案经股东会表决通过后，企业应当立即公布股东会决议公示，与此同时公示法律意见书。

十、会计处理方法与销售业绩危害计算

依照《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定，公司将在授予日至所属日开始的每一个资产负债表日，根据目前获得可所属人数变化、绩效指标完成状况等后面信息内容，校正预估可所属员工持股计划的总数，并依据员工持股计划授予日的投资性房地产，将本期获得服务记入经济成本或费用及资本公积金。

（一）员工持股计划的投资性房地产及明确方式

参考中华共和国财政部网站《股份支付准则应用案例-授予限制性股票》，第二类员工持股计划股份支付费用的计算参考个股期权实行。依据《企业会计准则第11号-股份支付》和《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定，企业挑选Black-Scholes模型计算第二类员工持股计划的投资性房地产。公司在2023年3月15日对授予59.60亿港元员工持股计划的投资性房地产开展计算。主要主要参数如下所示：

1、标底股票价格：50.75元/股（假定授于日收盘价为2023年3月15日收盘价格）；

2、有效期限分别是：12个月、24个月、36个月（第二类员工持股计划授于之日至每一期所属日期限）；

3、历史波动率：18.9888%、18.2082%、19.4886%（选用沪深指数300近12个月、24个月、36个月的波动性）；

4、无风险利润：1.50%、2.10%、2.75%（各自选用中央人民银行制订的金融企业1年限、2年限、3年限基准贷款利率）；

5、股票收益率：0.3454%（选用企业近一年的股票收益率）。

（二）预估员工持股计划执行对历期经营效益产生的影响

企业依照企业会计准则的相关规定明确授于日员工持股计划的投资性房地产，进而确定本激励计划的股份支付费用，该相关费用将在激励计划的执行过程中按所属分配比例摊销费。由本激励计划所产生的鼓励成本费将于经常性损益中税前列支。

依据中国会计准则规定，本激励计划授予员工持股计划对历期会计成本产生的影响见下表所显示（假定授于日为2023年3月底）：

注：1.以上数值并不等于最后的会计成本。具体会计成本与授于日、授于价格与所属总数有关，激励对象在所属前辞职、企业绩效考评或个人考核无法达到相匹配标准化的会相应减少具体所属总数从而降低股份支付费用。与此同时，企业提示公司股东留意可能出现的摊低危害。

2.以上对企业经营业绩影响最后的结果会以会计事务所开具的年度审计报告为标准。

企业以现在信息内容基本可能，员工持股计划费用摊销费对期限内各年净利润有很大的影响。但是同时本次限制性股票激励计划出台后，将进一步提升职工的凝集力、团队稳定性，并有效激起技术骨干员工积极性，进而提升运营效率，给他们带来更高经营效益和实际价值。

十一、公司和激励对象分别权利义务、争议解决体制

（一）企业的权利义务

1、公司具有对该激励计划的解释说明执行权，并按本激励计划要求对激励对象开展绩效考评，若激励对象没有达到本激励计划所确立的所属标准，企业将按本激励计划要求的基本原则，对激励对象已获得授但还没有注册登记的员工持股计划撤销所属，并废止无效。

2、公司承诺不以激励对象依本激励计划获得相关员工持股计划给予借款以及其它任何方式的财务资助，包含向其借款公司担保。

3、企业需及时按有关规定执行限制性股票激励计划申请、信息公开等责任。

4、企业应根据本激励计划及证监会、上海交易所、中国证券登记结算有限责任公司等的相关规定，紧密配合达到所属要求的激励对象按照规定开展员工持股计划的所属实际操作。但是若因证监会、上海交易所、中国证券登记结算有限责任公司的原因导致激励对象无法所属并为激励对象造成损失的，企业不承担责任。

5、若激励对象因违反法律、违背职业道德规范、泄漏商业机密、渎职或失职等情形比较严重损害公司利益或信誉，经董事会薪酬与考核委员会决议也董事会准许，企业可以对激励对象已获得授但还没有所属的员工持股计划撤销所属，并废止无效。如果情节严重，公司已可能就企业因而遭遇的损害依照相关相关法律规定开展追索。

6、法律法规、法规和本激励计划所规定的有关权利与义务。

（二）激励对象的权利义务

1、激励对象理应按公司所聘职位的规定，勤勉尽责、遵守职业道德，为企业的发展做出更大贡献。

2、激励对象的资金来源为激励对象自筹经费。

3、激励对象获授的员工持股计划在所属前不得转让、贷款担保或作为清偿债务。

4、激励对象因激励计划获得的收益，应按照我国税收法律缴纳个税以及其它税金。

5、激励对象服务承诺，若企业因信息公开文档含有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使不符授于利益或所属布置的，激励对象应当在有关信息公开文档被确定存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，会由员工持股计划所取得的所有权益退还企业。

6、股东大会审议根据本激励计划且股东会可向激励对象授于权利的决定后，企业应当与激励对象签定《限制性股票授予协议书》，以承诺彼此权利义务及其它相关事宜。

7、法律法规、法规和本激励计划所规定的有关权利与义务。

（三）公司和激励对象中间异议或纠纷处理制度

公司和激励对象中间因实施本激励计划及/或双方签订的《限制性股票授予协议书》存在的或者与本激励计划及/或《限制性股票授予协议书》有关的分歧或纠纷案件，彼此应当通过商议、沟通交流处理，或者通过董事会薪酬与考核委员会协商处理。若自异议或纠纷案件产生之日起60日内彼此无法通过以上方式解决或通过以上方法无法处理有关异议或纠纷案件，任何一方均有权向公司注册地有地域管辖的人民法院提出诉讼处理。

十二、员工持股计划变动与停止、企业/激励对象产生变动的处理方法

（一）本激励计划变动与停止的一般程序

1.本激励计划的变更程序

（1）企业在股东大会审议本激励计划以前拟变动本激励计划的，须经股东会表决通过。

（2）企业在股东大会审议根据本激励计划以后变动本激励计划的，应该由股东大会审议确定，且不可包含以下情形：

①造成提早所属的情况；

②减少授于价钱的情况（因资本公积转增股本、配送股票红利、配资或其他原因减少授于价钱情况以外）。

（3）公司独立董事、职工监事理应就变更后的计划方案是不是有利于公司的稳定发展，是不是存在明显危害公司及整体股东利益的情形发布单独建议。法律事务所理应就变更后的计划方案是否满足《管理办法》及有关法律法规的相关规定、是不是存在明显危害公司及整体股东利益的情形发布技术专业建议。

2.本激励计划的终止程序

（1）企业在股东大会审议本激励计划以前拟停止执行本激励计划的，须经股东会表决通过。

（2）企业在股东大会审议根据本激励计划以后停止执行本激励计划的，应该由股东大会审议确定。

（3）法律事务所理应就公司终止执行鼓励是否满足《管理办法》及有关法律法规的相关规定、是不是存在明显危害公司及整体股东利益的情形发布技术专业建议。

（二）企业/激励对象产生变动的处理方法

1.企业产生变动的处理方法

（1）企业发生下列情形之一的，本激励计划停止执行，对激励对象已获得授但还没有所属的员工持股计划撤销所属：

①近期一个财务会计年度财务会计报告被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

②近期一个会计年度财务报告内部控制被注会出示否定意见或是无法表示意见的财务审计报告；

③上市以来近期36个月内发生过未按照相关法律法规、企业章程、公开承诺开展股东分红的情况；

④有关法律法规不可推行股权激励计划的情况；

⑤证监会评定的别的必须停止激励计划的情况。

（2）企业发生下列情形之一的，本方案不去做变动：

①公司控制权发生变化；

②企业发生并入、公司分立的情况，企业依然存续期。

（3）企业因信息公开文档有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，造成不符员工持股计划授于标准或所属要求的，激励对象已获得授但还没有所属的员工持股计划不可所属；已所属的员工持股计划，理应退还其已获得授利益。股东会理应按照本办法规定取回激励对象所得的盈利。若激励对象对于该事项不行为责任且因退还利益而蒙受损失的，激励对象可以向公司或者行为责任的对象开展追索。

2.激励对象个人基本情况产生变化

（1）激励对象产生职位变动，但依然在企业或者在企业下属子公司内就职的，其获授的员工持股计划将根据职位变动前本激励计划所规定的程序流程申请办理所属；可是，激励对象因不可以胜任工作工作中、违反法律、违背从业社会道德、泄漏商业机密、渎职或失职、有违公司规章制度等情形损害公司利益或信誉而造成的职位变动，或因为前端原因造成公司或者其分公司消除与激励对象劳动关系，激励对象已获得授但还没有所属的员工持股计划不可所属，并废止无效。

（2）激励对象辞职的，包含主动离职、因公司辞退员工而辞职、合同期满不会再续签、因个人过失被公司解聘、商议解除劳动关系或聘用协议等，自辞职之日起激励对象已获得授但还没有所属的员工持股计划不可所属，并废止无效。激励对象辞职之前需要向领导付款结束已所属员工持股计划所涉及到的个税。

本人过失包含但是不限于下列个人行为：违背了与公司或者其关联企业签署的用工合同、保密协议书、竞业禁止协议或任何相近协议书；违背了定居我国法律，造成违法犯罪或其它危害履行职责的极端情况等。

（3）激励对象根据国家法规和公司制度正常的离休（含退休之后重新聘用到企业就职或者以别的方式再为企业提供劳动服务），遵循保密义务但未有任何的损害公司利益违法行为的，其获授的员工持股计划继续有效并仍按照本激励计划所规定的程序流程申请办理所属。产生本款上述情况后，激励对象无个人考核的，其个人考核标准不会再列入所属标准；有个人考核的，其个人考核仍然是员工持股计划所属条件之一。

（4）激励对象因丧劳而辞职，需分下列这两种情况解决：

①当激励对象因行使职权丧劳而辞职时，其获授的员工持股计划可以按照丧劳前本激励计划所规定的程序流程申请办理所属，且董事会可以决定其个人考核标准不会再列入所属标准，别的所属标准依然合理。激励对象辞职之前需要向领导付款结束已所属员工持股计划所涉及到的个税。

②当激励对象非因行使职权丧劳而辞职时，激励对象已获得授但还没有所属的员工持股计划不可所属，并废止无效。激励对象辞职之前需要向领导付款结束已所属员工持股计划所涉及到的个税。

（5）激励对象死亡，需分下列这两种情况解决：

①激励对象如果因工伤事故死亡的，其获授的员工持股计划将对其指定财产继承人或遗嘱执行人委托拥有，并依据激励对象死亡前本方案所规定的程序流程申请办理所属；董事会可以决定其个人考核标准不会再列入所属标准，继承者在继承前应向企业付款已所属员工持股计划所涉及到的个税，并需在之后每一次申请办理所属时先行支付本期所属的员工持股计划所涉及到的个税。

②激励对象非因工伤死亡的，在现象发生之日，激励对象已获得授但还没有所属的员工持股计划不可所属，并废止无效。企业可以要求激励对象继承者以激励对象财产付款结束已所属员工持股计划所涉及到的个税。

（6）本激励计划未所规定的其他情形由董事会评定，以确定其处理方法。

十三、手机上网公示配件

（一）《北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》；

（二）《北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

（三）北京市映翰通互联网技术股份有限公司独董有关第四届董事会第三次会议相关事宜独立建议；

（四）上海市荣正企业咨询服务（集团公司）有限责任公司关于北京映翰通互联网技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（议案）之独立财务顾问汇报；

（五）北京隆安法律事务所关于北京映翰通互联网技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划之法律意见书；

（六）北京市映翰通互联网技术股份有限公司职工监事关于企业2023年限制性股票激励计划（议案）的审查建议；

（七）《北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单》。

北京市映翰通互联网技术股份有限公司股东会

2023年3月15日

证券代码：688080证券简称：映翰通公示序号：2023-003

北京市映翰通互联网技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及连同法律依据。

一、会议召开状况

北京市映翰通互联网技术股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第三次会议于2023年3月15日在公司会议室以当场与通信紧密结合方法举办。此次董事会会议需到执行董事8人，列席会议执行董事8人；会议由董事长李明先生组织，监事、董事长助理和其它高管人员出席了大会。此次会议的集结、举行及决议合乎《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等相关规定。

二、提案决议状况

（一）表决通过《北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）及摘要》

1.提案具体内容：具体内容请见2023年3月16日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

2.提案决议结论：允许6票；抵制0票；放弃0票。

3.回避表决状况：执行董事刘军老先生、李红雨女性回避表决。

4.递交股东会决议状况：本提案尚要递交股东大会审议。

（二）表决通过《北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

1.提案具体内容：具体内容请见2023年3月16日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《北京映翰通网络技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2.提案决议结论：允许6票；抵制0票；放弃0票。

3.回避表决状况：执行董事刘军老先生、李红雨女性回避表决。

4.递交股东会决议状况：本提案尚要递交股东大会审议。

（三）表决通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

1.提案具体内容：

“因为落实措施企业2023年限制性股票激励计划，董事会报请股东会受权股东会办理公司限制性股票激励计划相关的事宜，包含但是不限于：

1、报请企业股东会受权股东会承担落实措施员工持股计划的以下事项：

（1）受权股东会明确限制性股票激励计划的授予日；

（2）受权股东会在企业发生资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细或缩股、配资等事项时，依照限制性股票激励计划所规定的方式对员工持股计划授于总数进行一定的调节；

（3）受权股东会在企业发生资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细或缩股、配资、分红派息等事项时，依照限制性股票激励计划所规定的方式对员工持股计划授于价钱进行一定的调节；

（4）受权股东会在激励对象满足条件时往激励对象授于员工持股计划并办理所有事项，包含但是不限于与激励对象签定《限制性股票授予协议书》；

（5）受权董事会决定激励对象获授的员工持股计划能否所属，对激励对象的所属资质、所属总数进行核查确定，并同意股东会将此项支配权授于薪酬与考核委员会履行；

（6）受权董事会决定激励对象获授的员工持股计划能否所属；

（7）受权股东会申请办理激励对象员工持股计划所属的所有事项，包含但是不限于向证交所明确提出所属申请办理、向登记结算公司申办相关登记结算业务流程、改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更；

（8）受权股东会结合公司2023年限制性股票激励计划的相关规定申请办理限制性股票激励计划的变动与停止涉及相关的事宜，包含但是不限于撤销激励对象的所属资质，对激励对象并未所属的员工持股计划撤销解决，申请办理已死亡（身亡）的激励对象并未所属的员工持股计划传承事项；

（9）受权股东会对公司本次员工持股计划计划执行管理方法和优化，在和本激励计划相关条款一致前提下经常性制订或修改这个计划的管理和执行要求。那如果法律法规、政策法规及相关监管部门规定该等改动需获得股东会或/和有关监管机构的准许，则董事会的该等改动务必获得相应的准许；

（10）受权股东会签定、实行、改动、停止一切与员工持股计划相关的协议；

（11）受权股东会执行限制性股票激励计划所需要的别的必需事项，但相关文件明文规定应由股东会履行的权力以外。

2、报请企业股东会受权股东会，就此次员工持股计划向当地政府部门、监管部门申请办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续；签定、实行、改动、进行向当地政府部门、监管部门、机构、本人递交文件；改动《公司章程》、办理公司注册资本工商变更；及其作出其觉得与此次激励计划相关的务必、适当或适宜的全部个人行为。

3、报请股东会为本次激励计划的实行，受权股东会委派合乎资格的税务顾问、收款账户、会计、侓师、证劵公司等中介服务。

4、报请企业股东会允许，向股东会受权期限与此次员工持股计划有效期限一致。”

2.提案决议结论：允许6票；抵制0票；放弃0票。

3.回避表决状况：执行董事刘军老先生、李红雨女性回避表决。

4.递交股东会决议状况：本提案尚要递交股东大会审议。

（四）表决通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

1.提案具体内容：具体内容请见2023年3月16日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《北京映翰通网络技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

2.提案决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

3.回避表决状况：本提案不属于回避表决事宜。

4.递交股东会决议状况：本提案不用递交股东大会审议。

（五）表决通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.提案具体内容：具体内容请见2023年3月16日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《北京映翰通网络技术股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2.提案决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

3.回避表决状况：本提案不属于回避表决事宜。

4.递交股东会决议状况：本提案不用递交股东大会审议。

（六）表决通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

1.提案具体内容：具体内容请见2023年3月16日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《北京映翰通网络技术股份有限公司关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

2.提案决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

3.回避表决状况：本提案不属于回避表决事宜。

4.递交股东会决议状况：本提案不用递交股东大会审议。

（七）表决通过《关于对美国子公司增资的议案》

1.提案具体内容：具体内容请见2023年3月16日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《关于对美国子公司增资的公告》。

2.提案决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

3.回避表决状况：本提案不属于回避表决事宜。

4.递交股东会决议状况：本提案不用递交股东大会审议。

（八）表决通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》

1.提案具体内容：具体内容请见2023年3月16日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《北京映翰通网络技术股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》。

2.提案决议结论：允许8票；抵制0票；放弃0票。

3.回避表决状况：本提案不属于回避表决事宜。

4.递交股东会决议状况：本提案不用递交股东大会审议。

三、备查簿文件名称

北京市映翰通互联网技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决定

北京市映翰通互联网技术股份有限公司股东会

2023年3月16日